А вот теперь претензия. предоставляю им кошелек для возврата средств, они мне сообщают, что там 16.6% Dark Market
2.3% Sanctions, хотя я только что им с этого кошелька делаю перевод в биткоинах и все прекрасно проходит проверку! Это уже развод на ровном месте. Они противоречат сами себе и просто не хотят возвращать деньги, карты не те, банк отказал — банк не отказывал, а теперь и кошелек у них грязный, хотя сами только ч то с него получили транзакцию и она прошла все проверки!

Bestchange установите статус претензии, а не комментария на этот отзыв.

Задаю им вопрос "Вы только что сказали, что у кошелька, который вы выдали риск 39 %. Теперь 0. Вы сообщили, что у моего кошелька риск 61, хотя я с него на указанный вами кошелек перевел деньги и риска не было вообще."
Ответ — ВНИМАНИЕ "уважаемый пользователь, вероятно у Вас увеличился риск скор из за Ваших прошлых транзакций. Мы в этом точно не виноваты. Вероятно переразметка произошла совершенно недавно."

bestchange, можно ваш комментарий, это вообще что говорят сотрудники обменника?

Здравствуйте, Левит, К сожалению сейчас наблюдается снижение конверсий выплат, мы делаем все возможное, чтобы Вы получили деньги на карту.
По заявкам пользователям для перевода BTC выдаются уникальные адреса для переводов, где до этого никогда не было транзакций (следовательно Risk score адреса = 0%).
Если Вы прошли проверку при создании заказа, значит Ваш адрес был признан безопасным и удовлетворяющим правилам сервиса.
Risk score btc адреса размечается постоянно от взаимодействий и движения на нем средств и по другим причинам. По какой причине у Ваш кошелек набрал большое количество процентов общего риска, к сожалению, подсказать не можем.
Согласно нашему пользовательскому соглашению 7.6 - Сервис не несет ответственность за изменение оценки риска (AML Risk Score) клиентских кошельков после совершения обменов.
Вам был произведен возврат средств в полном объеме. Просим Вас удалить претензию.

Согласно нашему пользовательскому соглашению 7.6 — Сервис не несет ответственность за изменение оценки риска (AML Risk Score) клиентских кошельков после совершения обменов. — ну такого быть не может, именно обменник несет ответственность, если перевел активы с высоким риском.
Вы не дали мне никакого ответа на вопрос, каким образом я у вас прошел амл проверку, более транзакций не было, а при возврате вы сообщаете о риске 6 1%, тогда как у вас лимит 50. Кроме этого, вы сообщили, что сообщили мне кошелек для обмена, в котором был риск 39 %, это зафиксировано в чате, а теперь говоорите, что там 0. Не сходятся многи моменты, они требуют проверок. Претензию я не создавал, это комментарий.

" снижение конверсий выплат" — вы сообщили, что номер моих карты не подошли и что транзакция находится на проверке моим банком. я у них сделал запрос, есть ли нечто такое. Ответ — нет. Проблема не в этом, а в очень большом количестве потраченного времени и совершенно неясно, что случилось с риском. При этом, вы сообщили о риске, когда я сказали — не шлите грязные средства. И вы тотчас сказали — а у вас выскоий риск. Отослав мне средства. Так что транзакцию
https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/a7787f8aea6131f6f12fb6ab2825d217790d6b3beb1946127cf83f7eb148a26f
нужно проверить.
Далее вы задали мне вопрос " а вы выводили средства с кошелька после нашей транзакции?" — к чем был этот вопрос? Я ответил нет.
В случае, если это ваша транзакция была высокорисковой, то нужно будет обменять все средства из моего кошелька на чистые.

Добрый день, Левит. По имеющейся у нас информации Вам был осуществлен возврат средств.

Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возврат осуществлен, проблема не в этом, а в возникновении риска, о котором сообщил обменник — 61 %. При этом, я перевел им биткоины в этот же день, за несколько часов до возврата. Лимит % их проверки aml 50%, мой кошелек прошел проверку без проблем. Других транзакций не было. Я интересуюсь у обменника — каким образом я тогда прошел амл проверки и почему возник риск, только после того, как я предупредил насчет возврата — не переводите мне грязные средства и через определенные биржы. После этого, они, сообщив, что на кошельке есть риск, на него же, возвращают сумму. Ссылку на их транзакцию я вам сообщил. В таком случае, я высылаю вам номер обменов от обменников, поскольку в моем кошельке средства только от обменников с вашего сайта. Вероятно, альфабит не имеют отношения к повышению риска, а другие обменники перевели средства с высоким риском. Но это нужно выяснить.

В письме выслал номер обменов 5 обменников, с которыми работал на этом кошельке. Просьба рассмотреть и выяснить, кто занимается рассылкой активов с высоким риском. Просьба проверить быстро, т.к. я не могу ничего делать с кошельком из за этого.

По заявлению из моего банка, никаких средств на карту попытки перевести не было, они ничего не обрабатывали и не блокировали. Учитывая, такое огрмоное количество претензий к обменнику, вы их словах можно сомневаться.

Здравствуйте, пользователь, ваша заявка попала в обработку банком. Все материалы подтверждающие этот факт мы предоставим Вам на почту.
Мы стараемся ускорить транзакцию, просим ожидать.

