Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александра,
Всю полученную от вас информацию мы передали саппорту биржи и ожидаем от них решение по вашему кейсу. Как только решение будет получено, мы сможем сделать возврат средств.

Александра, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии.

Так как Вы уже предоставили необходимые данные в адрес обменного пункта, то, пожалуйста, ожидайте обратную связь от сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай,
Биржа заблокировала ваш вывод и запросила верификацию. При создании заявки вы подвердили свое согласие пройти процедуру если заявка будет приостановлена.

Ожидаю возврат средств. Верификацию на вашей бирже проходите без меня.

Возврат средств невозможен без завершения процедуры верификации.

Так проходите свою верификацию. Это же ваша биржа, ваш аккаунт. Не приплетайте меня в свои проблемы. Верните средства, и общайтесь с биржей хоть 2 года, меня это совершенно не волнует.

Верификацю проходит отправитель средств

Ну так вы и есть отправитель. Вам же заблочили не из за ввода средств которые я вам отправил, а вывод, вы отправитель. Что за бред вообще? Я отправил вам деньги, вы не выполнили свои обязательства, и отказываетесь делать возврат. Вы там совсем ахерели?

При создании заявки вы были ознакомлены с правилами работы обменного пункта.

В правилах не сказано, что если биржа заблокирует вам аккаунт, то это станет проблемой клиента. Я вообще понятия не имею как, куда, и откуда вы отправляете криптовалюту. Если вы не умеете работать, может стоит задуматься о смене деятельности, а не заниматься воровством? Я жду возврат средств. Я каждую минуту простоя терплю убытки, из за вас.

В правилах все подробно расписано и на каждый вопрос вы найдете ответ.

Еще раз повторяю, верните мои деньги.

Ваши средства заблокированы биржей. Для из возврата вы должны пройти верификацию.

Это не мои средства заблокированы биржей, а ваши. Мои ЮСДТ вам не блокировали. Будь они мои, они были бы у меня на кошельке, а не у вас на бирже.

Ваши средства заблокированы биржей. Для из возврата вы должны пройти верификацию.

Каким образом я могу пройти верификацию на вашей бирже в вашем аккаунте, вы в своем уме?

Вы получили сообщение во внутреннем чате о том, что вам нужно предоставить для верификации. Ожидаем от вас информацию в том же чате.

Покажите заблокированный вывод средств, а так же письмо от биржи.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу https://bc.to/Gf1uM8, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, это не мой кошелек на вашем скрине. У меня юсдт с биржи Бинанс.

Пусть обменник предоставит данные по блокировке связанные с моей криптовалютой и адресом. А вас попрошу проверять то что вам отправляют.

Добрый день, Николай.

Действительно, при проведении AML-проверки были использованы неверные криптоадрес и хэш транзакции, следовательно результаты проверки выше можно считать недействительными.
Вместе с тем, мы получили подтверждение о том, что транзакция de7a01673e88dcbab5ecc675c82d3ffcfc25c21d7fe19c0d8725299162cf4b31 по отправке Вами средств в обменный пункт с криптоадреса TNP3kBLkd1UtxYqsAxJb9NDiqiSaB1byhP была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit.com ввиду наличия подозрительной активности для проведения верификации.

Согласно информации от администрации обменного пункта материалы для прохождения верификации Вами были уже отправлены. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Самое смешное в этом всем, что и теперь вы так же ошиблись. Это тоже не мой кошелек, это кошелек обменного пункта. Следовательно биржа заблокировала средства с кошелька обменного пункта, и теперь он будет проводить верификацию СВОЕГО кошелька на МОИ данные. Это вам для понимания как работает данный обменный пункт, и как работает Администрация бестчейдж по проверке данных, уровень ниже нуля.

Для оплаты заявки для вас был сгенерирован уникальный одноразовый адрес, который ранее не был использован. При оценке риска учитывается ваша единственная транзакция на этот адрес, что позволяет сделать корректную оценку риска входящей транзакции. Risk Score адреса отправителя может меняться в процессе личного пользования, в то время как Risk Score нашего адреса остается прежним и позволяет оценке быть объективной.

Транзакция https://tronscan.org/#/transaction/de7a01673e88dcbab5ecc675c82d3ffcfc25c21d7fe19c0d8725299162cf4b31 отправлена с криптоадреса TRDb51ha92m9z4EuR8HKBB8BxnyeU66Crn на криптоадрес TNP3kBLkd1UtxYqsAxJb9NDiqiSaB1byhP и была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit.com ввиду наличия подозрительной активности для проведения верификации.

Как нам известно, данные для верификации пользователем уже были предоставлены в адрес обменного пункта.

Также на почту пользователя и на почту обменного пункта направлены письма для уточнения информации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, добрый день.

Как нам стало известно биржа WhiteBit заблокировала средства из-за дробления платежей. Процедура верификации стандартная, срок разблокировки не регламентируется, но в среднем составляет 7 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил данные в обменный пункт еще вчера. А так же ответил и вам на Почту.

