|
Обменный пункт SwapExОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 25 октября 2025. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис SwapEx для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт SwapEx
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы SwapEx: | 046822821 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 2 года и 3 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: |  |
Россия | Форумы: | BitsMedia |
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте SwapEx был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору SwapEx скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в SwapEx, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Marat |  |
31.135.113.* | 14 ноября 2023 11:29 |
Помогли очень, с поддержкой списались и по реквизитам очень помогли переправить деньги.
0
КомментироватьУдалить
| Алексей |  |
1.20.168.* | 14 ноября 2023 08:59 |
Выводил очень много раз и ни разу проблем не было. Отзывы никогда не писал, но этот обменник заслужил. Самый быстрый по скорости вывода. Надеюсь так и будет дальше.
0
КомментироватьУдалить
| Димыч |  |
104.131.77.* | 14 ноября 2023 07:14 |
Как всегда оперативно. Спасибо за работу.
0
КомментироватьУдалить
| Олег |  |
103.30.0.* | 14 ноября 2023 06:29 |
Воспользовался подобным сервисом впервые. Всё прошло гладко. Спасибо вам большое!
0
КомментироватьУдалить
| Роман |  |
220.71.159.* | 13 ноября 2023 12:48 |
Спасибо что есть такой обменник моментально обменял.
0
КомментироватьУдалить
| Кристина |  |
95.170.201.* | 13 ноября 2023 10:48 |
Положительный отзыв о работе обменника! Вы теперь у меня в самом топе!
0
КомментироватьУдалить
| Марат |  |
181.129.74.* | 13 ноября 2023 09:50 |
Очень хороший обменник, 30 секунд и деньги у Вас в кошельке. Спасибо за услугу.
0
КомментироватьУдалить
| Юрий | |
36.93.157.* | 13 ноября 2023 07:38 |
Очень быстрый обмен! Пару минут и обмен выполнен.
0
КомментироватьУдалить
| Семён | |
190.182.88.* | 13 ноября 2023 06:54 |
Мне понравился сервис. Обмен сделали за 2 минуту и по хорошему курсу. Успехов сервису)
0
КомментироватьУдалить
| Сергей |  |
83.136.106.* | 12 ноября 2023 19:17 |
Идеальный обменник! Два раза меня рубли с карты Мир на btc, оба раза все заняло 5-7 минут, причём что в первом, что во втором случае, за эти 5-7 минут, что проходил обмен, уже было одно подтверждение в сети блокчейн! Вообщем сделал обмен, через 5-7 мин биток уже на балансе, как по мне, просто шикарно! Надеюсь будете так же хорошо работать и в дальнейшем, и если так и будет, то я ещё неоднократно к Вам вернусь! Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Iva |  |
89.24.42.* | 12 ноября 2023 13:18 |
Топовый обменник, топовая поддержка, топовый курс. По другому не скажешь.
0
КомментироватьУдалить
| Гриша |  |
79.101.45.* | 12 ноября 2023 11:54 |
Меняю не первый раз, всё быстро приходит, и курс хороший!
0
КомментироватьУдалить
| Feruw |  |
46.39.230.* | 12 ноября 2023 00:25 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Мне нужно было обменять btc на qiwi. Решил воспользоваться данным обменником, поскольку здесь возможно было обменять немного btc(~180$). Прочитал комментарии и увидел один, где у коллеги возникли проблемы с AML-проверкой.
Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен.
После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе.
В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся.
На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано.
Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core.
В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал.
Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.
Поэтому решил уточнить, возможно ли пройти проверку до начала обмена, чтобы избежать проблем. В чате ответили, что можно. Я отправил адрес кошелька, консультант всё проверил и подтвердил, что всё нормально и мне можно сделать обмен.
После успешной оплаты, спустя 1 час мне пришло письмо о том, что мои средства заблокированы за SCAM 78.9% в AML системе.
В чате сначала сказали, что я использовал другой адрес для перевода, но после предоставления скриншотов, со второй попытки признали, что перевод средств был произведён именно с того адреса, который проверялся.
На просьбу завершить сделку, поскольку до совершения обмена AML-проверка была пройдена успешно, мне было отказано.
Чтобы разблокировать средства, нужно выполнить 3 условия. Два селфи и снять видео, где я захожу в личный кабинет своей биржи, что для меня уже невыполнимо, т.к. перевод был с кошелька bitcoin core.
В итоге, мой кошелёк испорчен, а средства заморожены. Предоставлять свои персональные данные непонятно куда и непонятно кому после такого не буду, т.к. считаю что ничего не нарушал.
Обменник не ответил за свои слова и повёл себя непорядочно.
| Администратор SwapEx | 12 ноября 2023 05:35 |
Здравствуйте, Feruw,
Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.
