Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Богдан.
Средства по данной заявке заморожены биржей во время зачисления, так как транзакция не прошла AML-проверку.
Монеты удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировки.
Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией и дали свое согласие.
Данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, переданы на рассмотрения.
Просим набраться терпения в ближайшее время будет принято решения по данной транзакции, мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Я ваш клиент и не хочу набираться терпения.
Хочу быстрого принятия решения мы сотрудничаем или нет.
Скриншот отправки транзакции со СВОЕГО кошелька предоставил. (AML)
Данные подтверждающие личность предоставил. (KYC)
Средства не возвращены и не переданы мне.

Мы передали все предоставленные вами данные нашему партнеру-бирже для проведения анализа блокировки, и в настоящее время мы ожидаем получение решения по этому инциденту. Мы обязательно свяжемся с вами по указанному в заявке адресу электронной почты, как только получим информацию от биржи, чтобы сообщить вам о любых обновлениях. Постараемся максимально ускорить этот процесс

Богдан, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска https://bc.to/8Ox3zz

Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Богдан, по имеющейся у нас информации после успешно пройденной верификации средства были выплачены Вам.

Пожалуйста, подтвердите получение средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир.
Клиенту нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса, невозможно произвести обмен.
При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло.
Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Как только мы получим от Вас дополнительную информацию, она будет передана бирже на рассмотрение.
Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Вы дали свое подтверждение, что согласны со всеми правилами и условиями, следовательно, просим обратиться в чат поддержку сайта и предоставить все требуемые данные для разблокировки средств.
Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.
По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Спасибо за ответ. Я готов предоставить данные непосредственно бирже, но не пересылать по незащищенному каналу — электронной почте — кучу чувствительной информации. Проблема не решена. Пожалуйста, помогите отменить транзакцию.

Вы давали согласие с правилами AML на нашем сайте, пожалуйста пришлите информацию на почту которую указал Вам оператор в чат поддержке на сайте. Переживать не стоит, Вся информация строго конфиденциальная, мы дорожим своей репутацией. Ожидаем от Вас информацию, благодарим за понимание.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/qZPLzg

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Елена!
Ваша заявка успешно выполнена, пожалуйста, в будущем обращайте внимание на описание обмена и график работы оператора, спасибо.

Елена, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Вика!
Для направлений по приёму фиатных средств мы требуем от клиентов прохождения KYC верификации. Как Вы верно заметили есть определенный перечень запрещенных стран и регионов для граждан которых на нашем сервисе есть ограничения. Со своей стороны мы продублируем эту информацию на страницу прохождения верификации.

Здравствуйте, Elena!
Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией.
Данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, уже на рассмотрении.
После успешного окончания AML-проверки, мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Прошу предоставить доказательства того, что обмен был заморожен биржей. Абсолютно все запрошенные документы я предоставила. Прошу администрацию BestExchange вмешаться в данную ситуацию и проверить обменник Best-Obmen на предмет ***.

Мы предоставим доказательства Вам на почту, пожалуйста ожидайте. Как говорили ранне данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, уже на рассмотрении.

Прошу администрацию Bestchange разобраться в данной ситуации, никаких доказательств о блокировке моего обмена биржей со стороны обменника не поступило.

В настоящее время мы ожидаем получение решения по этому инциденту. Мы обязательно свяжемся с вами по указанному в заявке адресу электронной почты, как только получим информацию. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Доказательства блокировки средств биржей *** не предоставлены, все документы со своей стороны для прохождения AML проверки я предоставила. *** данный никому не советую.

Прошу BestChange не снимать претензию до решения вопроса и предоставления доказательств со стороны обменника.

Вся информация предоставлена администрации мониторинга. К сожалению, возобновления претензии не ускорит процесс рассмотрения. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмыванию средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств, перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией.

Добрый день, Елена.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions. Скриншот результатов AML-проверки был предоставлен Вам по email. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Так как Вы уже предоставили запрашиваемые данные, то, пожалуйста, ожидайте ответ от обменного пункта. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ситуация так и не решена, обменник не предоставил отчет о блокировке средств, со своей стороны я предоставила все документы о происхождении средств, администрация BESTCHANGE, прошу Вас принять меры. Остальным клиентам рекомендую избегать данный обменник.

Добрый день, транзакция еще находится на рассмотрении. После успешного завершения AML-проверки мы уведомим вас по указанному в заявке адресу электронной почты, пожалуйста ожидайте.

Я готова заменить активы, прошу предоставить мне эту возможность.

Елена, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве.

Обменный пункт предоставил Вам подтверждение блокировки средств биржей по email. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса по ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Елена, по имеющейся у нас информации Вам был осуществлен возврат средств.

Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

All good. i dont know way my message don't show normally.
but i want say pleasure to Olga and service.