Здравствуйте!

Нами производится необходимая проверка AML согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy , принятыми вами. Подобная проверка возникает в случаях, если нами выявлена подозрительная активность, либо ваша криптовалютная операция является рисковой для нашей платформы.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Просим вас прислать запрашиваемую нами информацию, чтобы как можно скорее разблокировать вашу криптовалюту

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Я не буду отправлять вам свои личные данные сделайте мне возврат и все я и так потерял из за вас большую сумму денег.

Алекс, мы можем разморозить вашу криптовалюту и отправить денежные средства только после прохождения AML проверки, согласно правилам обменника Quickex.io https://quickex.io/ru/aml-policy , принятыми вами, а также международной политике AML/KYC.

Просим вас ознакомиться с https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Просим обратиться к нам на почту повторно, прислав запрашиваемые ранее документы для начала прохождения проверки

Вы можете спокойно отправить мне мои средства обратно без каких либо проверок не нужно придумывать. Я не хочу вам ничего отправлять и работать так же. Верните мне мои деньги и на этом закончим.

Что в моей транзакции было подозрительного? высокий Амл? я его проверил там все хорошо.

Заберайте свои 5% и делайте возврат.

Алекс, пожалуйста, изучите мои прошлые ответы, и обратитесь к нам по почте с материалами, необходимыми для разблокировки. Мы не являемся серым или полностью анонимным обменником , и поэтому не можем игнорировать правила, указанные выше

Добрый день,

Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил информацию о том, что Ваши средства были заморожены провайдером ликвидности.

Согласно правилам обменного пункта Quickex.io, с которыми Вы согласились при создании заявки, необходимо пройти верификацию.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Документы нужные для проверки отправил сказали ждать 7 рабочих дней для проверки.

Прошло 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ и ответ что проверка еще не закончилась сколько еще ждать что еще ждать не понятно.

Алекс, К сожалению, нам понадобится больше времени для рассмотрения материалов - ответ будет предоставлен после 10.09.2024

В связи с чем это связано? какая хотя бы причина что деньги заблокированы будут минимум 1 месяц?

Сегодня 9 число "Алекс, К сожалению, нам понадобится больше времени для рассмотрения материалов — ответ будет предоставлен после 10.09.2024"
Ответа не какого нету прошло уже больше месяца проверки в чем причина не сообщают. Уважаемая команда Бестченж помогите мне пожалуйста с этим вопросом я просто нахожусь в неведении по данной ситуации. До этото с другими обменниками возникали такие вопросы но все решалось в течении для сейчас уже полтора месяца и не кто не спешит мне возвращать мои деньги.

Алекс, Добрый день. Ваша проверка еще не завершена. Мы свяжемся с вами по электронной почте сразу, как получим новости

Так сколько на это нужно времени неделя, месяц, год? мне нужны эти деньги у меня жизненные обстоятельства, они мне сейчас очень нужны я же и так жду полтора месяца.
Дайте мне конретную информация почему заблокировали и что я жду?
Вы ничего не обьясняете и не говорите.

Алекс, к сожалению, прямо сейчас мы не можем назвать точные сроки разблокировки. Пожалуйста ожидайте, мы стараемся ускорить процесс настолько, насколько возможно

Мне до этого 2 обменника разблокировали средства в течении нескольки часов у вас уже полтора месяца и я не понимаю с чем это связано и для чего сколько времени что можно проверять?

Алекс, Мы не можем раскрыть детали проведения проверки к сожалению.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Денис, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию, которую наш коллега попросил прислать по электронной почте вчера.

Сделка была произведена в устной форме, на рынке, где возят товары с европы, никаких кассовых аппаратов там нет, товар без документов и в них не нуждается, гарантия от продавца тоже только на словах неделя, которая давно всплыла. Я не могу предоставить то чего нет

Все что мог предоставить я уже предоставил.

Денис, пожалуйста, ожидайте результата проверки, мои коллеги изучают ваш вопрос.

Прошла куча времени — ваши коллеги все еще изучают, верните средства на кошелек с которого были отправлены!

Денис, так как вы не смогли предоставить ответы и информацию, которую мы запрашивали у вас, или дали недостоверную информацию невозможно быстро завершить проверку. Пожалуйста, ожидайте решения, мы ответим вам по почте.

Вы получили и фото, и видео.

А то что просите об устрой договоренности предоставить невозможно.

При устной договоренности нет документов!

Я подставил вам данные какие были в том числе свои личные данные. Не забываете, что это мои деньги, не ваши, и вы не имеете права их не отдавать мне..

Денис, просим вас ожидать завершения AML проверки.

Претензия не снята, я жду уже почти месяц.

Здравствуйте, Lav, вынуждены сообщить что ответ по вашей блокировке будет предоставлен после 31.07.2024. Мы не можем раскрыть детали проверки, поэтому просим связаться с нами по электронной почте не ранее указанной выше даты.

Просили связаться после 31.07. в итоге не отвечают, и постоянно снимают тут претензию.

Денис, добрый день! Пожалуйста продублируйте ваше письмо.

Денис, мы до сих пор не получили ваше письмо, которое просили продублировать. Проверьте пожалуйста ваши настройки почтового провайдера, и по возможности включите наш адрес почты в исключения.

Только что поступил апдейт от коллег. AML проверка успешно пройдена, просим вас связаться с нами по почте для завершения рефанда. Мы продублируем это сообщение вам на почту.

Денис, Пожалуйста подтвердите получение денежных средств

Средства получил, претензию снимаю.

Здравствуйте, Lav, вынуждены сообщить что ответ по вашей блокировке будет предоставлен после 12.08.2024. Мы не можем раскрыть детали проверки, поэтому просим связаться с нами по электронной почте не ранее указанной выше даты.

Все как и ранее, тянут время, никакой причины мне не озвучили лично на почте, неоправданно блокируют средства и тянут время. Нет никакого пояснения сутуации от администрации бестчендж, зато мрю претензию сняли. А так же обменник всё еще является отключенным на данной площадке.

Lav, нам требуется больше времени, чтобы завершить проверку из за того, что ваши денежные средства содержат метки риска "Darkmarket","Terrorism", "Mixer", "Sanctions". Просим связаться с нами по электронной почте не ранее 12.08.2024

Всё так же тянут время, в очередной раз оговоренные сроки не соблюдены, я предоставил все запрошенные данные и никакого результата.

Lav, добрый день. К сожалению, пока ваша AML проверка не завершена. Иногда нам требуется больше времени чтобы завершить проверку. Мы свяжемся с вами по электронной почте сразу, как получим обратную связь от наших коллег.

Всё так же тянут время, никак не оговаривая сроки, используя типовые отписки. Вот такое отношение к клиентам в данном обменнике, заморозили средства с минимальными рисками и тянут время проверки после предоставления всей запрошенной информации.

Lav, К сожалению, пока ваша AML проверка не завершена. Иногда нам требуется больше времени чтобы завершить проверку. Мы свяжемся с вами по электронной почте сразу, как получим обратную связь от наших коллег