Обменный пункт AlfaBit
Перейти на сайт AlfaBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы AlfaBit: | 044752117008 | |
| Курсов обмена: | 4393 | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | $3 748 485 941 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 6 лет и 9 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 5 лет и 6 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.7 | |
| Страна: | Кыргызстан | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AlfaBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AlfaBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AlfaBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Диана | 94.29.16.* | 9 декабря 2024 17:03 |
| Мыв | 84.18.118.* | 9 декабря 2024 16:56 |
| Елена | 94.29.126.* | 9 декабря 2024 16:49 |
| Sudafedor | 88.147.182.* | 9 декабря 2024 16:42 |
| Вадим | 88.147.174.* | 9 декабря 2024 16:34 |
| Колян | 95.24.107.* | 9 декабря 2024 16:24 |
| Елена | 109.252.175.* | 9 декабря 2024 16:15 |
| Мирослава | 89.169.48.* | 9 декабря 2024 11:56 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 12:05 |
Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 72.1%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
• Illegal Service - 25.4%
• Sanctions - 0.4%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
| Администратор BestChange | 9 декабря 2024 16:10 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/zaj3sY ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Семен | 31.131.82.* | 9 декабря 2024 16:08 |
| Tt | 93.80.35.* | 9 декабря 2024 16:01 |
| Vladislav | 94.140.153.* | 9 декабря 2024 15:54 |
| Sergey | 79.139.188.* | 9 декабря 2024 15:47 |
| Клиент | 93.170.246.* | 9 декабря 2024 11:29 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 12:00 |
Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 39.4%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
• Gambling - 0.1%
• Sanctions - 12%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
| Клиент | 9 декабря 2024 12:26 |
| Клиент | 9 декабря 2024 12:29 |
Адрес, с которого осуществлена отправка;
Адрес кошелька, на который была осуществлена отправка;
Хеш транзакции;
Источник происхождения средств;
Дата и подпись.
3. Запишите видео себя в хорошем качестве без прерываний и пауз, озвучивая отчетливо следующие данные:
ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность;
Название нашего сервиса и дату видеозаписи;
Номер заявки и дату ее создания;
Покажите кошелёк/счёт/"
Вы кто вообще есть чтобы у меня непонятно с чего такую информацию запрашивать. Я обращаюсь в полицию с заявлением о мошенничестве.
| Клиент | 9 декабря 2024 13:06 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 13:25 |
Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей.
Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange.
Напоминаем, что от вас требуется прохождение верификации KYC.
По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться на почту службы безопасности: compliance@alfabit.org.
| Клиент | 9 декабря 2024 13:35 |
| Клиент | 9 декабря 2024 13:35 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 13:46 |
| Клиент | 9 декабря 2024 14:03 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 14:19 |
| Клиент | 9 декабря 2024 14:27 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 15:14 |
Благодарим Вас за понимание.
| Клиент | 9 декабря 2024 15:22 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 15:25 |
При создании заявки вы были ознакомлены с пользовательским соглашением и дали согласие на него.
Все полностью в рамках регламентов и правового поля.
| Клиент | 9 декабря 2024 15:27 |
| Клиент | 9 декабря 2024 15:41 |
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 15:46 |
| Диана | 212.35.186.* | 9 декабря 2024 15:40 |
| Ив | 89.22.52.* | 9 декабря 2024 15:32 |
| Зинон | 78.85.49.* | 9 декабря 2024 15:26 |
| Нина | 80.251.227.* | 9 декабря 2024 15:19 |
| Жора | 213.176.229.* | 9 декабря 2024 15:09 |
| Yursultan | 92.255.223.* | 9 декабря 2024 15:02 |
| Марат | 87.249.3.* | 9 декабря 2024 14:57 |
| Toxi | 109.95.74.* | 9 декабря 2024 13:55 |
| Joker | 46.191.233.* | 9 декабря 2024 13:48 |
| Влад | 185.251.148.* | 8 декабря 2024 12:35 |
1)Обмен не завершили ссылаясь на aml.
2)Средства заблокировали.
3)Все личные данные для верификации предоставил, в том числе кошелек для возврата (от куда отправлял)
Обменник конечно ответил, что ожидайте до 5ти рабочих дней (что конечно сюр в мире крипты).
Но я почитал отзывы на бестчендж и многим решали вопрос (завершали обмен или возврат) в течении часа или в течении дня. Тем более, что это не разовый обмен, я регулярно пользовался данный обменником.
| Администратор BestChange | 8 декабря 2024 13:24 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор AlfaBit | 8 декабря 2024 13:34 |
Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 77.5%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
Sanctions — 32.2%.
Gambling — 1.2%.
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность была описана и отправлена на почту указанную в заявке, а так же в чат специалистами поддержки.
Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
| Влад | 8 декабря 2024 13:42 |
Данные для возврата так же отправил на почту.
У вас на бестчендже сегодня (8 декабря) так же была претензия с проверкой aml https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html?review=3024784, которую вы уже решили.
Хотя сегодня выходной и якобы СБ не работает.
Так почему же мой вопрос от 05 декабря до сих пор не решили?
| Администратор AlfaBit | 8 декабря 2024 13:54 |
Если у Вас есть дополнительные вопросы можете задавать их на почту compliance@alfabit.org службы безопасности, обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.
| Администратор BestChange | 9 декабря 2024 13:45 |
Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Так как Вы уже предоставили данные, ожидайте окончания проверки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Олеговка | 37.113.24.* | 9 декабря 2024 13:40 |
| Константин | 185.150.14.* | 9 декабря 2024 13:33 |
| Света | 176.115.148.* | 9 декабря 2024 13:23 |
| Скуф | 188.186.100.* | 9 декабря 2024 13:17 |
| Влад | 94.140.137.* | 9 декабря 2024 13:10 |
| Федоров Евгений Александрович | 94.41.184.* | 9 декабря 2024 13:02 |
| Юля | 5.18.234.* | 9 декабря 2024 12:55 |
Наиболее популярные направления обменного пункта AlfaBit за последние 30 дней:

