Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Петимат,

Ваша заявка находится на проверке службой безопасности. Данная процедура является стандартной практикой нашего обменного сервиса и применяется к отдельным операциям с целью защиты пользователей и соблюдения требований к финансовому мониторингу.

Обращаем внимание, что финансовые обязательства по вашей сделке не нарушены — средства зачислены и будут обработаны в полном объёме сразу после завершения проверки.

С Уважением,
Tsunami team

Я понимаю, что это может у вас и стандартная процедура, но вы не выполняете сами же своих требований. Просите пройти повторную проверку не прислав при этом никаких ссылок на эту самую проверку. И вам ответить тоже никак. Как это работает? Почему чат с тп не робит? Почему не прислали ссылку на ту же почту? Хотя в чате написали, что отправили. Сплошное вранье. Из-за вас я рискую потерять своего партнера, который думает, что я его обманываю.

Я просто не вижу никаких продвижений. Проблема зависла в воздухе, как и мои деньги. Понятия не имею, что вас там не устроило в видео, но даже пройти повторно верификацию проблема у вас, т.к. вы не предоставили даже возможность этого.

Вижу средства вернули мне обратно. Тем и лучше. Больше к вам не вернусь. С таким я столкнулась в первые, какая-то *** видео проверка с *** вопросами. Которую еще попробуй пройти удачно. Короче никому не советую этот *** сервис рассчитаный на ***.

Петимат,

Все условия работы сервиса, включая прохождение видеоверификации и возможные дополнительные проверки, подробно описаны в правилах и политике AML/KYC, с которыми вы соглашаетесь при создании заявки. Операции с фиатом и виртуальными активами по законодательству проходят автоматический контроль безопасности и финансового мониторинга, и мы не можем его отключить по запросу пользователя.

В вашем случае заявка была отправлена на стандартную проверку службы безопасности, о чём вы были уведомлены.

Мы понимаем, что дополнительные проверки могут вызывать недовольство, но именно они защищают пользователей от мошеннических схем и блокировок со стороны банков и партнёров. Если формат и правила работы нашего сервиса вам не подходят, вы вправе выбрать другой обменный сервис, однако нарушение регламентов безопасности ради чьего-то удобства мы не практикуем.

С Уважением,
Tsunami team

Я и так верифицировала аккаунт, после чего, к моему удивлению, был совершен даже один успешный обмен. Зачем на следующий обмен потребовалась проверка не совсем понятно. Удобство тут не причем. У всех остальных обменников вериф проходит без всяких костылей и непонятных видеоинтервью. Ах да, вы практикуете тупо заблокировать пользователя, если вам что-то не понравилось как настоящие обиженки. Детский сад, ей Богу. Очень непрофессионально с вашей стороны.

Вернули средства быстро, конечная оценка 4, смущает верификация и проверки, которые разворачивают кошельки.

Здравствуйте, Иван,

Спасибо за подробный отзыв и что поделились своим опытом. Нам искренне жаль, что процесс проверки доставил вам неудобства.

Наш сервис работает в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, поэтому часть операций в обязательном порядке проходит автоматический AML/KYC-контроль по требованиям финансового мониторинга. На этапах оформления и оплаты заявки мы заранее уведомляем пользователей о возможной дополнительной проверке и необходимости подтверждения данных, а перед созданием заявки каждый пользователь принимает политику AML & KYC сервиса.

Понимаем, что дополнительный запрос данных или проверка кошельков может казаться излишней, особенно если вы уверены в «чистоте» своих средств. Однако наши алгоритмы и процедуры нацелены не на усложнение жизни честных пользователей, а на снижение рисков мошенничества, вовлечения в схемы с дроп-картами и отмывания средств, что сегодня является стандартом для банков и криптосервисов.

С Уважением,
Tsunami team