Здравствуйте, Руслан. В ходе проведения процедуры AML-проверки, было выявлено, что ваша транзакция связана с активами, которые имеют повышенный уровень риска. Создавая заявку на обмен, вы согласились с правилами обмена и AML/KYC. Всю информацию отправили вам в Telegram и на почту. Ожидаем от вас прохождение верификации согласно установленным требованиям.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Вячеслав,
Уважаемый клиент, действительно, по ошибке вам была осуществлена выплата на другой банк. Вся информация была предоставлена вам в чате. Мы находимся на связи и ожидаем решения банка по данному вопросу в течение завтрашнего дня.

Вячеслав,

Завтра если получу то сниму претензию.

Вячеслав, Уважаемый клиент, средства были отправлены на номер телефона по СБП, указанному в заявке, счет в банке принадлежит вам - вы сами подтвердили данную информацию в диалоге с нами. Также вами не были предоставлены достаточные доказательства отсутствия доступа к счету.
Ожидаем от вас запрошенную информацию.
Ситуация не может быть решена пока вы не предоставите доказательства отсутствия доступа к счету. Просим не возобновлять претензию.

Я указал номер и банк. а на другой банк я не обязан предоставлять доказательства.

Вячеслав, Создав заявку, вы согласились с правилами обменного сервиса, а именно с пунктом 8.1.

Да я указал номер и конкретный банк а не просто по номеру куда попало.

Вячеслав, ситуация не может быть решена пока вы не предоставите доказательства отсутствия доступа к счету. Просим не возобновлять претензию.

Я вам предоставил.

Вячеслав, Вы не предоставили запрошенную в чате информацию. Ожидаем от вас информативное видео со всеми выполненными условиями.

Посмотрите хорошо.

Вячеслав, мы вам четко указали, какую информацию вам требуется предоставить. Просим вас не препятствовать решению проблемы.

Я четко ответил куда вы скинули у меня нет возможности проверить.

Вячеслав, мы не видим от вас никакой информации в чате. Мы заинтересованы в решении ситуации, поэтому просим вас ответить нам в чате, без вашего содействия решить проблему не получится.

Для решения проблемы я уже писал уже сегодня посещу отделение банка.

Вячеслав, просим вас срочно ответить нам в чате для решения проблемы.

Для решения проблемы я уже писал уже сегодня посещу отделение банка.

Вячеслав, просим вас срочно ответить нам в чате для решения проблемы.

Для решения проблемы я уже писал уже сегодня посещу отделение банка.

Пришли.