Обменник пишет, что будет удерживать средства три дня до выяснения или поступления на них запроса из правоохранительных органов. На лицо запугивание для удержания чужих средств.

Здравствуйте, Евгений, вами были проигнорированы условия обмена, а так же заведомо был предоставлен ложный кошелек для AML проверки.
Вами были отправлены активы с высоким риском, с которыми наша компания не работает.
Вам было предложено пройти верификацию, а так же предоставить источник происхождения криптовалюты.
Вы в свою очередь предоставили хэш транзакции, что не является подтверждением вашей непричастности к действиям связанными с отмыванием средств полученным преступным путем.

Дата AML проверки: 04.02.2024 10:34
Контрагент: unknown

Доверенные источники
Exchange Licensed: 3.40%

Опасные источники
Stolen Coins: 96.60%

Вынуждены вам сообщить, о том, что до прохождения проверки мы не сможем продолжить с вами сделки, а так же средства останутся заблокированными до выясниея обстоятельств.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Я предоставил вам настоящий кошелек, у кошелька есть входящие адреса и исходящие.
Никто вас не обманывал! На заданные вами вопросы я отвечал, но вы стали просить то что я физически предоставить не могу. Какие обстоятельства вы собираетесь выяснять и когда будут возвращены средства?

Dark Market
0.6%
Gambling
0.1%
Mixer
0.1%
Sanctions
10.7%
Stolen Coins
55%
Результат проверки.
Всё данные переводов, хэш всех операций готов предоставить.

Раз пользователь решил вынести спор в публичное русло.
Чтобы снять дополнительные вопросы, мы публикуем более глубокий анализ входящей транзакции от клиента.

https://web.amlbot.com/aml/response/D5421B9252D3D14/65BFCE12CB8FE730762940:12DAF3216BB6256

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Кошелек который был вами предоставлен для проверки

Bitcoin Address: 3J51MRrGD4YwownkufqxKkVqeeEAPXRyJY

Данные про риски этого адреса не найдены.
Баланс: 0.00 BTC ~$0.00

Транзакций: 0
Всего получено: 0.00 ~$0.00
Всего отправлено: 0.00 ~$0.00

Fast mode. Проверено: 4 Feb 2024 17:54 (UTC)

А так, же, Евгений, хочу вам сообщить, что раз вы смогли провести проверку кошелька с которого вы делали отправку, то мы можем предположить что высокорискорвые активы вами были отправлены намерено!
А так же, хотелось бы отметить, что те активы, проверку на которые вы отправили выше, были бы так же заблокированы до выяснения обстоятельств.
В виду вновь открывшихся обстоятельств, мы вынуждены настаивать на прохождение вами дополнительной верификации с подтверждением источника происхождения данной криптовалют.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Евгений,

Ответы обменника. Ожидаю решения вопроса.
Администратор в 16:42 (04-02-2024г):
Так как Вы не хотите идти нам на встречу, мы вынуждены заморозить отправленную криптовалюту сроком на 3 дня, если за это время не поступит запрос от правоохранительных органов, то вернем средства на адрес с которого она была отправлена с вычетом комиссии сети.
Если желаете ускорить процесс, необходимо предоставить информацию по нашему запросу.

Прошу вернуть средства!

Евгений, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, вынуждены приостановить обмен до прохождения дополнительной верификации.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Какие обстоятельства? Я вам готов всё предоставить.

Евгений, уточните, по мимо хэша транзакции вы готовы предоставить данные какие-либо еще из списка который мы запросили?

Теперь администрация не собираться возвращать средства, обосновывая новыми требованиями: подтверждением источника происхождения данной криптовалюты?
Переписки с продавцом и личными данными продавца.
Этот список невозможно удовлетворить, постоянно находиться новые причины.

