Выставляю на всеобщее обозрение адрес, на который нужно перевести средства, чтобы все видели, что он не несет высоких рисков bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5.

Оплачена и подтверждена сумма оплаты 18950 р., если чеки, скрины подтверждающие это.

Здравствуйте, Слаукина, у вас риск по кошельку 75%. Мы не можем перевести на данный кошелек

Вам выше предоставлен НОВЫЙ И ЧИСТЫЙ КОШЕЛЕК!

Здравствуйте, Слаукина, отправили вам результат проверки вашего кошелька. Риск составляет 75,06%. Обратите особое внимание что на вашем кошельке высокая связь с DarkMarket - 5,1%

Претензия не может быть снята до выполнения заявки. Ваша транзакция также будет проверена на АМL.

Вы неадекватны? bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 — это новый кошелек!

Вы неадекватны? bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 — это новый кошелек!

Bestchange, обратите внимание, обменник открыто врет, что кошелtr bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 имеет высокий риск. Это *** и манипуляция. Проверьте его и убедитесь, что он чист.

Слаукина, речь идет про кошелек который вы изначально указали в заявке. Он имеет связь с DarkMarket - 5,1% Вам необходимо пройти полную верификацию для завершения обмена и смены кошелька. Обратитесь в поддержку Телеграм пожалуйста

Не будет никакой верификации, вам не отправлялил биткоин на кошелек! вам указан новый чистый кошелек и на него вы огбязаны перевести сумму.

Слаукина, к сожалению без верификации не сможем пропустить вашу заявку согласно правилам сайта на которые вы согласились создавая заявку. Напишите нам в Телеграм, и мы поможем быстрее завершить ваш обмен. Возобновлять тут претензию нет никакого смысла, вы тратите только свое время

А также я не пользуюсь никаким телеграммом.
Такого откровенного *** я не видела.
Я им отсылаю рубли с карты на карту, а они хотят меня заставить нечто верифицировать.
Вам дан кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 на который вы обязаны перевести деньги, он чистый. Никаких проверок не будет, тк вам не отправлялся биткоин.

Слаукина, согласно правилам сайта вы обязаны пройти верификацию если это было затребовано. Ваш кошелек имеет связь с DarkMarket.

А также я не пользуюсь никаким телеграммом.
Такого откровенного *** я не видела.
Я им отсылаю рубли с карты на карту, а они хотят меня заставить нечто верифицировать.
Вам дан кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 на который вы обязаны перевести деньги, он чистый. Никаких проверок не будет, тк вам не отправлялся биткоин.

Слаукина, вы можете решить вопрос в онлайн чате с оператором.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист.
2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф.
3. Верифицировать нечего, это манипуляция и *** с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист.
2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф.
3. Верифицировать нечего, это манипуляция и *** с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята.

Оператор уже сказал, что ничего не будет, так что мы все решаем в претензии, которая не будет снята до выполнения заявки.

Слаукина, Мы вам написали в онлайн чате, что вам нужно пройти верификацию личности для отправки средств вам далее. Пожалуйста, проходите верификацию. Также предложили вам вариант упрощенной верификации.

Bestchange, обменник шантажирует меня в чате, что выполнит заявку если я только удалю некий негативный отзыв. Я это засринила и отсылаю вам. Такого *** я еще не встречала.

Итак, мои средства похищены с целью, чтобы я удалила некий отзыв.
Это заскринено и отправлено в бестченж.
Также *** идет с целью получения личных данных, хотя я им не отсылала биткоин, а лишь деньги с карты.
Bestchange, если это не будет решено сейчас же, я напишу заявление в мвд о воровсте 18950 р.

Слаукина, Мы вам написали в онлайн чате, что вам нужно пройти верификацию личности для отправки средств вам далее. Пожалуйста, проходите верификацию. Также предложили вам вариант упрощенной верификации.

Заскринен твой шантаж ***.

Заскринен твой шантаж ***.

Что ты мне написал в чате сейчас увидит bestchange и на всех формумах.
*** мои деньги, чтобы я отзыв удалила! о чем ты ***думал, это теперь все увидят.

Слаукина, К сожалению, вы пытались перевести на кошелек, который связан в деятельностью DarkMarket. C вашей же стороны возникли проблемы и нужда в верификации личности. Без проверки личности дальнейший перевод не может быть осуществлен.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист.
2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф.
3. Верифицировать нечего, это манипуляция и *** с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята.
4. Обменник шантажирует требованием удаления негативного отзыва или не отдаст деньги.
5. Скрины шантажа и все доказательства высланы в бестченж.
За такое *** и хищение личных данных обменник должен быть исключен из мониторинга.

***, кому ты врешь, вы ничего не пытались, если бы вы "пытались", то эти средства я бы получила, ***. Теперь тебе ***, тк ты ***все открыто сказал в чате.

