Здравствуйте, Username, к сожалению не можем ускорить процесс рассмотрения биржей вашей ситуации, по результату мы уведомим вас на почте, ожидайте пожалуйста.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать отзывы и вести конструктивное общение в уже созданной ветке. Дубль был удален, данный отзыв — восстановлен.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/S9sGHJ ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://dashka.exchange/ru/politika-aml-kyt/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Обменник переходит все допустимые рамки — после предоставления документов, видео, чеков, скриншотов переписок они запросили ссылки на сервисы, где я продаю свои услуги. Я предоставил им ссылки на эти сервисы, что уже считаю перебором, но теперь они запросили у меня ещё более подробный отчёт, а именно ссылки на мои профили/торговые темы. Я считаю, что это уже явный перебор, у обменника нет оснований на это. Я не был рад необходимости предоставить документы, но полностью раскрывать суть своего бизнеса, за счёт которого я живу, включая подробный анализ доходов и расходов, маркетинговые приёмы и т.д я не собираюсь. Сервис хотел получить верификацию KYC — я её прошёл и предоставил подробное описание своей деятельности, но обменник и биржа переходят все рамки и запрашивают излишнюю информацию. Решение обменника и биржи считаю неадекватными. Касаемо AML по моим финансам — я не могу ничего сказать, так как не могу гарантировать чистоту средств отправителей и соответственно не могу нести за это ответственность.

Необходимые документы и видео я предоставил, происхождение средств подтвердил. Прошу проверить деятельность биржи и обменника на предмет нарушений условий работы мониторинга bestchange. Мои средства удерживаются незаконно!

Отзыв приходится удалять и создавать заново, так как я не могу получить свои средства уже более недели, с нейтральным статусом претензии я категорически не согласен. Средства зависли не по моей вине, соответственно, это проблема обменника тоже, а не только моя. Обменник никак не участвует в процессе, что немного не серьёзно. Я предоставил подробное описание своей деятельности, прикрепил 30+ чеков, скриншотов переписок с клиентами, фото и видео с паспортом. Могу прикрепить ещё больше чеков, если потребуется. Но обменник запрашивает слишком много информации, полностью раскрывать свой бизнес я не намерен, я не хочу создавать себе конкурентов, так как это мой основной заработок. Я считаю, что я предоставил достаточно данных для проверки KYC и подтвердил источник доходов предельно понятным описанием деятельности и прикреплёнными скриншотами/чеками по транзакциям USDT TRC20. Очень надеюсь на Вашу поддержку.

Уважаемый Username, мы запрашиваем у Вас только те материалы, которые требует биржа, для разморозки ваших средств. Детали вашего бизнеса Вас никто не просил раскрывать, биржа запросила ссылки на ваши объявления, на тех сайтах которые Вы сами и предоставили, без ссылок на конкретные объявления, это не более чем любые другие случайные ссылки из интернета, которые не несут информации по данному вопросу. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество, т.к. это ускорит процесс разбирательства касаемо происхождения Ваших средств.