Здравствуйте, Костя,

Ваша транзакция была приостановлена с целью проверки амл-комплаенс отдела наших партнеров.

Просим Вас обратиться на нашу почту [email protected] , где мы объясним и дадим руководство по скорейшему прохождению AML проверки

Отличная отмазка, чтобы заблокировать чужие деньги на неделю. Суть проверки обясните. А то за целый день переписки я ее не увидел.

Костя,

Средства были остановлены из за связи с подсанкционной платформой Garantex

C Garantex никогда не роботал, все деньги с обменников bestchange. На битрекс деньги зашли без вопросов.

Костя,

Просьба предоставить документы нам на почту и ожидать рассмотрения.

"Мои коллеги изучили ваши документы и делают все возможное, чтобы разморозить средства как можно скорее."

Костя,

Просьба ожидать рассмотрения.

Час назад написали.

Финансовая претензия возобновлена по причине наличия у обменного пункта финансовых обязательств перед пользователем.

Костя,

Просьба ожидать рассмотрения.

Финансовая претензия возобновлена по причине наличия у обменного пункта финансовых обязательств перед пользователем.

Костя,

Просьба ожидать окончание проверки .

Финансовая претензия возобновлена по причине наличия у обменного пункта финансовых обязательств перед пользователем.

Костя, просьба услышать и не возобновлять претензию. Ваши средства остановлены провайдером ликвидности. Они будут заблокированы до принятия решения, по итогам AML расследования.

Просьба вернуть деньги и не прикрываться AML проверкой неизвесным провайдером ликвидности.

Костя,

Биржа whitebit остановила вашу транзакцию.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Sanctions - 19,4% (результат проверки: https://bc.to/Ms6OOH ). Наличие данной метки связано с отправкой на Ваш адрес средств, связанных с подсанкционной платформой Garantex, в транзакции 1b3d82ac14be7939067c713dcbc06f9d1741e81c9af8326898ed9b5ceccacd31 (результат проверки: https://bc.to/muWcXv ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Транзакция была с *** который есть у вас в списке обменников.

Средства получены, но за 3 дня вместо 10 минут. Если меняете условно большие суммы готовтесь ждать и отправлять пакет документов с личной информацией.

Здравствуйте, Дарья,

Нам жаль, что Вы оказались в такой ситуации. Ваши средства не прошли AML-проверку со стороны поставщиков ликвидности. В данной ситуации с их стороны проводится расследование. Мы держим проблему под контролем и прилагаем все усилия, чтобы вопрос был решен как можно быстрее. Мы будем информировать Вас по мере поступления новой информации.

Серьезно? Не прошла амл проверку?

Минимальный риск

Риск: 12.2%

Подробный анализ:
Минимальный риск:
• Other — 2.6
• Wallet — 8.1
• Exchange — 88

Средний риск:
• Liquidity pools — 0.1
• P2p exchange mlrisk high — 0.9

Если 12% амл и отсутствие всех возможных стоп-меток не проходит у вас АМЛ проверку, может Вам не стоит этим бизнесом заниматься?
Я, как порядочный пользователь, предоставила все что вы запросили. Спокойно ждала, хотя это причиняет мне некоторый дискомфорт.
Итог: транзакция КРИСТАЛЬНО чистая, прошло больше 10 дней, все мои документы и подтверждения у Вас есть, а я все еще НЕ ПОЛУЧИЛА свои средства.

P. S если мои средства не прошли проверку — каким образом Вы обработали предыдущие 2 транзакции с того же кошелька?

По правилам bestchange я имею право открыть претензию, так как у Вас есть передо мной финансовые обязательства. Для поддержания своего рейтинга не нужно ее снимать, пока не будет решен мой вопрос.
Как минимум, это нечестно.

Дарья,

Ваши средства не прошли AML-проверку со стороны поставщиков ликвидности. Пожалуйста, дождитесь окончания расследования.

Естественно, это не правда.
Повторяюсь, уважаемые администраторы Quickex, я совершила 3 обмена, один за другим, с одного кошелька, с одной полученной транзакции. 2 прошли проверку Вашего поставщика ликвидности, а 3 почему-то нет.
Вас ничего не смущает?
Не нужно, пожалуйста, снимать претензию. У Вас есть перед мной невыполненные финансовые обязательства и пока они есть, я по правилам мониторинга имею право на эту претензию. Если я испытываю дискомфорт без своих средств из-за Вашего поставщика ликвидности тогда почему Вы не должны испытывать то же самое из-за него и из-за претензии, которая будет светиться по его инициативе?

Дарья,

Ваша транзакция находится на проверке. Мы можем отправить на Вашу электронную почту официальное письмо от поставщика ликвидности.

Вы можете бесконечно проверять ее, мне от этого не спокойнее и не легче. Я жду уже 2 недели, за это время можно было разобраться и понять, что транзакция, как и обе предыдущих, кристально чисты и проверять там банально нечего, я не понимаю вашей мотивации тянуть время, а ждать сложа руки больше не собираюсь. У вас нет причин задерживать меня и мой обмен, все необходимое у вас есть и давно.

Вы должны влиять на своих поставщиков ликвидности, если они творят с вашими клиентами что хотят. Это ваше лицо, не их. Я не собираюсь ждать еще 30(!) рабочих дней, это полный абсурд.

Daria,

Мы со своей стороны делаем все возможное для ускорения данной процедуры.

Почему вы обманываете пользователей?
>>>AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах

Выше есть ссылка на мою транзакцию, там нет НИ ОДНОЙ метки.
И опять же, не понимаю почему вы снимаете претензию?
По правилам мониторинга я имею право на претензию, так как у вас есть передо мной финансовые обязательства.

Daria,

На данный момент ведется расследование данной транзакции. Просьба ожидать окончания.

Daria,

Со своей стороны мы вам можем предоставить официальное письмо от нашего поставщика ликвидности.

Я ожидаю 2 недели, достаточно.

Daria,

Мы со своей стороны делаем все возможное для ускорения данной процедуры.

Вы можете говорить что угодно, мне нужен результат, 30 дней ждать я не собираюсь. Ничего плохого я не сделала, никому не навредила, проверять вам банально нечего, все чисто и прозрачно. Претензию возобновлять буду раз за разом, чтобы люди видели, какое к ним будет отношение, если они решат воспользоваться вашими услугами. Ни разу в жизни я не сталкивалась с таким отношением и таким произволом.

Daria,

Мы получили от поставщиков ликвидности информацию о том, что средства в ваш адрес были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. И начато расследование, ожидайте окончания. Дополнительные сообщения не ускорят процесс расследования. Просьба ожидать.

Выше есть АМЛ отчет по моему кошельку. Вы говорите неправду.

Добрый вечер,

Уважаемый пользователь, обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Ситуация находится на контроле.
Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как долго мне еще ждать?

Было совершено 3 обмена, 3-й из которых был заблокирован, запросили данные, кус и амл (при том, что крипта, отправленная мной была кристально чистой, в подтверждение скриншот с отчетом амл: https://ibb.co/TbNYR1y), после предоставления всех данных, всех подтверждений меня полтора месяца кормили завтраками и вот, сегодня я получил свою крипту обратно, но, внимание, на 5% меньше, на секунду, от 140.000 долларов, то бишь, они взяли с меня 7000 долларов за месяц нервотрепки и удерживания моих кристально чистых денег. Объяснений почему, за что деньги были заблокированы я не получила. Претензию хотите снимайте, хотите разбирайтесь, но народ пусть делает выводы и думает, хотят ли они кормить этих *** своими кровными и тратить на них кучу нервов и времени. Всем спасибо.