Здравствуйте, Никитос,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Данные по оценке риска
Сеть: BTC
Адрес: bc1qatzpf6v4xzqg8adu4m9pxuxk
c4vycnnff8r68r
Статус адреса: Active
Первая активность: Jul 17, 2023 05:24 PM
Последняя активность: Jul 17, 2023 07:30 PM
Всего получено: 0.018
Всего отправлено: 0.018
Количество транзакций: 2
Оценка риска 30.3%
Данные о риске
Минимальный риск:
· Exchange With Low ML Risk - 61.2%
Средний риск:
· P2P Exchange With Moderate ML Risk - 32.4%
· Exchange With Moderate ML Risk - 3.1%
· Other - 0.3%
Высокий риск:
· Darknet Marketplace - 1.9%
· Stolen Coins - 0.5%
· Mixing Service - 0.3%

Никак не 100% а подозрение в 1,9% - 100 % вы в своем Фотошопе нарисовали!

Никитос, даже кошелек на который Вы сейчас опираетесь даже не считается отправителем транзакции, которую Вы отправили. Проверьте в блокчейне. В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Претензия не сняты никаких личных данных и раскрытие личности вам предоставлены не будут пока вы не предоставите свои, лицензию на осуществление банковской деятельности на территории РФ, что вы налоговый агент РФ и гарантии сохранение персональных данных.

Никитос, Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие :

4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

Дополнительную проверку но не раскрытие персональных данных третьим лицам ! скрин перевода я вам дал, никаких верификаций и скана паспорта я вам предоставлять не обязан ! вы вообще зарегистрированы в Грузии ! деятельность на территории РФ осуществляете незаконно !
вы не предоставите свои, лицензию на осуществление банковской деятельности на территории РФ, что вы налоговый агент РФ и гарантии сохранение персональных данных.

Добрый вечер!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так тут и нет мошенничества - это все повод и отмазки украсть битки у пользователей - эта верификация не поможет снять метку ! я готов предоставить любое другое подтверждение что это я их отправлял и я их получаю рублями но без предоставления паспорта и селфи с ним ! без раскрытия персональных данных!

Никитос, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных.

Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Организация выпуска и обращения цифровых валют в России пока законодательно не урегулирована. Поэтому криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы этого рынка находятся вне правового поля, банка РФ. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа. В МВД также подчеркнули, что оборот криптовалют на текущий момент регулирует только этот федеральный закон. В РФ напрямую не регулируется обмен криптовалюты на фиатные деньги. Однако на текущий момент есть прямой запрет на использование цифровых активов в качестве средства платежа и для встречного предоставления за любые товары, работы или услуги, поэтому под запретом оказываются и криптообменные операции. За счет этого все компании, которые предлагают обмен монет на наличные деньги и к которым обращаются россияне, зарегистрированы в других государствах, с криптосчетами российских граждан они работают без общего регулирования, так как нет ни налоговых, ни валютообменных правил. За обмен криптовалют на наличные деньги нет четких санкций, поэтому его нельзя назвать в полной мере «нелегальным», однако он находится в серой зоне и не вполне законен как для криптообменников, так и для граждан.

Раскрытие моих персональных данных сразу подводит под уголовную ответственность !!! так что о предоставлении паспорта и так далее не может быть и речи !

Блокировка моих средств это *** в вашем случае может даже *** - я желаю подать на вас иск по уголовным делам, предоставите ваши данные ?

И все тишина ((( ни на почте не отвечают ни тут (

BTC Tx: 492a815003e8b5cf0495c78ee8f9f45bfef72a31ec63171757e41d846f43e478

Результат бесплатной проверки

Withdrawal 0.0181 BTC to 1F7ch7QeaM2ZorD15DdTsFLTCWMt3LX96k

Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 10%

Относится к кластеру: Binance

Будет доступно после оплаты
Подробный анализ по более чем 25 источникам:

Минимальный риск
• Exchange - ??%

Общая информация

Подтверждено: 22 Jul 2023 18:46 (UTC)
Дата проводки: 22 Jul 2023 18:35 (UTC)
Размер транзакции: 9348 bytes
Fast mode. Проверено: 28 Jul 2023 4:30 (UTC)

Вот проверка транзакции никакого риска - так что требования верификации необоснованны

BTC Адрес: 1F7ch7QeaM2ZorD15DdTsFLTCWMt3LX96k

Адрес с риском 10.0%

Подробный анализ:

Минимальный риск:
• Exchange With Low ML Risk - 100%

Средний риск:
•

Высокий риск:
•

Статус адреса: Active
Кол-во транзакций: 1715
Последняя транзакция: Jul 27, 2023 12:27 PM

Проверено: Jul 28, 2023 05:22 AM GMT

И вот проверка адреса получателя

Все согласно вашим требованиям риск до 30% ничего не нарушено , а то что вы говорите риск 100% это вы в Фотошопе сделали

Никитос, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных.

Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.