Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Мавзолей!

Мы внимательно рассмотрели Ваш отзыв и хотим отметить следующий важный момент. Оставленный отзыв был отправлен с электронной почты, по которой не удалось найти заявку на нашем сервисе. Это может указывать на то, что отзыв был отправлен с ошибочными данными или носит характер спама с целью дискредитировать наш сервис. В связи с этим, мы не можем продолжить рассмотрение данного отзыва.

Если у Вас есть дополнительные вопросы или необходима помощь в уточнении информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected].

Ага пришлю почту и вообще никогда не выведете! По срокам отвечай, чтобы все вывели какие у вас на KYC!

Чтобы все видели*

Мавзолей, обращаем внимание, что электронная почта является уникальным идентификатором клиента. Без предоставления корректной электронной почты мы, к сожалению, не можем начать проверку информации по вашему отзыву.

Также, отказ в предоставлении информации, может свидетельствовать о том, что отзыв имеет характер спама, направленного на дискредитацию нашего сервиса.

Я спросил:
"какие сроки проведения KYC и платежей?".

Пока вместо ответа вижу обвинения в спаме уже 2 сообщения подряд! И очень бьется с отзывами людей кому вы за плохой отзыв замораживаете деньги.

Жду ответ по срокам KYC и перевода.

Требуют проверку, что прислать не говорят, письма не присылают, в чате посылают, супер))

Сделал проверку кошелька на риски через btrace — риск "low"

Требуют записать видео, показать все доки и как то показать запись кошелька в приложении (Trust wallet), которое доступно только, как апп.

Видео в 720, и обязательно отправить в письме вложением (размер файла в гмайл максимум 20мб).

Как пройти такой AML?

Здравствуйте, Aaa!

Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 53.7%

Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Gambling - 0.5%
• Sanctions - 9.4%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.

AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.

Проверка показала 21% не врите, я выше написал где ее делал, вы требуете прислать видео, хотя лимит файла 20мб, как это сделать?

Вот результыты проверки — 21%!

ссылка:
https://btrace.amlcrypto.io/check/0x8F1ecD58d62fa1Cb33C2D36Ccd054bfCc57d89eB

Все всем в претензиях пишете 53%, хватит врать!

Aaa,
При анализе состава ваших активов найдены активы с меткой "Санкции", что для нас является Наивысшим риском.

Этот риск уже 3года у вас кошелек не менялся, и риск по вашему же сообщению 9.4%!

а общий 21%, а всем в претензиях вы пишете 53% (я посмотрел несколько сотен последних отзывов).

ВЫ намеренно врете о риске, выше я скинул ссылку и риск 21%!

Как мне прислать видео в 720, без прерываний когда приложение только на телефон доступно, а макс файл для отправки через гмайл — 20мб?

Это невозможно физически.

Администрация bestchange подключитесь пожалуйста.

Для получения дополнительной информации о том, как прикрепить файл, свяжитесь с нами через чат технической поддержки или отправьте сообщение на нашу электронную почту: [email protected]. Мы будем рады вам помочь!

С уважением,
Техническая поддержка.

Претензия в том, что вы врете о рисках (всем говорите 53%, хотя у меня показывает не больше 21%) и системно замораживаете активы пр риске (по вашим словам) в 9.4%.

Саппорт перестал отвечать уже час.

Администрация BESTCHANGE подключитесь пожалуйста, за сегодня уже несколько презензий от юзеров!

Aaa,
Следуйте инструкциям, которые были отправлены вам на почту.
Видео можете прикрепить ссылкой.

Претензия в том, что вы врете о рисках (всем говорите 53%, хотя у меня показывает не больше 21%) и системно замораживаете активы пр риске (по вашим словам) в 9.4%.

Aaa,
У нас свои данные, а откуда ваш сервис взял данные мы не знаем и им не пользуемся, у нас есть полная уверенность, что вы сервис вам предоставил неверные данные.

Это международный сервис известный всем, вы всем людям пишет 53% и режете транзакцию, за сегодня уже 2 случая (отзыв рядом)

9.4% — риск по вашим словам санкций и вы режете транзакцию из-за риска 9.4%!

Aaa, Служба безопасности отправила Вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указаны формат, в котором нужно прислать запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации.

Никто мне ничего не предоставил

9.4% — риск по вашим словам санкций и вы режете транзакцию из-за риска 9.4%!

Смотрите претензию рядом там у чувака та же проблема, скорее всего сервис выкатил что то новое (или подключил хз), что некорректно считает скоры и теперь морозит транзакции!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками: https://bc.to/0q6Kvb

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сб так и не написали прошло 4 часа.

