Обменный пункт TrustMeCash

Здравствуйте, Sergey,
1.10 после вашего обращения мы договорились что вы пришлете информацию. Вы ничего не ответили. На данный момент у нас нет подтверждения ваших слов. Просим прислать информацию.

Я не предпринимал никаких действий до консультации с адвокатом. Сейчас выслал вам фото протокола допроса и сообщение из Альфабанка насчёт блокировки.

Sergey, мы вам предлагали помощь юриста.
В протоколе вас опрасили как свидетеля. К вам никаких притензий не было. Блокировка снята. Деньги возвращать не нужно.
Финансовых обязательств перед вами не имеем. Нам жаль что в связи с новым законодательством многие столкнулись с всякими сложными.
Повторим то что вам было сразу предложено помочь юриста, вы не ответили. Материалы прислали только что. Блокировка снята. Фин потери нет. После изучения информации, юрист вам ответить

"Замечательно":-D Пообещали, что со мной свяжется юрист — тишина. Впрочем, зачем мне украинский юрист:-) Заодно удалили аккаунт в тг, с которого со мной связывались во время этого злополучного обмена, поскольку он был указан в протоколе допроса. Всё с вами ясно, ребята:-(

Приветствуем, Сергей.

Просим Вас не дублировать отзывы. Пожалуйста, ведите конструктивное общение в уже созданной ветке.
Дубль был удален.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спустя полгода мучений, по предложению следователя, я вернул потерпевшей 85к, и ещё спустя некоторое время, наконец, мне сняли блокировку. Сканы различных документов отправлены по почте, жду возврата 85к. Повторюсь, возврат прошу осуществить в USDT по текущему курсу, адрес я отправил. Я боюсь от вас получать платежи на карту:-)

Sergey, Ожидаем от вас платежное поручение и со всеми данными, банк знает какие данные.
Если есть такая необходимость мы вам еще раз пришлем, что нужно

Вы мне раньше не говорили про платёжное поручение. Какое именно вам нужно — на 85к, полученные от жертвы мошенников, или возврат с карты жены?

Существует определенная процедура, и на эту процедуру банк выдает поручения. Пришлите подтверждающий документ

Объясните по-человечески. Вам нужно платёжное поручение о платеже через СБП? Вы не знали, что на переводы через СПБ не бывает платёжных поручений? Учитывая, что в другой ветке уже обсуждается подобная ситуация, выглядит это, как целенаправленное затягивание. Я вам предоставил: 1. Выписку с карты жены с платежом на 85к на номер, с которого 17 июля пришёл платёж, квалифицированный как ОБСК, из-за которого случилась блокировка. Также я вам предоставил 2. Письмо от следователя о том, что запрос о разблокировке отправлен в ЦБ в связи с компенсацией ущерба, также 3. Расписку от потерпевшей о получении средств 4. Скриншот переписки с вашим оператором (ныне этот аккаунт оператора удалён) где говорится о суммах, в т.ч. 85к 5. Протокол допроса свидетеля, где, в числе прочего, упомянут номер потерпевшей. 6. Письмо из ЦБ, где сказано, из-за какой именно транзакции произошла блокировка. Предоставленных документов с лихвой достаточно чтобы убедиться, что блокировка случилась именно из-за платежа от вашего обменника, и что деньги возвращены плательщику. Сейчас же вы требуете документ, которого не существует в природе, либо не можете корректно сформулировать, что именно вам нужно. Попрошу вменяемо сформулировать, какой именно документ вам нужен, поскольку платёжных поручений при платежах через СБП не существует. Также уведомляю обменник и администрацию сервиса, что в случае дальнейшего затягивания сверх разумных рамок, планирую написать заявление в МВД о возбуждении уголовного дела по ст. 159 ч.2, т.к. в данной ситуации потерпевшим являюсь уже я.

Sergey, да платежное подключение от банка с названием платежа. То что описываете вы это не соответствует процессу, а какое-то самоуправство!!! Что еще вам сказать. Много раз написали. У банка есть процедура!!!!

Полноценного платёжного поручения по операции через СБП не может быть в принципе, т.к. у банка отсутствуют реквизиты получателя. Отправил справку о платеже, хоть ума не приложу, зачем вам она, ведь факт, что блокировка была из-за данного платежа, пришедшего через ваш обменник, и что деньги были возвращены, после чего МВД инициировало разблокировку — вполне подтверждён.

Sergey, подождите так утверждать. То что мы спросили это обычная практика. Если вы так тяжело на это соглашаетесь тогда будет другая процедура. Вам написали на почту и вы ответили. Так давайте сделаем то что нужно. Так же вам задали вопрос, знает ли банк про обмен криптовалюты.

