Здравствуйте, Алексей! Вы пытались перевести средства на площадку даркнет маркетплейс. Так же прислали документы в ненадлежащем виде. Ответили вам на почту.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Переснял видео и документы, отправил снова. Жду ответа.

В 20:00 по мск ответили что приняли фото с видео, попросили выписку, отправил выписку и больше ответов не было.

Здравствуйте, я все дослал. В какой срок мне ждать от вас ответ?

Что-то так и не отвечают, хотя бы написали мол принято или еще чего не хватает. Остаюсь в неведение и очень напрягает это( ответьте, пожалуйста.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алексей, ваши документы на рассмотрении, ожидайте.

Понял, спасибо. А какой срок?

Алексей, сегодня вам ответим.

После предоставления всех необходимых документов, выполнили возврат по данной заявке!

Вчера вернули дееьги за вычетом 5%

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий! Вы пытались перевести средства на площадку даркнет маркетплейс. Так же прислали не полный список документов. Ответили вам на почту что именно необходимо дослать.

Вы ничего нового мне не написали в ответном сообщении, просто переслали первое письмо! Прошу вас конкретно указать чего не хватает Вам.

На все подпункты в вашем письме я ответил. Что вам нужно еще я не понимаю.

Вы просите подтвердить вам мои доходы. Для этого я Вам отправил расчетный лист с места работы!

Дмитрий, ваши документы на рассмотрении, ожидайте.

Дополнил запрошенными документами! Прошу проверить.

Дмитрий, увидели, на рассмотрении, пожалуйста, ожидайте, ответим вам в ближайшее время.

Добавил вам выписку с уже зарплатного счета! Что вам еще нужно? И зачем вообще это все нужно?! Верните мне мои деньги, вы их удерживаете у себя.

Дмитрий, вы пытались перевести средства на площадку даркнет маркетплейс. Нам необходимо убедиться, что средства которые вы использовали, не получены мошенническим путем. Поэтому мы запрашиваем у вас все необходимые сведения для подтверждения. Пожалуйста, ожидайте.

Это издевательство! Что вам еще нужно прислать? Вы сами в своем первом письме в пункте подтверждение доходов указали один из вариантов — расчетный лист! Его теперь не достаточно, выписку по карте с которой делал перевод тоже не то! Если и выписка за три месяца с зарплатного счета втб вам не подойдет я тогда не знаю что еще сделать.

Дмитрий, получили ваши документы. Пожалуйста, ожидайте. Предлагаю вести дальнейший диалог на почте.

После предоставления всех необходимых документов, выполнили возврат по данной заявке!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Доказывать, что у меня есть доступ к банковскому приложению* К самой AML проверке нет претензий.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий,
Вы пытались перевести средства на площадку даркнет маркетплейс.
Оператором была запрошена процедура прохождения kyc от вас, вы этого не делаете, сначала отказавшись вовсе, потом предоставив какие-то скриншоты.
Данная процедура - требование регуляторов, до того момента, пока вы все не предоставите - средства будут удержаны. Возврат будет осуществлен только после полного предоставления ответов на вопросы и запрашиваемых ответов от вас.
Администрация мониторинга проинформирована.

Также вопрос:
Заявка была создана на другое лицо (женское), почему вы пишите и предоставляете информацию по заявке? В правилах нашего сервиса отправителем и получателем должно быть одно лицо и запрещается создавать заявки от третьих или в интересах третьих лиц. Данные правила были вами приняты при создании заявки.

Перевод делала моя жена, которая находится рядом и в данный момент тоже, видео для верификации с ее участием у вас есть, а кто на клавиатуре кнопки нажимает думаю вы не в праве указывать!

Месяца 4 назад мы сталкивались с такой же ситуацией и другой обменник ничего не объясняя и не требуя сразу же вернул средства обратно на карту с вычетом комиссии 3%. А у вас цель тупо присвоить деньги очевидно и видео жены с документами и ТД вам мало, надо невозможное вам раздобыть!

Предоставили повторно видео и фото всех документов на почту ещё раз, т.к предыдущие им не видно чего было типо, но в ответ тишина уже сутки! Деньги никто не собирается возвращать, тупо присвоили деньги!

Обменник вернул деньги! Вопрос закрыт на 5 день переговоров!