Здравствуйте, Михаил Ватинцев,

Сообщаем, что в данном случае блокировка средств не является нашим самостоятельным решением. Транзакция была временно приостановлена на стороне биржи, на которую поступили средства, в рамках стандартной AML-проверки согласно международным требованиям и регламентам платформы.

На текущий момент проведение проверки невозможно без предоставления запрашиваемой информации и документов со стороны клиента. Мы ожидаем от вас необходимые данные для передачи их на рассмотрение в службу комплаенса.

Обращаем внимание, что срок до 21 рабочего дня является максимальным регламентным сроком рассмотрения AML-дела. На практике проверка нередко завершается значительно быстрее, однако повлиять на скорость принятия решения или ускорить процесс мы не можем.

После получения от вас запрашиваемой информации и завершения проверки средства будут либо разблокированы, либо возвращены отправителю в соответствии с официальным решением платформы.

Как только появится результат AML-проверки, мы незамедлительно вас уведоми

Я ознакомился с правилами. Если мой перевод не соответствует вашей политике — я не возражаю против отказа в услуге. В таком случае требую немедленного возврата (Refund) на исходный кошелек. Удержание средств на 21 день при сумме в 240$ считаю неправомерным.

Михаил Ватинцев, обращаем ваше внимание, что в данном случае средства не удерживаются нами умышленно и не замораживаются по нашему желанию.

Транзакция была приостановлена на стороне платформы (биржи), на которую поступили средства, в рамках обязательной AML-проверки в соответствии с их регламентом и международными требованиями.
Мы не имеем технической возможности ни ускорить проверку, ни принудительно вернуть средства до получения официального решения от принимающей платформы.

Срок до 21 рабочего дня является максимальным регламентным сроком, установленным не нами, а AML-процедурами платформы. На практике проверки часто завершаются раньше, однако гарантировать конкретные сроки невозможно.

Со своей стороны мы готовы:

передать ваши документы и запрашиваемую информацию в AML-отдел платформы;

уведомить вас сразу после получения итогового решения.

После завершения AML-проверки средства будут либо разблокированы и обработаны, либо возвращены отправителю — строго в соответствии с официальным решением платформы.

Просим вас воздержаться от необоснованных обвинений, так как ситуация не является мошенничеством и полностью соответствует условиям сервиса и AML-политике, с которой вы согласились перед отправкой средств.

22.12.2025 после AML-проверки мы сделали возврат.