Здравствуйте, Дмитрий, извиняемся что произошла такая ситуация, задержка со стороны банка, прилагаем все усилия для окончания процесса.

Дмитрий, средства успешно отправлены. Всего доброго!

Добрый день,

Дмитрий, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Григорий,
Как Вы заметили сами в своем сообщении, средства по заявке нам не поступили в том размере которая создана Вами. Соответственно из-за отсутствия поступления, заявка удалилась автоматически. Куда вы писали на почту? Нам сообщение не приходило. Вероятно Вы написали на почту на автоматически отправленное письмо, а таком случае письма не доходят. Вам надо было обращаться к оператору на сайте. Видим что Вы писали нам в телеграм, и у Вас оператор запросил информацию для поиска и идентификации транзакции, но вы ничего не ответили. И теперь пишите претензию. Советуем Вам обращаться в чат на сайте и вести диалог там, что бы разобраться в ситуации. Техническая поддержка на bestchange не ведется.

Я и обратился к Вам через чат на сайте, на что мне пришел ответ на email, текст ответа указан в претензии. Так каким способом мы с Вами будем разбираться в сложившейся ситуации?

Григорий, мы уже вам выше написали,разбор ситуации ведется исключительно с оператором в чате,пишите туда,разбирайтесь уточняйте предоставляйте данные.Здесь поддержку не ведём.

Обратитесь прямо сейчас,что бы никаких почт не приходило и ждите ответа на сайте а не на почте.

Здравствуйте, Юрий,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение 100.0% Sanctions. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции в самое наиближайшее время. Пожалуйста после его получения следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

До сих пор я не получил никакой информации, как и писем. Полное безобразие, и отсутствие желания решать проблему.

Юрий, Проверьте папку спам. Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение 100.0% Sanctions. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции в самое наиближайшее время. Пожалуйста после его получения следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

BTC Транзакция:
00d9829303cb1c9b2fee7e75765db51e727f90884219aa5c60df71ea8c44a6b0

Низкий уровень риска: 14.10%
Дата AML проверки: 11.04.2024 01:33
Контрагент: unknown

Доверенные источники
Miner: 1.20%
Payment: 14.80%
Wallet: 1.00%
Other: 5.10%
Exchange Licensed: 58.60%
P2P Exchange Licensed: 0.20%

Подозрительные источники
Exchange Unlicensed: 6.50%
P2P Exchange Unlicensed: 2.50%

Опасные источники
Dark Market: 2.90%
Mixer: 0.10%
Gambling: 1.90%
Sanctions: 4.50%
Enforcement Action: 0.30%
Вот смотрите. Вы представляете какие они невменяемые.

И еще момент смотре народ. Они прислали мне скрин где общий размер риска в транзакции 30,2%. Теперь возьмите калькулятор и посчитайте какой процент рисковых монет. Даже если суммарно взять опасные источники и средние выходит 19,1%.
Вы просто прикиньте что они исполняют. У менв слов нет одна пена.
Ребзя те кто будет тут менять крипто на бабки посмотрите этот отзыв удалять не буду вернут не вернут монету не важно у меня еще есть. Просто хочу довести что это рассказ. Говорю им пришли ссылку на сервис где смотрели транз. Все у них каша во рту стынет вопрос игнорирую. Пошел проверил еще на некоторых площадках все четко. Монеты полностью проходные. Биржы такие активы не блокирует. В общем надеюсь суть уловили.

Здравствуйте, Максим,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокий риск суммарным объемом более 300$. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Слушай сюда ты. Я не буду тебе, или кому либо еще..ты говорящая голова из вне, абсолютно ничего. Все что я предоставил это написано выше. Эти деньги ты можешь засунуть далеко и надолго.

Максим, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных.

Да блокируй ты эти деньги ты галадранец. Ты че думаешь я буду присмвкатся за эти копейки. Да оставь ты себе их немощное ты создание. Не нужны они мне. Я ничего вам не предоставлю ибо мое человеческое достоинство выше любых денег. Ты можешь отменять этот спор хоть до скончания времен. Я буду продолжать писать что бы другие люди видели вашу сущность наглось и алчность.

Максим, Просим вас предоставить запрошенную нами информацию.

Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий.

Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие :

4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

Еще раз тебе повторяю. Я тебе слово даю что если даже в этом обмене было не 305е а три миллиона рублей. Я тоже самое буду писать. Ибо активы которые я переслал на ваш кошелек я проверял и выложил скрины в этих комментариях. Блокируй деньги. Блокируй заявку, блокируй все что угодно. Я ничего вам не буду предоставлять. Вы забыли наверно саму суть криптовалюты и ее идею? Для чего она была создана!? А прыгать как скотина прихоти каких то там людей перед камерой я буду не за какие деньги ты понял.

Максим, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокий риск суммарным объемом более 300$. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Это я уже читал. У меня память хорошая. Ты видимо не читаешь то что вам пишут выше.

Максим, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокий риск суммарным объемом более 300$. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Да ты до бесконечности пиши это понял. Я на зарплату посажу кого нибудь что бы на ваши комментарии отвечали.

И этому спору ни конца не края не будет.

Максим, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокий риск суммарным объемом более 300$. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Больше нечего сказать?))Аргументов не осталось?

Максим, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют высокий риск суммарным объемом более 300$. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Приветствуем, Максим.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в частности, Darknet Marketplace, Sanctions https://bc.to/oiuQOY . В предоставленной Вами информации по AML-проверке данные идентичны. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже получили метки высокого риска, связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Если кто смотрит эти комментарии надеюсь суть уловили. Как они общаются. Просто люди не обремененные интелектом. Прочтиете их правила у условия передел чем создавать обмен. Они могут отправить вам искать своих даже если им адрес вашей электронной почты не понравился.

Администратор BestChange я уже написал выше что никакой я им информации предоставлять не буду. Эти монеты абсолютно проходные в большинстве обменников на вашем сайте. Пусть предоставят мне инфо с бирже где они были заблокированы. Тогда я закрою спор и забуду про эти деньги.