***, аргументируют возврат сначала тем, что деньги заблокированы, потом говорят, что вы соглашались с АМЛ. В интернете нашла кучу упоминаний о том что блокируют перевод и под предлогами различными отжимают деньги.

@Bestchange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Поддержка отказывается возвращать деньги.

Здравствуйте, Лариса,
Ваша транзакция была заблокирована биржей, в связи с высоким риском отправленных Вами активов.

Вы не предоставили доказательства об этом, сначала говорили, что вообще нельзя вернуть, потом, что можно, но нужно отправить селфи с паспортом. В интернете другие пользователи пишут и упоминают о своих кейсах подобных, в которых обменник просто отжимает деньги. Я на гос службе, я это упомянула в чате, что я не собираюсь отправлять свои документы не понятно кому. Если Вы отказываетесь проводить обмен, произведите возврат. А то что вы продолжаете не законно удерживать 250$, ну я сказала уже.. значит грош цена вашей репутации.

@Bestchange поспособствуйте разрешению вопроса
обменник не возвращает деньги и судя по упоминаниям в интернете и даже отзывам здесь, это распространенная практика, забирать средства пользователей под видом AML проверки.

Добрый день, Лариса.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Scam, Stolen Coins или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У меня нет возможности пройти AML, так как я гос сотрудник. Пусть вернут деньги обратно на кошелек, с которого поступила оплата.

Лариса, к сожалению, пока средства заморожены AML-службой биржи, мы не имеем к ним доступа, потому не можем произвести возврат как и любые другие действия связанные с данным депозитом.

Предоставьте доказательства того что средства заморожены!

Лариса, отправили Вам скриншот на почту указанную Вами в заявке.

Lol. Так это фотошоп).

Лариса, мониторингу были предоставлены необходимые материалы связанные с блокировкой транзакции, что было подтверждено переведением претензии в статус - нейтральная. Вы несмотря на то, что позиционируете себя как гос. служащий - и в таком случае должны не меньше нашего понимать, что такое борьба с отмыванием средств, в чем собственно и заключается суть международной политики AML/KYC(было отмечено мониторингом выше), видимо проигнорировали данный пункт при создании заявки, а теперь обвиняете нас в "фотошопе" и незаконном удержании средств. Ваши средства имеют метки из категории высокого риска, а именно Scam и Stolen Coins(также было отмечено мониторингом выше), можете проверить самостоятельно через сервисы которые проводят AML-проверку.
Без предоставления запрошенных у Вас материалов - биржа не разморозит транзакцию, потому - ожидаем от Вас обратной связи с материалами.
Хорошего дня!

Верните средства, который вы ***.

Лариса, добрый день.

Для того чтобы осуществить разблокировку средств, необходимо предоставить всю запрошенную информацию в адрес обменного сервиса, после чего будет осуществлена проверка.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не буду отправлять свое селфи с паспортом никому, если они не отправляют мои гривны, пусть возвращают эфир.