Здравствуйте, Томмис,
Благодарим за ваш отзыв и внимание к работе нашего сервиса.

Проверили все Ваши введенные данные для составления отзыва. К сожалению, ни почта ни Ваш оставленный номер заявки не имеют никакого отношения к функционированию нашего сервиса. Пожалуйста, предоставьте корректные данные по данному комментарию.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Мне сюда скришоты присылать, или что..? Что значит никакого отношения не имеют? Я буквально сегодня закрыл заявку.

Томмис,
Пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc для урегулирования вопроса. При создании комментария Вы указали некорректные данные. По указанным Вами данным нет никакой информации, что Вы создавали заявку на нашем сервисе.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

После жалобы — вернули 34905 вместо 35000. То есть удержали/*** 95 долларов за их собственные проблемы с проверкой AML.

Здравствуйте, Дмитрий,
Благодарим за обращение.
Хотим внести официальные пояснения относительно вашего обмена, а также подчеркнуть, что мы действовали строго в рамках политики AML/KYC и условий, с которыми вы согласились при создании заявки.
При поступлении средств от вас на наш кошелёк, они автоматически прошли системную проверку через инструмент анализа происхождения криптовалют (AML).
Результаты проверки показали:
Общий риск: 82.75% (высокий)
В составе риска:
– Enforcement Action: 6.55% — транзакции, потенциально связанные с расследованиями или правоохранительными действиями
– Sanctions: 0.23%, Gambling: 0.08% и др.
Вы прошли KYC-проверку, в рамках которой подтвердили свою личность. После верификации нами было принято решение о возврате средств за вычетом комиссии 95 USDT (0.27%) — исключительно на покрытие издержек по AML и обработке возврата.
Срок рассмотрения до 7 рабочих дней, о чём вы были уведомлены заранее. Фактически возврат был осуществлён в течение менее чем 48 часов, что говорит о нашей заинтересованности в добросовестном разрешении ситуации.
Просим Вас не возобновлять претензию, так как она не обоснована. Обменный сервис действовал строго в рамках регламента.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Правила уровня «мы считаем, что 6.6% высокий риск — это высокий риск», берем и крадем 95 долларов комиссию. Очень логично.:)))

Дмитрий, при создании заявки Вы согласились с правилами обменного сервиса. Просим Вас не возобновлять претензию, так как всё исполнено в рамках регламента обменного сервиса.
Администрации Bestchange вся информация по заявке предоставлена.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

6.6% от суммы повышенный риск, это не значит, что имеете право брать комиссию левую с клиента. Пусть клиенты знают о вашем поведении.

Вы хотите сказать, что 95 долларов комиссию — рады себе удержать и сохранить «от таких уж грязных денег». Ха ха.

Дмитрий, Мы не определяем рисковый статус субъективно. Все оценки риска формируются на основании анализа независимой международной системы мониторинга транзакций, зарегистрированной в ЕС и соответствующей требованиям FATF и нормам регулирования в сфере виртуальных активов.

В данном случае общий риск транзакции составил 82.75%, что классифицируется как высокий риск.
В том числе, система зафиксировала флаг Enforcement Action (6.55%) — это означает, что часть транзакций, связанных с данным адресом, была замечена в контексте расследований, действий правоохранительных органов или замораживания активов.

Это не наша субъективная оценка, а автоматизированный сигнал от международного аналитического инструмента.

Просим Вас не возобновлять претензию, так как все выполнено в рамках регламента обменного сервиса

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Вы хоть когда используете слова типа "FATF" и "нормам регулирования в сфере виртуальных активов" — добавляйте, что у вас ни лицензии ничего нет. Вам нет проблем "положить себе в карман" 95 долларов — хорошие, но для обмена по данному направлению — "деньги плохие".

