Здравствуйте, Эдуард,
Вы прислали монеты связанные с запрещёнными ресурсами, к сожалению, мы не сможем выполнить данный обмен, из-за наличия меток высокого риска AML.
Обратитесь на почту Службы безопасности ([email protected]), Вам подскажут как оформить возврат.

Ваши специалисты некомпетенты и ничего не могут сделать? Какие данные нужно отправить вам для возврата? Почему я должен ждать 7 дней когда я средства отправил вам быстро? Почему беспределите то так? Сумма 22 тысячи рублей тоже деньги немалые! Прошу не снимать претензии до момента возврата денежных средств.

Эдуард, странно что Вы так решили, вполне компетентны, по этому и произошла блокировки заявки. Обратитесь на почту, Вам подскажут как получить возврат. Регламент ответа может составлять сутки с момента обращения.
К сожалению, отзыв типа претензия не будет актуален, так как Вами были нарушены условия AML, с которыми Вы согласились пр создании заявки.

Так я и не говорю что я с чем-то не согласен, суть в том что монета норм, и в ваших как вы говорите AML правилах нет ни одного указания какой процент составляет, и при каких процентах вы будете что то там блокировать, если бы я знал что сегодня для вас это станет поводом для блокировки я бы не обратился к вам! Письмо на посту вам я написал и указал номер заявки и кошелёк для возврата BTC прошу не медлить с возвратом и оперативно отреагировать, так как это не бумажки и не фантики а деньги и не маленькие, люди ради них работают. Претензия возобновлена. Прошу не снимать до момента возврата средств.

Эдуард, Ваша претензия будет моментально снята, пожалуйста, не восстанавливайте её.

Процент риска не является ключевым фактором, данные условия разделения на проценты придумали сами AML, сервисы для большего удобства, но главным фактором является наличие меток высокого риска в самих монетах. К примеру Ваша транзакции имеет всего часть монет которая связана с запрещённой сущностью. Но мы не можем принять эту часть из-за регламента AML, так же, мы не можем разделить Ваши монеты, по этому, вашу транзакцию передадут на возврат.

Хорошо я вас понял, Я лишь прошу оперативно среагировать и произвести возврат быстрее просто ребят ну вы даже по человечески поймите 22 тысячи это *** не мало. Отправляю я вам их за 5 минут а ждать обратно должен 7 дней это тоже неправильно и несправедливо. Тем более что даже если и часть монет была грязной то это явно не моя вина. Я не собираюсь дискутировать с вами и портить настрой себе и вам, все данные я в письме указал прошу оперативно срегаировать на возврат, как будет возврат так я сниму претензию и не буду возобновлять.

Эдуард, Ваша претензия будет моментально снята, пожалуйста, не восстанавливайте её.

Мы бы с радостью хотели делать возвраты сразу, дабы избежать подобных конфликтов. Но к сожалению Регламент AML и верификации KYC, введены на сервис не просто так, есть причины по которым это работает именно так.

Короче это просто *** господа по другому никак не назвать, вчера спрашивал у саппорта что нужно для возврата сказал куда написать и отправить намер заявки и реквизиты для возврата, спустя почти сутки приходит письмо от СБ что нужно фотаться непонятно как ещё что-то делать, мне это нахера я когда монеты вам отправлял такого не было, почему я должен надрываться из-за ваших приколов! Базару нет, я отправлю все данные как смогу но это просто треш, ваша поддержка наводить смуту так тут ещё такие верификации надо проходить как будто я к вам на работу собираюсь устраиваться.

Из общей суммы вы выделили какие-то копейки там и из-за этого замораживаете всю транзакцию, вы посмотрите сами сколько жалоб на вас поступает, вам самим не кажется что вы делаете что-то неправильно? Монеты были приобретены через сайт bestchange поэтому вы в своей кухне сами разбирайтесь клиентов в это впутывать не надо, а если сумма 200000к была бы 5% процентов это вообще не мало было бы, при чем везде где не переводил и что не делал ничего никогда не блокировалось, короче ребят жду возврата средств и больше к вам не ногой, вы очень расстроили на самом деле.