Я ответ ил на этот вопрос. Вообще-то, я присылал фото протокола допроса, где всё сказано. При попытках разблокировки Альфа-банку этот протокол предоставлялся. Но банки здесь не при чём, блокировка была осуществлена по запросу из МВД, и снять её мог только следователь, ведущий дело. Что он и сделал, когда я перечислил потерпевшей деньги, документы об этом факте я прислал.

Sergey, да ответили. На данный момент ни один документ не прошел проверку. Пока только слова. Чек от третьего лица. Возможно заговор.

Разумеется, чек от третьего лица, точнее, от моей жены. Могу прислать фото паспорта со штампом о браке. У меня то карты заблокированы были. Тем не менее, есть расписка от потерпевшей и официальная бумага от следователя, что после возмещения ущерба направлен запрос в департамент информационной безопасности ЦБ о снятии с меня блокировки. Более того, я вам предоставил кучу документов, а вы пишете "просто слова". Уважаемая администрация БЧ, прошу обратить внимание, что обменник сознательно саботирует возврат денег.

Sergey, нет формулировки «возмещение ущерба» нет таких слов в документах !!!! Нет !!! Говорите строго по ситуации!!! Не надо делать выводы перекручивать формулировки и выдавать свои выводы за факты! Так же не нужно отвечать на конкретные вопросы, утвердительно но потом в пояснении ссылаться на протокол. Так как вы выдаете желаемое за действительное тем самым мешаете всестороннему расширению, ситуация будет расписана в хронологии заново с прикреплением к каждому этапу документа!!!! Приготовьтесь предоставить.

Вы невнимательно читали документы. Слова "возмещение ущерба" есть в расписке, написанной потерпевшей. Утвердительный ответ и ссылка на протокол — по смыслу есть одно и то же, т.к. в протоколе написано, что деньги получены при продаже крипты. Мне кажется, вы нервничаете, совсем как тот ваш оператор, перезвонивший 17 июля ГОЛОСОМ, чтобы уточнить, пришли ли деньги:-) В реальности же, вы просто тянете время и не хотите компенсировать убытки, возникшие по вашей вине.

Sergey, никакой компенсации не будет. Так как нет повода. Что касается всего этого самовольного действия, то вы получите ответ.

Я воспользовался услугами вашего обменника, получил колоссальные проблемы и убытки из-за блокировки карт. Платёж пришёл именно от вашего обменника, и вы не можете этого отрицать, у вас же хранятся номера контрагентов? Центробанк написал, что для разблокировки надо вернуть деньги. Альфабанк написал, что не может отменить транзакцию. Я связался со следователем, ведущей дело, следователь тоже сказала, что надо вернуть деньги. С потерпевшей связаться не удалось, она боится мошенников и бросает трубку/блокирует. В итоге, потерпевшая пришла к следователю, следователь позвонила мне, я перечислил деньги потерпевшей с карты жены, потерпевшая написала расписку о получении дене. Спустя некоторое время следователь отправила в ЦБ запрос о моей разблокировке. ВЫ, ваш обменник, создали мне колоссальные проблемы, я только на такси до альфабанка потратил суммарно тысяч 20 (было около 20 визитов). Невозможность пользоваться кредитками — это убытки в районе 300-400к, при желании, могу расписать, почему так много. Нервы из-за вызова к следователю на допрос. И вы отказываетесь даже компенсировать сумму, потраченную на компенсацию потерпевшей?!? Нет, я не успокоюсь. До урегулирования конфликта у вас постоянно будет розовый цвет.

Sergey, мы уже поняли что вы хотите шантажом взять. Но если вы сами изучите материал то поймете несостыковки

Я хочу любым способом получить деньги, которые пришлось вернуть потерпевшей. Деньги, потерянные исключительно из-за вас. С огромной вероятностью, ваш обменник вообще причастен к мошенническим действиям. Однако, вернёмся к нашим баранам. Вы можете подтвердить, что платёж на 85к, пришедший ко мне 17 июля, из-за которого я полгода жил с блокировкой карт, был осуществлён через ваш обменник? Просто: да или нет? У вас же хранятся номера контрагентов?

Sergey, все что вы предоставили это не чего не знать. Суть только в том что вы хотите денег. Так выглядит ситуация на данный момент!!!!! В вторник будет вся картина и получите ответ.

Нечего не значит

Правильно я понимаю, что на вопрос "вы согласны, что деньги, которые пришли на мою карту и вызвали блокировку — это деньги от вашего обменника" вы отвечать отказались?

Sergey, да

Отказ подтвердить или опровергнуть этот простой факт свидетельствует в мою пользу. При этом, свои доказательства я предоставил — выписка, скриншот переписки с вашим оператором с указанием сумм, письмо Центробанка с указанием, какая именно транзакция вызвала блокировку. Надеюсь, администрация БЧ учтёт этот факт.

Sergey, вам уже 1000 раз сказали. Те данные которые вы прислали не имеют никакого отношение к нам.

Вы лжёте. Я прислал и скриншот переписки с вашим оператором, и выписку, где есть этот платёж. Утверждать, что платёж не ваш — нелепо.

