Здравствуйте, Мирослава!

Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 72.1%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

• Illegal Service - 25.4%
• Sanctions - 0.4%

Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/zaj3sY ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Клиент!

Ваши активы имеют уровень риска (Risk Score — 39.4%). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

• Gambling - 0.1%
• Sanctions - 12%

Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

А какое мне дело до ваших категорий? Вы в них что угодно можете написать. Что такое "sanctions 12%"? В чем здесь мое нарушение? И во вторых, вы по какой юрисдикции действуете? Ваш юридическсий адрес где? На сайте не указан. AML используется в Евросоюзе, вы судя по всему не имеете отношения к Евросоюзу. Пользовательское соглашение С КЕМ? Кто сторона соглашения кроме клиента? Как может проводить поверку тот, кого даже не удается идентифицировать.

"Сумму отправляемых активов и валюту;
Адрес, с которого осуществлена отправка;
Адрес кошелька, на который была осуществлена отправка;
Хеш транзакции;
Источник происхождения средств;
Дата и подпись.
3. Запишите видео себя в хорошем качестве без прерываний и пауз, озвучивая отчетливо следующие данные:

ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность;
Название нашего сервиса и дату видеозаписи;
Номер заявки и дату ее создания;
Покажите кошелёк/счёт/"

Вы кто вообще есть чтобы у меня непонятно с чего такую информацию запрашивать. Я обращаюсь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Предоставьте пожалуйста свои реквизиты: точное наименование компании, юридический адрес. Мне нужно знать, кто меня проверят и имеет ли право, в том числе на обработку персданных. С кем заключено "пользовательское соглашение". Кроме того, мне нужно подать заявление властям, для этого мне нужны реквизиты лица/компании, удерживающего мои денежные средства. Прошу предоставить свои данные в течение одного рабочего дня.

Клиент, Напоминаем, что, используя наш сервис, Вы согласились с условиями Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), а также с нашими AML/CTF и KYC политиками (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Хотим подчеркнуть, что наша система проверки AML действует в строгом соответствии с международными стандартами и направлена на обеспечение безопасности всех пользователей.

Сообщаем, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена администрации мониторинговой площадки BestChange.

Напоминаем, что от вас требуется прохождение верификации KYC.

По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться на почту службы безопасности: [email protected].

Вы отказываетесь предоставить свою юридическую информацию? Наименование компании и юридический адрес? "Наша система" — это ЧЬЯ система? С КЕМ заключено "Пользовательское соглашение"? Сообщаю, что вся информация по вашему кейсу будет предоставлена правоохранительным органам.

KYC у меня пройдена.

Клиент, ожидайте проверки верификации и возврата активов.

А зачем мне чего-то ждать, если я ничего не нарушал. Ваша проверка выполнялась без законных оснований. И я еще должен ждать. Судя по жалобе выше, вам реально в ближайшее время наручники наденут, видимо хотите ускорить.

Клиент, возврат средств осуществляется в течение 48 часов. Пожалуйста, ожидайте завершения операции согласно пользовательскому соглашению (пункта 9.3.5. Возврат по заявке Сервисом производится в срок до 48 часов.)

Если в течение двух часов не получу возврат, буду вынужден обратиться в прокуратуру Кыргызской республики. Полагаю на этом ваша деятельность прекратится, по крайней мере по этой лицензии.

Клиент,
Благодарим Вас за понимание.

Готовим обращение в Роскомнадзор РФ, кроме кыргызской прокуратуры. Получите блокировку сайта на территории РФ, как минимум.

Клиент,
При создании заявки вы были ознакомлены с пользовательским соглашением и дали согласие на него.
Все полностью в рамках регламентов и правового поля.

Ну это вы так считаете что в рамках правового поля. А считает Роскомнадзор РФ и Прокуратура РК мы скоро узнаем.

Вернули, возможно боятся прокуратуру кыргызстана и роскомнадзор РФ (?)

Клиент, Возврат активов произведен, и хэш транзакции был отправлен вам на почту. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нам в онлайн-чат на сайте или написать на нашу почту [email protected].