Обменный пункт CryptoChicken
Перейти на сайт CryptoChicken
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | недоступен | Отзывы CryptoChicken: | 116201439 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 2 года и 11 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 1 год и 10 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Сейшеллы | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoChicken был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoChicken скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoChicken, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Brian | 95.55.33.* | 3 октября 2024 13:22 |
| Анатолий | 185.175.19.* | 3 октября 2024 09:49 |
| Michael | 37.194.122.* | 2 октября 2024 14:15 |
| Илья | 178.44.190.* | 2 октября 2024 10:38 |
| Kevin | 77.21.189.* | 1 октября 2024 13:43 |
| Валерий | 188.17.189.* | 1 октября 2024 11:08 |
| Thomas | 85.114.183.* | 1 октября 2024 08:39 |
| Захар | 213.135.155.* | 30 сентября 2024 10:49 |
| Тимофей | 193.35.51.* | 30 сентября 2024 09:26 |
| Николай | 46.138.24.* | 29 сентября 2024 17:53 |
| Nicholas | 212.164.38.* | 29 сентября 2024 16:22 |
| Богдан | 171.33.252.* | 29 сентября 2024 13:06 |
| Nicholas | 91.108.0.* | 29 сентября 2024 10:24 |
| Глеб | 178.206.251.* | 28 сентября 2024 15:39 |
| Захар | 46.158.23.* | 28 сентября 2024 12:29 |
| Samuel | 82.14.76.* | 27 сентября 2024 13:43 |
| Thomas | 188.18.148.* | 27 сентября 2024 11:54 |
| Zephyra | 5.228.112.* | 27 сентября 2024 09:47 |
| Димон | 46.3.27.* | 27 сентября 2024 06:26 |
| Влад | 188.65.242.* | 26 сентября 2024 11:40 |
В очередной раз совершив обмен, заявляют, что не пройден амл, внезапно.
Проверяю кошелек по амл бот, уровень риска 3 %
Проверяю саму транзакцию по гетблок, чистые средства 99.16%.
Прошу предоставить обменник аргумент про амл, скрин, например. Получаю ответ, что они ничего не решают, все биржа (на сайте обменика, кстати, не указан список стран, кому биржа не представлякт услуги).
В таком случае я отказываюсь от предоставления услуг, и прошу вернуть мне мои средства, в таком же чистом виде.
Обменник ссылается на биржу, биржа мне никаких ответов не дает, так как я фактически третье лицо, ведь транзакция на аккаунте обменника.
На самой бирже есть амл проверка, я прошу предрставить мне скрин, аргументируюший требования, что и есть предпосылки кошелек в чем то подозревать.
Никто ничего мне не показывает, деньги якобы заморожены на аккаунте обменника, аргументов нет, почему мне не возвращают бтц чистейшие по амл? Обмен был на 2000юсдт, с заране проверенным амл. Требования считаю абсолютно не обоснованными, и не так и не нашел в правилах, где кто имеет право присваивать чистые бтц, и не возвращать из, по своему усмотрению, раз уж не могут предрставить услугу.
| Влад | 26 сентября 2024 12:12 |
| Влад | 26 сентября 2024 12:17 |
Результат проверки: адрес без санкций
Адрес не находится в санкционных списках по данным Chainlysis.
| Администратор CryptoChicken | 26 сентября 2024 13:06 |
Как мы в переписке сказали необходимо предоставить информацию, которую запрашивает биржа. Также напомним вам, что по вашему запросу, мы дополнительно давали несколько запросов на биржу с вашими доводами, скрины переписки вы получили. Отдел на бирже рассмотрел их, но ответ остался тот-же- необходимо пройти верификацию. Причин для проверки может быть много, и эти причины не разглашают. Мы с вами на связи уже 3 день, но без информации от вас, к сожалению, мы не сможем ускорить этот процесс и вам помочь.
| Влад | 26 сентября 2024 13:14 |
| Администратор CryptoChicken | 26 сентября 2024 13:47 |
Совершая обмен, вы согласились с условиям и проведением AML-проверки. Также информация о том, что будет проведена AML-проверка указана в шапке обмена. Проверку проводит биржа, на которой зарегистрирован наш аккаунт. Как вы определили, что у вашего кошелька нет связи с подсанкционными платформами? Не понятно. На данный момент BTC заморожен, и дальнейший возврат или обмен возможен после подачи информации, которую запросила биржа.
| Влад | 26 сентября 2024 13:56 |
| Администратор BestChange | 26 сентября 2024 14:34 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/zhlKbU
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Влад | 26 сентября 2024 14:43 |
| Влад | 26 сентября 2024 14:57 |
| Влад | 26 сентября 2024 14:58 |
| Влад | 26 сентября 2024 15:11 |
| Влад | 26 сентября 2024 15:12 |
| Влад | 26 сентября 2024 15:32 |
| Влад | 26 сентября 2024 15:36 |
| Мирон | 176.118.238.* | 26 сентября 2024 14:13 |
| Sylthara | 5.18.100.* | 26 сентября 2024 11:38 |
| Ростислав | 94.31.96.* | 25 сентября 2024 15:22 |
| Brian | 90.189.186.* | 25 сентября 2024 13:40 |
| Christopher | 5.206.33.* | 25 сентября 2024 10:35 |
| Elarian | 95.26.208.* | 24 сентября 2024 12:58 |
| Антон | 185.253.98.* | 24 сентября 2024 11:48 |
| Захарий | 171.33.254.* | 24 сентября 2024 11:06 |
| Andrew | 37.113.246.* | 23 сентября 2024 16:35 |
| Владлен | 95.24.202.* | 23 сентября 2024 13:42 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoChicken за последние 30 дней:

