Здравствуйте, Alex,
Дублирование отзывов запрещено правилами мониторинга.

Это не дублирование отзыва. Это сообщение о том что ваш обменник ворует деньги и не возвращает их после прохождения KYC.

Дублирование отзывов запрещено правилами мониторинга.

Это не дублирование отзыва. Это сообщение о том что ваш обменник *** деньги.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/5rQejP

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Моя транзакция не относится к High Risk, не имеет никакого риска. Обменник позволяет себе заморозить 0.06BTC на месяцы даже после прохождения полной верификации, а bestchange снимает претензию. Как это возможно?

Требование заморозки средств поступило от кастодиального сервиса и сроки рассмотрения кейса обозначаются не на нашей стороне.

Я работаю с вашей стороной, а не третьей. Конечного пользователя не волнуют третьи лица, именно ваш обменник держит деньги клиента, а не кто то еще потому что клиент работает С ВАМИ. ***

Ваше предположение не соответствует действительности. Также рекомендуем вам в следующий раз не использовать фейковые документы для верификации.

Видеоверификация может быть фейковой? Смешно. Рекомендую вам не воровать чужие деньги. Сначала перенесли дату проверки на 2 недели, затем на 3 месяца, затем говорят что видеоверификация фейковая.