Евгений, новые требования не добавлялись, с самого начала мы запросили следующее:

Если вы купили монеты у частного лица, предоставьте:
1) Информация о продавце – полное имя, адрес кошелька.
2) Копия сообщения
3) Подтверждение оплаты
4) Хэш-транзакции

Если вы купили его на бирже, укажите:
1) название платформы
2) Историю пополнения
3) записи о снятии средств.

Если вы снимаете его со своего кошелька, укажите имя кошелька, фотографию адреса и доказательство законного источника этого депозита.
Также предоставьте копию вашего удостоверения личности (паспорт)

С уважением, администрация CRYEX.PRO

А так же, исходя из ваших сообщений мы можем сделать вывод, о том, что с продавцом вы можете связаться, а значит целенаправленно скрываете данные, что может свидетельствовать о намеренной попытке обмена активов с высоким риском.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Это не означает что он готов мне открыть личные данные. Я же не могу получить ваши данные по запросу.
Я прошу вернуть мои средства, обменник их продолжает удержать продолжая обьвинять.
Вернуть средства ему ничего не мешает, речь идёт о крупной сумме.
Прошу Bestchange разобраться.

Евгений, хорошо, раз уж вы настаиваете, администрации мониторинга были переданы данные по ситуации, подождём комментария.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Эти данные отправлю вам личный чат.

Прошу вас обосновать, что мешает вернуть мне средства без обмена, какие препятствия возникают?
Запрошенные вами данные, отправлю в личный чат.

Евгений, сразу после предоставления запрошенных нами данных мы вернем активы в полном объеме за вычетом комиссии сети.
Продублирую наш запрос, чтобы вы не забыли.
Уточню, нам нужны все данные, не только те, которые можно посмотреть в обозреватели блоков.

Если вы купили монеты у частного лица, предоставьте:
1) Информация о продавце – полное имя, адрес кошелька.
2) Копия сообщения
3) Подтверждение оплаты
4) Хэш-транзакции

Если вы купили его на бирже, укажите:
1) название платформы
2) Историю пополнения
3) записи о снятии средств.

Если вы снимаете его со своего кошелька, укажите имя кошелька, фотографию адреса и доказательство законного источника этого депозита.
Также предоставьте копию вашего удостоверения личности (паспорт)

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Продавец не согласен делиться личными данными.
Хэш предоставлены, кошельки есть у обменника.
Обменник по прежнему не возвращает и ставит препятствия.
Сама идея обменника получить средства, не менять, не возвращать.
Для чего ему все эти данные? Обменник пытается оставить себе чужие средства.
Прошу Bestchange проверить все данные.
Готов предоставить данные Bestchange.

Евгений, средства никто не пытается оставить себе.
Не могли бы вы пояснить, по какой причине вы игнорируете вопросы которые мы вам задаем, а так же пытаетесь выставить нас в плохом свете?
А так, же, не могли бы вы уточнить, какие данные готовы предоставить администрации мониторинга?
Хэш транзакции и кошелек? Так, хотелось бы вас уверить, эти данные не являются чем-то таинственным, их можно самостоятельно посмотреть.
Евргений, подскажите, готовы предоставить, если не нам, то администрации мониторинга данные о продавце с подтверждением ваших слов, а так же пройти верификацию личности?

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Те данные которые я имею готов предоставить.
Верификацию готов пройти.

Евгений, уточните, вы не хотите проходить верификацию у нас и предоставлять данные, и хотите чтобы вас верифицировала и получила данные администрация мониторинга?

Если администрация мониторинга возьмёт на себя эту функцию, так будет отлично.

Добрый день,

Администратор обменного пункта, просим предоставить информацию по заявке в ответ на наш запрос.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, информацию по запросу предоставил!

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Скажите в каком из правил cryex.pro указанно, что вы можете удерживать средства, если обмен не состоялся?

Евгений, прошу не путать понятия "обмен не состоялся" и "обмен был приостановлен до выяснения обстоятельств в связи с отправкой активов с высоким риском".
Согласно нашей политики AML с которой вы согласились нажимая кнопку "обменять" мы не работаем с высокорискованными активами.
https://cryex.pro/content/post/102/

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Поскольку вы с ними не работаете, и обмен вами был приостановлен, о чем вы написали.
Прошу вернуть Активы.