Sergey, уважаемый, мы сейчас ведем диалог перепрыгивая с факта на факт. Это не конструктивный разговор. Как писали вам в сообщении на почту, мы готовим ко вторнику для вас информацию, в этом списке будут выделены пробелы, которые игнорируются Вами (может не специально) . Но получив полную картину, будет возможность принимать дальнейшие решения. Вы же готовы сотрудничать. Верно. Давайте следовать по этапам. Работа обменного пункта направлена на долгосрочную работу.

Ну и что за ерунда происходит? Во-первых, мне написали про 115-ФЗ, а блокировка была по 161-ФЗ, это совершенно разные вещи. Во-вторых, запросили справку об отсутствии судимости и ответы из Альфы и Центробанка — я эти документы уже предоставлял. В-третьих, зачем-то запросили реквизиты счёта, чтобы "реквизиты счета, на который наложена была наложена блокировка для идентификации Вас как владельца заблокированного счёта". Ау, это 161-ФЗ, там блокируют вообще все сета, точнее, не блокируют, а запрещают пользоваться электронными платежами, картами и личным кабинетом, но формально блокировки нет. Более того, я не понимаю, как именно вы собрались разбираться, мой это счёт или нет. Сейчас выходит, что обменник, с УКРАИНСКИМИ сотрудниками, который, весьма вероятно, связан с мошенниками, просит у меня персональные данные. Я не против дать номер одного из своих счетов, но ЗАЧЕМ? Объясните, плз, может, в целях затягивания времени (и осложнения разбирательств с администрацией БЧ) вы в следующий раз у меня анализ мочи попросите?:-) Или подпишите от моего имени контракт на СВО? (это вряд ли получится по множеству причин, но кто вас знает). Прошу разъяснений — зачем вам подобная информация?

Sergey, про 115 идет реч об верификации. Отсутствие судимости так как это одна из причин возможных. Все запрошенное по правилам. Про сотрудников это ваше желание усугубить. Просим делать то что необходимо, а не уходить от ответа.

Sergey, предоставленная вами информация не дает возможности утверждать что вы владелец счета, а 115 фз предусматривает верификацию. Это не разный вещи , а части одного целого. Наличие судимости и привлечение по некоторым правонарушениям являются прямой причиной к наложению ограничения и другим последствиям которые имеют значения. Все пункты имеют обоснование. Причин так красочно описывать абсурдность запроса отсутствуют . Если это вас действительно интересует, а не являются инструментами манипуляции то просим задавать их в ветке общения на почте. Благодарим вас.

Более недели назад предоставил все запрошенные документы, и... тишина.

Sergey, мы ищем решение для вас, которые устроит всех. Так как на данный момент обязательства не имеем перед вами. Сделка проведена, далее вы действовали самостоятельно и сами принимали решение. И ответственность несете сами.

Sergey, но мы принимаем во внимание Ваше желание решить вопрос и то что вы начали предоставлять запрошенные документы , это в корне меняет ситуацию. Благодарим Вас за этот шаг.

Жду предложений. Однако, должен заметить, что возврат был произведён потому, что не было иного выхода. Без возврата разблокировать банковские услуги было невозможно, и это не 115, а 161-ФЗ, блокировка делает жизнь невыносимой, блокируются карты и личный кабинет вообще во всех банках и даже счёт телефона можно пополнить только наличными в офисе оператора. Всё же, выглядит это всё как затягивание решения вопроса.

Sergey, по факту из материалов и практики никто не требовал возврата и вы как были сведетелем так и остались и блок снял бы следователь в любом случае. И сделали вы это самостоятельно и проявили инициативу о возврате!! Поэтому решение этого вопроса только инициатива наша, а фин обязательств не имеем.

И следователь, и Центробанк сообщили, что деньги надо вернуть. Следователь так вообще заявила, что разблокирует только получения от потерпевшей расписки о получении денег. Более того, убытки, которые я понёс из-за полугода блокировки карт по вашей вине (да, именно по вашей) давно превысили сумму в 85к.

Sergey, у нас другая информация. О доп убытках мы тоже не получили документы.

Какая — другая?:) Письмо из ЦБ я вам предоставил. Или у вас другая информация о том, что мне сказала следователь?:)

Нет подтверждения вашим словам

Подтверждение моим словам — ответы Центробанка и Альфабанка на мои обращения, и эти ответы я вам предоставил.

Sergey, нет подключения что необходимо было возвращать. С ваз обязаны были и так снять и вы об этом знаете!!! Почему вы вернули стоит только догадываться. Нет сути уголовного дела. Ничего нет. Нету не единого повода отдавать деньги и вы об этом знали.
Вам на почту написали.