Уже почти 3 суток как мои средства не возвращают. Может пора что нибудь сделать?

Николай, приветствуем Вас.

Как уже сообщали, что по известным нам данным, срок разблокировки не регламентируется, но в среднем составляет 7 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Для всех кто следит за ситуацией. Прошло уже 4 суток, возврата средств так и нет.

Прошла неделя как обменник не возвращает мои 27 700 долларов. Никаких доказательств блокировки показано не было, кроме не понятного скрина с некого мессенджера. Прошу Администрацию БестЧейндж или посодействовать в возврате средств, или принять меры касательно данного крипто обменника.

Ваш кейс все еще на рассмотрении. Как только будут результаты, мы с вами свяжемся.

Николай, добрый день.

Согласно информации, предоставленной обменным пунктом, Ваши средства были заморожены на стороне кастодиального сервиса. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако в данном случае необходимо ожидать окончания проверки на стороне кастодиального сервиса. Сроки разблокировки не регламентируются. Пожалуйста ожидайте.

Мы продолжаем держать ситуацию на контроле.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло 8 суток. Обменник не возвращает мои деньги. Администрации никак не реагирует и не регламентирует сроки ожидания, занимаясь дефакто покрывательством.

Николай, приветствуем Вас.

По нашему опыту, проверки со стороны кастодиального сервиса могут занимать разное время.

К сожалению, обменный пункт не может повлиять на сроки проверки. Администрация мониторинга со своей стороны будет держать ситуацию на контроле.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло 9 суток как обменник *** мои 27 700 usdt. Никаких подтверждений что средства были вообще заблокированы мне так и не показали. Никаких подтверждений от Администрации бест чейндж мне так же представлено не было. Остерегайтесь данного обменника, думайте дважды совершать ли тут крупные обмены.

Новая смехо панорама. Обменный пункт не сумел выполнить обмен по моей заявке, и решил вернуть мне юсдт за вычетом 554 доллара себе в карман. Ожидаю Администрацию БестЧейндж.
Я со своей стороны выполнил все обязательсва по обмену, это проблема обменного пункта что его поставщик ликвидности решил средства заблокировать, следовательно с него и требуйте любые не устойки. А мне верните средства по заявке в полной мере.

Выяснились новые детали, обменник *** Он пишет о блокировке средств пользователей Биржей, предварительно добавив себе правило о комиссии 2% при возврате средств которые заблокировала биржа, пишет себе с мессенджера сообщение якобы от имени биржи, что средства в блокировке и на проверке.
Прошу Администрацию Бестчейндж вмешаться в данном деле, на каком основании обменник ставит комиссию в 2% на операцию которую сам же не выполнил? Где такое вообще видано. Вы тут для чего?
Так же прошу вас связаться с биржей и проверить действительно ли была блокировка, и не доверять обменному пункту в его скрине о якобы переписке с биржей, время сообщения на скрине который присылал обменный пункт датировано после того как я запросил данное доказательство, а следовательно он это писал сам себе, чтоб его афера выглядела правомерной.

Добрый день, Николай.

Сожалеем, что произошла такая ситуация.

Вами были отправлены 4 транзакции, одна из них была заморожена биржей по причине дробления крупной суммы. Средства были возвращены после проведения KYC с учетом комиссии 2%. Регламент содержится в пользовательском соглашении обменного пункта, с правилами которого Вы согласились при создании заявки https://bro.guru/user_agreement/#1:~:text=6.3

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта проинформировать пользователя о возможных причинах заморозки средств биржей.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне не предоставили никаких доказательств блокировки средств. Может быть вам их показывали?

При проверке с Администратором BestChange мы предоставили достаточные доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса. Причина блокировки вашей транзакции в необычной активности, выраженной в дроблении депизитов в XMR. Мы рекомендуем не дробить ваши депозиты на множество частей (не больше) или делать значительные паузы.
Ведение кейсов по заморозке средств требует повышенного внимания рабочего персонала и не может обходиться без взимания комиссий.

Снимать 550 долларов за передачу фотографий своему поставщику ликвидности, я боюсь представить из какого материала у вас унитаз, не золотой случаем? По поводу дробления депозитов, я это буду делать как захочу и когда захочу, вас это никак не касается. Я каждую заявку выполнил одним пополнением, соблюдая все правила, все мои средства чисты. Если я не доверяю вам обьем средств свыше 100 000 долларов, это не значит что я нарушил какие либо правила. И я делал депозиты в usdt, а не в xmr. Вы уж определитесь, была подозрительная операция по вводу средств, или по выводу. Администрации БестЧейндж вы только с третьего раза указали на причину правильно (и то не факт, следуя вашим дальнейшим словам).
Я все еще ожидаю возврат украденных юсдт. Взымать 550 юсдт за перенаправление фотографий бирже, это вы загнались.

И это после того как провел у вас обменов свыше чем на 200 000$. Вот это клиенто ориентированность. Так держать.

Обменник скинул разницу между суммой, бладогарю за оперативность.