Слаукина, Никакого шантажа не было, а была предложена упрощенная верификация личности.

1. кошелек bc1qxvx4up6q2xr5xchgdcewk39suntdtpj02hwxn5 чист.
2. Вы получили рубли с карты РФ на карту РФ Тинькофф.
3. Верифицировать нечего, это манипуляция и *** с вашей стороны с целью воровства. Пока не вмешается bestchange а вами не будет выполнена заявка, претензия не будет снята.
4. Обменник шантажирует требованием удаления негативного отзыва или не отдаст деньги.
5. Скрины шантажа и все доказательства высланы в бестченж.
За такое *** и хищение личных данных обменник должен быть исключен из мониторинга.

Bestchange, вам высланы на почту все скрини и скрины шантажа, удали отзыв иначе не получишь деньги.

На почту [email protected].

Слаукина или же Армен, Мы тоже выслали все доказательства по поводу причастности вашего кошелька получения к запрещенным происхождениям денежных средств, а именно DarkMarket.

Bestchange, лишите ***снимать претензию до выполнения заявки.

Да с тобой вообще никто не говорит, ***

Слаукина или же Армен, Мы тоже выслали все доказательства по поводу причастности вашего кошелька получения к запрещенным происхождениям денежных средств, а именно DarkMarket. Ожидайте решения со стороны Bestchange терпеливо и подчиняйтесь правилам, c которыми вы согласились. Всего самого хорошего вам

Bestchange, лишите *** снимать претензию до выполнения заявки.

Bestchange, все доказательства шантажа и вымогательства выслана вам на почту.
Посколько я не высылала им биткоин, а переводила деньги с карты рф на карту тинькофф их дропа, ни о какой "верификации " не может бытьи речи. В чате оператор, в силу умственных способностей заявил, что если я удалю некий отзыв, то тогда он отдаст деньги и сделал это трижды, скрины чего высланы вам на почту.
Лишите возможности уголовников снимать претензию до выполнения заявки и я требую, после такого уголовного отношения в свой адрес удалить их с мониторинга. После выполнения моей заявки.

Добрый день.

Уважаемый пользователь, просим Вас прекратить поток негатива и обсценной лексики.
Мы ожидаем на почту информацию с обеих сторон для разъяснения ситуации.
Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

С моей стороны вы все получили на почту. Негатив и обсценная лексика? у меня похитили деньги с целью, чтобы я удалила 2 негативных отзыва, доказательства чего вам высланы на почту. И амл проверку я не прошла, переводя деньги с карты рф на карту рф. Я выше сообщила, что все отослала вам на почту. И обратите внимание на скрин, где он говорит — удалите 2 негативных отзыва и тогда мы переведем вам деньги!

Слаукина, Обратите ваше внимательно детально, что вам никто не сказал "удалите 2 негативных отзыва и тогда мы переведем вам деньги". Вам предложили упрощенную верификацию, для получения вами ваших средств

Лишить возможности снимать претензию вора и шантажиста.

Bestchange, сообщаю вам о своем решении, заявить в МВД о хищении у меня 18950 р. обменником, который вы мне рекомендовали как надежного на своем ресурсе, в случае, если заявка не будет выплачена мне в ближайший час.
Никто не может требовать верификации, документы, скрины касательно адреса биткоина с которым не было взаимодействия, я же переводила деньги с карты на карту, доказательства чего вам высланы.
Также никто не имеет право воровать деньги с целью шантажа, направленного на удаление негативного о них отзыва.
Это уголовщина. Я жду час.

Слаукина, Обратите ваше внимательно детально, что вам никто не сказал "удалите 2 негативных отзыва и тогда мы переведем вам деньги". Вам предложили упрощенную верификацию, для получения вами ваших средств.
Ожидайте решения со стороны Bestchange терпеливо и подчиняйтесь правилам, c которыми вы согласились

Bestchange, сообщаю вам о своем решении, заявить в МВД о хищении у меня 18950 р. обменником, который вы мне рекомендовали как надежного на своем ресурсе, в случае, если заявка не будет выплачена мне в ближайший час.
Никто не может требовать верификации, документы, скрины касательно адреса биткоина с которым не было взаимодействия, я же переводила деньги с карты на карту, доказательства чего вам высланы.
Также никто не имеет право воровать деньги с целью шантажа, направленного на удаление негативного о них отзыва.
Это уголовщина. Я жду час.

Подчиняться ты будешь законам рф, и отвечать перед мвд, фсб, налоговой, ркн и прокуратурой за нелегальную финансовую деятельность, без ооо, инн, выплаты налогов, лицензии цб рф и лицензии оператора данных ркн, без которых ты не имеешь права, чушка провинциальная, осуществлять любые транзакции с рублем.

Bestchange, в связи с тем что провокации от уголовников и шантаж продолжается, я заявляю немедленно в компетентные органы о воровсте средств, незаконных требований личных данных, шантаже и нелегальной финансовой деятельности.

