Здравствуйте, Павел,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Дмитрий,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Ирина,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Сергей,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, пользователь,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Николай,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Станислав,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Марина,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Сэр,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Тимур,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Карина, проверяем вашу заявку, зачисление на баланс не произошло, уже в диалоге с тех поддержкой мерчанта и занимаемся разрешением вашей проблемы

Ваша заявка выполнена, также выплачен бонус за неудобства, произошел тех сбой со стороны биржы и из-за него не происходило зачисление к нам на баланс, сейчас все исправили

Здравствуйте, Никита,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Алексей,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Александр,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Анатолий,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Vladisslav,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Александр,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Роман,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Александр,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Nar,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Вячеслав,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Артем,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Данила,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Глеб,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Станислав,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Dan,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Иван,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Хельга,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange

Здравствуйте, Алена, не вводите людей в заблуждение! В правилах сайта четко прописана политика AML и есть эти пункты. Совершая обмен, вы приняли условия нашего обменника, на основании принятых вами условий, мы запрашиваем дополнительную верификацию. По вашей заявке сработала AML блокировка (красная метка - санкции), инструкция была направлена вам на почту. Большая просьба для разблокировки ваших активов предоставить запрашиваемую информацию. Листинг на мониторинге бестчендж и большое количество положительных отзывов - лучшая гарантия того, что обменник не скам в отличии от каких-то сайтов в интернете. Ждем от вас информации для закрытия заявки.

Политика aml / kyc
обмен валют
1. Сайт *** придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (aml).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что *** относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Предостерегаем пользователей от попыток использования нашего сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем:
4.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые пользователем в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые пользователем сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей:
фото одного из документов (паспорт, id-карта или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
В полном объеме информацию о том посредством какой платформы средства поступили к вам (по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (по возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций платежных систем.
6.1. Рекомендованный сервис для проверки aml риска: ***

7. Возврат активов не прошедших aml проверку.

7.1 Возврат заблокированных активов, не прошедших проверку aml, возможен только после прохождения верификации личности п 8.5 Данного соглашения и соблюдения п 8.5.1.

7.2 Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов и иных ведомств, в том числе из любой юрисдикции, в этом случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле.

7.3 При выполнении п 8.5 И 8.5.1, Возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%.

7.4 Криптовалютные активы возврату и обмену не подлежат, если по результатам aml проверки системой "whitebit.Com" или "garantex.Io" выявлена связь с преступными кошельками относящиеся к следующим категориям:

dark market

dark service

scam

stolen

mixing(mixer)

sextortion

sanction

ransomware

hack

phishing

terrorism financing

fraud

blacklist

still under investigation

cybercrime organization

narcotics

child abuse

human trafficking

политика kyt

kyt (знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у сервиса есть разумные подозрения в том, что клиент использует *** не по назначению.

Такой прецедент может возникнуть, если сервис подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.

В этом случае сервис *** оставляет за собой полное право:

1. Требовать от клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;

2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;

3. Требовать от клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;

4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств клиента;

5. Отказать клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;

6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;

7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;

8. Сервис оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении услуги, если у сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах сервиса;

9. Сервис оставляет за собой право отказать клиенту в предоставлении услуги, если у сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.

Читайте внимательно свое соглашение и не вводите вы людей в заблуждение.

Алена, Правила сайта
***

8.5. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства.

Для начала процедуры разблокировки, необходимо пройти облегченную верификацию пользователя (KYC) согласно п 4.19 данного соглашения.

Необходимо прислать:

Фото или скан паспорта, или иные документы удостоверяющие личность (на ваш выбор);

Номер мобильного телефона по которому можно будет связаться с Вами при необходимости (по желанию);

Видео селфи с документом удостоверяющим личность;

Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные:

ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом;

Название нашего сервиса и дату видеозаписи;

Номер заявки и дату ее создания;

Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложени

Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно.

Укажите адрес/счет кошелька куда следует Вам вернуть активы.

Ожидаем от Вас вышеперечисленные данные не позднее 48 часов с момента получения данного электронного письма.

При отсутствии запрошенных данных, сервис btchange не сможет начать процедуру разблокировки Ваших активов.

8.5.1. По истечении срока блокировки (180 дней), со дня прохождения верификации личности (KYC), пользователь должен самостоятельно обратиться в службу поддержки клиентов на официальную почту, в срок, не позднее 30 дней.

Почему этого нет на сайте?

Алена, не вводите людей в заблуждение, я вам скинул выше ссылку на сайт.

***

На сайте нет пунктов 8.5 и 8.5.1 на которые идет ссылка в соглашении. До сих пор нет, можете сами не поленится и зайти проверить. Это нарушение закона ГК РФ Статья 168.

***

Алена, информация на сайте есть, раздел правила сайта, отправили вам скриншот в телеграмм

Предоставьте официальный запрос с биржи о проверке моего кошелька! вы занимаетесь по собственной инициативе сбором персональных данных не имея ни какой ответственности перед пользователем. Кто и как обрабатывает данные, где они хранятся, как потом используете их)))

Добрый день, Алена.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/yOEFbu ). Средства напрямую связаны с с биржей Garantex (скриншоты связи: https://bc.to/95FERp , https://bc.to/sWuIm2 ), которая была подвергнута воздействию санкций по причине доказанных связей с теневым ресурсом Hydra.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://btchange.ru/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/ZhsSfM

Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте возврат средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваши кошельки также не проходят эту проверку! вчера мы с вами это выяснили!. Напишите тогда где зарегистрирована ваша контора, адрес, налоговый номер, в чьей юрисдикции находитесь! Куда пользователь отправляет свои данные.

Здравствуйте, Тимур,
Благодарим за отзыв. Мы рады, что Вы остались довольны нашей работой!
Всегда рады Вас видеть ! С заботой о своих Клиентах, команда BTChange!