Здравствуйте, Ra,

Обменный сервис более не имеет перед вами финансовых обязательств.

С Уважением,
Tsunami team

Прошу аргументированные пояснения о причине блокировки аккаунта. Жду разблокировки.

Ra,

Ваша заявка на обмен была остановлена в рамках процедур безопасности и проверки, предусмотренных Правилами сервиса. Предоставление дополнительных материалов для верификации, включая видеоподтверждение, не означает безусловного завершения операции: сервис сохраняет за собой право провести итоговую проверку и принять решение по заявке в соответствии с внутренними процедурами, требованиями безопасности и условиями обслуживания.

Ограничение доступа к аккаунту было применено в соответствии с Правилами сервиса. В целях безопасности мы не раскрываем клиентам внутренние критерии срабатывания защитных механизмов, порядок проведения проверок, а также иные сведения, раскрытие которых может повлиять на эффективность антифрод- и AML-процедур.

Обращаем внимание, что финансовые обязательства по вашей заявке исполнены в полном объёме, поэтому оснований для дальнейшего рассмотрения финансовой претензии не имеется. Требование о разблокировке аккаунта также не относится к финансовым обязательствам сервиса и не является основанием для пересмотра результата проверки.

Повторное создание обращений с аналогичными требованиями не изменит принятое решение. Просим воздержаться от публикации недостоверной информации о сервисе и учитывать, что порядок предоставления услуг, проведения проверок и ограничения доступа регулируется Правилами сервиса, с которыми пользователь соглашается при использовании сайта.

С Уважением,
Tsunami team

Здравствуйте, Евгений,

Благодарим за обращение. По результатам дополнительной проверки установлено, что процедуру дополнительной верификации проходило лицо, отличное от пользователя, ранее прошедшего KYC-проверку. Данное несоответствие является нарушением правил сервиса и требований к идентификации пользователя.

В соответствии с регламентом сервиса заявка не может быть исполнена при выявлении расхождений в данных или участии третьих лиц в прохождении верификации. По этой причине обменная операция отменена.

Средства будут возвращены на исходные реквизиты плательщика в сроки, предусмотренные регламентом сервиса. После завершения возврата дальнейшее обслуживание по данному аккаунту и создание новых заявок будет невозможно.

Обращаем внимание, что решения по вопросам KYC и внутренней проверки принимаются в целях соблюдения процедур безопасности и не подлежат детальному разглашению.

С уважением,
Tsunami team

Добрый день. Средства вернули обратно, причину отказа понял, но непонятно чего ожидал час в чате поддержки, можно было это сказать сразу в решении по заявке на первых минутах проверки. Претензию снимаю.

Здравствуйте, Степан,

Обменный сервис более имеет перед вами финансовых обязательств.

С Уважением,
Tsunami team