Слаукина, Просим вас еще раз терпеть и ожидать решения со стороны Bestchange подчиняйться правилам, c которыми вы согласились

Bestchange, в связи с тем что провокации от уголовников и шантаж продолжается, я заявляю немедленно в компетентные органы о воровсте средств, незаконных требований личных данных, шантаже и нелегальной финансовой деятельности.

Bestchange, в связи с тем, что вы не содействуюе отсутствию возможности снимать претензию до завершения транзакции, пришлось прибегнуть к такой формальности, как действующий закон.

Обменник, предоставить в комментарии ниже
- ООО
- ИНН, ОГРН
- юридический и физические адрес вашего ООО
- лицензию оператора данных РКН
-лицензию ЦБ РФ
Напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии ЦБ РФ осуществлять транзакции с рублем, а без ИНН, ООО И ОГРН осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги.

***, отказываешься предоставить данные, которые являются открытыми, в связи с их отсутствием и признаешь нелегальную деятельность, незаконный сбор личной информации о гражданах России с целью дальнейшей перепродажи, незаконного обогащения и неуплате налогов, а свзяи с отсутствием данных документов? А также признаешь, что похитил 18950 р. с целью шантажа и удаления правдивых отзывов о своей нелегальной и *** деятельности?

Что и требовалось доказать. Данный скрин приобщается к заявлению в компетентные органы. Обменник, отсутствием предоставления требуемых документов подтвердил нелегальную деятельность и незаконное обогащение, а также незаконный сбор личных данных россиян и хищение средств с целью шантажа и сокрытия о себе правдивых отзывов.

Обменник, подчиняйтесь законам РФ и предоставляейте требуемую информацию.

Обменник, еще раз, подчиняйтесь законам рф и предоставляйте требуемые документы.

Обменник, подчиняйтесь законам рф и предоставляйте требуемые документы о своей деятельности

- ооо
- инн, огрн
- юридический и физические адрес вашего ооо
- лицензию оператора данных ркн
-лицензию цб рф
напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии цб рф осуществлять транзакции с рублем, а без инн, ооо и огрн осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги.

В случае отказа предоставляенния данных, являющимися открытыми, в связи с их отсутствием признаете нелегальную деятельность, незаконный сбор личной информации о гражданах россии с целью дальнейшей перепродажи, незаконного обогащения и неуплате налогов, а свзяи с отсутствием данных документов? а также признаешь, что похитил 18950 р. С целью шантажа и удаления правдивых отзывов о своей нелегальной и *** деятельности?

Слаукина, Просим вас еще раз терпеть и ожидать решения со стороны Bestchange подчиняйться правилам, c которыми вы согласились

Обменник, подчиняйтесь законам рф и предоставляйте требуемые документы о своей деятельности

- ооо
- инн, огрн
- юридический и физические адрес вашего ооо
- лицензию оператора данных ркн
-лицензию цб рф
напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии цб рф осуществлять транзакции с рублем, а без инн, ооо и огрн осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги.

В случае отказа предоставляенния данных, являющимися открытыми, в связи с их отсутствием признаете нелегальную деятельность, незаконный сбор личной информации о гражданах россии с целью дальнейшей перепродажи, незаконного обогащения и неуплате налогов, а свзяи с отсутствием данных документов? а также признаешь, что похитил 18950 р. С целью шантажа и удаления правдивых отзывов о своей нелегальной и *** деятельности?

"подчиняйться" — егэ сложно тебе будет сдавать)

На каком основании вы переводите претензию в нейтральный статус, когда заявка не выполнена и деньги сворованы? Пособничаете ***?

Если что, мне плевать на эти деньги, я заявлю в компетентные структуры и на вас. Вы тупо пособничаете *** никак не объясняя перевод претензии в нейтральный статус.

Уважаемый пользователь,

Вами были нарушены правила обменного сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки. Для возврата средств Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию администрации обменного сервиса. В данном случае финансовая претензия переводится в нейтральный статус.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какие правила мной были нарушены? вы сейчас тупо пособничаете ***. Никаких правил мной нарушено не было. Вам были предоставлены все доказательства шантажа и беспредела, что им нужно, чтобы я отзыв удалила, а деньги они заведомо взяли в заложники.
Кошелек который не учавствовал в процессе обмена не может быть верифицирован, их интересуют предыдущие заявки, а не эта!
вы игнорируете все доказательства даже не разобравшись в ситуации. В таком случае, продолжаю требование документов от обменника.
Правила — не пишутся от руки, правила могут быть закреплены за легальной организацией. В связи с этим ооо
- инн, огрн
- юридический и физические адрес вашего ооо
- лицензию оператора данных ркн
-лицензию цб рф
напоминаю всем присутсвтующим и бестченж, без лицензи оператора данных организация не вправе требовать какие либо личные документы, без лицензии цб рф осуществлять транзакции с рублем, а без инн, ооо и огрн осуществлять финансовую деятельность, а также незаконно обогащаться не уплачивая налоги.

