Здравствуйте, Семен из анапы,

Согласно результатам AML проверки от проверенного ресурса GetBlock ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Sanctions - 16.2%

К сожалению, такая транзакция не может быть принята. Мы работаем исключительно с чистыми активами.

Для дальнейшей работы по вашему вопросу вам необходимо выбрать - будете ли вы проходить верификацию или отказываетесь от нее. Дальнейшие инструкции для возврата средств предоставлены вам в рамках онлайн-чата.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я вам и говорю — не нравится — возвращайте платеж, вы начинаете стрич 10% то есть это нормально по своим надуманным причинам не проводить обмен, а потом еще и 10 процентов стрич за возврат моих же денег? возвращайте перевод обратно и все, вы создаете гемор на ровном месте!

Семен из анапы,

Причина не является выдуманной. AML - международный стандарт проверки транзакций на "чистоту" - ее обязаны выполнять все обменные пункты и биржи.

Если ее не проводить - в дальнейшем ваша транзакция может быть заблокирована на бирже, что повлечет за собой блокировку всех активов и аккаунта.

Все инструкции предоставлены вам в онлайн-чате.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я вас прекрасно пнимаю, вы молодец! Но я проверил транзакцию — это раз, второе — раз у вас такая песня — делайте проверку и отсекайте до оплаты, получается вы денги себе загнали, а потом начинаете исполнять, понимаете?

Просто обратный перевод и все!

Начинается раздевание на деньги по надуманным причинам 10% на ровном метсе — чтоб я так жил)

Семен из анапы,

Результаты проверки получены из авторитетного источника.

Мы не заставляли вас отправлять нам грязные монеты. Но раз вы это сделали - будьте добры следовать регламенту, с которым вы собственноручно ознакомились и согласились. Мы не принуждаем вас отказаться от верификации, а наоборот - будем признательны, если предоставите необходимые данные и получите полный возврат средств.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я отправил нормальные деньги которые проверил, если вы нашли проблемы — прошу вернуть их обратно. Или если вы такое исполняете — то проверяйте их перед опалтой на моменте создания, тем более никаких процентных диапазонов нет-соответственно вы можете ткнув пальцем блокировать любой обмен, а потом требовать 10 процентов, прошу вас вернуть мой перевод обратно раз он не понравился вам и впредь не принимать переводы, которые по вашему мнению не подходят.

Уважаемый обменник, прошу вернуть средства в полном объеме обратным переводом, по причине: отказываюсь от обмена из-за скрытых условий и поборов после оплаты заявки!

Семен из анапы,

Не вопрос - вернем в полном объеме после прохождения верификации. Список необходимых документов отправлен вам в онлайн чате.

Ожидаем.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я отказываюсь от обмена у вас по причине поборов и скрытых условий, прошу отменить перевод (перевод в обратную сторону) по причине: отказ от услуг данного обменного пункта.

Я к вам пришел, убедившись в чистоте после прочтения правил, далее вы мне говорите что это грязь, после чего начинаете навязывать проблемы и требовать доки или отрезать 10 процентов, так вот, именно по этой причине я отказываюсь от сотрудничества с обменником, а равно от обмена, поэтому требую отмену транзакции, вот начни вы мне такое перед платежом говорить — что бы я сделал? — верно отказался вообще от контактов с вами, так вот именно согласно этой логике я отказываюсь от обмена у вас, тк вы свою натуру показываете после получения средств моих и начинаете манипулировать — это грязно.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/ZAjgXG)

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. В регламенте проведения AML-проверки обменного пункта сказано, что в случае отказа заказчика в прохождении верификации исполнитель произведет возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции https://global-ex.cc/pages/aml#2.4

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Семен из анапы,

Все инструкции по возврату средств были предоставлены вам в рамках онлайн-чата.

Ожидаем вашего решения.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Не согласен с ***

Отправил заявку на полный возврат средств, соседний обменник к слову нормально менял6 в общем пока получается что на дурака тут где то поменяют, где-то заморозят минимум на неделю, просьба ответить администратора мониторинга.

