Здравствуйте, Alex, Ваша заявка действительно была создана после предварительной проверки адреса, однако обращаем внимание, что AML-мониторинг — это непрерывный процесс. Он включает как предварительную проверку адреса, так и дополнительный анализ транзакций и средств на кошельке в момент зачисления средств на наш кошелек. Повторная проверка проводится автоматически нашим AML-регулятором и её результаты могут отличаться от первоначального анализа в зависимости от обновлённой информации о транзакционной активности адреса.

Задержка обработки четвёртой заявки связана с необходимостью проведения углублённой проверки в соответствии с требованиями законодательства по противодействию отмыванию средств (AML). Мы не можем разглашать подробности отчётов, полученных от регулятора, однако уверяем вас, что заморозка средств производится исключительно в случае выявления рисков, превышающих допустимый уровень.

Также отметим, что движение средств внутри нашей системы не свидетельствует об их использовании в обороте или завершении сделки — это часть внутренних процедур хранения и безопасности активов до завершения проверки - нашим регулятором.

Вы предоставили все необходимые документы, и они находятся в работе у соответствующего отдела. К сожалению, срок проверки может превышать изначально ориентировочный.

Как только проверка будет завершена, с вами незамедлительно свяжется наш специалист. Мы ценим ваше терпение и сотрудничество.

C уважением, команда Wx.money!

AML проверка после AML проверки это что-то новенькое. Еще и сам регулятор хранит средства обменника. Просто фантастика. Администрация Bestchange, обратите внимание на данную обменку.

Денег нет. Претензия не снимается.

Alex, перед созданием заявки Вы поставили галочку, что согласны с правилами сайта и политикой AML https://wx.money/policy-aml.
Ваши средства заморожены, проходит AML-разберательство по Вашей заявке.

Как только будет результат проверки - мы незамедлительно с Вами свяжемся.

C уважением, команда Wx.money!

Спасибо за оперативный ответ. Претензию возобновляю до получения средств.

Претензия не снята.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо прохождение проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Bestchange,

Я прошел процедуру KYC больше двух недель назад. Я предоставил все необходимые документы. Ни в одной стране в мире AML политика не позволяет замораживать средства на неопределенный срок. Я любезно предоставил обменному пункту 7 дней на проверку данных прежде чем написать здесь. Спустя две недели ничего обнаружено не было. Мой кошелек не содержит значительных меток риска.

Я ознакомился с политикой Bestchange https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction перед созданием заявки. Сотрудник обменного пункта в чате сообщил мне что такой уровень риска допустим. Это подтверждается тремя успешными заявками совершенными прежде с того же кошелька в тот же обменный пункт. Позвольте предоставить хэши транзакций администрации Bestchange для подтверждения моих слов.

Согласно политике обменного пункта https://wx.money/policy-aml только транзакции в зоне риска больше 60% или содержащие 10% меток подвержены блокировке. Мои транзакции не входят в эту категорию. У обменного пункта было достаточно времени в соответствии с международными политиками AML чтобы убедиться в этом. Любой кошелек со временем аккумулирует незначительные метки риска ввиду устройства средств мониторинг. Это неизбежно и не может быть поводом для бессрочной заморозки. Биржа бы никогда не перевела High Risk средства на свой горячий кошелек. В транзакциях можно наблюдать обратное и это подтверждает тот факт что средства не имеют меток High Risk.

Претензия не снята. Обменный пункт должен вернуть мои средства в полном объеме.

Здравствуйте, Alex, расследование по Вашей заявке еще в процессе.

Также хотим подчеркнуть, что согласие с политикой AML предполагает готовность клиента учитывать возможные задержки, связанные с дополнительной проверкой, особенно если имеются признаки, требующие уточнения. Понимаем вашу обеспокоенность сроками, однако в ряде случаев - время проверки может превышать заявленные ожидания, если есть объективные основания для анализа.

На счет Ваших слов, что сотрудник сообщил Вам в чате, что уровень риска допустим. Да, верно мы проверяли кошелек который Вы отправили в чат - уровень был допустим, но обратите внимание, что по всех трех заявках - для отправки Вы использовали разные кошельки. Это легко просматривается в скане по хешах транзакций.

Мы не влияем на сроки расследования по Вашему кейсу, этим занимается AML-регулятор.

Как только будет результат проверки - мы незамедлительно с Вами свяжемся.

C уважением, команда Wx.money!

Здравствуйте.

По всем трем транзакциям использовался один кошелек. Разные были только адреса. Каждый адрес был адресом сдачи с предыдущей транзакции. Это означает что все три адреса имеют одни и те же метки так как единственные адреса с которыми они связаны это адрес вашего обменного пункта и адрес который мы проверили в чате. Это легко просматривается в скане по хешам транзакций. Для того чтобы это подтвердить не нужен месяц на расследование.

Претензия не снята. Обменный пункт должен вернуть мои средства в полном объеме.

Уважаемая администрация Bestchange,

KYC пройден три недели назад. У обменного пункта передо мной финансовые обязательства на огромную сумму. Примите меры.

Претензия не снята. Обменный пункт должен вернуть мои средства в полном объеме.

Обменный пункт перестал отвечать на сообщения. Я так и не получил от них никакой информации на почту. До сих пор неизвестно о каком AML регуляторе идет речь. Биржа не является регулятором и не имеет права изымать средства без заявления или ордера от полномочных органов.

Я прошел все проверки необходимые для расследования и прождал достаточно времени. Сейчас все указывает на то что обменный пункт присвоил мои средства. Отправленная криптовалюта используется в обороте и не заморожена. Это значит на ней нет разметки из-за которой можно проводить такие долгие раследования.

Претензия не снята. Обменный пункт должен вернуть мои средства в полном объеме.