Я ПОЛГОДА жил без банковских услуг. Уж не знаю, как живётся без карт в вашей стране, но в России это чудовищно. Я потратил только на такси в ближайшее отделение Альфабанка. Более того, вы не знаете, или делаете вид, что не знаете, но в базе ОДБС есть раздел, формируемый МВД, и только МВД может убрать транзакцию из этого раздела. У меня просто не было другого выхода. В 7 тыр обошлась консультация у уголовного адвоката. И сейчас вы мне предлагаете в качестве компенсации какие-то копейки?!? Нет. Пока вы не вернёте 85к, причём. В КРИПТЕ, это требование, я не хочу получать деньги от обменника, у которого операторы в Украине (пришлось на "Шерлока" раскошелиться, чтобы пробить инфу) — я буду снова и снова возобновлять финансовую претензию.

Sergey, судя по вашим обвинениям , вы накаляете обстановку. В открытых источниках вы указаны как член недоброжелательной организации. Это и могло стать причиной блокировки и пометкой МВД. Информацию о снятии тоже нет. Нет нашей вины.

Я предоставил и письмо из ЦБ, и из Альфабанка, где русским по белому написано, что причина блокировки — ваша транзакция, и для снятия блокировки надо урегулировать вопрос с отправителем. Альфабанк также ответил, что блокировка снята. Эти письма вам были предоставлены, а вы продолжаете утверждать, что нет вашей вины, и фантазировать насчёт какой-то "недоброжелательной организации".

Sergey, мы продолжаем утверждать что если вы свидетель то нужно было взять наше ходатайство и направить и снять блок. Но вы же решили проявить инициативу и вернуть. Верно! Да это так. А можно было этого не делать. Так же! Признайте это и давайте договоримся.

Более того, я предоставил также письмо от следователя МВД, где сказано, что после возврата денег потерпевшей следователь направила в ЦБ запрос на разблокировку. Если вы это письмо потеряли (так, справку об отсутствии судимости я вам предоставлял дважды) — готов выслать повторно.

Какое ещё ходатайство? Никакого ходатайства вы мне не присылали. О необходимости возврата мне сообщили Альфабанк, Центробанк, следователь.

Уважаемые коллеги, пострадавшие от данного обменника. Прошу связаться со мной по адресу ***. Судя по отзывам, таких, как я, много. Я общаюсь сейчас со своим адвокатом, рассматриваем возможность расследования не только по 159-й статье, но и по 171-й.

Sergey, у вас блокировки нет. Вопросов к нам нет

У меня блокировка снята после полугода общения с банками, Центробанком и следователем, и после возврата потерпевшей денег. Денег, полученных от вашего обменника. Все документы по этому поводу были предоставлены, некоторые документы — по 2 раза, т.к. вы утверждали, что я ничего не присылал. В процессе данной переписки вы врали неоднократно, откровенно ВРАЛИ, и несколько раз я вас на лжи поймал. В настоящий момент я занят сбором материала для возбуждения уголовного дела либо для дополнения эпизодов к имеющемуся уголовному делу. Другая жертва вашего "бизнеса", Владислав добился того, чтобы его претензия не могла быть снята, я же планирую пойти дальше.

Уважаемый пользователь, дублирующий отзыв был удален. Просим Вас по всем вопросам продолжать общение в рамках данной ветки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправитель средств заявляет что его обманули мошенники и деньги которые он мне переслал без его согласия. Для разблокировки ЦБ и Альфа-Банк требуют вернуть средства в размере 140.000р! Жду ответа.

Я уже запрашивал чеки у вашего оператора в телеграмме, на что он сказал что чек пришлет позже, а позже аккаунт удален. У меня есть все скриншоты переписки и запросов.

Здравствуйте, Владислав,
На все случаи предусмотрены определенные процессы. Блокировка могла произойти по разным причинам не зависящим от нас. На данный момент факт нашей вины отсутствует. Напишите на почту и мы вышлем вам план взаимодействия. В противном случае это будет попыткой очернения репутации.

Дайте контакт для связи, как с вами связаться. О каком очернении репутации вы ведет речь, я уже пол года из-за вашего обмена бегаю по банкам, конкретно из-за вашего платежа меня внесли в базу. Дайте контакт для связи с вами.

Владислав, речь о том что у вас есть контакт и вы пишете на почту. И здесь. Факта нашей вины нет. Фин обязательств не имеем .

Связался с вами по почте, жру ответа вашего юриста. О ходе дела сообщу тут, т.к. я не первый человек с подобной проблемой из-за вашего обмена. Как только ситуация разрешится и если вы мне в этом поможете, я так же сообщу об этом тут и поблагодарю вас, а пока жду ваших действий.

Владислав,

Владислав, фин обязательств не имеем перед вами. Не нужно притензию возобновлять . Подтверждение нашей вины нет.

