Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После вмешательства администратора bestchange статус быстро поменялся и деньги пришли.

Здравствуйте, Аполлон Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Докажите свою правоту, ваши риски это чистой воды ***, со всеми обменниками работаешь, нормально, а у вас грязно, вы сами ***, вот и все, собираете незаконно информацию, паспорта за это статья идет, я вами так сильно займусь, даже постараюсь чтобы вас закрыли, просто на ровном месте взяли блеф на 6300.

Аполлон, документы уже направили на bestchange. Просьба вести себя корректно.

Давайте, мы документы вашей шарашкиной конторы направили в полицию.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Вы противоречие сами себе, грязный только ваш обменник.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Что нибудь новое напишите, а то аж смотреть противно.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Не закрывайте претензию, пусть люди видят ваш блеф.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Проверка по вашему адресу :
? Высокий риск:
• Dark Market - 2,19%
• Fraud Shop - 0,02%
• Gambling - 0,41%
• Mixer - 0,06%
• Sanctions - 28,87%
• Scam - 0,18%

Какой дарк маркет, ни разу с этой биржей не сотрудничал, а вы мошенники по % с грязным обменным пунктом.

Аполлон,Ув.Клиент , вы прислали верификацию от женского имени.Ведете разговор от мужского лица.Так же, вы указали в заявке совсем другую почту.Причем тут наш обменный пункт?Перед началом сделки, есть правила которые вы подтверждаете.Каждый обменный пункт обязан проводить проверку входящих средств. Результаты проверки мы опубликовали выше. Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/3B6iIS ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alina,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Согласно отчету, который был выслан, риск является низким. Никакого High Risk. Эта криптовалюта была куплена на Poloniex и по нескольким проверкам всегда имела безопасный статус.

Нарисовали риск 0.2% Dark Market, и Sanctions 2.5%
Учитывая, что риск у 99% адресов намного хуже, считаю что это *** и сбор персональных данных.

Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

После того как вы получили средства, вы смешали их с кучей грязных адресов в следущей транзакции
607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0
вы сами испортили чистую криптовалюту от меня.
вам не надо было трогать монеты.

Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Средства которые поступили через транзакцию
4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf
являются чистыми
Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk
Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск.
Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось
Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5%
Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты
miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер
other — 0.3% что-то непонятное
Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов
exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск.

Итого, 99% адресов будут иметь риск профиль хуже, чем у 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf

Немедленно верните финансы.

Вы соглашаетесь что ваша крипта не "белая"?

Доказательство мошенничества со стороны обменного пункта находится в транзакции
607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0
которая идёт сразу после моей транзакции
4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf

Если бы моя крипта была "грязная", то обменный пункт не стал бы смешивать мою "грязную" крипту со своей "чистой" криптой. Однако ситуация полностью обратная: после того, как обменный пункт получил мою чистую крипту, он смешал мою чистую крипту со своей грязной криптой в следущей транзакции. Из-за этого взаимодействия чистота моей крипты уменьшилась, а чистота крипты обменника немного улучшилась. Далее обменник делает AML анализ моей крипты, и так как теперь уже чистота моей крипты не идеально белый, обменник сфабриковывает High Risk и собирается вернуть только 90% от поступивших средств. Реальная причина этого действия, что курс заявки изменился не в пользу обменника. Обменник просто не желает обрабатывать заявку по курсу, который был зафиксирован. Любой желающий может постмотреть дату транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf, более высокий курс, дату транзакции смешивания 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0, а также провести AML проверку адресов, которые были на входе, и адресов, с чем обменник смешал более чистые монеты. А также разницу курсов, которые мотивируют обменник совершать подобные злоупотребления.

Alina, Мы рассмотрели отчет проверки AML, представленный сотрудниками bestchange, но там уровень нарушения политики AML ЕЩЕ ХУЖЕ. На данный момент мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с сотрудниками bestchange.

По моим данным риск профиль входящих монет на адрес
4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf
не хуже, чем риск профиль монет обменника, с которыми были смешаны мои монеты в транзакции
607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0

Я буду ждать комментарии сотрудника bestchange, так как по всем признакам здесь есть злоупотребления и такие обменники не должны находится в листинге bestchange

Вы так и не предоставили доказательства статуса High Risk моих монет.

Alina, посмотрите внимательнее что вы написали 3 поста выше , цитирую "Средства которые поступили через транзакцию
4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf
являются чистыми
Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk
Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск.
Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось
Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5%
Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты
miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер
other — 0.3% что-то непонятное
Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов
exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск.
"
Вы сами написали что они там есть , а ниже пишите что их нету.Определитесь уже пожалуйста.Перестаньте людей заводить в блуд. У вас была грязная крипта.

Вы написали, что у моих монет High Risk, а отчет весь зеленый — хорошие Payments 46% и хорошие Exchange — 47. Так где же High Risk

Вы лучше сделайте анализ своей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0
Ваши монеты, что чище что-ли?

Alina, Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск.
Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось
Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5%
Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты
miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер
other — 0.3% что-то непонятное
Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов
exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск.

Ув.Клиент с вами на спор тратится очень много времени вы не видите очевидных вещей.Вам направили выплату.Меняйте пожалуйста в других местах.И совет, проверяйте всегда свою крипту перед обменами . Всего хороешго.

Согласно отчету crystalblockchain уровень риска с которого переводились средства составляет 10 процентов, при опасном уровне 85 процентов. Профиль риска обменника ничем не лучше, чем профиль риска с которого переводились средства. Каждый может проверить данное утверждения самостоятельно и бесплатно.

Обменник же рекламирует платного проверочного бота, где каждая проверка стоит 3 доллара.
Считаю, что таким обменникам нечего делать на bestchange.ru

Запугивание клиентов, прямая кража 10 процентов средств под выдуманным и сфальсифицироанным предлогом грязных денег.