Уважаемый Кирилл,

Ваше обращение было рассмотрено, и транзакция была признана высокорисковой. В связи с этим, сервис оставляет за собой право приостановить доступ к Вашему депозиту до получения всей необходимой информации о происхождении средств.

В соответствии с условиями Пользовательского соглашения, а также с политиками KYC (Знай своего клиента), AML (Противодействие отмыванию денег) и KYT (Мониторинг транзакций), мы обязаны провести дополнительные проверки, чтобы удостовериться в законности происхождения средств. В случае необходимости, обмен может быть приостановлен до полного выяснения всех обстоятельств.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

В любом случае, вы предоставьте доказательства, что степень риска высокая, что вы решили провести AML проверку. Ваши операторы разводят руками и ничего конкретно мне не объясняют, просто пишут «ожидаем ответа от коллег»
Я из-за вашей проверки должен ждать 3 дня, а курс ведь поменяется. Вы мне будете возмещать средства, если курс будет ниже?

Уважаемый Кирилл,

В соответствии с условиями Политики KYC/AML/KYT, а конкретно пункт 10, гласит что, сервис имеет полное право приостановить обмен и выполнить проверку клиентов при возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса.
Ваша транзакция была заморожена до полного выяснения всех обстоятельств.

4 день, возврат средств до сих пор не поступил.

Уважаемый Кирилл,

Ваш запрос остаётся в работе. Как мы сообщали ранее, в соответствии с пунктом 10 Политики KYC/AML/KYT, сервис имеет право приостанавливать операции и проводить дополнительную проверку при возникновении обоснованных подозрений. Ваша транзакция была временно заморожена до полного выяснения всех обстоятельств.

Мы понимаем ваше беспокойство и прилагаем максимум усилий для завершения проверки в максимально сжатые сроки. Как только процедура будет полностью завершена, средства будут возвращены или выплачены по старому курсу незамедлительно.

Благодарим за ваше терпение и понимание.

Претензию прошу считать открытой до полного завершения проверки и решения по выплате.

Уважаемый Кирилл!
Решение по вашему кейсу еще не принято. Ваши средства временно заморожены до завершения проверки. Данное обстоятельство не является основанием для открытия претензии.
Ваши средства в любом случае будут возвращены вам, если по результатам проверки будет установлено, что они не подпадают ни под один из пунктов AML, касающихся отмывания денег, финансирования терроризма или любой иной деятельности, имеющей уголовный характер.

Уважаемый Кирилл, наши специалисты при первичном обращении уже информировали Вас о примерных сроках обработки Вашего запроса, которые составляют от 72 часов до 7 рабочих дней. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим за терпение. Мы уведомим Вас сразу по завершении проверки.

Уважаемый Кирилл, наши специалисты при первичном обращении уже информировали Вас о примерных сроках обработки Вашего запроса, которые составляют от 72 часов до 7 рабочих дней. Приносим свои извинения за возможные неудобства и благодарим за терпение. Мы уведомим Вас сразу по завершении проверки.

Добрый день, Кирилл.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Gambling.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, ожидайте регламентированный срок проведения проверки. По результату обменный пункт свяжется с Вами.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

По дополнительным вопросам пишите нам на [email protected].

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства возвращены, претензий не имею.