Эдуард, KYC Верификация требуется так как были нарушили условия AML политики. Всё это чётко расписано в правила, которые есть в открытом доступе перед созданием заявки, так же при создании заявки, а так же активный чек бокс согласия с этими правилами при создании заявки.

Все данные по вашим критериям были отправлены на почту вашей СБ, но ребята это реально кабздец какой-то, понимаю что это ваша работа и страховка но я свои деньги так возвращаю как будто из рабства освобождаюсь, прошу отреагировать на сообщение и начать уже возвращать средства, всем спасибо хорошего дня.

Эдуард, Ожидайте пожалуйста возврат. Ваша претензия будет снята.

Средства возвращены, спасибо.

Здравствуйте, Дим,
Вы всегда можете рассчитывать на наш сервис.
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Сергей,
Большое спасибо за то, что вы остановили выбор на нашем сервисе. Обращайтесь, всегда ждём вас!

Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Батя,
Примите нашу искреннюю благодарность за такие добрые и теплые слова в наш адрес.
Всегда к вашим услугам, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Alex,
Признательны за то, что нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
Всегда ваши, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Даниил,
Большое спасибо за приятные слова, благодаря Вам улучшаем наш сервис.
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Владимирg,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5%  комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить:
1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта
2.  Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
[email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Ускорить возврат никак не получится, кого вы ввести в заблуждение хотите сейчас выходные (Суббота, а значит что день не рабочий), а по вашему регламенту процесс возврата средств происходит только в рабочие дни, а почему так? Средства я отдал вам сегодня, будьте добры возвращать их в тот же день, а не так чтобы я ждал 7 дней, так еще и вы 5% забираете, разве это честно?

Вы могли спокойно пойти мне на встречу, перевести их на мой другой биткойн адрес, как я и писал в поддержке, но нет вы будете забирать 5% и "заставляете" ждать человека 2-5 РАБОЧИХ дней чтобы тот получил средства.

Да и читаю отзывы на bestchange про вашу конторку, отзывов плохих у вас тут много кто сталкивается с этой проблемой) От сюда и делайте вывода, никому не советую данный обменник, кинут на 5% так еще и не помогут в вашей ситуации
Оставил им отзыв на их сайте, до сих пор модератор проверяет) Потому что отзыв плохой и, конечно же, никто не хочет чтобы люди его видели, делайте выводы.

Владимирg,
Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту, вся подробная информация а так же анализ AML проверки был предоставлен в чате Службы поддержки на сайте.

С уважением, администрация MINE.exchange

Я не согласен с вашими правилами, вы заставляете человека ждать ЕГО денег 2-7 дней, хотя можете решить это проблему за 10 минут, чтобы вторая сторона не ждала столько времени.

Я предложил вам уже 2 варианта, как мы могли бы исправить эту проблему, может у меня есть еще дела по мимо вас, а из-за вас я должен тратить на это время и разбираться в том, что произошла по вашей вине.

Самое смешное, что они пишут, что возврат происходит только в рабочие дни (суббота и воскресенье у них день НЕ рабочий), но при этом их обмены в эти дни производить можно и AML безопасности в эти дни у них тоже работает
В тех поддержке помощник этот вопрос заигнорил.

Владимирg,
Уважаемый клиент. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. Перед началом осуществления обмена, вы согласились с правилами обменного пункта и осуществили оплату заявки. Просьба воздержаться от возобновления претензии так-как данная претензия необоснованная и противоречит вашим действиям который вы совершали на нашем сервисе и согласились с правилами обменного пункта.

С уважением, администрация MINE.exchange

Опять же я не согласен с вами, посмотрите все свои отзывы ниже, почти каждый 2 отзыв такой как у меня, вы худший обменник.

Владимирg,
Уважаемый клиент. Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. Перед началом осуществления обмена, вы согласились с правилами обменного пункта и осуществили оплату заявки. Просьба воздержаться от возобновления претензии так-как данная претензия необоснованная и противоречит вашим действиям который вы совершали на нашем сервисе и согласились с правилами обменного пункта.

