Здравствуйте, Владислав,
Средства фиксируются в момент зачисления на биржу. За время подтверждения сетью, курс может измениться, а соответственно и сумма к получению. Таким образом сумма по заявке может измениться как в большую так и в меньшую сторону, а так же остаться неизменной. Именно поэтому на сайте мониторинга мы установили соответствующую метку гласящую что «обменный пункт не фиксирует курс обмена на момент создания заявки».
Для избежания курсовых колебаний мы рекомендуем использовать менее волатильные валюты, такие как USDT (omni/trc/erc), USDC и другие.

Владислав, Дослали Вам 1.61 руб. https://prnt.sc/G-UxE5R3nY51
Хорошего дня!

Все супер, ответственные люди.

Здравствуйте, Алексей,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Нарушены правила? По вашему я должен был при покупке частей BTC в обменниках, подобным вашему, проводить проверку каждой купленной мной satoshi? Интересно, а как обычный человек который пользуется агрегатором обменников ( я имею в виду Bestchange) и полагается на их рейтинг должен еще себя дополнительно обезопасить от "нечистой" крипты?

Алексей, 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью amlbot. В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Ожидаем запрошенную информацию.

Провел проверку своей транзакции через AMLBot: BTC Tx: eb88d337fe913b526c56ab3c9208539a9020caacc995ecb43f90b30f9006c792

Withdrawal 0.024 BTC to 1HyQpXSsHAT7obiRWYQF7Y795Rs4cQCjVU

Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 10%

Относится к кластеру: Binance

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Exchange — 100%

Подтверждено: 6 Dec 2023 4:18 (UTC)
Дата проводки: 6 Dec 2023 3:56 (UTC)
Размер транзакции: 225 bytes
Fast mode. Проверено: 6 Dec 2023 8:32 (UTC)
______________________________________

Проверено amlbot.com
AMLBot (https://t.me/cryptoaml_bot)

BTC Tx: 37e9c0dcda48bee9f50d28f7ac591491ec52245171e5ff2c73794e93ff0922bc

Withdrawal 0.024 BTC to 1HSbnoQFoXYDVRL8Kgb2VocVroxsMN5pck

Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 10%

Относится к кластеру: Binance

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Exchange — 100%

Подтверждено: 6 Dec 2023 4:18 (UTC)
Дата проводки: 6 Dec 2023 4:18 (UTC)
Размер транзакции: 373 bytes
Fast mode. Проверено: 6 Dec 2023 8:28 (UTC)
______________________________________

Проверено amlbot.com
AMLBot (https://t.me/cryptoaml_bot)

Также проверил вторую транзакцию из другой заявки.

Алексей, бесплатные проверки в телеграме не дают развернутых результатов. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены. В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Ожидаем запрошенную информацию.

"Алексей, 5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью amlbot". Ваша цитата? Дак я и проверил мои транзакции с помощью AMLbot. Что не так-то? Я заплатил за это 3 $, о каких бесплатных проверках речь? Получается, что вы своим потенциальным клиентам предлагаете делать платную развернутую проверку, тех транзакций которые они сделали на ваши кошельки? Это абсурд. Считаю незаконным ваши требования относительно процесса верификации. Мои 0.024 BTC не имеют 100 % риска как вы написали. Я вам отказываю в вашей просьбе предоставить видео, т.к считаю требования необоснованными.

Алексей, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Все свои вопросы Вы можете задавать на почту.

Я вам еще раз говорю, что я отказываю в ваших требованиях, т.к. считаю их необоснованными. Я самостоятельно провел проверку и скинул вам ее результаты. Какие правила были нарушены?

Алексей, В отзывах Bestchange поддержка не ведется. Просьба вести диалог через почту.

С удовольствием буду вести с вами диалог через почту, когда вы меня услышите и пойдете мне на встречу.

Алексей, проверили Ваш результат проверки. Вы не правильно ее сделали. В поле Вы выбрали "отправитель" наш кошелек. А необходимо выбирать "получатель". Естественно риск минимальный в Вашей проверке, ведь это наш кошелек и он чист. Для правильной проверки необходимо вводить в поле "получатель".

Добрый день, Алексей. Мы проверили данные. Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions 100% https://bc.to/kG6JHq
Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену https://bc.to/wBgATl.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Ввиду вышеизложенного претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, дайте мне ссылку на данный ресурс, чтобы я сам мог проверить мою транзакцию.

Алексей, информацию предоставили в ответ на Ваш запрос по email.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (1.4%) Mixer (0.1%) Sanctions (12.8%) Enforcement Action (56%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".

Вы здесь только для того, что бы "сглаживать" коментарии с актуальными проблемами вашего сервиса, не более. Ни какой клиентоориентированности.

Здравствуйте, Игорь, извиняемся за сложившуюся ситуацию, выплату по заявке Вы однозначно получите, пожалуйста, ожидайте.

По статусу на сегодня инцидент всё ещё не разрешён. Прогноза по оплате не получил.