Убедительная просьба к администрации Bestchange перевести данный отзыв назад в формат претензии. Сейчас обменный пункт не заинтересован разрешить проблему. С моей стороны все необходимое для соответствия правилам Bestchange, обменного пункта и международной AML регуляции было исполнены.

Добрый день!

Уважаемый клиент, рассмотрение Вашей заявки в рамках AML-проверки ещё не завершено. Обращаем внимание, что расследованием занимается международный регулятор, и мы, к сожалению, не влияем на сроки его проведения. Как только будет обновление по Вашему делу, наша команда незамедлительно сообщит Вам на указанную почту.

Также информируем, что BestChange перевёл претензию в нейтральный статус, поскольку по данной транзакции существует определённый риск, и окончательное решение пока не принято.

Благодарим за понимание.

С уважением,
команда WX.Money

Претензия не снята. Обменный пункт должен вернуть мои средства в полном объеме.

Bestchange, почему вы даете обменнику право проводить бесконечное AML расследование во время которого они испольуют мои деньги?

Они просто бесконечно гоняют меня по кругу дозапросов. У них уже столько моих данных что можно открыть счета во всех банках мира. Я не отказываюсь от KYC, оно просто не заканчивается. После каждого дозапроса они пропадают. Никакие обещаные 3-7 дней обменный пункт не соблюдает. Я жду их расследование уже второй месяц. С последнего моего письма с видео где я танцую под их инструкцию прошло 8 дней и от них нету никакого ответа. Если сам напишу то опять запросят новые документы. И так снова и снова.

На кошельке не было меток высокого риска. Они с этого кошелька принимали деньги без проблем и после этого никаких новых средств на кошелек не поступало. AML расследование не обосновано. KYC процедура пройдена несколько раз. Переводите претензию в красный статус.

В результате долгих переговоров средства получены. Претензия снята, но пожелания к более оперативному AML остаются. Два месяца это не дело.

Здравствуйте, Человек, перед созданием заявки Вы поставили галочку, что ознакомлены с правилами и политикой AML.

Рекомендуем Вам еще раз внимательно ознакомиться с политикой AML https://wx.money/policy-aml.

Ожидаем от Вас информацию.

С уважением команда Wx.money!

Личные данные я вам передал! делаете возврат делайте нет так на нет вам подобным суда нет но карма явно есть.

Здравствуйте, Человек, Вы предоставили нам не полную информацию которая требуется от AML-регулятора. На почте Вы ответили нам, что все предоставите, после Вы написали нам, что отказываетесь предоставлять информацию, так как она не касается нас. Далее Вы написали что информацию по происхождению средств предоставить не сможете и готовы даже потерять из-за этого деньги, мы не понимаем в чем заключается сложность ответить на стандартные вопросы и предоставить скриншоты которые несут доказательство.
AML-разследование - это стандартная процедура и вся запрашиваемая информация храниться строго согласно политики конфиденциальности.

Ожидаем от Вас информацию, с уважением команда Wx.money!

Хорошо! я считаю что вы мошенники и никакого амл нету. Я проверил свой кошелек там нет проблем и есть переписка с вами где вы признаете что вы по своей внутренней политике меня локнули но то потом! Я соберу все данные и дам вам. Посмотрим что вы далее будете выдумывать.

Человек, Ваши средства заморожены AML-регулятором, мы не можем с ними ничего сделать. Вам была предоставлена информация на почте. Мы не понимаем почему Вы отказываетесь воспринимать информацию и идти на сотрудничество.

Ожидаем от Вас информацию, с уважением команда Wx.money!

Выдал вам все что вы попросили. Ждемс аж интересно что в итоге.

И сколько ждать вашего внутреннего амл?

Прошло 2 дня и никаких весьтей!

Благодарим вас за предоставленную информацию. Ваши данные были переданы на рассмотрение офицеру AML. В настоящее время мы ожидаем завершения процедуры проверки.

Обращаем ваше внимание, что обработка запроса может занять до 7 рабочих дней с момента его передачи в работу. В некоторых случаях срок может быть увеличен при необходимости запроса дополнительной информации.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо прохождение проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы обычные ***! Выложите на общи доступ отчет АМЛ и вы мне не предлагали ничего пройти. Давайте я все пройду а вы ***.

Администрация Бестченджа прошу обратить внимание данная ситцация похоже на кидалово. Все что нужно было предоставлено более 10 дней уже. В подтврждении что мои средства заблокированы только слова сервиса моошенника. Никаких подтверждений нету а самое главное основания нету. Будем искать управу на данный сервис.

Эти мошенники до сих пор мне не вернули.

Человек, Ваши средства заморожены AML-регулятором, мы не можем с ними ничего сделать, так как рассмотрение AML-проверки пока не окончено, в настоящее время мы ожидаем завершения процедуры проверки.

С уважением команда Wx.money!

Пришлите доказательсвто! я вам не верю колешьком польщуюсь по сей день и до. проблема только с вами и с вашей стороны не доказана. Я вижу только одно что вы мошенники. прилите мне на почту доказательсво с амл. Вы не дали ни однгого доказательсва а только ваши словаю кто вы такие что бы вам верить? я от вас не отстану. Вы это почувствуете.

До сих пор данные *** не прислали доказательсва и деньги украли!

Эти *** так и не вернули деньги! Админы бестченджа вы что тут вообще делаете колгда у вас *** растут? куда вы смотртите? как открвть на них спор?

Добрый день
Мы не совсем понимаем Вас, AML был разморожен и Вам были отправлены средства по заявке еще 06.05. На кошелек указанный в заявке.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите возврат средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ничего не получал я. Это же не сложно показать хеш транззакции якобы сделаной операции.

Да увидел деньги! можно закрывать тему и забыть про данный ужасный обменник.