Здравствуйте, Алина,

К сожалению, мы не работаем с криптовалютой нелегитимного происхождения. Также вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC перед созданием заявки, который об этом предупреждает. Просьба пройти верификацию в регламентированном порядке для возврата ваших монет, не возобновляйте претензию т.к она не имеет оснований.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Данный обменник отказывается категорически от предоставления информации о своей деятельности. Зависли 1000$ со вчера.
Как я могу отправить свои личные данные, если ваша деятельность не прозрачна?
Перед тем как я продолжу процесс верификации, прошу уточнить следующие моменты:

1. На каком основании вы запрашиваете KYC и где хранится моя информация?
2. Какая компания является оператором платформы (название, юрисдикция)?
3. Есть ли у вас лицензия на предоставление услуг обмена цифровых активов / VASP?
4. Через какую платформу проходит проверка личности?

Для меня важно, чтобы все было прозрачно. Предоставьте информацию о своей деятельности и я пройду верификацию.
Согласно принципам минимизации обработки персональных данных (в рамках GDPR и аналогичных регламентов), вы не имеете права принуждать меня передавать паспортные данные без весомых оснований. Если средства не будут возвращены, я обращусь с жалобой в надзор по защите персональных данных.
Максимум что я могу предоставить это банковскую карту на фоне вашей заявки.

Вы заблокировали мои средства на основании "непройденного AML-анализа", при этом отказываетесь предоставить базовую информацию о платформе, лицензиате и обработке персональных данных.

Сообщаю, что отказ в возврате средств без правового основания, а также отказ предоставить данные о юридическом лице и системе верификации — является нарушением законодательства Кыргызской Республики и международных норм AML/KYC и GDPR.

На основании этого:
1. Я требую возврата моих средств в полном объеме.
2. В случае отказа, я направляю жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Кыргызской Республики, а также:
— публикую кейс в публичных криптосообществах (Reddit, BitcoinTalk, Trustpilot, Telegram),
— направляю уведомление в партнеров и платёжные сервисы, с которыми вы работаете,
— при необходимости — обращаюсь в банк или платёжную систему с запросом на расследование транзакции.

Я оставляю за собой право обратиться к юристу. Сохранила скрины с отказом.
Мне нужны мои средства обратно, раз вы расцениваете их нелигитимными.

Здравствуйте, Алина,

Перед созданием заявки вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC, установив соответствующую галочку при оформлении заявки. Пройдите верификацию в регламентированном порядке для возврата активов. Просьба не возобновлять претензию, т.к она не имеет оснований

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Для того, чтобы предоставить свои данные мне нужно понять кто вы такие. Регистрация в в Киргизии дает мне возможность рассматривать вашу компанию через призму законодательства Киргизии.
Пришлите пожалуйста информацию о вашем обменном пункте, чтобы вам могли доверить свои данные. В целом, я готова пройти регистрацию после того, как пойму что мои данные не уйдут к ***.

Алина,

Требования верификации исходят от международных регуляторов, которые должны соблюдать все финансовые организации. Просим вас соблюдать регламент нашего обменного пункта и пройти верификацию.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Здравствуйте.

Вы ссылаетесь на “международные регуляции”, однако отказываетесь назвать:
– Наименование юрисдикции, в рамках которой вы действуете;
– Лицензию, разрешающую вам оказывать услуги обмена цифровых активов;
– Название юридического лица-оператора;
– Платформу, через которую происходит верификация, и политику обработки персональных данных.

При этом мои средства заблокированы, и возврат не осуществляется.

Сообщаю, что:
1. Я требую либо возврата средств, либо предоставления полной информации о регуляторе, лицензии, операторе обменника и обработке данных.
2. В противном случае направляю официальную жалобу:
– В Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Кыргызской Республики;
– В Telegram- и криптосообщества (Reddit, Trustpilot, Bitcointalk) с полным описанием кейса;
– В службы, через которые вы принимаете платежи (вплоть до запроса на приостановку вашей деятельности из-за возможного мошенничества).

Мои требования законны, а ваш отказ предоставить базовые сведения вызывает серьёзные сомнения в прозрачности вашей деятельности.
Прошу урегулировать ситуацию без дальнейших эскалаций.

Алина,

Просим вас ознакомиться с предоставленной выше информацией еще раз. Информацию о нас и контактные данные можете уточнить на главной странице нашего сайта в соответствующем разделе. С нашим регламентом вы были ознакомлены и согласны перед проведением обмена, ожидаем от вас предоставления запрашиваемой информации и верификации.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Вы в очередной раз отказываетесь предоставить:
– Юридическое наименование компании-оператора;
– Номер лицензии на предоставление услуг с цифровыми активами;
– Наименование юрисдикции, в которой вы зарегистрированы;
– Условия хранения и обработки персональных данных согласно KYC/AML нормам.

Согласие с регламентом на сайте не заменяет ваших обязательств по раскрытию этих данных, особенно в случае блокировки средств.

На текущем этапе:
1. Я не вижу законных оснований для удержания средств без предоставления юридических реквизитов.
2. Ваш отказ расценивается как нарушение прав потребителя и возможное уклонение от правового регулирования.

Если в течение 48 часов не будет получен официальный ответ с запрошенными сведениями или возврат средств:
– Я направляю жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Кыргызской Республики;
– Описываю ситуацию в публичных криптосообществах (Trustpilot, Reddit, BitcoinTalk);
– Дополнительно инициирую обращение в киберполицию и в платёжные платформы, через которые вы принимаете средства.

Надеюсь на конструктивное решение без эскалации.

Вижу возле своего комментария "Ожидается прохождение KYC"
Наличие подобного примечания модератора сообщает о невозможности осуществления обменной деятельности до получения запрошенной от пользователя информации.

Верните средства, удерживайте сумму за обратный перевод. Обмен через вашу организацию меня не интересует. Поскольку предоставлять свои данные, тем более скрин паспорта опасно. В открытом доступе о вашей организации информации нет, на вашемм сайте только громкие слова, что вы работаете с 20.

К сожалению, опечатки в отзыве невозможно отредактировать и кнопка "Удалить" действует не на отдельное сообщение, а на всю ветку.
ОТ вас получила отказ на возврат средств
Обращаюсь в полицию.

Алина,

Никто вам не отказывал в возврате средств, для его осуществления нужно пройти верификацию в соответствии с регламентом, с которым вы согласились перед созданием заявки.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Вы именно отказываетесь возвращать средства и удерживаете их.
Зачем мне проходить верификацию и отправлять свои документы с пропиской в неизвестную сомнительную организацию с отвратительными отзывами в интернете ( пишут, что по этой схеме работаете+ накручиваете отзывы), если я не планирую совершать обмен у вас?
Также ответьте почему в вашем регламенте не написано о криптовалюте в дар?
Вы не прозрачны, скрываете свои данные.
Где посмотреть данные? Ответов нет
Верните средства, это производят из расчета удержания 5% если обмен не планируется.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получила письмо от Bestchange, где сообщается о том что обменники тщательно проверяются их специалистами.
Остается только верить. Убедительной информации об этой организации не получено в итоге.

Моя история тоkько что была окончена.
Мне вернули средства сразу после прохождения верициккации.
Но меньше на 56 $