Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira. На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Для разморозки средств необходимо пройти процедуру верификации и предоставить полный перечень запрашиваемых данных с того же адреса электронной почты, который был указан в заявке. Если предоставленной информации окажется недостаточно или потребуются дополнительные сведения, мы свяжемся с Вами и сообщим о дальнейших шагах.

Просим Вас оперативно связаться с нами по электронной почте — мы готовы помочь Вам завершить проверку и восстановить доступ к средствам.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Мои монеты с htx биржи.

Просим связаться с нами по электронной почте и предоставить материалы(скриншоты/запись экрана), подтверждающие, что вывод был именно с указанной Вами биржи.

Какое именно поступление? Покажите что они именно с рапиры. Жду хэш.

Делайте возврат с процентном вывода.

Хэш: 0x3b65c1f3e8da2fdf6c02508858cb46b43483a9ebffb31e151dbc7f4e0014bb02

Дата: 2025-07-02 08:33:11 UTC
Блокчейн: ETH

Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30
Получатель: 0x7cea0b19c0fb185a8f4046389ed08910533b3b72

Сумма: 2701.38 USDT

Назначение средств:

• Биржа — 100.0%

Уровень риска: Нет риска (0.0%)

Ваш реквизиты на которые я делал вывод на ваши реквизиты. Все чисто.

https://i.ibb.co/G4rJG6ry/IMG-4336.png

На скриншоте АМЛ проверки четко зафиксировано, что источник части срадств является Рапира.

Просим предоставить запрашиваемые данные, чтобы мы могли провести проверку.

Администрация вы где? Tradetocash, моя транзакция имеет 0.0% амл.
https://ibb.co/nNNnBDxY.

Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira.

На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.

Мои средства не с рапиры!

Результаты АМЛ проверки нашего кошелька-получателя явно указывают на то, что часть поступивших средств относится к кластеру Рапира: https://i.ibb.co/G4rJG6ry/IMG-4336.png

Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira.

На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.

Что за скрин? Какие 900$ не пойму. На моем адрес только одно пополнение выше 900$ и оно 100% с биржи Swapster.

Для чистоты проверки мы проверяем только наш кошелек получателя, выданный уникально для вашей заявки. Проверка проведена через AMLBot.

Обращаем Ваше внимание, что средства по Вашей заявке были заморожены, поскольку поступили с сервиса Rapira.

На этапе создания заявки мы прямо указываем, что транзакции, связанные с данным сервисом, подлежат блокировке до прохождения проверки. Это правило закреплено в пользовательском соглашении и АМЛ-политике, с которыми Вы выразили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Предоставьте запрашивание данные, чтобы мы могли проверить данные и приступить к разморозке средств.

Мои деньги не с рапиры!

100% со свапстера амл тоже вижу же.

Предоставьте подтверждающую информацию нам на электронную почту, чтобы мы могли помочь Вам.

Помогите мне с возвратом или же с выполнение заявки.

Пожалуйста, предоставьте ответ по электронной почте на наш запрос об источнике происхождения средств.

Мой амл 0.% на транзакции. А какой проверке вы вообще говорите? Разблокируйте мой обмен.

Уважаемый клиент!

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если источник происхождения средств связан с платформами, отдельно перечисленными в AML-политике сервиса, общий уровень риска конкретной транзакции значения не имеет. Данные платформы вынесены в отдельный перечень именно потому, что при зачислении средств с них транзакция автоматически замораживается и для её разблокировки требуется прохождение процедуры верификации.

Следующий этап AML-проверки осуществляется нашим менеджером по электронной почте — это необходимо, чтобы мы могли оперативно помочь Вам в разморозке транзакции. Если запрашиваемые данные не будут предоставлены, транзакция останется замороженной на неопределённый срок.

Благодарим Вас за понимание и сотрудничество.

За какое поступление на мой кошелек вы говорите? Все мои транзакции 0.0% амл.

Мы не сможем помочь в разморозке средств до тех пор, пока не будут предоставлены данные по нашему запросу.

Возобновление претензии также не ведет к разморозке.

Согласно проведенной проверке с Вашей стороны были направлены средства с сервиса, находящемся в списке подлежащих к блокировке в нашем сервисе, о чем указано на странице создания заявки, в письме отправленном на почту, а также в АМЛ политике сервиса.

О какой именно транзакции вы говорите?

Хорошие новости!

В ближайшие минуты наши специалисты свяжутся с вами для предоставления возможности возврата.

Однако мы также просим Вас удалить данную претензию.

Как получу возврат отпишусь и закрою претензию.

Просим Вас направить адрес для возврата по почте и удалить отзыв.

Адрес отправлен жду поступления.

Средства направлены на выплату, которая будет обработана в ближайшие минуты.

Просим Вас удалить отзыв.

Вернули обратно.

Прости Вас удалить отзыв.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/f122942a403da730357c488de4c46f870ba27b83d8730aadbd118155bbc1d76c?amlcheckup=418b1c83-405f-8b39-2d06-20806034940c

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Мне так и не прислали пакет данных, которые нужно прислать.

Отвечать собираемся?

Здравствуйте,

Запрос был двукратно направлен на Вашу почту. Одно из писем: ***

Просим оперативно предоставить ответ.