Здравствуйте, Sogoamakus, у вас была транзакция с общим риском в 52%. 3,8% монет из которых имели кластер скам. Сделали вам расчет согласно нашей политике , особенно учитывая вашу верификацию с дикпиком

Просьба администрацию мониторингу подключиться к данному вопросу , готовы предоставить все данные

В политиках и правилах агригатора и сервиса отсутствует пункты связанные с фото на скринах. Ввиду этого притензия не обоснована.

Да, все верно, общий риск 52%, 3,8 монет которых имели кластер скам. В свою очередь, политикой aml не указанно, какой процент риска допустим для идентификации кошелька как высокий. Сервис в свою сторону индентифицирует кошелек как высокий риск, для удержания 10% комиссии, при возврате средств. Дополнительно, еще раз, подмечу, что поддержка выслала скрин где риск средний, а не высокий. Здравые люди понимают существенную разницу между средний и высокий, не пытаясь выдавать белое за черное, приследуя свою необоснованныую выгоду в обмене.

Еще раз подмечу для особо одаренных 50% или около 50% это средний, а не высокий...

Sogoamakus, у вас был кластер высокого риска , для особо одаренных тоже подчеркну это

Еще раз, для особо не внимательных и особо одаренных, в Вашей политике Aml, говорится о не работе с Высоким риском, а поддержка мне высылает скрин где риск моего кошелька средний?
Почему вы утверждаете о Высоком риске не подтверждая это скрином?

"Обменный пункт не принимает криптовалюту с высоким риском, отправленную с Dark Market площадок и миксеров"

"Сервис" утверждает о наличии на кошельке 3.8% монет относящихся к класетру скам, однако AML политика сервиса не запрещает приостанавливать обмен с кошельком относящимся к кластеру скам.

Sogoamakus, причем тут вообще общий риск вашего кошелька ?
Когда у вас есть кластеры высокого риска
Просьба администрацию подключиться к вопросу

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый, администратор BestChange все средства получены с Вашего агрегатора или иных бирж, как же тогда агрегатор и сервисы на агрегаторе прошли какую либо проверку?

И вопрос к сервису, в чем проблема заменить адрес получения на иной, не относящийся к кластеру High Risk? Обменники в агрегаторе используют данную возможность.