Помимо заявления в мвд на обменник, подаю еще одно, на мониторинг, за пособничество в воростве. Вы уже заблокированы на территории РФ окончательно, ну будет еще прецедент.

Слаукина, дело не только в предоставленном вами рискованном кошельке. Вы указали неверный номер карты отправителя — это является грубым нарушением. Кроме того, ранее с вашей стороны уже использовались карты третьих лиц, что может свидетельствовать о мошеннических действиях.

В связи с этим вам необходимо пройти минимальную верификацию:

- предоставить корректный номер карты отправителя;

- пояснить причину использования карт, принадлежащих другим лицам.

Bestchange если вы требуете процедуру, то укажите на какой кошелек я переводила средства обменнику или обменник перевел средства мне, в следствии чего "у них возникли проблемы". Вы ***, перевод был с карты рф на карту рф,***

Ты ***меняет причину уже в 15 раз, документы предоставляй, ***.

Во все интанции получает заяление обменник и мониторинг. Рано или поздно ***, особенно обменник, который ***. Вы своровали деньги и это уголовное преступление. Нет документов — вы никто и ничто, физ лицо, своровавшее деньги и не более. и когда фсб накроет и тех и других, вы много за какие транзкции ответите и будете ***мотать за пособничество терроризма и экстремизма вечнгость.

А ты документы предоставляй, по которым ты имеешь хоть малейшее право нечто требовать. А вот деньги ты украл и это уголовное преступление. И мусора и фсб, хотят не хотят а будут это расследовать, а сумма достаточная чтобы и в суд подать.

Слаукина, то, что мы от вас требуем, — это общепринятые правила P2P-рынка. При совершении обменов вы обязаны указывать достоверные данные и не использовать карты третьих лиц. Подобное требование действует повсеместно, в том числе на крупнейших биржах, например, Bybit.

Кроме того, ваш кошелёк имеет метки «darkmarket». При отправке средств с такого кошелька на биржу они могут быть заблокированы навсегда. Таким образом, мы фактически защищаем ваши будущие переводы и снижаем вероятность их блокировки на других площадках.

Обратите внимание: поскольку ваш кошелёк имеет метки, связанные с «грязными» средствами, при обращении в полицию по этому инциденту проблемы могут возникнуть именно у вас, а не у другой стороны.

Поэтому просим вас собраться с мыслями и воздержаться от использования нецензурной лексики — это совершенно неуместно в данной ситуации.

Отзывы не удалю.
Заялвения отосланы во все интсанции на вас и мониторинг.
Воровство 18950 р.
Буду иметь по всем инстанциям пока не будет результата.
С тебя требую соблюдать закон РФ и предоставить ниже документы о легальной финансовой деятельности
ооо
- инн, огрн
- юридический и физические адрес вашего ооо
- лицензию оператора данных ркн
-лицензию цб рф.

Скрины с шантажом также отосланы в МВД, ФСБ, РКН, НАЛОГОВУЮ, ПРОКУРАТУРУ, ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ, СК И АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА. Могу выслать копии заявлений и их номера.

Отзывы не удалю.
Заялвения отосланы во все интсанции на вас и мониторинг.
Воровство 18950 р.
Собирание личных данных физ лицом.
Буду иметь по всем инстанциям пока не будет результата.
С тебя требую соблюдать закон РФ и предоставить ниже документы о легальной финансовой деятельности
ооо
- инн, огрн
- юридический и физические адрес вашего ооо
- лицензию оператора данных ркн
-лицензию цб рф.

А средства все на моем кошельке через обменники этого мониторинга, так что трындец в любом случае будет вам и мониторингу.

Слаукина, на территории РФ в настоящее время отсутствует прямое законодательное регулирование обменных операций с криптовалютами. Все подобные сделки относятся к формату P2P-операций (peer-to-peer), то есть сделок напрямую между пользователями.

Мы, в данном случае, не выступаем финансовой организацией и не принимаем участия в расчетах, а лишь являемся связующим звеном между вами и человеком, который продаёт криптовалюту. Соответственно, ответственность за достоверность предоставленных данных и законность используемых платёжных инструментов полностью лежит на участниках сделки.

При этом следует учитывать, что:

в соответствии со ст. 159 УК РФ (***) использование чужих платёжных средств без согласия их владельцев может квалифицироваться как противоправное деяние;

операции с картами третьих лиц без их ведома могут вызвать подозрения в отмывании доходов (115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»);

при обращении в правоохранительные органы ответственность в подобных случаях ложится именно на держателя кошелька или карты, так как именно он связан с «сомнительными» средствами.

Таким образом, наша задача — предупредить вас о возможных рисках и обезопасить как текущую сделку, так и ваши будущие переводы на других площадках.

