Добрый день, действительно ваша транзакция по результату AML проверки была заморожена.

Благодарим Вас за содействие, предоставление документов и ответы на все вопросы необходимые для разморозки средств.

Также хотим обратить ваше внимание на то что оставляя заявку Вы согласились с правилами и политикой AML, где указано что действительно в таком случае необходимо будет предоставить ряд документов.

Также хотим обратить ваше внимание что касательно сроков, менеджер Вам назвал сроки до 7 рабочих дней, предоставим скриншот.

Также мы ответим администрации мониторинга на их запрос с предоставление всех доказательств.

На данный момент средства разморожены, решается запрос о их корректном возврате так как транзакция шла с десятка кошельков, что видно в blockchain

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства по данной транзакции были разблокированы, был произведен обмен, средства выдали клиенту.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, средства получены.
Однако, не по курсу который был на момент, когда апрувнулась транзакция. А по курсу на момент снятия "Заморозки транзакции" Которая удивительным образом "Разморозилась" спустя 30 мин, после клейма на bestchange.

Надеюсь мой отзыв останется в публичном доступе.

Доброго времени суток
У нас в регламенте указано что курс и тариф фиксируется после зачисления на баланс.
Так как ваш актив попал под AML проверку он захолдился и попал в состояние заморозки. После разблокировки вашего актива, вам был предложен вариант возврата BTC, но по каким то причинам вы не могли принять решения сразу что вам нужно - возврат или получить наличные, в итоге выбрали наличные. И были предупреждены что курс и комиссия будет на сегодняшний день, а не на день подачи заявки. Вы на это согласились - что можно проверить в переписке с вами.
Если вас не устраивал курс вы могли получить возврат актива.

По этому считаем притензию не обоснованной.

Администрацию просим обратить внимание что финансовые обязательства перед клиентом закрыты, и с нашей стороны предлагались все усилия для решения вопроса максимально быстро

Выжержка из ваших правил.
5.7 Комиссия (тариф) и курс фиксируется:
Bitcoin: в момент поступления средств на счет (после всех подтверждений сети)
-послупления средст на счет было зачислено, до получаса после заявки. Подтверджение сети уже было. Я отправлял крипту по номеру счета в заявке и она туда дошла! Про зачисления на чей то баланс, в правилах ничего не описано, так что это манипуляция, не более.
По вашим правилам, Вы должны перечислить суму которая была в написана в заявке, после всех подтверждений сети!

Вот этот чудесный пункт в правилах, материализовался сегодняшним днем.
*в случае заморозки средств по результату AML проверки, будут применены актуальный тариф и курс на момент разблокировки средст.
доказательства AML проверки не предоставлены!, предоставлен кусок узкого скрна, в котором было написано "Заморозка".

По поводу возврата:. Когда на мой неоднократный вопрос,"Какие сроки возврата?", тебе говорят "изготавливаем инструкцию по возврату", начинаешь подозревать нехорошее. Инструкцию так и не дождался........

Считаю, что финансовые обязательства не закрыты в полном объеме, доводы написал выше.
По факту недополученые стредства по обмену.

Олег, нам на самом деле очень жаль что данная ситуация произошла именно с вами, и мы сожалеем за предоставленные неудобства.

К сожалению вы так и не поняли что средства до момента разморозки нам не были доступны.

Наша техническая команда и AML отдел старался сделать все чтобы Ваш актив был разморожен как можно скорее и достигли результата в течении суток.

В целях безопасности мы не можем вам дать более широкий скриншот, в то же время на запрос администрации мониторинга им были предоставлены более информативные скриншоты, при необходимости на запрос администрации предоставим еще все необходимое.

Я выше описал ваши же правила, к которым апеллирую, это вы не слышите.
У вас описана процедура фиксации курса, вы же продолжаете рассказывать что средсва к вам не послупили. Хотя подтверждение сети говорит об обратном.

Добрый день, Олег, еще раз, объясняем вам что ваш депозит был заморожен и не был зачислен до момента разблокировки средств, предоставим скриншот, откуда вырезаны все личные данные, где написано: заморожен, не засчитан.

Курс для вас был зафиксирован при первой же возможности.

https://ibb.co/qYWb5Yd

Мы сожалеем что произошла такая ситуация и извиняемся за неудобства, если вы будете продолжать, будем вынуждены попросить Администрацию мониторинга поставить точку в этом вопросе и закрыть возможность комментирования.