Дмитрий, Обменный сервис Kassa.cc работает в соответствии с действующим законодательством и применяет лицензированное программное обеспечение для проверки транзакций и соблюдения требований AML/KYC.
Также подтверждаем, что у сервиса имеется необходимая лицензия, позволяющая оказывать услуги в сфере обмена цифровых активов.
Все действия по вашей заявке были выполнены строго в соответствии с регламентом обменного сервиса, с которым Вы согласились при создании заявки.
Просим администрацию Bestchange вмешаться для урегулирования вопроса и прекращения безосновательных претензий, поскольку сервис добросовестно выполнил все условия обмена.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

У вас есть лицензия? Сообщите номер лицензии и юрисдикцию — будет претензия регулятору от меня, и как только решение регулятора о неправомерной краже появится — через знакомых блогеров сделаю уведомление публики.

Дмитрий, Хотим напомнить, что при создании заявки на нашем сервисе вы ознакомились и согласились с правилами обмена, включая условия по комиссиям и проверкам.
Наш обменный сервис работает в полном соответствии с действующим законодательством и использует лицензированное программное обеспечение для проведения AML/KYC проверок.
Конкретный номер лицензии и регистрационные данные предоставляются по официальному запросу уполномоченных органов и доступны согласно законодательству.
Мы открыты к диалогу и готовы сотрудничать с регуляторами для подтверждения прозрачности нашей деятельности
Просим администрацию Bestchange вмешаться для урегулирования вопроса и прекращения безосновательных претензий, поскольку сервис добросовестно выполнил все условия обмена.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Повторяю: у вашего обменника нет лицензии.
Вы просто захотели спереть 95 долларов (брать больше испугались).
Для вас — "абсолютно хорошие деньги", если их оставить себе. Но "слишком черные" — есть нет.

Претензия обоснована.

Номер лицензии и юрисдикцию администратор обменника предоставить отказывается: "по запросу органов" якобы предоставит? Уголовное дело на сумму до 300 евро в Нидерландах не откроешь, а значит 95 долларов красть безопасно, когда пишешь, что расположен обменник якобы в Нидерландах.

Пройдусь завтра по классическим регуляторам — от Грузии до Сальвадора, выясняя наличие у них такой компании как Kassa inc LLC. Но форма компании "inc LLC" не существует ни в Грузии, ни в Сальвадоре, ни на Сейшеллах, ни где-то еще. Потому я склоняюсь к тому, что и названия и форма компании в правилах на их сайте — фейк. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.

Если что: с меня совершенно не убудет, мне всё равно и на 95 и на 950 — если курс был бы указан честно и если бы реально денежные средства были бы грязными. Но если это отговорка, потому что обменник привык с крупных обменов "около 100 баксов" *** (см. другие отзывы "серые", это уже не первый раз). Завтра будет посвободнее день — создам микро сайт с отзывами о ***, и юристам отдам работу против ***. Хочется чтобы ребята, которые работают честно, оставались на bestchange, а *** не оставались на рынке. Принципиальная история для меня теперь. Не на того нарвались, ну бывает, жадность сгубила:)

Кстати, все необходимые абьюзы уже отправили и на домен в *** (к регистратору) и к хостинг провайдеру, пару часов назад. Кого кидают — советую делать тоже самое, 3-4 жалобы за сутки на *** хватает чтобы инициировать проверку деятельность владельца сайта и контента на нём (*** обменного пункта). Пусть делают проверки документов и верификацию того, существует ли владелец домена, указанный у регистратора и знает ли это лицо о деятельности ***. Так что теперь — в любую минуту их сайт может быть заблокирован. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Я дойду до того, чтобы *** потеряли всё.

Уважаемый Дмитрий,

Напоминаем, что при создании заявки на нашем сервисе Вы подтвердили своё согласие с действующими Правилами обмена, включая положения о применяемых комиссиях и процедурах проверки. Факт принятия данных условий является публичной офертой и служит основанием для признания сделки заключённой и обязательной к исполнению обеими сторонами.

Наш обменный сервис осуществляет деятельность в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, включая нормы финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (AML), а также идентификации клиентов (KYC).

Информация о номере лицензии и регистрационные данные может быть предоставлена исключительно по запросу компетентных государственных органов в рамках установленной законом процедуры.