Просто верните мне мои usdt, раз вы не уложились в свой регламент! Со своим банком решайте дальше свои вопросы! Актуальность данной транзакции для меня уже потеряна, я несу теперь убытки материальные и моральные. Вы поставили мой авторитет под сомнение, мою порядочность и компетенцию в определённых кругах! О ваших действиях узнает всё крипто сообщество, я вам это обещаю! Я админ ведущих сайтов о криптовалюте!

Верните мне МОИ USDT!
Уважаемый Bestchange, настоятельно рекомендую вам приостановить деятельность этого обменника! Отреагируйте пожалуйста, вы способствуете деятельности ***!

Уважаемый пользователь, Ваша транзакция попала в обработку банком. Чек транзакции мы предоставили. Вы можете связаться с поддержкой банка и уточнить был ли перевод на Ваши реквизиты.
К сожалению, деятельность банков мы никак не контролируем. Мы прикладываем все ресурсы, чтобы транзакция поскорее вышла из статуса "обработка".
Пока средства находятся в обработке мы не можем предпринимать никаких действий, потому что средства по заявке могут поступить как Вам, так и вернуться назад. Просим Вас ожидать.

Обмен не выполнен, мои деньги вы не вернули. Тогда зачем снимаете претензию?! Мне не важно, какие причины мешают вам выполнить обмен, важно то, что с вашей стороны обмен не выполнен, а значит и претензию вы не имеете права закрывать!

Уважаемый пользователь как мы выяснили у Тинькофф банка в данный момент наблюдается массовый сбой. Поддержка банка транслировала нам, что скором времени Ваш платеж обработается.

Сколько мне ещё нужно ждать?!?

По правилам пользовательского соглашения в исключительных случаях банк может обрабатывать платеж до 5 дней, однако мы рассчитываем, что в ближайшие часы банк проведет платежи.
Просим Вас набраться терпения.

Не закрывайте мою претензию до тех пор, пока не вернёте мне мои деньги!
И вчера были переводы на Тинькофф, и сегодня, проблемы почему то только у вас!

Только что общалась с банком Тинькофф, никаких проблем у них нет. Со слов представителя банка ваш платёж не ушёл с вашего счета, деньги у вас не списались, вы должны позвонить сами в банк и подтвердить транзакцию, вы по каким-то причинам этого не делаете! Отсюда возникает логичный вывод, что вы намеренно не проводите платёж! Это не мои слова, это слова представителя банка Тинькофф!
Немедленно верните мне деньги! В противном случае я начинаю принимать меры!

Уважаемый пользователь, мы Вам прислали уже чек по Вашему обмену. Он находится в статусе "Обработка". Мы также звонили в Тинькофф банк. Вчера нам сказали о массовом техническом сбое. Сегодня же сказали, что платеж пройдет на вашу карту в течение дня. Пожалуйста, ожидайте. Это не мы удерживаем Ваши активы, а Тинькофф банк. Просим набраться терпения, мы завершим обмен, дайте нам, пожалуйста немного времени.

Я вам уже достаточно дала времени, прошло более 15 часов!

Ирина, мы сожалеем, что данная ситуация произошла с Вами. Обменный пункт заинтересован в скорейшем разрешении ситуации и не имеет целью удерживать Ваши средства. Сервис AlfaBit предоставил нам подтверждение того, что средства были отправлены и на данный момент обрабатываются банком. На этот процесс ни обменный пункт, ни мониторинг повлиять не в силах. Пожалуйста, ожидайте финализации статуса обработки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошло более суток, где мои деньги!?!
Вы вообще собираетесь решать этот вопрос?!?

Здравствуйте, Ваша транзакция все еще в обработке в банке Тинькофф, Мы общаемся поддержкой банка, стараемся ускорить поступление Вам средств.

Я требую возврата моих USDT! Отменяйте транзакцию! Решайте вопрос с банком! Но мне верните мои USDT!

Здравствуйте, мы делаем все возможное для ускорения транзакции. К сожалению, транзакция в данный момент все еще находится на проверке/в обработке в Тинькофф банке.

Дарья.
Ваша заявка выплачена в полном объеме.
Подтвердите получение средств и удалите пожалуйста претензию.
Благодарим Вас и хорошего дня.

Дарья, будем благодарны, если Вы подтвердите получение средств. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Спустя двое суток деньги всё же поступили на счет. Подтверждаю.

Просьба удалить отзыв. Будем очень признательны.

Деньги вернули спустя 4,5 часа. Выклевали мозги наглухо обещаниями. Спасибо, ребят, за оперативную работу. Так держать!

Андрюша, ну ***...

Здравствуйте, Алексей,
Возврат средств произведен в полном объеме.
К сожалению с выводом xmr наблюдаются небольшие трудности технического характера. Большое спасибо за отзыв, хоть он и в негативном ключе. Мы будем разбираться в ситуации. От лица нашего сервиса мы приносим Вам извинения за доставленные неудобства и потраченное время.

Так вы сразу и пишите что не можете отправить и не компостируйте голову никому. Отключитесь и наладьте работу нормально. Забанили акк — это ваши проблемы. Цените время других людей, а не только свой карман. Бесту процветания. Вам ума.