С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Alexander,
Наша команда благодарна за обмен в нашем сервисе. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами.
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Андрей,
Для нас очень ценно то, что остались довольны визитом в Шахту! Мы всегда рады встрече с вами!

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Елена,
Постараемся и впредь радовать вас лучшими предложениями и курсами!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Mika,
Всегда приятно иметь таких клиентов как Вы. Надеемся что в дальнейшем мы будем укреплять наши взаимоотношения!

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Константинович,
Благодарны за Ваш отзыв, мы тронуты вашим вниманием. Наша команда благодарит вас за столь теплые слова!

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, пользователь,
Ваш отзыв важен для нас! Очень рады, что мы нашли друг друга!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Victor,
It is very valuable for us that you were completely satisfied with our service! We look forward to seeing you again!
Sincerely, Mine.exchange team!

Здравствуйте, Алексей,
Нам приятно, что у Вас сложилось позитивное мнение о нас. Это лучший стимул для нашего развития!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Ахмед,
В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

С уважением, администрация MINE.exchange

Я уже обратился и прошел верификацию, возвращайте деньги, почему я должен ждать 7 дней из-за того что ваша система что то не то увидела в моем обмене? Почта моя прикреплена, делал много раз обмены а тут из-за 100$ решили устроить цирк, возвращайте щас мои средства, больше к вам ни ногой как и все мои знакомые кто у вас что-то меняет.

Пусть люди видят настоящие отзывы о вас, мало того что по итогу не обменяли потратили мое время + забрали комиссию и еще я видите ли ждать должен неделю, не собираюсь, деньги мои, вот и возвращайте их щас.

Здравствуйте, Danil,
Очень приятно, что у нас есть такие отзывчивые и благодарные клиенты.
С уважением, Шахта.

Здравствуйте, Дмитрий,
Нам очень приятно, что вы полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Команда Шахтеров.

Здравствуйте, Слава,
Мы рады, что наша работа принесла вам положительные эмоции.
С уважением Шахтеры.

Здравствуйте, Dark_Boy007,
Спасибо вам огромное за отличный отзыв о работе нашего сервиса.
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, Vladimir,
Большое спасибо за то, что вы поделились с нами и нашими потенциальными клиентами своим впечатлением от обмена.

С уважением, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Илья,
Ваша заявка успешно выполнена. Касательно верификации, при соблюдении всех требований и последовательностей пунктов верификации процесс занимает от 5 до 10 минут, вашем случае после проверки, активного запроса на верификацию от вас не последовало на что оператор Службы поддержки обратил внимание и попросил вас пройти верификацию заново что и было выполнено с помощью сотрудника Службы поддержки. Что касается выполнения заявки, то в среднем на данную процедуру уходит порядка от 5 до 15 минут при условии если сторона в частности банк клиента совершил перевод за максимально быстрый промежуток времени, следовательно если перевод средств затягивается то и соответсвенно смещается временной диапазон выполнения заявки.
Обменный пункт не имеет перед клиентом долговых обязательств, заявка выполнена в полном объеме.

С уважением, администрация MINE.exchange

Я отсылал два раз документы. Всё поступало. Сказали что у вас сбой в поддержки.

Касаемо банко и прочее, всё вам поступило тоже выдумываете зачем?
Если не было резервов у вас так и писали бы подождите час.а не 5 минут.
ДО того как я соглашусь.

Здравствуйте, Елена,
Большое спасибо за отличный отзыв о работе нашего обменного пункта.
С пожеланием отличного настроения, администрация Шахта.

Здравствуйте, Константинович,
Благодарим за отзыв и высокую оценку нашего сервиса.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Виталий,
Большое спасибо Вам за отзыв. Мы уверены, что он будет интересен и полезен будущим клиентам.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Владимир,
Ваш предыдущий обмен на адрес bc1qm2cf40099f6h8uv6vr4exph7h5mff3s3js8juw, это адрес запрещённой площадки. Проверка AML, на нашем и подобных сервисах, это лишь попытка уберечь сервисы от обменов подобно Вашему. Мы при создании заявки несколько раз напоминаем что у нас есть AML, и заявки на даркнет маркеты Не Пройдут. Вы проигнорировали данное предупреждение, дважды.
В данном случае, мы ничего более не можем сделать как заблокировать вашу заявку и совершить возврат. Просим удалить данную претензию, так как очевидно куда были совершены переводы.

