Здравствуйте, Di,
Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуации, пройдите пожалуйста процедуру KYC для разблокировки и возврату ваших средств.
Хотим так же отметить, что вы были ознакомлены с правилами сервиса и подтвердили нажав на галочку.

Ваши требования не законы,

вот копия чата с ТП

К сожалению Ваша транзакция была приостановлена в рамках AML проверки, для разблокировки средств нужно пройти верификацию.

ВЕРИФИКАЦИЯ
Cнимаете видео где четко видно Ваше лицо, в руках паспорт где так же видно данные в течении 5-7 сек.
Далее уводите камеру на сайт где видно заявку и номер заявки именно на сайте, следом показываете процесс отправки, а именно: Транзакцию, Хеш, Сумму, Дату!
Это все в одном видео не прерывая.
Далее 2 фото к видео:
1. Фото с паспортом в руках, где также четко видно Вас и данные паспорта.
2. Фото данных в кошельке, показана транзакция.
Отправьте пожалуйста всё нам в телеграм, он указан у нас на сайте

Так же вы ссылаетесь

Это правило bestchange, без прохождения верификации мы не имеем право оформлять возврат

В каком пункте подобные правила на площадке указаны?

Прошу вмешаться администрацию BestChange.

Все требования обменника не Законы!

Di, С правилами вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction , так же и с правилами обменного сервиса: https://exch-em.com/aml-policy/

Я ознакомился с условиями. Укажите конкретный пункт, который регулирует ваши требования, включая видео и прочие запрошенные данные.

До тех пор повторяю: даже по законам ОАЭ, где зарегистрирована ваша организация, ваши требования незаконны, так же как и удержание моих средств.

Вы не имеете права требовать какие-либо дополнительные данные для возврата средств. Вы вообще осознаете абсурдность своего требования?

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/aqNlx9

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Аргументы о высоком риске транзакции не являются законным основанием для удержания моих средств.

1. Оценка риска не равно доказательство нелегитимности
• Скриншот с пометкой “Высокий риск” не является официальным подтверждением AML-нарушения.
• В самом отчете указано, что анализ учитывает связи отправителей, но не обязательно доказывает нелегитимность активов.
• Вы не предоставили доказательств, что мои средства подпадают под санкции или связаны с незаконной деятельностью.

2. AML-законодательство ОАЭ требует возврата средств
• Согласно AML/CFT Закону ОАЭ (Federal Decree-Law No. 20 of 2018) и международным нормам FATF, если средства считаются рискованными, обменник обязан:
1. Либо передать их регулятору с официальным отчетом.
2. Либо вернуть отправителю, если нет постановления о блокировке.
• Удержание средств без официального решения регулятора — незаконно.

3. Требование видеофиксации — нарушение KYC и законов о защите данных
• Видео с лицом, паспортом, экраном транзакции и заявкой — это не KYC, а избыточное требование.
• Передача данных через Telegram нарушает GDPR, UAE Data Protection Law, CCPA и другие международные нормы.
• В правилах BestChange нет обязательной видеофиксации для возврата средств.

Так еще раз средства отправляются родственнику, так кто должен проходить KYC? Как вы собираетесь регулировать такие случаи? Я требую полного возврата средств, "фсбшным" пособникам дарить их не собираюсь!

Категорически не рекомендую! Противоречат сами себе, средства возвращать и не планируют! Условия выставлены изначально таким образом что здравый человек не сможет пройти их верификацию! Администрация BestChange абсолютно не идет на контакт и не рассматривает проблему целиком, решают все однобоко!

Здравствуйте, VladV,
Просим Вас предоставить всю нужную информацию для повторной отправки средств

Доказательства были предоставлены, выписка до сих пор не доступна, вы увидели что рубли я не получал.

VladV, Предоставьте пожалуйста выписку из банка для повторной отправки средств.

Шёл 4 день, рубли так и не были отправлены
Все видео и выписки были предоставлены
Ужасный обменный пункт!

VladV, Вы нам присылаете не то, что мы от Вас просим, нам нужно выписка ваших операций, а не остатка на вашей карте!

Я вам отправил то что нужно, общую выписку по всем операциям.

VladV, общую выписку по остатку, там нет операций.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ирина,
Ваша заявка оплачена, проблема была на стороне банка, перевод попал в обработку. Мы просим прощения за задержку, но задержка произошла не по нашей вине.

Ирина, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да все дошло. Спасибо.