Уведомляю всех читающих данный отзыв, после того как я оставил тут претензию, со мной на почту связался якобы представитель обменника, запросил у меня всен документы, паспорт, пояснения, все это я отправил и мне сказали что ответ от ИХ юриста и помощь в решении проблемы которую создали ОНИ стоит ожидан в пн-вт, сегодня уже суббота, во всех инстанциях мне перестали отвечать, ни на почте, ни в телеграмме, просто читавют и игнорируют.
Я написал в поддержку самого Бестченджа на почту, так же жду от вас ответ, там все подробно расписано. С меня требуют вернуть 140.000р которые отправил мне обменник, но как я их верну, если деньги обменнику я отправил в крипте. В разблокировке по 161-ФЗ мне отказано уже в четвертый раз. Претензию я буду возобновлять каждый день до тех пор пока обменный пункт не предоставит мне чек на 140.000р из-за которого меня заблокировали и теперь требуют возврата этих средств, а этого чека у них нет, потому что эти деньги были добыты преступным путем. Требую ответ поддержки данного ресурса, рассмотрите мою жалобу и все факты.

А теперь овтечу на предыдущий спич обменника, где он утверждает что их вины нет. Как раз таки вина полностью на вас, заблокировали меня из-за вашего платежа, ЦБ мне прислал полную информацию и запросил чек об переводе, который вы мне уже пол года обещаете скинуть, как жаль что его у вас нет. Целиком и полностью вина лежит на вас и ежели с меня требуют возврата платежа в 140.00р, то я требую его от вас. Жду вашего "юриста" о котором судя по всему вы тоже врете.

Так же хочу связаться со всеми клиентами, кого заблокировали по 161-ФЗ из-за этого обменника, ниже более 10 претензий и куча проблем из-за обменника. Нужно составить коллективный иск.
Каждый кто пострадал от данного обменника свяжитесь со мной на почту ***.

Владислав, 1. Подтверждений блокировки нет.
2. Из письма банка видно что вы можете пользоваться счетом снимать отправлять. Юрист вам ответил.

Вы просто издеваетесь, я понял. У меня полностью заблокирован Сбер, неделю назад из-за 161-ФЗ поностью заблокировали банк, я был в отделение, даже перевыпуск не дает сделать, сказали пока ограничения не будут сняты, никаких операция проводить не смогу. Ответ ЦБ для вас видимо шутка, как и для вашего "юриста", я полагаю и на почте и тут отвечает один человек. Претензия будет возобновлять каждый раз, когда вы ее закрываете.

Чек на 140.00Р из-за которого меня заблокировали где? почему вилами по воде водите и не отвечаете на заданные мною вопросы? скриншоты банков где с заблокирован отправил вашему юристу, так же отправил более ранний ответ цб о блокировке.
Я жду чек на 140.000Р.

Владислав, вы прислали сегодня новую информацию. На основании старой информации фин обязательств нет. Новые данные взяли в работу, ожидайте ответа

Претензию не снимайте, я же сказал что она будет открываться до тех пор, пока вы хотя бы палец о палец не ударите для решения тех проблем, что у меня возникли из-за вас. Фин обязательства у вас как раз таки есть, банки как и цб говорят о том, что я должен вернуть 140.000р тому, кто мне их отправил. Но я пока что не знаю того, кто мне их отправил. Я уверен что вы делиться этой информацией со мной не станете, поэтому я подаю запрос в МВД для вычесления отправителя, а далее мы будем слушать его историю взаимоотношений с вами и была ли она вообще.

А ваше "ожидайте ответа" я уже наслушался, вы игнорировали меня 8 дней везде, до тех пор пока я не возобновил претензию. Теперь это вы ожидайте.

Владислав, на данный момент фин обязательств нет. Предоставленые данные разнятся с предоставленными ранее. Вас не игнорируют.

Не утруждайте себя нажимать на кнопку дабы снять претензию, говорю же, до тех пор пока блокировка не будет снята, претензия будет активна.

И почему мне не ответила администрация бестченджа? Я вам так же направил запрос на почту. Жду вашего ответа и здесь и на почте.

Уважаемый Владислав, отвечаем вам попунктно:

1. Сделка по обмену имущества состаялась 13 августа 2025 г., в полном объеме, в согласованные с вами сроки и по обменному курсу. Тут нет и не может быть претензии.

2. Вас включили в реестр ЦБ по ОБДС, но для дальнейшей работы с вами по вопросу мы должны убедиться в наличии связи обменной сделки с фактом блокировки, да и сам факт блокировки подтвердить. Просто обезличенные письма ЦБ РФ и скриншоты из других банков не являются ни официальным документом ни достоверным источником информации.

3. Для подтверждения факта наложения блокировки на вас по 161 ФЗ у вас был запрошен конкретный документ - официальное письмо от Банка получателя. Вы его не предоставили, пока вы не предоставите официальный документ, мы будем вынуждены снимать тут претензию. Третьи лица вводятся в заблуждение вами.

4. Касательно чека - мы не обязаны хранить чеки, к тому же предоставлять их по запросу спустя какое-то время.