Заявление написано в банк о хищении средств и на вашего дропа. То, что это ваш дроп заскринено и отослано в банк. Нехило ты подставил и себя и мониторинг и платежку.

Скрины с шантажом также отосланы в мвд, фсб, ркн, налоговую, прокуратуру, генеральную прокуратуру, ск и администрацию президента. Могу выслать копии заявлений и их номера.

Отзывы не удалю.
Заялвения отосланы во все интсанции на вас и мониторинг.
Воровство 18950 р.
Собирание личных данных физ лицом.
Буду иметь по всем инстанциям пока не будет результата.
С тебя требую соблюдать закон рф и предоставить ниже документы о легальной финансовой деятельности
ооо
- инн, огрн
- юридический и физические адрес вашего ооо
- лицензию оператора данных ркн
-лицензию цб рф.

Заявление написано в банк о хищении средств и на вашего дропа. То, что это ваш дроп заскринено и отослано в банк. Нехило ты подставил и себя и мониторинг и платежку.

Мне на твои угрозы — ***. На территории рф есть законы о финансовой деятельности. Она законная и незаконная, собирание личных данных законное — с лицензий оператора данных ркн, и преступное — тобой, физ лицом. Спорить со мной бесполезно.
Последствия будут у тебя и мониторинга и я с вас не слезу и буду писать и писакть и писать заявления, и подам в суд.
Ты не с той связался.

С моей стороны разговор окончен. Ты — предоставляешь документы. У тебя их нет, ты *** деньги. Мониторинг тебя покрывает.
Ты хотел меня шантажировать деньгами, чтобы я удалила отзывы. ФИГ ТЕБЕ.
Хотел *** меня — имей последствия. Ты — в России. И если мониторнигу насрать, то ты будешь реально сидеть. Потому что есть факт *** и это докажет мой банк и все остальные.

И все компетентные структуры увидят лишь следуюещее
- факт оплаты от банка
- скрин подтверждения успешной оплаты
- шантаж в чате, удаление отзывов
- скрин всей переписки претензии
- отсутствие у тебя любого документы на осуществление финансовой деятельности, неплата налогов, нелегально собирание личных данных и все это физ лицом или лицами по престурному сговору
- покрывание тебя мониторингом
- факт ***, тк нет ни одной транзакции об отправлении средств мне
- ваш дроп, заявление на дропа
- факт получение им денег от Т-БАНКА

Ну так кому здесь ***

Сколь бережливо, вы, мониторинг, стираете слово ***.... Вижу вы ангажировали, что вас разблокировал ркн по решению цб? Уверяю, не продйет месяца, вы пойдете в блокс моей подачи.

Ой... вы снова в блоке. извините.

Мониторинг, а вы пойдя на поводу у обменника, если вы говорите о kyc, предоставьте информацию с какого кошелька биткоина моего на кошелек обменника была совершена транзакция или с какого их кошелька на мой была совершена транзакция. И предоставьте хэш. Мы его проверим, для выяснения, где же там средства с высоким риском были высланы.
Вы себя дискредитируете обменник. Повтолряю вам еще раз, оплата была с карты на карту, никакой кошелек не учавстовал в данной транзакции.
Именно это я и сообщила во все структуры. Вы не сможете доказать факт передачи денег с высоким риском, тк его не было!
а вот то, как вы помогаете воровать деньги у граждан россии обменнику и покрывать его — на лицо. Данное сообщение также в скрин и в дополенине к заявлениям в структуры.

Обменник, ну так где документы? инн давай свой, хочу увидеть номер налоговой инспекции, в которую вы заплатиили налог от получения от меня 18950 р. на карту вашего дропа.

И еще несколько слов... мне подали идею.

На примере этой претензии и кроме уже сделанных заявлений во все перечисленные структуры МВД, ФСБ, СК, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРУ, ЦБ, РКН, НАЛОГОВАЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА, будут приняты меры — заказ криптоблогерам yotube и тг, что такое скам амл и скам обменник на примере этого случая иэтой претензии. Вместе со скрином "удали отзывы и тогда отдадимденьги" — шикарно зайдет. ***

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Предоставленный Вами скриншот отображает адрес, указанный Вами для выплаты в заявке. Данный адрес имеет индикаторы высокого риска. По нашему запросу обменный пункт предоставил доказательства проверки, с нашей стороны также была проведена независимая проверка адреса, которая также выявила наличие индикаторов высокого риска (Dark Market). Предложенный Вами позднее адрес bc1***2hwxn5 не имеет отношения к заявке.

Обменный пункт действует строго согласно правилам международной AML-политики. Для разрешения данной ситуации Вам необходимо обратиться в поддержку обменного пункта напрямую, предоставив запрашиваемую информацию.

