Здравствуйте, Milosh! Unfortunately, the transaction was frozen due to the funds being linked to a high-risk address. Our service adheres to international AML/KYC policies that the user agrees to before creating an exchange. Unfortunately, a refund can only be made after additional information is provided and reviewed by the exchange provider.

Let's continue the conversation in one of the chats on our website to solve this problem together. Thank you in advance!

I want to understand why I have to give documents if one of the exchangers on the bestgange website has a high-risk address? I've already spoken to you in your chat room. They refused to give me a refund.

Milosh, Unfortunately, additional verification will be required from our side. Without this, the funds will not be returned.

We are ready to answer any of your questions in our dialogue in the chat on the site.

I'm asking the administration BestChange to help solve. I used one of the exchange-sites for BC platform. Unfortunately, I can't tell you exactly which one. I am afraid to make a mistake. Also did not use an email address for the exchange, its possible. But this does not mean that I now have to take the blame and provide documents, because one of the exchange sites had a high risk.

Milosh, If you allow, we will transfer the complaint status to neutral status while we clarify the details.

This complaint is of great importance to us. And we will not let the situation go under any circumstances, even with a neutral status of the complaint.

Hello,

Unfortunately, according to the AML analysis performed, the cryptocurrency you sent is High Risk or associated with illegitimate sources.

In this case, according to the information security rules, the international AML/KYC policy https://www.bestchange.com/faq.html#frozen-transaction and the exchange service regulations, additional verification is required to consider a refund. You agreed to the rules and the AML policy of the exchanger when creating the order.

The status of your complaint is changed to neutral with the capability of commenting.

Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

I received these funds from one of the exchanges on your platform BestChange. They passed AML. Now I have to take the blame for sending high risk BTC to me?

Https://www.bestchange.com/faq.html#frozen-transaction
You say that all your exchanges adhere to AML rules. So why should I give my documents if one of them sent high risk BTC?

Milosh,

Please send us by email the name of the exchanger from which you could presumably receive funds with risk marks. We also ask you to provide all supporting materials about the completed exchange.

Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

I wrote to the BC administration's email. I provided the name of the exchange site from your monitoring. Check please and explain why I have to give my documents, if for one of the sites sending high risk funds.

Over a week ago they froze the funds arguing high risk. The funds were received by me from one of exchangers on BC — avanchange.com. I provided all the evidence to BC administration and geeekchange. That's how *** works, you send funds that have been verified, you get dirty ones, or the exchanger just blatantly lies. All the exchangers write about compliance with AML policy, but in fact they can send you funds of unknown origin to launder them. Taking the blame. Think next time before using exchangers, spend more time to exchange them elsewhere.

I got the funds back. I hope it was just a mistake. When making exchanges on BC I want to be sure that I receive funds passed AML.

Здравствуйте, Олег. Понимаем ваше недовольство, однако в результате отработки внутренних комплаенсов биржи, депозит был заморожен из-за связи с большим наличием высоких рисков активов. Наш сервис придерживается международных политик AML/KYC, с которыми пользователь соглашается перед созданием обмена.

К сожалению, в этом случае произвести обмен или возврат средств получится только после прохождения дополнительной верификации.

Вы лжёте! Проверка показала отсутсвие рисков!

Олег, видим что с нашей стороны результаты Вам были предоставлены результаты проверки. Попробуйте, пожалуйста, использовать иной метод проверки средств. Использование одного сервиса может не показать полной картины происхождения средств. В результате нескольких проверок с нашей стороны, было выявлено содержание рисков, относящихся к высокорисковым площадкам.

Вы отказали в предоставлении ссылок на результаты проверки и написали выдуманный процент риска.

Вы снова лжете. Я напрямую написал, что использовал не один сервис, а вы пишите про один. Вы лжете про то, что предоставили результаты проверки, хотя на самом деле вы просто написали выдуманный процент, без каких либо ссылок на сервис проверки. Вы лжете, и просто пытаетесь украсть мои деньги. Прекратите снимать претензию, я жду ответа админиcтрации Bestchange!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Единственное что я получил от вас, это ничем не подтвержденные слова о том, что транзакция не прошла проверку AML. Изучив вопрос я утвердился в своих выводах, что обменник путем шантажа (незаконного требования передачи моих личных данных неизвестным лицам, не способным обеспечить конфиденциальность) пытается украсть мои деньги. Предоставьте ссылку с данными о проведении проверки.

Олег, как Вы можете видеть, мониторингом была проведена независимая проверка. В результате, ответ был таким же как и от нас.

Я не вижу, что "мониторингом была проведена независимая проверка", т.к. мне не были предоставлены доказательства её проведения. Предоставьте ссылки на прохождение данной процедуры или верните деньги.

Вы не выполнили обмен, хотя получили запрашиваемые с моей стороны средства. Предоставьте законные основания для их удержания или верните деньги. В противном случае я буду считать это кражей а ваш ресурс мошеннической организацией.

