Здравствуйте, пользователь,

Мы не просто написали "ошибочная заявка" и удержали 20% от перевода, а объяснили причину возврата вашей транзакции. Cryptologic категорически против обмена средств, полученных преступным путём, мошенничеством любого рода, финансированием терроризма (AML), а так же отмывания средств в целях покупки запрещённых услуг и товаров.

При создании заявки на обмен, вы соглашаетесь с данной политикой. Наш сервис относится серьезно к любым попыткам использовать нас в незаконных целях, и для предотвращения подобного рода операций устанавливает для своих пользователей определенные требования по всем заявкам.

В нашей AML политике прописано, что транзакция будет отклонена и возвращена отправителю за вычетом 20% комиссии от суммы, плюс комиссия за перевод криптовалюты(газ), если общий риск по итогам AML-проверки составит более 50%, или более 5% по ряду других пунктов, например Dark Market.

Риск вашего кошелька, с которого была выполнена транзакция составляет 70.9%, а Dark Market - 21,2%.

Исходя из AML отчета по вашему кошельку, мы были вынуждены совершить возврат.

Совершая обмен Вы соглашаетесь со всеми условиями правил AML политики и обязуется их выполнять.