Вы еще и перестали отвечать в этом чате! Вы просто молодцы.

В общем как могу так и предупреждаю: с одного и того же кошелька проводил несколько обменов в бесте и все прошли нормально, значит просто пальцем тыкают и тормозят обмен, поддержка беста ту же дичь несет что и обменник, *** и ***!

Спросил поддержку бестчендж: почему только один обменник заморозил деньги — в ответ молчок, просто рандомно разводят на бабки.

Крайне не рекомендую этих ***, еще раз говорю — если так бьетесь за чистоту — проводите проверку до перевода, а так вы просто ***.

После жалобы обменник уехал далеко вниз в списке, что говорит о том, что это просто развод с верхних строчек, потом проблема и жалоба и обменник уже не на верху — молодцы — отличный развод на деньги — повторюсь все остальные обмены прошли нормально — это *** и не более того! остерегайтесь *** + админы их покрывают, продолжаем борьбу с ***.

После обращения по почте в поддержку бестчендж — они просто перестали контактировать и разруливать ситуацию.

Разводят по амл, админ бестчейндж на их стороне, после проверки отправил средства чистыми, подтянули свои какие то амл проверки и развели на 10 от суммы перевода, просили еще видео снять всего что только можно, запросы в поддержку вообще не возымели действий, другие обмены прошли нормалаьно, блокируют вручную по надуманным причинам, в онлайн чате манипуляция из двух невозможных вариантов: снимай все на видео или 10 процентов заберем. продолжаю вести переписку с кэйт из бест чендж, ничего адекватного я пока не услышал, просто развели на деньги и смеются.

На прямые вопросы по существу отключили онлайн чат, поддержка бестчендж перестала отвечать по э почте, давайте оставаться людьми а не жалким подобием, все реплики и вопросы по существу и по человечески!

Проблема не моя что вам не понравился мой платеж — а ваша и ставьте тогда свои проверки перед переводом на ваши реквизиты, чтобы небыло проблем, у меня их не было, а плачу за это я, возвращайте мои деньги!

Уважаемый кейт из бестчендж, хватит игнорить обращения по эп и переведите обратно в статус претензии мой комментарий, проблема никак не решена, все хорошо только у обменника тк у него остались мои деньги после непроведенной заявки на обмен по надуманным причинам!

Почему поддерживаете отъем средств, уважаемый администратир бестчендж? ответте на вопрос!

Просьба вернуть статус претензиии!

Уважаемый пользователь, создавая заявку Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://global-ex.cc/pages/aml#2.4

Повторно обращаем Ваше внимание, что на адрес обменного пункта Вами была отправлена транзакция с метками высокого риска. Скриншот проверки: https://bc.to/ZAjgXG .
В результате проведенного анализа были обнаружены связи Вашего криптокошелька с нелегитимными источниками:
— транзакция e8c8ede705da2b834472850b11714c6f50640176daf803a4f6e26f7420a82481 на теневой ресурс ( https://bc.to/DJYQvC );
— связь с подсанкционными платформами ( https://bc.to/wIZ9Aw ).

На основании политики AML обменного пункта у Вас было запрошено прохождение верификации. В случае если Вы отказываетесь предоставлять данные, пожалуйста, ожидайте возврат средств согласно регламента сервиса Global-Ex.

В будущем рекомендуем Вам проверять свой криптоадрес до отправления средств. Подробнее с информацией о том, имеет ли обменный пункт право запрашивать верификацию после прохождения AML-проверки, Вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Я проверял перед отправкой на амл и мне показало чисто — этот скрин я отправил и вам и обменнику, я повторяю что если не нравятся деньги — не принимай их, как только я узнал что тут начинается шипотреб какой то, я сказал что отказываюсь и прошу все вернуть обратно, параллельно менял в соседнем пункте с такими же правилами, то что вы говорите о проблемах обменника на биржах с моими монетами-они сказали возврат будет этими же монетами и при обмене этих монет снова у них же ситуация повторится, соответственно это те же монеты, но это не главное, написанные смутно правила могут работать в обе стороны как я понял где то пройде а где то не пройде — это факт, я прошу не вводить в заблуждение и отказываться от према монет6 раз уж амл инициирован обменником, а не плясать на костях оформленного перевода, по поводу подтверждений документов — сами свои покажите сначала — тогда и поговорим — это же равноценный обмен или все же нет? прошу вернуть остатки средств обратно заявку я отклоняю свою.