Претензия была переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

Bestchange, как я сообщила Вам в письме, никакой упрощенной верификации не будет. Требование сфотографировать свою карту является незаконным и нарушает уголовный кодекс России. Требование под любым предлогом от физического лица предоставить скрины карты также мошеннические.
В связи с чем, как я сообщила вам в ответе на почту, на обменник и на вас подано заявление в МВД и суд, а также остальные ведомства о хищении по предворительному сговору особо крупной суммы, 18950 р., посредством дропа, ( не административная и уголовная ответственность). А также использования похищенных средств в качестве шантажа для получения доступа к банковским данным.

Также, на обменник и на вас поданы заявления о незаконной финансовой деятельности, незаконном обогащении, неуплате налогов на территории России в ФСБ, ЦБ, РКН, Генеральную прокуратуру РФ, СК, а также требование проверить на финансирование экстремистских и террористических организаций.

Заявление в суд и остальные ведомства приняты. Далее наши разговоры регламентируются исключильно УК РФ.
Ответчиками являются обменник и мониторинг Bestchange, похитившие деньги по преступному сговору и выдвигающие незаконные требования от физического лица предостваить фотографии карт, паспортов и остальных личных данных. Изначально обменнике шантажировал похищенной суммой, чтобы я удалила негативные отзывы и тогда они проведут транзакцию. После отказа стали требоватьличные документы. Мониторинг пособничает обменнику и снял претензию. Отвечать будете вместе.
Вопросы есть?

Слаукина, сейчас мы можем оформить возврат прямо на карту отправителя, и для этого даже не нужны фотографии. Нам просто нужен правильный номер карты, с которой был перевод. В заявке, к сожалению, был указан чужой номер.
Ранее мы просили фото карты только как гарантию, если бы возврат пришлось делать с другой карты. Но теперь мы нашли нашего клиента, которому вы отправляли рубли, и он готов сделать возврат напрямую — нужно лишь уточнить верный номер карты отправителя. Вы можете это понять?)

От вас не будет принят возврат на карту. Это было сказано несколько раз и вашим подельникам. Счет заблокирован после перевода вашему дропу. Еще один счет заблокировать не позволю. Сообщите физическую почту, чтобы вам была выслана досудебная претензия, а также бумажные копии документов в озвученные выше и многократно инстанции. В чате вы это делать отказались.

Если все еще непонятно вам и вашим пособникам из мониторинга — от вас никакие возвраты приняты не будут. От вас требуется физический адрес почты, чтобы вам выслали досудебные претензии и копии заявлений. Урегулировать уже ничего невозможно, исключительно расследования и суд. Помимо кражи средств, я заявила, что вы не платите налоги и осуществляете незаконного обогащение без уплаты налогов, без ИП и ООО на территории России, копия этого заявления была передана в Генеральную прокуратуру, СК, ФСБ и Налоговую, также я сообщила об этом в суд по делу о краже. Посредсдством вас я уничтожу и мониторинг, у которого таких обменников — все. А это прямое пособничество в уголовных делах в сверх крупном размере. Физическую почту сообщать будем? Нет — закончили переписку и судимся. Все.

Слаукина, вам не могли заблокировать карту за 1 исходящий перевод. И перевод вы делали не дропу а обычному человеку который продавал криптовалюту.

Вы отказались сообщать физический адрес почты, для получения досудебной претензии и копий заявлений в инстанции. Разговор окончен.

"Слаукина, вам не могли заблокировать карту за 1 исходящий перевод. И перевод вы делали не дропу а обычному человеку который продавал криптовалюту." — вы не перевели биткоин на предоставленный чистый адрес биткоин. Все разговоры и урегулирование ситуации завершены. Посредством вашего дропа заблокирован счет. Вы будете отвечать с мониторингом за хищение средств по предворительному сговору и осуществление финансовой деятельности без уплаты налогов в России. Вы не предоставили физический адрес. Мониторинг будет нести ответственность за распростанение информации об обменниках работающих с нарушениями уголовного кодекса, пособничество и хищиние средств. Дальнейшее комментирование не имеет смысла, вы и мониторинг отказались предоставлять физические адреса для получения судебных исков.
"

Слаукина, по результатам внутренней проверки проведение обменной операции было отклонено в связи с выявленными факторами, повышающими риск нарушения законодательства и правил сервиса.

В ходе проверки установлено:

- исходный криптовалютный кошелёк имеет высокий уровень риска по данным систем мониторинга транзакций, включая связи с ресурсами категории DarkMarket;

- предоставленный номер карты отправителя не соответствует данным, зафиксированным при приёме платежа;

- зафиксированы признаки использования платёжных реквизитов третьих лиц.

В соответствии с правилами сервиса и требованиями международных стандартов AML/KYC, мы вправе запросить дополнительную информацию и подтверждающие документы. Вы отказались предоставить необходимые сведения, что делает продолжение операции невозможным.