Игорь, Ваша заявка выполнена. Проверьте пожалуйста Ваш счет.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Добрый день,

Игорь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, теперь выполнена. Спасибо.

Мне так и не сказали в чем дело? почему мне не присылают обменянные средства? помогите.

Здравствуйте, Артем Овакимян,
Направили Вам письмо на почту.

Оказывается у меня биткоин выявили какой то риск. я прохожу верификацию. претензия не снята.жду.

Артем Овакимян,
В результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market (34%%) https://prnt.sc/9d7Ii-LgCsVK. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены.

Соответственно претензия не имеет оснований, ждем корректные данные для урегулирования ситуации по Вашей заявки.

Вроде проверку я прошел, теперь с меня вычтут 10% от того что должны были прислать. и обещают выполнить эту заявку за 48 часов. Я считаю это не справедливым. пока шла верификация, я совершил еще один обмен но в другом обменнике, никаких проблем с биткоинами не было, хотя отправлял им с того же кошелька. Такое впечатление что данный обменник специального устроил мне проверку да бы забрать себе 10% от выплаты. жду денег претензия осталась!

Артем Овакимян, претензия не имеет оснований, ожидайте средства согласно правилам нашего ОП, которые Вы нарушили:

5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/

5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем.

5.4.2 В случае обнаружения высокорискованной транзакции (имеющие суммарный объем активов с высоким риском равен 300$ и более, или 30% и более от размера транзакции) — обменный пункт приостанавливает обмен, и блокирует личный кабинет со средствами пользователя для совершения обменных операций и направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции (KYС запрос).

5.4.3 Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.

Приветствуем, Артем.

Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса КупиБит. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/iI0WeE
Оформляя заявку, Вы видели предупреждение о проверке входящих активов, а также согласились с регламентом обменного пункта: https://kupibit.me/politika-aml/

Ввиду того, что Вы предоставили данные для прохождения KYC, пожалуйста, ожидайте возврат средств.
Претензия переводится в нейтральный статус в связи с нарушением регламента обменного пункта. Тем не менее, администрация мониторинга взяла Вашу ситуацию на контроль до возврата средств сервисом КупиБит на адрес Вашего кошелька.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги так и не пришли. Никому не советую данный обменник! на площадке есть куча достойных! а этот просто вымогает 10% от перевода. придумывает высокие риски. читайте отзывы друзья.

Наступил следующий день! Деньги мне так и не прислали! Тянут время.

Артем Овакимян, Ожидайте пожалуйста. Согласно правилам 5.4.3 Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.

Деньги поступили за минусом 10%! Больше я сюда ни ногой!

Здравствуйте, пользователь, извиняемся за сложившуюся ситуацию, у курьера не получилось совершить пополнение через кэш-ин (была ошибка при попытке пополнения средств).

Здравствуйте, Елена, В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба написать нам на почту.

Елена, Здравствуйте. Ваши заявки выполнены в полном объеме. Финансовых обязательств перед Вами мы не имеем. Просьба воздержаться от обмена в нашем ОП, если Вас не устраивают условия обмена. Так как правила для всех едины и запросы верификации с таким высоким риском активов как у Вас (83.3%) будут постоянны.
Всего доброго.

Добрый день, Елена. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами как в первой, так и во второй заявке, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions 83,3%.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса.

Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную проверку своих активов перед совершением обмена. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Только в этом обменнике мои заявки имели высокий риск. Больше никогда ранее и никогда в дальнейшем. Как это понимать?
Предполагаю, что ситуация искусственно создана. Из-за затягивания времени на верификацию, потеря на обмене составила существенную сумму — 4500 руб.

Елена, Ваши заявки выполнены в полном объеме. Финансовых обязательств перед Вами мы не имеем. Просьба воздержаться от обмена в нашем ОП, если Вас не устраивают условия обмена. Так как правила для всех едины и запросы верификации с таким высоким риском активов как у Вас (83.3%) будут постоянны.

Все данные по Вашим кейсам и доказательства у нас имеются.

Вы это уже писали три дня назад.
Измените хотя бы немного шаблон вашей отписки. Это не этично.
Заявки выполнены, но не в полном объёме. Заявка была на 150 300 руб. Вы перевели 145 800 р. Задолженность 4500руб.

Елена, нет, Ваша заявка выполнена по актуальном на момент фиксации транзакции курсу, финансовых обязательств перед Вами не имеем.

Скрин заявки и копию чека я вам предоставила.

Елена, Средства фиксируются в момент зачисления на биржу. За время подтверждения сетью, курс может измениться, а соответственно и сумма к получению. Таким образом сумма по заявке может измениться как в большую так и в меньшую сторону, а так же остаться неизменной. Именно поэтому на сайте мониторинга мы установили соответствующую метку гласящую что «обменный пункт не фиксирует курс обмена на момент создания заявки».
Для избежания курсовых колебаний мы рекомендуем использовать менее волатильные валюты, такие как USDT (omni/trc/erc), USDC и другие.