Здравствуйте, Андрей,

4.18. Сервис, использует технически сложный программный продукт и допускает возможность технического сбоя. Сервис оставляет за собой право в таких случаях отказать пользователю в исполнении условий договора, с последующим возвратом средств на реквизиты пользователя в полном объеме.

Все же я ожидаю ответа мониторинга, можно и глаза закрыть на это и сослаться и сделать вид что тех.ошибка и правило такое есть, но если было бы так, вы бы целыми днями не стояли в топе по нарвлениям, что у мониторинга должно быть видно, и как вы опускаетесь резко в низ каждый раз при получении средст от клиента.

Мне то без разницы, разница должна быть мониторингу, что у него такие компании работают, как выше сказал можно и глаза закрыть, но как бы потом это все не вылелось в большее зло со стороны обменика, раз он себе такое повзоляет сейчас.

Я бы не писал этот отзыв, если вы были бы людьми порядочными, которых видно сразу в переписке.

Добрый вечер,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Oleksii,

AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.

С своей стороны делаем все возможное что б разрешить сложившеюся ситуацию как можно скорее.

Написание претензий не обязательно, и не влечет к ускорению сложившийся ситуации. Благодарим за понимание!!!

С уважением администрация сервиса LigaBTC.

" В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе." — все что тут написано я вам предоставил и думаю открытая претензия пусть остается, так как все что вы просили я вам предоставил для скорейшего возвращения своих средств.

Oleksii,

Данная претензия не ведет к ускорению сложившийся ситуации а только наоборот. Касаемо сроков не нужно пожалуйста вырывать слова из контекста. Вам изначально говорили в чате что конкретных сроков мы не даем. Так же об этом написано и в наших правилах на которые Вы дали активное согласие перед началом обмена.

Далее же касаемо сроков Вам пересылали ответы от биржи, где говорится о приблизительных сроках и так как ведется расследование по Вашему депозиту в виду различных событий эти сроки могут увеличиваться.

Мы прекрасно понимаем Ваше негодование. Данные инциденты неприятны как для Вас так и для нас. И мы всегда ведем к положительному разрешению. Поэтому со своей стороны просим Вас, в очередной раз набраться терпения и ожидать разрешения сложившийся ситуации.

Благодарим за понимание!!!

С уважением администрация сервиса LigaBTC.

Ну я думаю будет интересно многим людям что сроки расследования неизвестны, а если сроков нет, то это может "расследоваться '' и 5 лет ( это к примеру). Я же не выдумываю и это не вырвано из контекста, люди перед тем как менять в обменнике прочитают этот отзыв и подумают готовы ли они ждать 5 лет. Поймите меня правильно, я не хочу как то навредить, я просто интересуюсь и для меня это ново!

Oleksii,

Не нужно впадать в крайности и говорить о пяти годах. Мы прекрасно Вас понимаем и по сей день отзывчиво относимся к Вашей ситуации. Но все же Вы согласились с условием АМЛ политикой перед созданием заявки. Говорить что для Вас это новшество так же не совсем корректно. Не знание, не освобождает от ответственности.

По Вашей заявке с нашей стороны так же предоставили информацию администрации bestchange.

Да не новшество это для меня, ну я правда не понимаю! и смотрю что вы тоже не хотите меня понять, сначала говорят вам 7 дней, потом еще 7 дней, потом еще 30 минимум, я понимаю что вы защищаете обменник, но почему не лояльно относитесь сейчас ко мне? Я же вроде не грублю, а просто описал ситуацию! Мне правда в новинку то, что про сроки мне вообще не говорят, а 2 раза только ввели меня в заблуждение. Если где то оскорбляю чем то кого то, то извините, я правда этого не хотел, а лишь скорее хочу вернуть свои деньги.

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/uW9XwY

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ну хорошо, как получу свои монеты обратно, то тут отпишу как долго длилась эта процедура. Спасибо!

Есть какие то новости по моей транзакции?

Обменник случайно не закрылся? Уважаемый bestchange дайте ответ пожалуиста.

Oleksii, просьба не наводить панику. Ответ Вам был дан: Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами.

С уважением администрация сервиса LigaBTC.

Хорошо, вы просто сутки уже не отвечали на вашей странице обменника, спасибо, жду.

Спросите пожалуиста у биржи, может забыли про меня?

Ответьте пожалуиста кто нибудь! Бестченчж, вы то тут?

Извините за задержку с ответом. Ситуация по прежнему на рассмотрении у биржи. Как мы получим обратную связь свяжемся с Вами.

Хорошо, жду. Только вот сколько еще ждать придется.

Заявка выполнена. Хэш: 30e908c53bb6c966639477d66ffdd92266790af864cd185981ff9c715287f759