Раз уж вы отвечаете по пунктам то отвечайте целиком и полностью.
Да, обмен был совершен 13 августа 2025г, а уже 15 августа меня внесли в список по 161-ФЗ.
Бумагу из банка вы запросили только вчера, я написал в банк и жду когда данную бумагу мне предоставят, до этого 8 дней вы игнорировали меня везде и никакой бумаги вы не запрашивали, а начали шевелиться только тогда, когда возобновил претензию.

Если третьи лица почитают отзывы о вашем обменнике, то никакого заблуждения быть не может, таких пострадавших как я десятки людей и в каждом подобном отзыве вы пишите что фин обязанностей не имеете, вот только у ваших клиентов все счет в блоке после проведения обмена у вас. Не стоит закрывать претензию, еще раз повторяю. Пока мои счета в блоке и пока мне говорят что я должен вернуть 140.000р, претензия активна.

А по поводу чека — вы нагло лукавите, чеки я запросил 15 августа через два дня после обмена, ваш оператор прислал все чеки, кроме того, который нужен и сказал что "поищет" его, а после аккаунт его был удален. Не нашел видимо чек. Я более чем уверен что у вас этого чека нет, потому что вы каким-либо образом обманули человека, который прислал мне это деньги, но это стоит еще доказать и я докажу. Запрос в МВД уже направлен.

Владислав, как и говорили ранее мы не увидели документ в котором с вас кто-то требуют деньги. Вас всего лишь просят предоставить информацию. Пришлите пожалуйста. Тот документ с банка не позволяет индифицировать.

Я запросил в банке документ, составили обращение и зарегестрировали его, как только получу бумагу — пришлю вашему юристу. Претензия остается ОТКРЫТОЙ. А вы в свою очередь ответье поддержке бестченджа, который отправил запрос вам по моему вопросу.

Владислав, на данный момент
отсутствие каких либо подтверждений, а только предполагаемые запрошенные документы, позволяют сделать вывод о желании ввести в заблуждение. Прошу отталкиваться от фактов. После получения от вас информации мы приступим к диалогу. Не нужно возобновлять.

В заблуждение вводите только вы, не вижу смысла дальше продолжать диалог. Надеюсь вам доплачивают за это, столько негатива приходится читать.

Владислав, спасибо за заботу. Это процесс который требует точности и достоверности . Ожидаем информацию и продолжим.

Ожидаем, с открытой претензией.

Владислав, исходя из действий ваша цель не решение и сотрудничество, а дискредитация. Возможно вы это делаете не намерено , а просто вас захватили эмоции но это не конструктивно и никак не помогает решению вопроса. Исходя из всего вы ничего не пришлете и значит ждать нечего.

Уажаемый, на почту вашему юристу и так же поддержке БЧ я отправил ответ банка и номер зарегестрированного обращения, ваша задача на клавиши нажимать в нужном напралвнеии, тратите свой рабочий график не на то.

Моей целью чвляется снятие с меня блокировки, и когда в первыз раз я связался с вашим юристом и выслал ему все документы, котоыре он запросил, мне сказали ожидать ответ, я его не дождался, пока претензию не возобновил, я так понимаю что данная претензия вам жить не дает и предпринимать какие-то действия вы будете только лишь тогда, когда она активна, поэтому активна она будет до тех пор пока я нахожусь в списках ЦБ по 161-ФЗ.

Владислав, вы находитесь в списках по причине неправедного использования счетов. Претензию мы оставим.

А в ответе ЦБ указано что в список меня засунули из-за вашего платежа в 140.000р, не говорите ерунды. У меня дата, время, идентификатор платежа, все это указано в ответе ЦБ!

Владислав, Уважаемый Владислав!

Мы написали вам конкретное письмо и попросили конкретно прислать ответ официальный. Если так посмотреть, то затягиваете процесс именно вы. Прислали вам пример (вырезку из письма от АО "Т-Банка"), которое быстро прислал другой клиент. Его заблокировали, он подтвердил, у него дело двинулось далее, с ним спокойно по регламенту работаем. Когда вы поймете, что мы не можем скрины принять за чистую монету и мошенников много в обменник обращается?

Напишите официальный запрос в банк, мы вам приложили проект письма, получите ответ официальный с подписью и печатью, пришлете - дело двинется дальше.

С уважением,
администрация TrustMeCash

Я уже написал в банк и жду от него ответ, раз вы думаете что я вас обманываю... Претензия ОТКРЫТА!

Вы уже третий раз запрашиваете какие-то справки, каждый раз я присылаю и дале вы просите вновь, это я затягиваю процесс?

Претензия ОТКРЫТА!

Владислав, все верно. Это то что необходимо для дальнейшего действия. И как вам сообщил уже это то что не проблема получить. Если есть желание и цель. Вы же понимаете что мы стоим на месте. Пока нет никакой информации. Средства у вас и вы ими воспользовались. Счета не заблокированы и вы ими пользовались.

