Скрины сюда отправить нельзя, так что если кому интересно почитайте переписку, еще раз пишу крайне не рекоммендую данный обменник

оказывается их нет?

на данный кошелек я переводил только чистые свои личные деньги

дурите людей и морозите их деньги

на вашем кошельке есть метки высокого риска. Заявка была обработана в ручном режиме.
Если будете создавать новую заявку, то просим вас указать другой адрес кошелька для получения выплаты.

Уважаемый пользователь, отправляем вам отчёт по aml-разметке вашего кошелька:

анна
адрес: ta9vs78fy511ugdzx7cwawqcdcamvxynig
общий риск: 61.375

Категории высокого риска:
enforcement action: 0.49 / 5.0
Sanctions: 0.03 / 7.0

Категории среднего риска:
exchange with low ml risk: 86.6 / 110.0
Payment processor: 0.56 / 110.0
Gambling: 0.2 / 11.0
P2p exchange with low ml risk: 0.02 / 100.0

Категории низкого риска:
other: 6.610000000000001 / 101.0
Bridge: 3.2499999999999996 / 100.0
Exchange with high ml risk: 1.19 / 30.0
Dex (excluding bridges): 0.8999999999999999 / 60.0
Online wallet: 0.14 / 110.0

Высокий риск!

анна
к сожалению, ваш кошелёк всё же имеет метки высокого риска, однако сообщаем, что пошли на встречу и отправили активы в ручную, с другой биржи.

Настоятельно просим обновить кошелёк для пополнения средств.

Анна
в предыдущем сообщении которое вы удалили был указан другой кошелек

свой кошелек я еще проверю

и посмотрю верна ли ваша информация

в предыдущем сообщении по ошибке другой отправили btc-кошелёк, приносим извинения

конечно, вы можете убедиться в этом сами, для нас нет никакого практического смысла удерживать средства с данной проблемой, так как платежи отклоняет биржа, с которой мы вам пытались отправить средства. В связи с этим и запрашивали у вас кошелёк для замены — это стандартная практика работы сервиса.

Анна
aml-отчет о проверке криптовалютного адреса
криптоактив: tether usdt trc20
криптоадрес:
ta9vs78fy511ugdzx7cwawqcdcamvxynig
открыть в обозревателе
анализаторы: chainalysis ofac sanctions, usdt & usdc blacklist
дата проверки: 18 сентября 2026, 17:29:18 utc+3
не найден в базах
анализатор метки risk score risk score
chainalysis ofac sanctions
—
usdt & usdc blacklist
—
по состоянию на момент проведения aml-проверки связей с источниками высокого риска не обнаружено. Это означает, что у данного криптоадреса не было транзакций, связанных с нелегитимными источниками. Криптовалютные операции с использованием данного адреса кошелька не должны быть заблокированы криптосервисами.

Информация, предоставленная в рамках оказания услуг, носит относительный характер и может служить для совокупной оценки факторов риска. При этом платформа не несет ответственности перед пользователем за принятые с учетом полученной информации управленческие решения и возможные финансовые потери.

C vjbv rjitkmrjv dct d gjhzlrt

с моим кошельком все в порядке

ненужно дурить людей.

Здравствуйте, Герман,

По результатам проведённой проверки сообщаем, что обменная операция по заявке была завершена в соответствии с условиями сервиса. Финансовые обязательства обменного сервиса перед пользователем по данной заявке отсутствуют.

Заявка была приостановлена для стандартной процедуры дополнительной проверки, о чём пользователь был уведомлён в ходе обращения в онлайн-чат. Для рассмотрения операции сервисом были запрошены документы, подтверждающие источник и характер средств. До предоставления запрошенной информации дальнейшая обработка могла быть ограничена в рамках правил финансового мониторинга.

Обращаем внимание, что сервис не удерживает средства безосновательно и не отказывается от исполнения обязательств. Все действия по заявке осуществлялись в соответствии с условиями обмена и внутренними процедурами безопасности.

В связи с отсутствием невыполненных обязательств основания для финансовой претензии к обменному сервису отсутствуют.

С Уважением,
Tsunami team

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита,

Обменный сервис фиксирует курс на весь период, отведённый для оплаты заявки. По вашей заявке перерасчёт курса не производился, поэтому на каждом этапе её обработки в интерфейсе отображались актуальные условия обмена: зафиксированный курс и итоговая сумма активов, подлежащая получению.

Дополнительно уведомляем, что сведения о курсе и окончательной сумме по заявке направляются на электронную почту, указанную при регистрации в сервисе. На этот же адрес автоматически поступают уведомления о каждом изменении статуса и ходе обработки заявки.

Мы также провели дополнительную проверку операции. В нашей системе не зафиксировано каких-либо изменений курса или перерасчётов по данной заявке. В связи с этим обменный сервис исполнил заявку на условиях, доступных Вам при её оформлении и оплате, и финансовые обязательства перед Вами отсутствуют.

С Уважением,
Tsunami team