Здравствуйте, Kolla,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Sergey,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Mikhail,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Наталья,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Павел,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Kolla,
Спасибо, что выбрали наш сервис!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Сергей,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Екатерина Ионова,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Константин,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Кирилл,
Спасибо, что выбрали наш сервис!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Аленка,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Никита,
Спасибо за добрые слова, успехов Вам и добра!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Артур,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Александр,
Спасибо, что пользуетесь нашими услугами!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Дмитрий,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Александр,
Спасибо, что выбрали наш сервис!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Алексей,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Михаил,
Спасибо, что выбрали наш сервис!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Женя,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Ирина,
Спасибо за добрые слова, успехов Вам и добра!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Vladimir,
Все транзакции в нашем сервисе проходят AML проверку, информация об этом доступна для ознакомления до оформления и оплаты заявки. 1,5% это стандартная комиссия сервиса за выполнение возврата.
Если у Вас есть вопросы по обмену, обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется.

С уважением, команда SafelyChange

Очень интересный скрин проверки АМЛ у пострадавшей девушки Анны. Мало того, что риск меньше 3%, так там sanction, я правильно понимаю,
что обменник поддерживает санкции против Российской Федерации?

Vladimir, к сожалению по Вашим данным заявок в нашей системе не найдено. Если у Вас есть вопросы по обмену, обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. На этом сайте поддержка не осуществляется.

С уважением, команда SafelyChange

Я правильно понимаю, что обменник поддерживает санкции против Российской Федерации?

Vladimir, к сожалению по Вашим данным заявок в нашей системе не найдено. Если у Вас есть вопросы по обмену, обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. Напоминаем, что на этом сайте поддержка не осуществляется.

С уважением, команда SafelyChange

Я правильно понимаю, что обменник поддерживает санкции против Российской Федерации?

У пострадавшей девушки Анны риск меньше 3% и основные "грязные" биткоины из этого крошечного процента — это sanction. То есть, ваш обменник поддерживает санкции против граждан российской федерации. Это очень интересная статья Уголовного Кодекса Российской Федерации. Вы же в правовом поле работаете, верно?

Vladimir, Вы представляете интересы Анны? Не совсем понятна Ваша заинтересованность в кейсе другого пользователя, учитывая то, что по Вашим данным в нашей системе не найдено обменов. Если это так, то просим Вас решать вопрос в рамках одного отзыва, а лучше обратиться в поддержку.
Что касается AML проверок, при проверке учитывается не средний процент риска, а процент источников высокого риска в транзакции. Если Вы внимательнее проверите скриншот, то увидите, что переведенные средства содержат и другие метки риска, помимо Sanctions.
Если у Вас есть вопросы по обмену, то обратитесь пожалуйста в поддержку сервиса через хелпдеск https://support.safelychange.com, либо чат на сайте. Ещё раз напоминаем, что на этом сайте поддержка не осуществляется.

С уважением, команда SafelyChange

Я зашёл сделать обмен, но перед этим ВСЕГДА внимательно изучаю отзывы обменных пунктов. Прочитал о всех пострадавших от вашего беспредела и передумал.
Так-как блокировать биткоины с риском около 3% это явный беспредел, и ещё бОльший беспредел блокировать санкционные биткоины. Нажал "отзыв о работе обменного пункта"
Анна последняя пострадавшая и я высказал своё мнение. Ваш обменник доиграется до уголовного преследования и конфискации.

Vladimir, информация о проводимой AML проверке доступна для ознакомления как на странице сайта обменника, так и на Bestchange до оформления и оплаты заявки.

С уважением, команда SafelyChange

Так почему вы не предупреждаете при каком проценте грязных вы делаете репрессии? Так будет честно. Я вижу на скринах у несчастной девушки 2.4% из которых санкционные 2.2% и 0.2% остальные.
Смешно при таком % блокировать, ну разве что для заработка в 1.5%, выманивания биометрических и персональных данных.

Vladimir, При АМЛ проверке учитывается не общий % риска, а факт наличия меток связанных с незаконной деятельностью. Даже 0,1% - это наличие метки. Мы постараемся разместить больше информации, что бы не возникало вопросов.