Семен из анапы,

Средства были возвращены вам согласно регламенту за вычетом 10% комиссионных издержек по факту отказа от прохождения верификации.

Финансовых обязательств перед вами более не имеем.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Так я отказываюсь от услуг данного обменника по причине того, что такая проверка была произведена после отправки моих средств, у себя я проверял тоже и проблем не было, я не знаю какими еще можно пользоваться проверками амл, но на моей было все ок, потом после отправки начались манипуляции от обменника, к слову был еще один обмен с того же кошелька в другом обменнике и все прошло без претензий. я к тому, что манипуляции манипуляциями, заморозки заморозками, но давайте будем честны перед самими собой что это если так важно, то должно быть сделано перед отправкой средств, а сейчас это выглядит как рэкет и манипуляция. Ведь я отправил свои деньги им и они теперь говорят пляши под нашу дудку, понимаете логику, да я как бы сразу и уушел бы из обменника если бы сказали такое перед оплатой. Я всего лишь хочу логично выйти из ситуации: отдал им деньгу — они сказали: не нравится, ну я и забрал ее обратно, а получается так что отдал деньгу — не нравится — давай паспорт или часть деньги мы заберем себе, мне не посебе от таких манипуляций и напоминает рэкет и вымогательство конца прошлого столетия. Я всего лишь прошу вернуть мои деньги обратно. Помогите мне вернуть мои деньги обратно без манипуляций.

Нужно вернуть всю сумму!

Вы забираете чужое! нужно вернуть!

Верните статус претензии! инцидент не исчерпан!

И опять полный игнор от бестчендж.

Про обменник ничего уже не говорю, *** полный и игнор.

В любом случае вам спасибо за впустую потраченный день и нервы! просто блястяще! вы молодцы! так держать- клиентоориентированность на высоте!

Прошу вернуть статус претензии и вернуть средства!

Уважаемый мониторинг, почему вы полностью игнорируете проблему?

Возвращайте деньги!

Добрый день,

Ваша проблема не была проигнорирована. Мы прокомментировали со своей стороны, предоставили результаты независимой AML-проверки и сообщили о требуемых действиях.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Екатерина,

Для решения вашего вопроса, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Обратился в поддержку. ответ сказали ждать до 24 часов.

Https://getblock.net/BTC/tx/19960b37e6759bec5812cbfe11b62a4ec483cd5612462dd39480c4d4ffb4e7e7?amlcheckup=1a567f50-be9c-f38a-10e5-46d207231f83

вот АМЛ проверка, низкий уровень риска 10%
такую транзакцию отказываются принимать, возврат -10%
выглядит все как развод на деньги, к сожалению.

Вот какие данные обменник потребовал за возврат моих биткоинов:

- За какие услуги была получена сумма.
- Скриншоты, подтверждающие получение и вывод суммы

Так же фотография паспорта главной страницы, прописка, видеозапись где вы демонстрируете документ вместе со своим лицом и переходите в кошелек, открываете подробную информацию о переводе.

Или можно все это не отправлять, а заплатить -10% от суммы перевода.

Просто в наглую, отжимают биткоины, куда смотрит администрация мониторинга. когда с клиентов вот так вот разводят.

Добрый день, Екатерина.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, такие как Sanctions, Mixing Service, Enforcement Action и др. (скриншот результата проверки: https://bc.to/V8DCOf ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ни один закон в РФ не обязывает проходить AML, при чем тут международная политика, темболее обменник даже официально нигде не зарегистрирован. Это просто уловка. При этом у моих биткоинов красная "санкционная" метка, это значит что битки были на бирже попавшей под санкции, не более того.

А вот и ветка на форуме, по данной теме:
***