Запросы обрабатываются в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (по времени UTC+3). Мы обязательно ответим вам в этот период. Благодарим за ваше терпение!

А на KYC 48 часов с момента совершения, и как его проходить если 48 часов истекают в вс а работаете вы с пн по пт?

сейчас вечер пятницы, а ответа нет до сих пор.

У вас в TC указано 48 часов, а bestchange говорит ограничений нет.

Теперь обменник начинает врать про сроки KYC, сперва мне сообщил, что 48 часов. Потом Bestchange админам, что не ограничен, в Тс написано 48, а в выходные они не работают,

Сб так доки и не прислало.

Компания перестала отвечать на запросы по KYC.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, просим воздержаться от самокопирования путем создания дублирующих претензий. Это не приветствуется администрацией мониторинга.
Дублирующие отзывы были удалены.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В прошлую субботу выслал доки и видео для KYC, компания до сих пор морозится и молчит, ***.

Так что мне писать если вы не отвечаете, отказываетесь првоерять доки, из-за большого размера файла, хотя сами требуете записывать видео в 720 минимум без разрывов и всю поднаготную на нем рассказывать?

KYC проводить отказываются, саппорт предлагает удалить отзыв и после этого сделают возврат. О чем это говорит? Верно! Что вся история с блокировкой транзакции — выдумана и они просто начали кидать клиентов (куча отзывов с претензиями за посл неделю).

Мы указали конкретные причины приостановки операции. На данный момент мы всё еще ожидаем от вас прохождения процедуры верификации KYC. После этого мы сможем оперативно вернуть ваши активы. Хотим заверить вас, что именно после завершения KYC станут возможны дальнейшие действия по возврату средств. Просим вас пройти верификацию и сообщить об этом службе безопасности на почту [email protected].

Все докупенты и видео были вам высланы: Sep 21, 2024, 2:00PM

Сейчас вы мне предлагаете сделать возврат без KYC если я удалю отзыв (что больше похоже на развод), вот полный текст:

Здравствуйте. Хотим сообщить, что по вашей заявке *** мы вместе с вами сможем найти решение которое ускорит процесс возврата и решит ситуацию в кратчайшие сроки по возврату.

Для решения этой ситуации, просим вас удалить отзыв с мониторинговой площадки и сообщить об этом нам и после мы произведем возврат активов.

Aaa, удаление отзыва – это исключительно ваше решение, на которое мы не можем повлиять и не стремимся изменить ваш выбор. Для ускорения возврата активов просим вас выполнить требования по верификации KYC, отправленные вам службой безопасности с почты [email protected].

Все документы были высланы 21 сентября.

Вы пытаетесь удалить мой отзыв, чтобы люди не видели, как вы обманываете клиентов. Даже от KYC по вашим словам готовы отказаться.

Сомневаюсь, что это законно.

Aaa, документы были подгружены вами только по последней предоставленной ссылке, но не прошли автоматическую проверку, так как были отправлены в формате, не соответствующем запросу. По этой причине система не смогла выполнить проверку автоматически. Также вы не сообщили о проблеме в обращении на нашу почту.

Наши специалисты выполнили ручную проверку, и мы рады сообщить, что ваша верификация KYC успешно пройдена.

Обменник не хочет отвечать по срокам и на вопросы по документам, документы, и видео отправлены 10 дней назад:
Write a handwritten statement on a white A4 sheet of paper and send a scan in the following format:

«I, [full name], made an exchange on the alfabit.org exchange service, [date], [exchange number].
In the direction [currency to be given] -> [currency to be received], to the requisites [requisites], owned by [full name]»

transaction information:

Amount of assets to be sent and currency;
Address from which the transfer was made;
Address of the wallet to which the transfer was made;
Transaction hash;
Source of origin of funds;
Date and signature.
3. Record a video of yourself in good quality without interruptions or pauses, clearly voicing the following information:

Full name, series and number of the identity document;
Name of our service and date of video recording;
Application number and date of its creation.
Show the wallet/account/other from which the payment/transaction was made, as well as the currency and amount. The name and address (URL) of the website must be legible if the transfer was made from a mobile application.
The video you send must be at least 720P in quality.
Before sending, make sure that all the information on the video is legible.
The processing time of the information you provide may take from 5 business days.

We expect from you the above data
no later than 48 hours from the moment of receiving this email.

If the requested data is missing, the AlfaBit service will not be able to start the procedure of unblocking your assets!