Вы действительно использовали другой адрес для перевода. На проверку был предоставлен чистый адрес, который успешно прошел AML и оператор вам это подтвердил. Однако в вашей BTC транзакции было два входа: первый - это чистый адрес который вы предоставили на проверку, а второй - это адрес связанный с украденными средствами (Scam) И по факту 90% BTC были отправлены именно со второго кошелька! Вы не предоставляли на проверку этот адрес, заранее зная, что он бы ее не прошел. Таким образом, вы намеренно пытались ввести в заблуждение оператора объединив в рамках одной BTC транзакции легитимные и незаконные активы с двух разных адресов. Естественно данная попытка была успешна раскрыта нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством.
| Feruw | 12 ноября 2023 07:37 |
Я считаю, что Вы как администратор не отвечаете за свои слова. Заочно обвинили меня в подлоге и мошенничестве, при этом указывая что я заранее всё знал и делал всё преднамеренно.
Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495
Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно.
Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня.
Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.
Даже сейчас Вы утверждаете, что 90% BTC отправлены со второго кошелька, хотя это неправда. blockchain.com показывает совсем другое. Я отправлял средства с одного кошелька, а вашему оператору показывал скриншот c id транзакции, которую сделал мой кошелёк. Мне нечего скрывать, вот она: bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495
Учитывая вышеизложенные аргумены, а так же учитывая, что подобные притензии к Вам уже были, я делаю вывод что предоставлять персональные данные Вам рискованно и небезопасно.
Вместо конструктивного диалога Вы бездоказательно обвининяете в мошенничестве и обманываете меня.
Попрошу администрацию bestchange обатить внимание на [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] отношение к клиету.
| Администратор SwapEx | 12 ноября 2023 08:26 |
Feruw, в blockchain.com по хэшу транзакции видно, что помимо предоставленного вами на проверку кошелька в списке отправителей находится еще один адрес (4 входа у транзакции). Но когда вы отправляли скриншот с blockchain.com оператору в чат вы специально обвели красным только один адрес, а второй нет. Извините, но это очень похоже на попытку ввести в заблуждение сервис. Факт остается фактом - тот адрес который вы предоставили изначально прошел проверку и оператор подтвердил что с ним все в порядке, однако помимо него в транзакции участвовал еще один адрес и общий AML транзакции показывает 78.9% Scam.
| Администратор BestChange | 12 ноября 2023 09:03 |
Добрый день,
Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ).
Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента.
Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована, в рамках AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метку высокого риска Scam - 78,9%. Также, открыв Вашу транзакцию в блокчейн-обозревателе, можно убедиться в том, что в ней, помимо адреса, предоставленного Вами для предварительной проверки, присутствует ещё один адрес, с которого была отправлена большая часть суммы ( https://blockchair.com/bitcoin/transaction/bebe0463ab8ea8d01e7e92c83c004803c038efc1729fe49fa085c9295d03a495 ).
Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для прохождения процедуры KYC и ожидайте возврата средств в рамках регламента.
Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Feruw | 12 ноября 2023 09:16 |
Не обвёл а подчеркнул. И причина этого в том, что Ваш оператор сказал, что средства были отправлены совсем с другого адреса и чтобы я сравнил.
Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису.
Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.
Что значит попытка ввести в заблуждение? Вы прочтите сами, что Вы мне выше написали. Повторюсь, что я сам заранее инициировал проверку и доверился Вашему сервису.
Отмените сделку и сделайте мне пожалуйста возврат средств, я вам не больше доверяю.
| Feruw | 12 ноября 2023 09:56 |
Добрый день, Администратор BestChange
Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах.
Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.
Я не смогу предоставить информацию, для прохождения процедуры KYC. Я не зарегестрирован на криптобиржах.
Пусть мне вернут средства, переведённые с адреса, который прошёл проверку.
| Администратор SwapEx | 12 ноября 2023 11:18 |
Feruw, нет необходимости иметь аккаунт на бирже для прохождения процедуры KYC. Если вы делали перевод с холодного кошелька, то вы можете продемонстрировать транзакцию в вашем кошельке в истории, аналогично как указано в инструкции по верификации.
| Feruw | 12 ноября 2023 11:39 |
Администратор SwapEx, а как быть со средствами, с адреса, который прошёл проверку? Ведь к нему претензий, как я понял, нет. Ну так верните мне эти средства для начала. А с заблокированным буду думать, я узнал про него только после блокировки. Этот адрес не отображается в кошельке.
КомментироватьУдалить
| Антон | |
36.88.109.* | 12 ноября 2023 10:19 |
Спасибо большое за перевод. Думал только придёт на следующий день, но нет. Деньги пришли за пять минуть. Спасибо огромное. Всем советую этот сайт для быстрого перевода денег.
0
КомментироватьУдалить
| Zhursin |  |
92.47.56.* | 12 ноября 2023 08:27 |
Отличный сервер, слов нет...без лишних заморочек, быстро....
