Здравствуйте, Ирина, дело в том, что адрес кошелька указанный в заявке не соответствует адресу кошелька, с которого вы отправили средства. При этом, до предоставления вам реквизитов, оператор в чате уточнил, будете ли вы производить оплату именно с того кошелька, который указали в заявке, на что вы ответили положительно. В итоге мы приняли от вас средства с кошелька, имеющие маркеры высокого риска.

Добрый день, Ирина.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://inside-exchange.com/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В требованиях для подтверждения осталось только добавить что Вам нужны еще ключи от моего дома, все остальное уже перечислили.

Требования обменника! Если первые пара пунктов общеизвесты и нормальны, то дальше,,,,
1. Фото паспорта в развёрнутом виде на фоне вашего лица, а также с
листом бумаги на котором написан номер заявки, дата, название
обменного пункта.

2. Видеозапись одним дублем в которой вы держите свой паспорт в
развёрнутом виде и говорите:

Я *ваше ФИО* верификация для обменного пункта Inside Exchange, называете
дату и переводите камеру на страницу заявки, а далее номер карты, с
которой были отправлены средства, а также номер кошелька BTC, куда
средства должны быть направлены (указанный в заявке).

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы
на следующие вопросы:

1. Источник средств

Вам необходимо четко указать источник ваших средств и отправить
доказательства, подтверждающие ваше заявление.

2. Происхождение и цель транзакции(й)

Вам необходимо четко указать происхождение и цель транзакции(й).

3. Доказательства, подтверждающие ваши утверждения

Вам необходимо предоставить нам документацию, подтверждающую ваш
источник средств и цель транзакций. Обратите внимание, что, если и когда
это возможно, в ваших документах должны быть четко указаны ваши ИМЯ,
ДАТА и СУММА. Пожалуйста, убедитесь, что в предоставленной документации
указана связь с вашими данными. Кроме того, ваш источник средств должен
отражать вашу недавнюю транзакционную деятельность.

Тип источника средств
Ожидаемое доказательство
Личные сбережения/ Банковские выписки
Выписки с банковского счета за последние три месяца, показывающие
достаточный остаток на счете, покрывающий ваши текущие транзакции с
Inside Exchange.

Зарплата
Расчетный лист (не старее трех месяцев); ИЛИ
Справка о заработной плате (не старее трех месяцев); ИЛИ
Трудовой договор; ИЛИ
Налоговая декларация (самая последняя) И
Выписка из банка, отображающая платеж

Доход/прибыль от бизнеса
Налоговая декларация по бизнесу; ИЛИ
Налоговая декларация для самозанятых; ИЛИ
Финансовый отчет и документ, подтверждающий право собственности на
бизнес; ИЛИ
Выписка из банковского бизнес-счета (не старше трех месяцев) и документ,
подтверждающий право собственности на бизнес.
Пенсия
Пенсионные реквизиты; ИЛИ
Выписка из фонда (при наличии); И
Выписка из банка, отображающая платеж

Государственные льготы
Детали государственных льгот И
Выписка из банка, отображающая платеж

Доход от торговли криптовалютой
Скриншоты учетной записи биржи с отображением деталей учетной записи И
Скриншоты истории транзакций или выдержка из торгового отчета; И
Выписки из банка, подтверждающие получение фиатных денег в обмен на
продажу криптовалюты ИЛИ
Описание крупной сделки и доказательства, подтверждающие ее

Доход от майнинга криптовалюты
Скриншоты учетной записи для майнинга, отображающие детали учетной
записи И
Скриншоты истории транзакций или выдержка из торгового отчета; И
Выписки из банка, подтверждающие получение фиатных денег в обмен на
майнинг криптовалюты; ИЛИ
Описание крупной сделки и доказательства, подтверждающие ее

Доход от стейкинга (Мастер-ноды)
Скриншоты истории транзакций, на которых видны депозиты, выводы и
прибыль; И
Адреса кошельков и ID транзакций
Аирдроп
Скриншоты истории транзакций, на которых видны депозиты и выводы на
Inside Exchange; И
Адреса кошельков и ID транзакций
Первичное размещение монет (ICO)
Если вы приобрели монеты через продажу токенов, предоставьте копию
контракта, подтверждающего оплату, произведенную в криптовалюте И
В случае с ICO должно быть видно полное название ICO и веб-сайт
соответствующего проекта. Нам также необходимо знать точную сумму,
инвестированную в криптовалюту, и ее эквивалент в фиате на момент
инвестирования, И
История транзакций, документирующая покупку и вывод токена (адреса
кошельков и ID транзакции); И
Выписка из банка, если для инвестирования использовалась фиатная валюта
Своп монет или токенов
Если название токена или количество токенов изменилось из-за так
называемых свопов монет или токенов или других технических изменений
(например, деноминации) в используемом блокчейне или платформе,
предоставьте скриншоты истории транзакций (адреса кошельков и ID
транзакций).

Крипто-кредитование и пулы ликвидности
Если речь идет о доходах от кредитования, подтвердите это, используя
скриншоты истории транзакций (адреса кошельков и ID транзакций). Должно
быть ясно, куда вы внесли активы в качестве залога, в каком размере и
происхождение используемого залога.

Доход от инвестиций (например, акций, облигаций, инвестиционных фондов)
Квитанции об оплате, содержащие информацию о покупателе и продавце; И
Выписка из банка, отображающая платеж

Доход от продажи недвижимости или иного имущества
Копия договора купли-продажи; ИЛИ
Копия земельного кадастра/Свидетельства о праве собственности (или его
эквивалента) ИЛИ
Письмо от агента по недвижимости или юриста, подтверждающее продажу
недвижимости И
Выписка из банка, отображающая платеж

Доход от сдачи в аренду/лизинга
Договор аренды; И
Выписка из банка, отображающая платеж

Частные займы от членов семьи, друзей/других лиц
Договор займа (при наличии) или документация с подробностями частного
займа; И
Выписка из банка, отображающая платеж
Кредит в банке
Кредитный договор; И
Выписка из банка, отображающая платеж

Наследство
Копия завещания ИЛИ
Подписанное письмо от адвоката, свидетельство о завещании или письмо от
исполнителя; И
Выписка из банка, отображающая платеж

Подарок
Документация, определяющая подарок и личность дарителя И
Выписка из банка, отображающая платеж

Другое
Другие официальные документы, показывающие источник средств,
подтверждающих ваши недавние транзакции с Inside Exchange.