TXID:? d2f0b5d5348bc17b63b15a69c8c70957e8ce4b6cce06875cebebd9c20ac22479

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая sanctions: 44.9% ,прикрепляем подтверждение: ??https://jmp.sh/qWOeaDyD

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

??Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Как раз таки с другими площадками все окей,а вот вашим д*****м я больше не воспользуюсь,спасибо

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.??

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

У вас написано не только то, что вы можете требовать происхождение средств, но и то, что за вычетом процентов можете вернуть денежные средства, однако это не было предложено. И прекрасно можно увидеть, что деньги лежали не первый месяц и подтверждение теперь не найти. Поэтому вы отвратительны. Везде сейчас буду писать этот отзыв.

Ксения,

Для начала Вам стоит написать на указанную почту, чтобы что-то предпринимать. Ожидаем Ваше письмо.

А почему отзыв исправлен с негативного, претензия снята?

Потому что Ваша претензия безосновательна. Вы нарушили наши правила и даже не отрицаете этого.

Деньги возвращать будете или искать всех пострадавших и обращаться в полицию?

Я бесконечно буду возобновлять претензию, чтобы Все видели, что вы делаете всё возможное, чтобы не делать перевод и оставить Деньги

Только что другой обменник без каких-либо проблем совершил обмен, как и в предыдущий раз. Не смотрите на выгодный курс, которым они заманивают!!!

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

Для возврата средств необходимо обратиться на почту указанную в инструкциях, на странице заявки.

Письмо написано уже час назад. Реакции 0, только снимают претензию. Буду постоянно возобновлять, мне не лень!

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

Вот тогда и снимайте претензию!!! Я смотрю количество пострадавших прибавляется)) завтра утром через всё соцсети буду собирать всех пострадавших, если сегодня не будет возврата за вычетом штрафа

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

Претензия не снята

Ксения, как только Ваш запрос будет обработан, Вы получите уведомление на эл. Почту

А почему у Вас, чтобы заблочить транзакцию полчаса уходит, А на решение вопроса целый день нужен?

Ксения, ответ уже предоставлен

А почему у вас поменялись основания для возврата???

Всё понятно. Завтра начну поиск пострадавших и подадим коллективный иск в полицию.

Претензия будет возобновляться постоянно!

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

На каком основании Вы присылаете разные письма с разным списком документов?

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Почему у Вас разные запросы на предоставление документов? Почему вы не указываете в ответном письме срок исполнения заявки? Где гарантия, что ваш обменник с признаками мошенничества ещё что-то не запросит?

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Я правильно понимаю, ответить нечего? Хорошо

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Вменяемого ответа не поступает!!! Почему в разных письмах разные требования?

Уважаемый пользователь, требования по документам только одни на данный момент, которые Вы получили последним письмом.

В мой адрес было направлено 2 письма с разными требованиями

Ксения, Требования по документам только одни на данный момент, которые Вы получили последним письмом.

Фальсификация отчёта с целью завладения личными данными. Отчёт показал 33 процента. Это средний показатель

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции.

Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Https://jumpshare.com/w/579ce1b/personal. Пусть все видят ваш отчёт и реальный

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции.

Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции.

Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Просьба Администрацию BestChange подтвердить большое содержание рискованных активов в транзакции.

Ксения, если Вы не доверяете свои данные нам, мы можем провести верификацию через BestChange, если Администрация не против.

Вот когда подтвердят, тогда и снимите

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 71.3% состоящая из sanctions, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/SXrWmcAV

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить запрошенные материалы.

Фальсифицируют отчёты! смотрите ссылку!!!

Ксения, Ваша ссылка нерабочая.

Приветствуем, Ксения!

Напишите, пожалуйста, хэш отправленной Вами транзакции и адрес Вашего кошелька. Мы проведем проверку.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация! Вот ещё ссылки на файл, который отправили с обменника и проведенный анализ следом https://wdfiles.ru/29da884 https://wdfiles.ru/db5bceb
Хеш 92798def04f243449fa86fc904497eda04b94e971c99a81a257902db03fd5413
Адрес моего кошелька 1JEuPjPJUhLhxaHZgYdtwVVAmEevasSCx1

Ксения, Проверка проведена неверно с Вашей стороны. Проверять необходимо транзакцию как для получателя. Ведь сервис, на который Вы отправляете средства является получателем, а не отправителем. Вы произвели совершенно другую проверку.

Ксения, спасибо за информацию.

Мы провели проверку. К сожалению, в отправленной Вами транзакции обнаружены высокорисковые источники https://bc.to/9FVU3S
Выявлен примерно тот же результат при проверке Вашего кошелька https://bc.to/lkNysD

При более детальном изучении Вашего кошелька выявлено, что на него поступали средства от находящейся под санкциями из-за связи с Dark Market биржи Garantex, а также исходящие транзакции на подобные площадки https://bc.to/ZD6rpC

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Екатерина Свиридова,

По результату проверки запроса Вы получите ответ на почту.

Сколько время Вам необходимо на ответ на письмо,Прошу перевести средства обратно с вычетом комисси за перевод

Екатерина Свиридова, как правило, до конца дня. Но обычно быстрее.

Пока средства не переведете обратно не снимайте мой отзыв,Прошу перевести средства обратно как можно скорей

Приветствуем, Екатерина и Администратор обменного пункта!

Уточните, пожалуйста, по какой причине принято решение о произведении возврата.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменнки не совершает обмен,поддержка не отвечает

Екатерина Свиридова, ответ предоставлен.

Администратор обменного пункта,

Подскажите, пожалуйста, по какой причине обмен не может быть произведен.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята

Ответ написали средства не возвращены

Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция, на 73.2% состоящая из dark market, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/xS8Q4V9n

На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов.
Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.

Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки.

Для возврата средств необходимо предоставить Ваш BTC address в ответ на наше письмо.

Кошелек отправлен Вам уже не раз жду средства

Вопрос так и не решен!!!!!

Екатерина Свиридова, Ожидаем Ваше решение по почте.

Написал ответ Вам притензия не снята предоставить все документы без проблем комисси платить насчитаю правильным жду средства

Притензия не снята

Екатерина Свиридова, средства возвращены согласно правилам KYT политики.
Просьба не возобновлять претензию.

Средства были возвращены не полностью ,сняли комиссию около 14тр проблема не решена

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,

Заявка была аннулирована, т.к оплата не поступила в отведенное время. Просьба прислать в активном окне диалога с оператором подтверждение оплаты для поиска платежа.

Здравствуйте, Eduard,

При создании заявки мы всегда отображаем регламент исполнения. Пользователь, создавая заявку, принимает эти правила.

С Уважением, Laslobit.cc