Здравствуйте, Фатали,

К сожалению вы отправили средства с меткой Mixer(100%). Такие средства в нашем сервисе обмену не подлежат, с вашей стороны запросили верификацию в регламентированном порядке. Пока что наш AML отдел не получил информацию в соответствии с его требованиями, для ускорения рассмотрения вашего кейса, пожалуйста, следуйте указаниями AML отдела.
Ваши средства никто не планирует удерживать, возврат будет произведен после предоставления запрашиваемых данных.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

У вас огромный список требований.

1. Видеозапись, на которой вы демонстрируете свое лицо вместе с открытым паспортом, показываете заявку и показываете саму транзакцию из истории операций вашего кошелька.

2. Качественные скриншоты или сканы главной страницы паспорта и прописки.

3. Документы, подтвердждающие источник происхождения активов на вашем кошельке. Например, скриншоты выводов с бирж, скриншоты заявок со сторонних обменных пунктов. Если средства получены в результате вознаграждения или оплаты за работу — предоставьте переписку с работодателем или копию трудового договора, где оговорены условия и суммы вознаграждения.

4: получатель должен на видео объяснить за что он получает деньги, в каком сервисе он создавал заявку.
5: если ваш друг на связи то он спокойно может предоставить документы по 3 пункту по переводу средств
6: в переписке нет сообщений о даче средств в долг, она начинается с кошелька.
7: документы человека предоставляющего долг. Его соответствующая расписка(договора займа)

1 — я сделал
2 — также предоставил
3 — я скинул вам переписку с другом, где я ему даю свой, только что созданный, кошелёк и благодарю его за перевод, затем ему же пишу, Что деньги не прошли АМЛ проверку. И там же узнаётся, Что он пользуется вассаби валлетом, который всё смиксовал. При этом он не знал об этом. Также я скинул видео от него, где видно, что перевод был с вассаби, а поступлений на его кошелёк не было много лет. Т.е. он их просто хранил там.
4. Зачем это делать, когда я уже прошёл KYC и предоставил скрины?
5. Причём тут мой друг? Да и поступлений у нему не было много лет.
6. Т.к. сначала был разговор и это видно в скрине и по нему обо всём договорились.
7. Не было расписки, всё решалось в разговоре.

Это уже не KYC, а какие-то следственные действия, верните мне мои БТЦ!

Фатали,

Создавая заявку вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC. В данный момент получили от вас запрашиваемую информацию, ожидайте рассмотрения информации и возврата.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Я отправил вам несколько видео, и вы обещали "в кратчайшие сроки" выполнить возврат, но затем ответили, что "ожидайте в течении 24 часов". Мне нужны эти средства сегодня, прошу сделать возврат сейчас.

Фатали,

Информацию рассмотрели, возврат произвели.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Здравствуйте, Василий,

К сожалению, мы не работаем с криптовалютой нелегитимного происхождения. Также вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC перед созданием заявки, который об этом предупреждает. Просьба пройти верификацию в регламентированном порядке для возврата ваших монет, не возобновляйте претензию т.к она не имеет оснований.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Ничего не имею против, но претензия будет снята как только деньги будут возвращены.

Василий,

Напоминаем, что отзыв по типу ''финансовая претензия'' доступен лишь в тех случаях, если сервисом нарушен регламент обмена или не выполнены финансовые обязательства перед пользователем. На данный момент мы ожидаем от вас верификации в регламентированном порядке, пожалуйста, воздержитесь от возобновления претензии и предоставьте запрашиваемую информацию.

Претензии сняты, деньги вернули -5%

Здравствуйте, Андрей,

Реквизиты были выданы вам работоспособные и корректные, на работу комплаенса банка наш сервис не влияет никаким образом и создавая заявку на такую сумму вам следует быть готовым к возможным блокировкам транзакций. Также хотим заметить, что в первый раз вы указали кошелек, связанный с нелегитимными источниками, на такие адреса мы средства не отправляем. После прохождения верификации заявка была вам выплачена на замененный кошелек, просьба не вводить пользователей в заблуждение.

Сказочники, у меня есть минимум 3 скриншота, где указано что карты грязные. В итоге вы не смогли заменить и делали пересчет! В заблуждение вы вводите своих клиентов, говоря что платежей будет несколько. А по факту 10!

Андрей,

Блокировка перевода сбербанком перевода является обычным процессом функционирования банковской системы, подобная блокировка никак не доказывает неработоспособность или нелегитимный характер реквизитов. Также хотим заметить, что количество реквизитов было увеличено из-за глобальных сбоев в работе СБП и предоставления вам внутрибанковских переводов по вашему запросу, что не входит в наш регламент, а было проявлением клиентоориентированности со стороны сервиса.

Здравствуйте,

Пользователь намеренно вводит в заблуждении и дискредитирует наш обменный пункт, угрожая устроить информационную атаку на сервис в отзывах мониторинга. Подтверждение тому, что вы делаете это специально будут переданы мониторингу.

В смысле специально? Я делал обмен у вас на обменнике, у меня есть доказательства моих слов! Доказательства каждого слова описанного выше.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Пожалуйста, предоставьте доказательства на нашу почту [email protected]. В противном случае будем вынуждены считать отзыв как дискредитирующий обменный пункт.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей,

Нам очень жаль, что Вы столкнулись с данной проблемой на нашем сайте.

К сожалению, из-за ожесточений правил СБ и блокировок, не всегда удается оперативно предоставить актуальные реквизиты для оплаты заявки.

Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства.

С Уважением, Администрация Crypto-Store.cc