В текущей ситуации возврат средств возможен только на тот же источник, с которого они были отправлены. На данный момент корректные реквизиты отправителя не предоставлены, поэтому возврат временно приостановлен до получения необходимой информации.

Физическую почту для подачи досудебной претензии
ваш ИП
или ваш ООО
вам не задают вопросов, ***
Деньги вы будете возвращать по решению суда.

Мониторингу плевать — они юридически в ОАЭ, оформлены данные. А обменник в ***, похитил средства. Ему были предоставлены все скрины кошельков, в которые даркмаркет занесли также обменники этого мониторинга, возможно дажи ими. Сообщено, что возврат на карту невозможен, тк она заблокирована после перевода средств дропу обменника, дроп также заблокирован. Предоставлен адрес биткоина был чистый сразу для выполенния заявки. Но деньги так и остаются похищиенными. Когда на мониторинг и обменник были поданы заявления в суд и компетентные органы, мониторинг моментально смысла, т.к. им плевать и они поставили метку, что обменник "дискредитируется" хотя по совместному сговору украли у меня деньги и модерируют отзывы, чтобы правды не было. И что мониторингу *** — это ясно, но обменник в ***, работает нелегально, не платит налоги, и не имеет ни одного документа и визгливо пытается написать оправдательный комментарий, меняя свое решение по 15 раз, а также предлагал за удаленный отзыв вернуть деньги, что говорит об истиных целях воров и шантажистов. Физическую почту для получения досудебной претензии предоставить отказались. Расследование — суд — арести блокировка. Я свои деньги назад получу.

Слаукина, просим вас предоставить подтверждение того, что карта, с которой был выполнен перевод, заблокирована. После получения такого подтверждения мы сможем рассмотреть возврат средств на другие реквизиты. Клиент, которому вы переводили деньги, по-прежнему имеет возможность сделать возврат, однако при переводе на иные реквизиты потребуется подтверждение блокировки карты отправителя.

Если вы еще не поняли, то вы никто и вам не будет предоставлено никаких "доказательств", как не было представлено до этого. От вас не рассматривается никакого "возврата", тк. после ваших дропов блокируют счета. Все, что вы могли, выполнить заявку на новый биткоин адрес.
Деньги вы вернете по приговору суда и в ходе рассмотрения правовыми структурами ваших преступлений и дропа вашего также вызовут, не переживайте.

Если вы еще не поняли, то вы никто и вам не будет предоставлено никаких "доказательств", как не было представлено до этого. От вас не рассматривается никакого "возврата", тк. после ваших дропов блокируют счета. Все, что вы могли, выполнить заявку на новый биткоин адрес.
Деньги вы вернете по приговору суда и в ходе рассмотрения правовыми структурами ваших преступлений и дропа вашего также вызовут, не переживайте. Все доказательства будете предоставлять вы, тк ***средства у россиян находясь в самой ***— это уровень интеллекта. Мониторингу плевать — они вас используют для обогащения находятьв ОАЭ, по фейковым юридическим документам. А вот вы понесете всю ответственность.
И кроме того, что вы выплатите мне больше чем ***, то еще и сядете.
Продолжай воро***ать, Noname, ***предоставить физическую почту для иска и копий заявлений с номерами, не имеющий ИП, ООО, не плятящий налоги в ***, искпользующий дропов итд итп.

Просьба администрацию мониторинга и обменника дать полное объяснение нижеприведенной манипуляции с обменом. Создается и оплачивается заявка ***.

Возникает сообщение "aml проверка не пройдена.
Aml риск — 76%. Обратитесь в чат. В чате происходит следующий разговор.

Я — " амл не пройдет, обратитесь в чат, заявка такая".
Оператор — "если ваш кошелек не прошел aml проверку, то напишите нам в телеграмм, вам быстро помогут ***
"
я — "у меня не скачен телеграм. Решаем вопрос здесь. Могу дать новый кошелек, если вас не устроил этот?
оператор — "модем предложить вам возврат, либо пересдать вашу заявку"
я — "что значить пересдать?"
оператор — "мы пересоздадим вашу заявку через телеграмм бота нашего и выполним ее"
я — "так вам нужен новый чистый адрес?"
оператор — " можете воспользоваться старым. Как вам удобнее"
я — так вы же утверждаете, что на нем риск большой, давайте я новый сделаю кошелек это 3 минуты"
оператор — "нам без разницы на какой кошелек провести заявку, можем сделать вручную, если нужно вам на новый кошелек, создавайте новый"
я — "если без разницы, тогда зачем нужна информация о риске амл? и почему вы остановили прошую заявку из за риска?"
оператор, после продолжительного молчания — "ваш новый айди — ***, как отправим средства, сообщим вам"

после чего они делают обмен на новый кошелек, ***. От администрации мониторинга и обменника мне требуется объяснение данной манипуляции, почему заявка через обменник останавливается по предлогом непрошедшего амл, а через бот они готовы отправить даже на тотже биткоин адрес, который грязный? хотя обменник не имеет права отсылать деньги а грязный кошелек, а здесь конкретный ответ "нам все равно куда". Так если все равно куда, с какой целью вы делали манипуляцию с остановкой заяки?

и сразу следующий вопрос и претензия.
Почему ровно при такой же ситуации при заявке ***, когда было сообщено, что я не прошла амл проверку и предложила новый адрес для обмена, и обменник, и мониторинг, в один голос заявляли, что это невозможно и очень опасно, и похитили мои средства, так и не выплатив заявку и не вернув их, хотя сейчас, открытым текстом заявляеют, что им все равно?
так дело не в амл проверке, а мошенничестве и манипуляции направленные на хищение крупных средств, чтобы их воровать.
Скрины сегодняшнего разговора были высланы в поддержку мониторинга. Я требую объяснений с двух сторон. Пример сегодняшнего обмена, в качестве своего доказательства я сообщу в суд, в который подала ранее на обменник и на мониторинг. Все дело исключительно в сумме и манипуляции, слова оператора зафиксированы.

Здравствуйте, Матвей, За задержку по выплате с нас будет вам бонус, как мы и обещали. Или можем осуществить вам возврат

О каком возврате речь?
о каком бонусе?
у вас там вообще не известно что происходит.
нет смысла снимать претензию, я буду возобновлять до завершения обмена.

37 000 вы мусолите целый день, сервис нулевой.

Матвей, Сейчас я вам лично напишу

Не получил выплату в течении 8 часов уже.

Матвей, В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.
На данный момент договорились осуществить вам частичный возврат

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки

сервис 100% ручной. Отправляют мелкими суммами, 37 000 мусолят целый день, уже было 4 перевода от разных лич с разных банков. Никакой автоматики, просто п2п посредники с отвратительным сервисом.

Рассказывают в личку о проблемах при переводе и что ничего не могут поделать, предлагают возврат крипты.

Никому не советую.

Матвей, В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.
На данный момент договорились осуществить вам частичный возврат

В правилах написано
11.6. Срок исполнения заявок по направлениям, предусматривающим выплату в российских рублях (RUB), может составлять до 6 (шести) часов в рамках установленного рабочего времени Исполнителя — с 10:00 до 23:00 по московскому времени.

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, Указанный срок не является гарантированным и может изменяться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, а также при действиях или сбоях, не зависящих от Исполнителя (например, приостановка операций со стороны расчетной системы, технические задержки и пр.).

Предлагают осуществить частичный возврат
но чтобы осузествить возврат просят кучу всего, какие то скриншоты и прочее, откровенно делат голову.

Сейчас Предлагают осуществить частичный возврат
но чтобы осуществить возврат просят кучу всего, какие то скриншоты и прочее, откровенно делат голову.

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей,

Правила по направлению обмена: Криптовалюта -> Рубли РФ

3. Срок выполнения выплаты

Среднее время выплаты — до 3 часов.
Максимальное время исполнения заявки — до 24 часов с момента зачисления криптовалюты.
Фактическая скорость зависит от:

Не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.
На данный момент договорились осуществить вам частичный возврат

Обменник ск ам

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.
На данный момент договорились осуществить вам частичный возврат

Обменник предлагает 1500 за удаление отзыва))))))))

Обменник ск ам

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, Вы пишите, что обменный пункт скам, хотя вам предложили возврат. Чтоб осуществить возврат вас попросили банального - выслать кошелек на нашу почту с почты, с которой вы совершали заявку на обмен. Возвращать средства анониму в онлайн чате на неизвестный реквизиты мы не можем, тк вы можете являться мошенником.
По поводу задержки в обмене неоднократно пояснили сверху, что есть регламент с которым вы согласились и он не нарушен. Причина негатива и финансовой претензии перед обменным пунктом на данный момент не имеет здарового смысла.

Обменник предлагает 1500 за удаление отзыва))))))))

Обменник ск ам

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.
На данный момент договорились осуществить вам частичный возврат

Обменник предлагает 1500 за удаление отзыва))))))))

Обменник ск ам

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

В правилах обмена написано, что он может затянуться до 24ч, потому в рамках регламента претензия не имеет актуальности.
На данный момент договорились осуществить вам частичный возврат

Обменник предлагает 1500 за удаление отзыва))))))))

Обменник ск ам

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, Выслали возврат

Обменник предлагает 1500 за удаление отзыва))))))))

Обменник **

не получил денежные средства
не получил возврат
буду возобновлять претензию до завершения сделки.

Матвей, Возврат был вами получен. Хеш выполнен

Сервис ***
никому не рекоммендую.

*** сервис.

Здравствуйте, пользователь, Обратитесь, пожалуйста, в нашу поддержку онлайн сайта. Мы поможем вам с разблокировкой счета, если это произошло по нашей вине!