Здравствуйте, Роман,
Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Я требую возврат денег, у меня их просто украли и не возвращают.

Роман, предоставьте информацию для решения проблемы. Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Я ещё раз говорю, верните мне деньги, я не хочу работать с вашим обменником

Роман, предоставьте информацию для решения проблемы. Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Ещё раз, я требую вернуть мне деньги, я отказываюсь с вами работать.

Роман, AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан . Повторяем что основание для возобновления жалобы у Вас нет, просим не возобновлять .

Добрый день!

Пожалуйста, предоставьте нам хэш транзакции, чтобы мы также могли произвести проверку.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я готов предоставить всю информацию физически, пишите мне адрес обменного пункта, я хочу ознакомиться с документами вашего обменника что бы понимать кому я предоставляю своё удостоверение личности, и предоставить необходимую информацию, возвращайте средства, либо пишите адрес куда я могу подъехать.

8056c78b17bf73dd16dcbdb0763c94a5a47b6886f149f8ea2f616733499f44b9 - HASH транзакции. Согласно проверке обнаружен риск порядка 96.3/ 100.(https://pastenow.ru/L4A4F) На этом основании и необходима запрашиваемая информация и идентификация Вас как клиента. Просим пересмотреть Ваше решения для начала решения этой проблемы.

Пишите адрес, предоставлю в вашем офисе всё что вы просите, либо возвращайте средства и не морочьте голову

Роман, предоставьте информацию для решения проблемы. Отказ от предоставления информации не является основанием для жалобы.

Роман,

Мы проверили Вашу транзакцию и убедились, что она действительно находится в зоне высокого риска — https://prnt.sc/l1F5qjeIg0IO

В подобной ситуации верификация является необходимой процедурой для разблокировки средств. В действиях обменного пункта нет никаких нарушений, по этой причине мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные, чтобы завершить обмен.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне необходимо знать кому я её предоставляю? Предоставьте документы на осуществление обменной деятельности на территории Украины, кому я должен отсылать свои документы? Я вас не знаю.

Роман, [email protected] ожидаем информацию на нашу почту.

Ожидаю информацию и документы с вашей стороны. После того как получу их, отправлю то что вы просите.

Роман,

Вы прислали монеты из миксера, что уже говорит о том, что ваши средства не легальны и любая биржа или обменник заморозила бы точно также такую транзакцию.

Поймите, есть четкий порядок действий, прописанный в AML политике, который подразумевает идентификацию клиента у которого высокий риск по транзакции - люди проходят эту процедуру, и получают средства, Вы же делаете всё для раздувания конфликта, пишите отзывы на различных площадках отнимая свое и наше время - тем более, что о проверке было уведомление и перед созданием заявки и на странице оплаты, также, Вы согласились с правилами при создании заявки, в которых также предусмотрена идентификация в этом случае.

Чем Вы руководствуетесь делая это? Вы считаете нам нужны ваши средства?

Если бы у нас технически была возможность отказать в приеме грязной крипты мы бы незамедлительно отменили вам обмен и отказали в обслуживании, однако сейчас просим следовать действующим процедурам, которые соблюдают все адекватные сервисы в мире.

Во первых лично я ни с какого миксера средства не отсылал, деньги были отправлены с моего кошелька к которому я имею доступ, и приватный ключ. Что уже свидетельствует о вашем обмане, во вторых деньги мне пришли в качестве помощи от человека, у которого в свою очередь требовать предоставить источники происхождения средств я не имею никакого права и оснований. В третьих, если вам не известно, в некоторых кошельках, таких как например Wasabi Wallet микшер транзакций встроен по умолчанию, и использование удобного для человека кошелька не даёт вам никакого права блокировать монеты. Ну а в четвёртых, как я уже написал, если ваш сервис отказывается предоставлять мне услуги обмена, верните средства, и я без проблем их обменяю в другом сервисе, либо предоставьте мне документы, кто вы, откуда вы, что бы я имел понимание с кем общаюсь и кому предоставляю свои личные данные. До получения этой информации я отказываюсь отсылать вам удостоверение личности, единственное что могу предоставить это историю переписки с человеком который отправлял мне деньги, и где чётко видно что эти средства были отправлены в качестве помощи.

Роман,

96,3% AML риск - недостаточное основание?

Если Вы не хотите предоставлять нам лично данные, обратитесь в поддержку наших партнеров, куда мы производим прием средств - биржи WhiteBIT по почте [email protected]. Мы не обязаны предоставлять вам никакую отчетную информацию.

По закону Украины, страны где я проживаю, сторона требующая предоставить меня документы, будь то финансовое учреждение, либо правохранительные органы, должны предоставить по первому запросу - свои документы, для того что бы я мог идентифицировать личность с которой общаюсь, никаких документов от этого сервиса в ответ я получить не могу, в интернете множество отзывов о том что данный обменный пункт-мошенник, не понимаю куда смотрят администраторы ресурса, если позволяют мошенникам открыто работать на своей платформе, не предоставляя никаких документов о своей деятельности.

В таком случае напишите мне текст обращения с которым я должен написать вашим партнёрам, могу ли я отписать туда с номером заявки на вашем сайте?

Роман,

Вы только что написали права служебного лица, обменный пункт не обязан вам предоставлять личную информацию. Вам администрация мониторинга написала что наши требования обоснованы. Вы и им не верите? Есть аналитика, и ваши средства с вероятностью 100% связаны с миксером.

Просто напишите им о ситуации и укажите хэш. В теме заголовка напишите "AML проверка на Receive-Money"

Хотя до этого менял не было такого.

Здравствуйте, Александр,

Ваша заявка была выполнена в рамках регламента, просим удалить жалобу.

Здравствуйте, Nikon,
К сожалению, ваша транзакция подвисла на стороне банка, в скором времени, когда мы получим финальный статус ваша заявка будет завершена. Приносим извинения за неудобства.

Нужно предупреждать людей на сайте, что проблемы в выплатах, чтоб люди не ждали. данная проблема не только у меня

Прошу администрацию bestchange отреагировать на данную проблему.

Nikon,

Как вам и сообщили ранее, транзакция подвисла на стороне платежного шлюза, необходимо дождаться финализации статуса перевода чтобы завершить обмен. Просим ожидать, мы занимаемся проблемой.

Я не могу столько ждать, обещали в течении 30 минут сделать обмен

Nikon,

К сожалению мы не можем ничего сделать, перевод может пройти в ближайшее время, или отменится и тогда мы сможем его повторить с другого шлюза.

Просим ожидать.

Еще подожду немного

Nikon, когда будет информация мы обязательно сообщим, просим ожидать.

До успешного завершения операции просьба не снимать претензию

Nikon, просим Вас ожидать зачисление средств, благодарим за понимание!

Nikon,

Наблюдаем, что заявка выполнена, просим подтвердить получение средств и удалить жалобу.

Благодарим за понимание!

Добрый вечер!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства получены

Здравствуйте, Евгений,
Вашим вопросом активно занимаются , средства будут зачислены нужно только время. Просим Вас ожидать зачисление, благодарим за понимание!