Здравствуйте, Gg,
Понимаем, что ситуация могла вызвать у вас раздражение — при этом хотим напомнить, что верификация проводится в рамках правил обмена и требований AML-политики.
Вы с ними соглашались при создании заявки.

Информация по возврату уже направлена на вашу почту — пожалуйста, проверьте, включая папку «Спам».

Мы готовы завершить операцию в рамках регламента.
Благодарим за понимание.

Я соглашаюсь на ту AML политику, которая соответствует действительности. Если проверить мой кошелек и мою транзакцию через мемпул или блокхейр, то становится ясно, что мой кошелек не входит в зону риска AML транзакции, и сама транзакции уже доставлена до конечно адресата. Если вам биржа заблокировала входящие платежи, то дайте обоснованный ответ. Что за биржа, которая выносит вам такой вердикт? Откуда биржа берет информацию, которая не соответствует действительности. Я готов предоставить вам хеш транзакции, скриншот перевода, более подробную информацию о моей транзакции. Но проходить верификацию личности и отправлять вам паспортные данные я не считаю нужным, так как на это нет оснований. В даном случае заблокировали ваш аккаунт, поэтому вам и нужно отправлять свои данные, если таковые требуются. Я соглашаюсь на честную информацию, а не взятую из незивестных источников. Прошу оформить возврат, вы это можете сделать без прохождения верификации личности. В два клика. Всю необходимую информацию для этого я вам предоставлю.

Меняйте свои платежные системы, иначе данная проблема у вас будет систематично, так как вас обманывает ваша биржа и выдает информацию и качестве переводов не соответствующей действительности.

Gg, мы понимаем ваши доводы и уважаем ваше право не соглашаться. Однако хотим отметить, что AML-проверка проводится не для блокировки ваших средств, а в рамках соблюдения правил, с которыми вы согласились при создании заявки.

Согласно этим правилам, если срабатывает AML-фильтр, возврат возможен только после прохождения базовой верификации личности. Без верификации мы не можем оформить возврат. Если вы отказываетесь её проходить, средства останутся на удержании до выполнения условий регламента.

Вы не надзорный орган. На каком основании вы собираете личностные данные? Если бы я хотел завершить процесс обмена, тут да, без проблем. Я отказываюсь с вами работать. Оформите возврат на тот кошелек, с которого вам поступили средства. Это делается без прохождения KYC, в противном случае вы бы должны были все это расписать более подробно в своих правилах. Да и вы в целом можете эти правила менять хоть каждую минуту, так как это просто страница на сайте. Поэтому давайте про свои правила лучше помалкивайте. Мой кошелек чистый, как и мои транзакции. Я это могу подтвердить. И вы не ответили на мои вопросы. Где пруфы с вашей стороны, что мои транзакции имеют AML риск? Какая биржа вам отправляет такие уведомления, на основании чего она отталкивается? Потому что вы мне скинули тупо картинки ничем не подтвержденные. Нет ни ссылок, ничего. Просто якобы у меня АМЛ риск. Я вам таких скриншотов отрисую по каждому вашему переводу ваших кошельков. Почему такие источники как мемпул и блокхейр показывают, что мой кошелек находится в зеленой зоне. Мои транзакции имеют множество подтверждений и доставлены вам на кошелек. Что это за развод с вашей стороны? Вы просто присвоили чужие деньги и таким образом пытаетесь забирать чужое. Какой смысл тогда в крипте и обмене р2р? Мне в таком случае проще открыть счет в банке и напрямую работать с ним, оплачивая все нюансы. Вы и так зарабатываете на обмене свой процент. Вы крипту получили? Получили. Либо завершайте заявку без прохождения KYC с моей стороны, либо оформляйте возврат. На это не нужно никаких похождений KYC. А то, что вы у себя там на сайте написали, это филькина грамота, она не имеет никакой юр. и правовой силы. И вы это должны прекрасно понимать. В противном случае, я хочу письменное уведомление с обратным адресом, вашей организации, чтобы провести всю процедуру по закону. Вам будет проще оформить возврат, потому что вы изначально не правы. Претензию я не сниму и буду возобновлять до тех пор, пока вопрос не будет решен и урегулирован.

Gg, мы ранее отправили вам PDF-документ с результатами AML-проверки адреса отправителя. В этом файле указана ссылка на источник, по которой вы можете самостоятельно проверить информацию.

Уточняем: сервисы Mempool и Blockchair, на которые вы ссылаетесь, не осуществляют AML-проверку и не определяют уровень риска адресов. Эти платформы являются лишь блокчейн-эксплорерами, предоставляющими техническую информацию о транзакциях (время, комиссии, хеши и т. д.), но не анализируют связи с миксерами, даркнет-адресами, санкциями и прочими рисками.

AML-оценка формируется на основании данных сертифицированного стороннего AML-провайдера. Мы не вмешиваемся в алгоритмы или критерии оценки — они стандартизированы и не подлежат ручной модификации.

Предоставленные скриншоты служат исключительно как визуализация отчёта, который автоматически формируется на стороне сервиса.

Обращаем внимание, что позиция сервиса окончательна и не подлежит изменению:
средства будут возвращены только после прохождения базовой верификации, в полном соответствии с правилами, с которыми вы согласились при создании заявки.

Повторные возобновления претензии без выполнения условий не изменят процедуру возврата.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы мало того, что отобрали мои средства и удерживаете не законо, так еще публично обманываете. Вы мне не отправляли никакого pdf документа и уж тем более никаких ссылок. Все, что я от вас получил — это липовый скриншот, разводите лохов в другом месте. Понятно? Претензия снята не будет пока обменный пункт не вернет средства в полном объеме обратно на тот счет, с которого ему отправили. Ужасный сервис, очень пожалел что к вам обратился! Буду всегда всем негативно отзывать о вас и вашем подходе к работе.

Gg, PDF-файл с результатами AML-проверки был повторно отправлен на вашу почту — проверьте, включая папку «Спам».

Вы ранее заявляли: «Моя крипта и кошелек чистый, это подтверждают все источники». Однако, если бы вы действительно использовали сертифицированные AML-сервисы, а не обычные обозреватели блокчейна (например, Mempool или Blockchair), вы бы увидели, что адрес и активы, задействованные в транзакции, имеют высокий AML-риск.

Указанные вами источники не осуществляют AML-проверку и не анализируют связи с миксерами или нелегитимными площадками. Они лишь отображают технические параметры транзакций.

AML-оценка была проведена через сертифицированного провайдера. Мы не можем изменить или повлиять на его алгоритмы. Скриншоты и ссылка на источник уже были предоставлены.

Позиция окончательна: возврат возможен только после прохождения базовой верификации. Повторные возобновления претензии не изменят условий возврата.

Как пройти верификацию в вашем сервисе?

Мой кошелек имеет точно такие же параметры и свойства, как и ваш кошелек. Точно такие же цифры по АМЛ рискам. Поэтому не надо сочинять про специализированные сервисы и сертифицированные провайдеры. Этот порожняк вы хомякам рассказывайте, которые ничего не смыслят и не понимают. Вы просто придумали на уровне биржи/обменника новый разводняк людей на верификацию.

Gg, здравствуйте.
Инструкция по прохождению верификации была ранее отправлена вам на почту — вы её получили, ознакомились, но отказались проходить проверку.

Напоминаем: возврат возможен только после базовой верификации, как указано в правилах сервиса и в уведомлениях. Повторные обсуждения условий возврата без её прохождения не изменят нашей позиции.