С уважением, команда SafelyChange

Это надувательство с AML и вы это прекрасно сами понимаете. Новый способ заработка и ещё не понятно куда уходят персональные и биометрические данные.

Vladimir, Если у Вас есть вопросы, Вы всегда можете обратиться в поддержку сервиса через хелпдеск support.safelychange.com или онлайн-чат на сайте, мы работаем круглосуточно.

С уважением, команда Safelychange

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо, что нашли время оставить нам отзыв!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Dmitry,
Адрес, на который был оформлен обмен, не прошел проверку AML, так как содержит метки высокого риска. Во избежание подозрительных транзакций, к сожалению, мы не можем проводить переводы на адреса с большим количеством грязных активов.
Согласно политике KYT
7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;

Обмен был завершен после корректировки адреса.

С уважением, команда Safelychange.

Вопросов бы не было, если бы возврат средств был без комиссии. А так получается чистой воды вымогательство.

Dmitry, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта, в том числе политикой KYT https://safelychange.com/#/ru/kyt. Информация о проводимой проверке доступна на странице обменника до совершения оплаты. Комиссия 1,5% это стандартная комиссия за выполнение возврата https://safelychange.com/#/ru/moneybackPolicy

С уважением, команда Safelychange.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Результаты проверки криптоадреса, с которого был совершен перевод, доступны по ссылке: https://bc.to/QOQ1e2

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств понадобилась дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Пользователь,
Переведенные Вами средства не прошли проверку AML, так как содержат высокорисковые источники. Мы не можем обменять такие средства, так как это несет риски для обменника и для наших пользователей. Вы можете узнать подробнее об этом по ссылке
safelychange.com/#/ru/kyt
В таком случае можем сделать только возврат.

С уважением, команда Safelychange.

Тикет создал, возврат вы не хотите осуществлять.

По проверкам aml в интернете, лично проверил — ничего не было, хотя ваш помощник утверждает, что есть проблемы — не понимаю ничего, возврат вы не сделали

кошелёк постоянный, с которого отправил на него и прошу возврат средств.

Пользователь, согласно политике KYT
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
Ожидаем от вас предоставление этих данных для осуществления возврата средств.

С уважением, команда Safelychange.

Пересмотрите тикет 181007 — где просили подтверждение? вернули средства на мой кошелёк с которого и был перевод.

Очень интересный шаг действий у Вас.

Аналогичная ситуация, не хотят возвращать деньги на исходный кошелёк ОТКУДА оплачивал, адрес постоянный! По проверкам AML — всё отлично, не понимаю претензий с ИХ стороны

И КАК У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЫШЕ — Закрывают тикеты.

Пользователь, согласно политике KYT
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
Ожидаем от вас предоставление этих данных для осуществления возврата средств.

С уважением, команда Safelychange.

Пересмотрите тикет 181007 — где просили подтверждение? вернули средства на мой кошелёк с которого и был перевод.

На это вы что ответите?

Пользователь, о том, что проводится проверка AML сервис сообщает до создания обмена. В случае, если транзакция будет идентифицирована как рисковая, мы можем приостановить операцию обмена и попросить пройти процедуру идентификации.

С уважением, команда Safelychange.

Приостанавливайте, я не прошу дальнейшей обработки транзакции я прошу возврат средств на тот же реквизит, вы понимаете о чём я?

Пользователь, согласно политике KYT
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
Ожидаем от вас предоставление этих данных для осуществления возврата средств.

С уважением, команда Safelychange.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Результаты AML-проверки криптоадреса, с которого были отправлены средства, доступны по ссылке: https://bc.to/SkBvpw

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемые материалы и ожидайте окончание проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Александр,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Александр,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, пользователь,
К сожалению наблюдаются технические проблемы на стороне платежного шлюза
Проблемы носят частичный характер и возникают периодически. Как видим, часть обменов успешно создается. Можем рекомендовать повторять попытку создания заявки периодически, перед этим обновив страницу.

С уважением, команда Safelychange

Здравствуйте, Ирина,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange

Здравствуйте, Kolla,
Большое спасибо за отзыв, хорошего Вам дня!

Меняйте смело!
Команда Safelychange