Просим администрацию Bestchange зафиксировать, что со стороны сервиса были полностью соблюдены все условия обмена, а предъявляемые претензии являются необоснованными. Требуем вмешательства с целью урегулирования ситуации и прекращения действий, порочащих деловую репутацию нашего сервиса.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Если в ваших левых правилах вы пишите несуществующую компанию, и левые условия, дающие вам право любую сумму украсть: это не значит, что вы «на коне». Вы не на того напали. Процедуры против таких *** как вы, уже запущены, включая жалобу в OFAC и жалобу в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сайта, чисто по приколу.:) Но это не важно. Не было бы у вас проблем, если бы вы не *** клиентов и не врали о наличии лицензий и так далее. Дали бы номер лицензии — если бы он реально существовал — пошел бы я по процедуре претензий и запросу на ее отзыв. Врёте дальше — врите, себе же хуже делаете.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Я очень хорошо знаю, что я делаю, и эти *** будут закрыты, мне не жалко на это потратить 8-12 рабочих часов.

Уважаемый Дмитрий,

Все необходимые ответы и разъяснения по вашему обращению были предоставлены в полном объёме. Вы, безусловно, вправе направить жалобу — это ваше законное право.

Со своей стороны мы действовали строго в рамках установленных правил. Хотим также отметить, что при создании заявки Вы подтвердили согласие с условиями сервиса. Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами до начала обмена. Если они вас устраивают — Вы можете продолжить операцию. В противном случае рекомендуем воздержаться от её проведения.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Компании не существует.
Лицензии не существует.
Деньги ***.

Еще какие-то доказательства ненадежности нужны?

Возобновляю претензию, она будет висеть здесь пока не закончит айтишник запуск сайта *** с копией всех ответов от хостинг провайдера, от регистратора доменов, от регистров что компании нет и т.д.

В рамках расследования. Не подскажете ли мне здесь, в публичном ответе, вашу связь с ниже стоящей компанией:
***
Это данные, предоставленные правоохранительным органам сегодня с утра о том, “кто стоит за сайтом ***”. Подтвердите / опровергните?

Уважаемый Дмитрий,

На Ваши вопросы ранее были даны ответы в рамках текущего диалога.

Дополнительных разъяснений не требуется.

Дальнейшее общение по данному вопросу будет осуществляться с администрацией BestChange.

Если у Вас остались какие-либо проблемы или вопросы, то пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] или в онлайн-чат на сайте Kassa.cc.

С теплотой и душой Ваша Kassa.

Вами не предоставлены ответы ни на один вопрос.

Добрый день, Дмитрий.

Обменный пункт предоставил нам информацию по Вашей заявке.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками.
Перед совершением обмена Вы были предупреждены о проведении AML-проверки входящего депозита.

Процедуры AML&KYC играют ключевую роль в обеспечении законности и прозрачности финансовых операций с использованием криптовалют. AML&KYC процедуры включают мониторинг транзакций и выявление подозрительной активности. Это помогает предотвратить использование криптовалют для отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Процедуры AML&KYC играют ключевую роль в обеспечении законности и прозрачности финансовых операций с использованием криптовалют.
Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.

По информации от обменного сервиса, Вам был осуществлен возврат за вычетом комиссионной издержки, которая компенсировала расходы сервиса на проведение AML&KYC проверку по Вашей заявке.
С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки: https://kassa.cc/terms_of_service/aml-policy

Мы сожалеем, что Вы оказались в данной ситуации.
Перед совершением обмена мы всегда рекомендуем пользователям проверять криптоадрес на наличие высокорисковых активов, а по результатам проверки уточнять нюансы у оператора выбранного обменного сервиса. Также для удобства пользователей на нашем сайте реализована AML-проверка криптоадреса и обозначены ключевые рекомендации:
https://www.bestchange.ru/report/
https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html

В будущем, пожалуйста, проводите проверку до совершения оплаты.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами по почтовому адресу [email protected].

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.