В чате Вам дали ответ по Вашей заявке.
Ситуация на контроле, претензию не снимаем до её разрешения

Средства по Вашей заявке заморожены биржей согласно политики KYC. Для дальнейшего разбирательства просим Вас предоставить запрошенную информацию.

Согласно вашим правил размешенным на веб странице: https://ligabtc.com/pages/AML-service-policy, заморозка средств возможно по причине высоких рисков АМЛ. АМЛ чист, заявка отмечена как выплаченная, средств нет. Вопрос к вашему биржевому аккаунту.

Добрый день,

Обменный пункт предоставил нам информацию по Вашей заявке.

К сожалению, отправленная Вами транзакция была заблокирована на стороне биржи на основании политики AML/KYC.

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта (п.п.3.6.): https://ligabtc.com/rules
Согласно https://ligabtc.com/pages/AML-service-policy сервис вправе использовать любые законные методы выявления незаконных транзакций с помощью внутренних алгоритмов, а также с участием сертифицированных партнеров предлагающих подобные средства и методы.

Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу вмешаться администрацию bestchange.
Сделка обмен 50 монеро на 8082 юсдт, на этапе выводы юсдт с биржи средства были заморожены, КУС был пройден и средства разморожены, но обменник решил смухлевать и выплатить мне 5096 юсдт вместо 8082 юсдт, таким образом обменник присвоил себе 2986 юсдт!
Никаких доказательств с биржи вайтбит обменник не предоставил, так как там застряли именно юсдт на выводе.
Прошу вмешаться в данную ситуацию.

Уважаемый пользователь, администрация мониторинга рассмотрела Ваше обращение и выводы следующие.

Вами была создана заявка на обмен 50 XMR на 8082 USDT 05.02.24 по курсу 1 XMR=161,658298 USDT.

Ввиду того, что обмен был приостановлен биржей для прохождения проверки в рамках AML/KYC, средства были заморожены, и обменный пункт не имел к ним доступ.
После разморозки средств Вам был предложен вариант возврата депозита в XMR, либо проведение обмена по актуальному курсу. Вами был выбран второй вариант.

Выплата по заявке состоялась 08.02 в 21:37. Курс на бирже WhiteBit был в пределах 1 XMR = 123,99 USDT. Согласно регламента обменного пункта п.п. 8.4.( https://ligabtc.com/rules ) с отправленной суммы была удержана комиссия в размере 5%.

Вам была отправлена транзакция на сумму 5 950 USDT: https://tronscan.org/#/transaction/eed28bc59ac0fe83c8360982044b1af477d0b111e9f82bd5fb8e7a6ace63703f .

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.