Евгений, так как вами был проигнорирован наш запрос, и в ситуацию была вовлечена администрация мониторинга, сможем продолжить общение о выходе из сложившийся ситуации после ответа администрации мониторинга.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Мы бы не вовлекали в данную ситуацию мониторинг, если бы вы просто вернули средства.

Евгений, политикой компании запрещено проводить обмены на условиях клиента, нами было предложено вам два варинта решения вопроса, оба вас не устроили, вы решили во влечь администрацию мониторинга, без проблем, как только получим ответ, сразу же вернемся к рассмотрению решения вопроса.
Ожидаем ответ.
Не переживайте, ваши активы нам не нужны, себе мы их не оставим.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Отлично. Если обменник согласен вернуть средства, предлагаю уведомить администрацию bestchange об этом. Вернуть средства.

Евгений, прошу не спешить и читать внимательнее, мы лишь сказали, что сможем вернуться к рассмотрению вопроса, после ответа администрации, так как вы решили вовлечь в рассмотрение вопроса.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Предлагаю придти к соглашению, в последний согласовать его с Bestchange.
Среда у вас находиться больше суток, за это время пора принять решение.
Мои средства у вас, а вы продолжаете работать.

Евгений, мы готовы вернуть средства за вычетом комиссии сети после предоставления вами данных которые мы запросили.
Учитывая, что вы предпочитаете читать в сообщение лишь ту информацию, которая вам нравится, еще раз продублирую запрос.

В виду наличия высоких рисков в транзакции, мы вынуждены запросить следующие данные:

Если вы купили монеты у частного лица, предоставьте:
1) Информация о продавце – полное имя, адрес кошелька.
2) Копия сообщения
3) Подтверждение оплаты
4) Хэш-транзакции

Если вы купили его на бирже, укажите:
1) название платформы
2) Историю пополнения
3) записи о снятии средств.

Если вы снимаете его со своего кошелька, укажите имя кошелька, фотографию адреса и доказательство законного источника этого депозита.
Также предоставьте копию вашего удостоверения личности (паспорт)

Если вы не желаете предоставлять запрошенные данные, вынуждены дождаться комментария администрации, так как вы решили вовлечь администрацию в решение вопроса.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Хеш операций я вам направил, личных данных продавца у меня нет.
Если после верификации вы готовы вернуть средства, готов пройти.
Также мне не понятно отказ в возврате средств, если вы отказываетесь с ними работать.
Прошу Bestchange помочь в решении данной ситуации.

Евгений, отлично, напишите пожалуйста в чат заявки, мы расскажем как пройти верификацию.
Так же, хотелось бы отметить, что не получится нас обмануть и предоставить фиктивные данные для верификации, при наличие подозрений, у нашей службы безопасности, мы будем вынуждены запросить видео верификацию.

После прохождения верификации, вы согласны вернуть средства?
Без дополнительных требований?

Евгений, мы готовы вернуть средства в полном объеме, за вычетом комиссии сети, после предоставления запрошенных данных.

С уважением, администрация CRYEX.PRO

Евгений, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Stolen Coins 96,6% https://bc.to/bXyw07
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до ее урегулирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу bestchange, помочь в сложившейся ситуации.
Вернуть средства.
Обмен удерживает средства более суток, не обоснованно требует разные документы.
Подтверждение оплаты и получение мной средств, обменник получил.
Предложения вернуть средства с удержанием комиссии в пользу магазина отвергает.
Речь не идёт об обмене, а возврате средств не принадлежащих обменной организации.

Евгений, прошу вас сообщить какие данные подтверждающие происхождение вы отправили?
А так же, почему вы решили нарушить регламент с которым согласились, а так же отказываетесь предоставить верификацию?