Претензия открыта.

Владислав, нет причины

Владислав, не видим подтверждения блокировки.

А я говорю что имеешь, ты имеешь письмо ЦБ в котором все указано, но специально тянешь время, надеясь что я прекращу свои действия, ты сильно ошибаешься.

Владислав, мы перешли на ты? Пропустили этот момент.

А ты не пропускай.

Приветствуем, Владислав.

На данный момент мы так и не получили подтверждающую информацию, что блокировка произошла из-за перевода от обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер, я прислал вам ответ ЦБ в котором указано за какой платеж я был внесен в черный список ЦБ, я вам рпилсла ответ Банка который подтверддил из-за какого платежа я в черном списке, что значит вы не получили подтверждающую инфомрацию?

Ув. администратор данного ресурса, я на почту продублировал вам три разных ответа ЦБ, два раза заявление в ЦБ подавал за меня банк, один раз подавал лично я, в каждом ответе мне пришел отказ, в каждом ответе имеется идентификатор платежа из-за которого я в черном списке ЦБ, уточните, пожалуйста, какие же еще доказательства вам нужны? Возможно мне стоит провести детективное расследование? Напишите, что конкретно вам нужно и я запрошу это в банке, но судя по всему вы просто заодно с данным обменником и ждете, когда у меня кончатся силы.

Владислав, в ответе цб нет указания на причастность обменного пункта. Прошу вас ознакомиться с признаками которые назвал ЦБ на их официальном сайте.

Что значит нет указания на вашу причастность? А ИДЕНДИФИКАТОР ПЛАТЕЖА? Из-за которого я в чс в ЦБ? Это чья причастность? 140к чек по которому вы так и не скинули, потому что заскамили кого-то это не ваша причастность?
Ты вообще читаешь что пишешь? Логика по моему весьма простая, вы сделали выплату, по вашей выплате на меня пожаловались, Альфа-Банк подал заявление в ЦБ с указанием вашего платежа и меня заблокировали и внесли в черный список. Очнись и протри глаза.

Владислав,
Вам уже много раз разъяснили все. Причина вашей блокировки как и подтверждения факта не подтверждена. Кроме того вы игнорируете некоторые запросы что указывает на нежелание давать информацию. Прочитайте что относится к признакам по которым вас заблокировали!!!!!

Вы компания ***, от вас пользы 0, никакой помощи в разблокировке вы оказать не можете, не по силам, только *** можете. Я подал заявление в МВД, жду ответа, далее иду и пишу заявление в Альфа-Банк, потом снова в ЦБ, с прикриплением всей инфомрации что у меня на руках. Ваши скверные запросы — это блеф, вашу тактику я понял, у мення она тоже имеется. Претензия будет открыта, даже после того как блокировку я сниму, ибо вы только палки в колеса вставляете.

Как ты можешь писать, идиота кусок, что нет факта подтверждающего блокировку если я прислал 3 разных письма от цб, где он пишет что из списка по 161-фз меня не вынесут. И так же пишут за какой платеж меня туда внесли.

Владислав, у вас не блокировка , а ограничения! Причина в использовании карты. Выясните какие ваши действия привели к ограничению. И пришлите конкретную причину!!!!!

Никакя помощь от вас мне более не нужна, я сам разберусь. Мне нужно что бы ваш обменный пункт убрали с даной площадки, что бы в отношении вас были введены ссанкции со стороны администрации площадки. Вы должны нести ответственность за тот ***, который вы причиняете. Таких как я, которые пострадали от ваших рук десятки людей, иди почитай комментарии ниже, там ты тоже самое пишешь что и мне, что фактов нет, что блокировки нет, вашей вины нет.

Владислав, добрый день.

На данный момент Вы не предоставили информацию из-за какой транзакции Ваши реквизиты были занесены в список ЦБ РФ. Вы можете также самостоятельно инициировать запрос в Ваш банк по идентификатору транзакции.

Просим не возобновлять претензию до предоставления данной информации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация БЧ, я предоставил вам все необходимые документы, а сейчас продублировал их еще раз, я их даже расшифровал что бы лечгче было понять ситуацию.
Я не могу понять почему вы находитесь на стороне ***. Загляните на почту, там ответное письмо от меня.

Добрый день, Владислав.

На данный момент мы ожидаем следующую информацию:

1. Скриншот операции из истории операций в приложении банка, где видны:

-дата и время операции
-сумма
-статус операции
-последние цифры карты

2. Скриншот карточки операции (деталей операции) из приложения банка.
3. Номер обращения или заявки в банк, если операция действительно была приостановлена или заблокирована.
4. Скриншот уведомления банка о блокировке операции или ограничении по карте (если такое уведомление было).
5. Подтверждение обращения в поддержку банка (скриншот переписки или ответа банка).