Предыдущий обмен был не у вас. ЗА него деньги мне вернули. Это тоже мой кошелек и это ваши доводы, что это кошелек запрещенной площадки. Я уверен в обратном.
Деньги верните на базу.

Владимир, Предыдущий обмен на нашем сервисе. Мы не говорим Вам за обмены на других площадках.

Владимир, Мы проверили ещё раз Вашу ситуацию. Мы видим что сейчас Ваш перевод на чистый сервис. Но блокировка произошла из-за Вашего перевода на запрещённый даркмаркет. Мы выполним данную заявку, так как видим какому ресурсу принадлежит адрес, но любой следующий обмен будет заблокирован и передан на возврат.

Я не просил вас совершить сделку! Я просил вас вернуть деньги на счет. Зачем вы совершили перевод? Что с вами не так? Отменяйте операцию, верните деньги на счет с которго был произведен перевод.

Владимир,
Ваша заявка успешно выполнена. Комментарии в связи с выполнением заявки предоставлены выше на странице мониторинга.
Обменный пункт не имеет перед клиентом долговых обязательств, заявка выполнена в полном объеме

С уважением, администрация MINE.exchange

ВЫ заявку отменили! Как вы её снова открыли спустя почти 2е суток? Почему меня не спросили? С одной стороны радует что деньги дома, но с другой не понятно что у вас происходит. Почему вы так пренебрежительно относитесь к своим клиентам? Почему собственный регламент нарушили и обошли решение собственного отдела безопасности? Почему не читаете претензию, где я черным по белому прошу вернуть деньги, а не выполнить заявку, которую вы отменили давным давно? Почему даже в сложившейся ситуации вы не приносите извинений? Я всерьоз поддерживаю свои доводы и однозначно считаю, что ваш сервис потерял былую славу. Качество ваших услуг упало в разы. Я не доволен.

Владимир,
Ваша заявка была остановлена на проверке Службой Безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). После проведения анализа и дополнительной проверки мы получили отчет о выполнении перевода на "чистый" сервис. Данная заявка была выполнена исходя из получения информации об адресе электронного кошелька и ресурсе на который осуществляется данный перевод в частности, но к сожалению предупреждаем вас о воздержании последующих обменов на нашем ресурсе так-как последующие обмены будут остановлены Службой Безопасности до прохождения верификации.

С уважением, администрация MINE.exchange

Здравствуйте, Васильев Алексей Геннадьевич,
Благодарим Вас за отзыв и советы потенциальным клиентам.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Сергей,
Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику  (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Не обоснованная претензия "грязных" BTC, дайте подтверждение данной информации.

На указанную почту обратился, ответа нет.

Сергей, В этом нет никакой сложности, обратитесь в чат технической поддержки, запросите проверку, Вам предоставят скрин доказательство, с сервиса AML.

До этого работал с тремя другими обменниками, никаких проблем и блокировок, ровно с этого кошелька, всё одинаково проводил, у вас смотрю оказывается много претензий последнее время.
Администрация https://www.bestchange.ru/ прошу обратить на это внимание.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

Прошло 12 часов с момента отправки сообщения в службу безопасности и ответа нет. Почему так долго мои финансовые средства находятся у вас и нет никакого ответа по возврату?

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

Сколько я ещё должен ждать?
Если вы приняли платеж, и по каким-то своим (считаю необоснованным) причинам сочли «нечистым», тогда и верните его оперативно, почему столько времени удерживаете мои финансовые средства?
Администрация bestchange, обратите пожалуйста внимание, нет возможности проверить обоснована ли блокировка от обменника, или это фикция для использования чужих средств. Кошелек чистый никогда не было подобных проблем, а здесь так долго удерживают средства.
Не закрывайте претензию, пока не вернут деньги.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

Игнорируют, отвечают не по теме, дублируя сообщения.
Сроки ответа от службы безопасности и возврата не сообщают.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

Уважаемый пользователь,

К сожалению, по результатам AML-проверки средства, отправленные Вами на кошелек обменного пункта, имеют метки высокого риска. Результаты проверки выслали Вам на электронную почту.
В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Проблема в том что никакую информацию обменный пункт не запрашивает, отписывается только «ожидайте ответа от службы безопасности», прошли уже почти сутки, никаких сообщений от службы безопасности нет.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

И сроки чётко не обозначают, просто «ожидайте»

Предоставьте информацию по срокам.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

Регламент ответа СБ до суток с момента последнего обращения.

