Здравствуйте, Александр, По результатам AML проверки, наша транзакция чиста и не имеет меток высокого риска:
Объем рискованного актива - 0 (~0 USD)

Согласно проверке обменного пункта HotExchange. Риск-скор транзакции при попытки использовать BTC превышает 70%. Кошелек был использован до этой транзакции только для получения средств от вашего обменника.

Александр, По результатам AML проверки, наша транзакция чиста и не имеет меток высокого риска:
Объем рискованного актива - 0 (~0 USD)
Скорее всего вся проблема в вашем кошельке, просим вас не возобновлять претензию.

Я пользуюсь кошельком Exodus и в обзоре блоков видно что у этого кошелька не было других не было транзакций кроме этих двух. Пока не понято по вине какого обменника произошла заморозка депозита и по какой причине ваша оценка Риск-скора отличается от оценки другого обменника обе претензии должны быть в возобновленном состоянии. (к вашему обменнику за перевод криптовалюты с метками высокого риска и к другому за неправильную оценку риск-скора).

Прошу не снимать претензию до разрешения ситуации.

Александр, Ссылаясь на пункт пользовательского соглашения, на который Вы согласились при создании заявки, 7.6."Сервис не несет ответственность за изменение оценки риска (AML Risk Score) клиентских кошельков после совершения обменов." Ваша заявка была выплачена в полном объеме. Решение данной ситуации зависит от другого обменного пункта. Направили вам письмо на почту с дополнительной информацией от платежной системы, с которой была произведена выплата. Просим не возобновляйте претензию.

Согласно информации другого обменного пункта изменение оценки риска кошелька произошло во время вашего обмена, а не после. Как я уже упомянул на кошельке не было транзакций между получением BTC и отправкой в другой обменный пункт и не было транзакций до использования вашего сервиса, по этому данный пункт пользовательского соглашения не применим к этой ситуации.

HotExchange написали в Westwallet что проверяли транзакцию в нескольких сервисах по проверке и там тоже большой риск.

Ждем ответа и обновления ситуации. Прошу вас тоже подключиться к этому чату для скорейшего решения ситуации. И так-же прошу каждый день присылать мне на почту новые сообщение которые вы получили и отправили (даже без ответа) и описание действий которые вы предприняли для скорейшего решения данной ситуации.

Уважаемый пользователь.

Мы уже взяли на контроль Вашу ситуацию и на предварительном этапе проверки все факты говорят о том, что транзакция проверенная с помощью AML Bot на самом деле чистая и в ней отсутствуют метки среднего и высокого риска. Вместе с тем в итоговом результате почему-то указывает что Risk Score выше 70% и транзакция находиться в зоне высокого риска, что в принципе противоречит здравой логике. Скриншот проверки: https://bc.to/jGAQ3c

Мы предполагаем, что это может быть технической ошибкой сервиса проверки и уже направили им запрос с просьбой разъяснить данную ситуацию. Так же мы держим оперативную связь с Вами по почте. Как только у нас появиться новая информация мы обязательно предоставим Вам обратную связь.

По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом).

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр, пожалуйста, свяжитесь с нами на почте.

Написал вам по ситуации. Копирую сюда. У hot24exchange получилось "дожать" биржу, она разморозила средства и я получил свой обмен, но пока не в полном объеме.

Получил обмен в полном объеме.

Здравствуйте, Владимир, Приносим свои извинения за задержку, Ваша заявка выплачена.