Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x5551c55c5ee70be1bfc5d4ba38326815a8d2edbd3226c186786e43b1f63526f6?amlcheckup=b30e715c-74a9-e722-fe94-2393b270db35

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Номер обмена: ***. *** деньги мотивируя проверкой данных! У меня деньги на кошельке лежат около 5 лет, естественно никакой инфы за 5 лет не сохранилось! Сказал им ну верните обратно тогда, они не хотят. Просто присвоили сумму себе.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x5551c55c5ee70be1bfc5d4ba38326815a8d2edbd3226c186786e43b1f63526f6?amlcheckup=b30e715c-74a9-e722-fe94-2393b270db35

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Будьте осторожны! Не используйте этот обменник! Не прошел проверку, ладно, ок, возьми комиссию и верни обратно! Так они не хотят возвращать деньги обратно.

Средства могут быть возвращены только после прохождения верификации.

Просим Вас оперативно предоставить данные, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке.

Приветствуем, Александр.

Cогласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Результат AML-проверки направили Вам по email.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.
Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вот я отправил свой кошелёк на AML проверку и мне выдало менее 50%, как у человека который написал отзыв выше, не находите закономерность? Мне не хотят возвращать деньги, а это присвоение средств! Ethereum Address: 0xC56b764550EA012dE3c6A6f325f6C3059B617250

Результат базовой проверки

Оценка риска адреса
Риск: <50%

Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены
Дополнительная найденная информация:
Профиль адреса:
* Прямое взаимодействие с платформами: Binance, HitBTC, WhiteBIT, cryptomus.com, Aeroswap.io, 1inch, changehero.io, n.exchange, FixedFloat, Changelly
* Связанная информация: MetaMask, nobraintrade.eth.

Александр, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве, который был восстановлен после удаления Вами.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.