Мои деньги у вас находятся уже 36 часов.
Сообщение в вашу службу безопасности отправлено 22 часа назад.
Судя по такому длинному ответу от СБ это намеренно удержание средств клиента, видимо имеет от этого выгоду.
Администрация bestchange прошу не снимать претензию.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её. Ожидайте ответ от службы безопасности.

Просьба администратору обменного пункта предоставить информацию о сроках пользователю в ветке отзыва, онлайн-чате или по электронной почте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Видимо большие проблемы у обменного пункта раз служба безопасности отвечают 22 часа. Представляю сколько ещё займет времени возврат.
Администрация обратите внимание, умышленное длительное удержание финансов клиентов.

Сергей, Ваша претензия будет снята, так как Вы нарушили регламент AML. Пожалуйста, не возобновляйте её.

Ожидайте ответ от службы безопасности.

Сергей, регламент ответа службы безопасности, сутки. Если Вы уже отправили Вашу KYC, верификация, Вам не стоит переживать, лишь ожидать ответ согласно регламента, а затем возврат.

Администрация bestchange.ru обратите пожалуйста внимание какой большой необоснованный перечень требований на возврат выставил обменник "Шахта"
Покупал биткоин 3 года назад через https://www.bestchange.ru/ находя обменники с самым большим количеством положительных отзывов, никаких историй переписок у меня не осталось.
Считаю список требований намерено огромный и сложно-собираемый, для более длительного удержания средств клиента, или полного отказа возврата, учитывая что отвечает служба безопасности один раз в сутки.

Сработала AML блокировка по транзакции:

90b762ac32c54551e963ffcff29c7a276dbcf0e176fd1e9ef2b32b35f778e8eb

Заявка на проверке службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики сервиса (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/).

Согласно данным мониторинга сети блокчейн Crystal (https://crystalblockchain.com/), криптовалюта, которую вы пытаетесь обменять, имеет высокую степень риска. Мы не можем завершить обмен, Ваши средства заблокированы до выяснения обстоятельств.

Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам?
- за какую услугу вы получили средства;
- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Для прохождения верификации, просим вас выполнить следующие действия:

-необходимо снять видео хронометражем не менее 15 секунд в котором должно быть:
- В видео мы должны увидеть хеш транзакции, дату и сумму транзакции. Чтобы снять данное видео, следует зайти на ту платформу с которой совершалась транзакция.
- В кадре четко должна быть видна открытая заявка на нашем сайте.
- Собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “Я, Ф. И. О совершаю обмен на сайте- mine.exchange, номер заявки…” и сегодняшняя дата и подпись. Листок также должен быть в кадре;
- селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно.

Возврат средств будет осуществлен течение двух календарных дней после прохождения верификации. За вычетом до 1% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
В данном случае допускается смена реквизитов для возврата.

Служба безопасности Mine. Exchange.

Возобновите пожалуйста претензию, это мошенничество.

Сергей,
Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Вам были предоставлены доказательства анализа проверки транзакции. Регламент верификации известен. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

С уважением, администрация MINE.exchange

Администрация bestchange.ru обратите внимание на список требований подтверждения происхождения средств. Вы считаете это нормально, законно и обосновано?
Я могу отправить историю кошелька, но через какой обменник проводил и с какой карты информация давно утеряна, так как прошло больше трех лет с момента покупки биткоина.

Здравствуйте, Виталий,
Большое вам спасибо за отзыв, который стал для нас лучшей похвалой.
Всегда ваши, команда Шахта.

Здравствуйте, Антон,
Большое спасибо за то, что вы нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
С уважением, Шахтеры.