Олег, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами AML/KYC сервиса. Средства были заблокированы по причине высокого риска. Разморозить их получиться только путём прохождения дополнительной верификации.

https://geekchange.com/ru/pages/aml-kyc.html
https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html

Заморозка средств — это ваша инициатива, а не обязанность. Никакие "проценты риска", нарисованные вами не наделяют вас правом удерживать мои средства. Вы их просто украли и теперь шантажируете меня раскрытием моих личных данных, хотя знаете, что я нахожусь в России. Здесь людей сажают, пытают и убивают просто за слова и за своё мнение. Средства перечисленные вам не имеют незаконного источника, но я не хочу платить налоги в государстве, которое тратит их на геноцид населения соседних стран и репрессии своих же граждан, по этому прибегаю к использованию криптовалют. Ваше необоснованное требование раскрыть мои личные данные не имеет под собой никаких юридических обоснований. Вы просто шантажируете меня, зная что раскрытие моих данных неприемлемо и ставит под угрозу мою безопасность.

Олег, просим Вас не дублировать отзывы и вести коммуникацию в уже созданной ветке.
Дубль удален.

Если Вы уже предоставили информацию в обменный пункт, пожалуйста, ожидайте обратную связь по результату проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы удерживаете средства уже 3 недели. Верните мои деньги!

Олег, к сожалению, мы всё еще не получили от Вас запрошенную информацию для прохождения процедуры KYC. К сожалению, без прохождения дополнительной верификации вернуть средства не получится.

Заморозка средств — это ваша инициатива, а не обязанность. Никакие "проценты риска", нарисованные вами не наделяют вас правом удерживать мои средства. Вы их просто украли и теперь шантажируете меня раскрытием моих личных данных, хотя знаете, что я нахожусь в России. Здесь людей сажают, пытают и убивают просто за слова и за своё мнение. Средства перечисленные вам не имеют незаконного источника, но я не хочу платить налоги в государстве, которое тратит их на геноцид населения соседних стран и репрессии своих же граждан, по этому прибегаю к использованию криптовалют. Ваше необоснованное требование раскрыть мои личные данные не имеет под собой никаких юридических обоснований. Вы просто шантажируете меня, зная что раскрытие моих данных неприемлемо и ставит под угрозу мою безопасность.
Мои доводы имеют под собой вполне веские основания, тогда как ваши, просто прикрывают кражу денежных средств. Пока я нахожусь в стране, правительство которой и все "правоохранительные органы "являются террористическими формированиями, раскрытие любых личных данных неприемлемо. Вы прекрасно об этом знаете и шантажируете меня. Верните мои деньги! Я работал за них 2,5 месяца.

Олег, наш сервис придерживается международных политик AML/KYC, с которыми пользователь соглашается перед созданием обмена.

Процедура дополнительной верификации, в случаях с обнаружением необычной активности/высоких рисков транзакций, является общепринятой практикой любого обменного сервиса. Это описано в правилах сервиса и правилах мониторинга, о которых мы упоминали ранее.

В ваших "правилах" нет ни слова о том, что вы можете не возвращать средства. Верните мои деньги!

Олег, Мы понимаем Ваше недовольство, однако дополнительная верификация - регламент, которого, к сожалению, не получится избежать для возврата средств.

На текущий момент все замороженные транзакции, после прохождения KYC были возвращены пользователям.

Сколько из этих пользователей, предавшим вам свои личные данные находятся ***

Олег, такой статистикой, к сожалению, не можем поделиться.

Верните мои деньги! В ваших "правилах" нет ни слова о том что вы можете не возвращать средства. Не существует так же никаких законов, позволяющих вам проводить подобную практику.

Олег, к сожалению, без предоставленных данных невозможно произвести KYC процедуру, после которой замороженные средства могут быть возвращены.

Мы всё еще ожидаем от вас запрошенную ранее информацию, касательно транзакции.

Где в ваших правилах пункт, в котором говорится о том, что вы можете не возвращать средства не прошедшие aml-проверку?

Олег, сама процедура KYC подразумевает удержание средств до окончания этой проверки.

Руководствуясь каким законно-правовым актом вы удерживаете мои средства?

Олег, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами AML/KYC сервиса и мониторинга.

Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

https://geekchange.com/ru/pages/aml-kyc.html
https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html

Ответьте на вопрос! Какой закон позволяет вам удерживать мои средства и шантажом вынуждать раскрывать вам (а вы кто вообще?) свои личные данные? Давайте мне ваши личные данные и вашего руководителя.

***! Верните мои деньги!

Олег, к сожалению, без предоставленных данных невозможно произвести KYC процедуру, после которой замороженные средства могут быть возвращены.

Мы всё еще ожидаем от вас запрошенную ранее информацию, касательно транзакции.