Эта информация необходима для проверки статуса операции и подтверждения предоставленных документов.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Evgeniia, Блокировка обычно происходит из-за несоблюдения правил банка владельцем счета.
У нас отсутствует подтверждение информации о которой вы пишете.
На запрос предоставить информацию вы не прислали скриншот, что не является подтверждением.
Вам выслан контактный список и пришлите официальные оригинальные документы.

Я Вам прислала скриншот из письма T-банка, о том что мои счета попали в базу мошенников после определенное транзакции, справку о транзакции, от отправителя которой на меня поступила жалоба, это был как раз перевод от Вас. Я Вам прислала скриншоты переписки с отправителем средств ( по ее словам деньги она отправила под влиянием мошенников). Разве что я Вам не прислала фото себя с паспортом, потому что на данный момент не считаю это безопасным для себя. Что Вам еще требуется?

*Вы лучше бы так оперативно отвечали на электронную почту, чем здесь в комментариях.

Evgeniia, все верно. Попасть в базу вы могли про причине пользования счетами. Изучите причины на сайте цб. Определенные «мошенники» и другие определения ставятся только соответствующими службами. Если кратко то вы ничего не прислали. Нужна помощь , рекомендации, напишите на почту. Хотите манипулировать, не стоит!

Я уже прочитала историю и Вашу переписку с Sergey ниже и поняла, что ситуация у нас с ним идентична полностью. И видимо смысла нет здесь переписываться с Вами, Вы вряд ли как-то поможете, нужно сразу подавать на Вас заявление в киберполицию, потому что деньги отправленные от Вас на наши карты, получены *** путем у других людей и есть уже много потерпевших. А вы пытаетесь тянуть время и делаете вид, что мы ничего Вам не высылаем. Я вам выслала кучу документации. Ну живите и помните: от сегодняшнего дня Все, что с Вами будет плохого происходить в жизни, помните это будем мы-все те потерпевшие от Ваших *** действий.

Приветствуем, Евгения.

Благодарим Вас за предоставленную информацию.

На текущий момент отзыв помечен как неподтвержденный, так как запрашиваемые нами ранее материалы (официальные сообщения от банка, ЦБ или МВД, а также скриншот заявки) не были Вами предоставлены.

Пожалуйста, проверьте Вашу электронную почту (включая папку «Спам») и направьте нам ответным письмом на [email protected] все имеющиеся доказательства для продолжения рассмотрения Вашего обращения и проведения проверки. Мы готовы оказать содействие в разрешении ситуации, как только получим необходимые подтверждения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На в данный момент дело отправлено в МВД, и в ЦБ, информацию, которую я Вам выслала Вам ее видимо недостаточно, либо Вы ее не увидели. Есть вообще люди, которым Вы смогли помочь в этом вопросе?. Вы также просите прислать фото с паспортом, я не считаю это безопасным на данный момент, учитывая тот факт, что отправителя мне денежных средств обработали какие-то мошенники. Пока буду ждать решения МВД.

Evgeniia, ожидаем подтверждения.

Если меня в очередной раз не разблокируют в ЦБ банке, я буду возобновлять финансовую претензию Вам, с требованием мне компенсировать сумму, чтобы вернуть отправителю денежных средств, который под влиянием мошенников мне их отправил.

Здравствуйте, Дмитрий,
На данный момент рассматриваем обращение. Такой транзакции нет. Продолжаем проверять.

Добрый день
Вчера предоставил подтверждающие материалы сотруднику BestChange, но обратной связи не получил.
От обменника, после предоставления документов, обратной связи тоже нет.

Только что пришел ответ от обменника, что запрос будет рассматриваться в течении 3-5 дней.

По итогу прислали фото чека о переводе, которое не доказывает, что человек, который перевел мне деньги и контрагент обменного пункта это одно и то же лицо.

Деньги потерпевшей я вернул, участие в судебном разбирательстве требовало значительных трат (оплата юриста; расходы на поездки в суд: расстояние около тысячи километров, отсутствие ВКС, невозможность ознакомиться с делом онлайн и тд; отгулы на работе с потерей зарплаты), и результат разбирательства был непредсказуем.
16 марта прошло судебное заседание на котором прокурор вместе с потерпевшей отказались от исковых требований, и производство по делу было прекращено. Решение суда у меня на руках.

Считаю, что вина в этой ситуации лежит на обменнике, тк был использован рисковый инструмент p2p обмена без должной проверки контрагента, из-за чего я понес финансовые потери.
Поэтому требую возместить мне 109 255 рублей прямых убытков (сумма проблемной операции 98000 рублей + 11255,24 рублей процентов, которые были дополнительно указаны в исковом заявлении)

Дмитрий, возврат это ваша личная инициатива. Официального ответа о том что это не является доказательством нет! Также у вас запросили документ о возврате. Принимая решение без требования суда вы действуйте на свое усмотрение!