0
КомментироватьУдалить
| Pavel |  |
37.215.27.* | 12 ноября 2023 06:25 |
Отличный сервис, пополнял алипей, всё быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Игнат | |
36.64.36.* | 12 ноября 2023 06:19 |
Отличный сервис, удобный интерфейс! Лучшие.
0
КомментироватьУдалить
| Болтов |  |
178.62.220.* | 11 ноября 2023 21:17 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Самый *** обменник, даже не смотря на возврат. Часть денег было утеряно, больше двух часов на все ушло.
| Администратор SwapEx | 11 ноября 2023 21:43 |
Здравствуйте, Болтов,
Вы произвели попытку обмена на адрес с высоким уровнем AML риска, а именно Dark Market 30.2% Естественно, биржа заблокировала данный вывод по причине связи вашего BTC кошелька с незаконными транзакциями. Перед созданием заявки вы были дополнительно уведомлены об этом: "С целью противостоять легализации незаконно полученных средств и противодействовать финансированию терроризма, обменный пункт проводит AML-проверку кошельков, на которые производятся выплаты." На странице заполнения реквизитов специально размещено предупреждение, которое вы проигнорировали. Подобными действиями вы наносите прямой ущерб нашему сервису, так как отклоненный службой безопасности биржи вывод на данный адрес может повлечь за собой заморозку либо полную блокировку нашего аккаунта. Вам был произведен возврат средств за вычетом издержек.
Вы произвели попытку обмена на адрес с высоким уровнем AML риска, а именно Dark Market 30.2% Естественно, биржа заблокировала данный вывод по причине связи вашего BTC кошелька с незаконными транзакциями. Перед созданием заявки вы были дополнительно уведомлены об этом: "С целью противостоять легализации незаконно полученных средств и противодействовать финансированию терроризма, обменный пункт проводит AML-проверку кошельков, на которые производятся выплаты." На странице заполнения реквизитов специально размещено предупреждение, которое вы проигнорировали. Подобными действиями вы наносите прямой ущерб нашему сервису, так как отклоненный службой безопасности биржи вывод на данный адрес может повлечь за собой заморозку либо полную блокировку нашего аккаунта. Вам был произведен возврат средств за вычетом издержек.
КомментироватьУдалить
| Владислав | |
87.252.225.* | 11 ноября 2023 20:44 |
Перевод пришел за 30 минут. Благодарю.
0
КомментироватьУдалить
| Балнур | |
37.99.87.* | 11 ноября 2023 15:26 |
Все прошло хорошо и без заминок! с ребятами можно работать!
0
КомментироватьУдалить
| Максим | |
178.126.232.* | 11 ноября 2023 14:18 |
Все качественно, и очень быстро!
0
КомментироватьУдалить
| Faris | |
95.73.239.* | 11 ноября 2023 11:09 |
Мой первый опыт но все получилось с первого раза) быстро четко. курс хороший.
0
КомментироватьУдалить
| Маргарита | |
95.25.242.* | 11 ноября 2023 08:46 |
Профессиональная работа. Была ошибка в адресе получателя( сомнительный кошелек получателя) предупредили и вовремя исправили. Работают четко и быстро. Спасибо за обмен.
0
КомментироватьУдалить
| LordS4tan |  |
134.41.179.* | 11 ноября 2023 01:16 |
Ночью отправили, всё порешали, поддержка работает 24/7 замечательный сервис, спасибо! Обращусь ещё.
0
КомментироватьУдалить
| Grm | |
46.164.252.* | 10 ноября 2023 23:32 |
Отправили, все пришло. Только не сразу заметил, что нужно после подтверждения транзакции, отправить им еще в чат номер заявки и qr alipay. Раньше, на другом обменнике юани приходили автоматом после подтверждения транзакии, т.к. в заявке указывал данные от алипэй куда скинуть. Здесь тоже в заявке надо указать, но зачем это дублирование в чат не понял.
0
КомментироватьУдалить
| Николай | |
46.72.106.* | 10 ноября 2023 23:14 |
Ночью отправили все быстро! Сумму округлили и слава богу без этих копеек.
0
КомментироватьУдалить
| Максим |  |
91.73.106.* | 10 ноября 2023 23:02 |
Быстро сделали обмен, несмотря на позднее время. В поддержке тоже очень быстро и корректно отвечали.
0
КомментироватьУдалить
| OgDiezelKush | |
79.139.253.* | 10 ноября 2023 18:09 |
Очень грамотно.
0
КомментироватьУдалить
| Иван | |
119.10.177.* | 10 ноября 2023 17:26 |
Перевод осуществлен мгновенно! Благодарю за оперативную четкую работу!
0
КомментироватьУдалить
| Камиль |  |
185.46.170.* | 10 ноября 2023 16:19 |
Да просто и удобно, больше добавить нечего. Супер. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта SwapEx за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |