Здравствуйте, Boris1952,
Мы не согласовывали принимать криптовалюту с повышенными метками риска в AML системе. Наоборот, мы предложили вам заранее провести проверку ваших активов. Вы отправили на проверку два адреса, которые успешно прошли анализ. Однако вместо того чтобы перевести нам BTC с адресов, которые мы согласовали, вы перевели совершенно с другого кошелька. К сожалению, кроме как попыткой ввести в заблуждение сервис это нельзя объяснить. Естественно данный обман был успешно раскрыт нашей службой безопасности и мы были вынуждены запросить у вас прохождение процедуры KYC в соответствии с требованиями FATF и международным законодательством. Отправления по факту вами криптовалюта была связана с противоправной деятельностью. Данный факт наносит прямой ущерб нам, так как биржа может заблокировать аккаунт из-за подобных операций. Кроме того, вы также пытались обойти регламент прохождения KYC присылая заведомо несоответствующие требованиям данные.

В доказательство тому, что это был один и тот же кошелек уровень риска 56%. Вы нагло врете. Я вам писал, что разберитесь с работой аппаратных кошельков, во первых он меняет адреса и во вторых когда он закрыт, то на адресе нет криптовалют. Потом, как я понимаю, вы должны проверить поступление криптовалюты и если что не так, то или отказаться и вернуть или принять. А такие проверки могут проводить следственные органы. Вы нарушили мои права, нанесли моральный вред и теперь я ещё обоснованно боюсь того, что ко мне могут ворваться преступники обладая той информацией, которую вы вынудили меня вам дать.