Здравствуйте, Алексей, ваша транзакция приостановлена за подозрительное дробление как рискованная для провайдера нашей ликцидности. Просим предоставить запрошенные у вас данные.

Вы протеворечите своим правилам, завтра вы скажите пусть ваши родственники подтвердят все это! С чего я должен вам рассказывать как я заработал эти деньги и доказывать все это!
В ваших правилах на сайте написано совершенно другое!
https://365cash.co/ru/page/rules-aml-kyc
Пункт с 7 по 8, возвращайте деньги обратно с вычетом комиссии!
8. Сервис в праве запросить у пользователя:

Фото с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи)
Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты.
Эта инфа с вашего сайта
Какого фига я должен вам говорить остальное что вы просите?
Деньги пришли на ваш кошелек с нужным тегом, вы говорите что они не пришли к вам на кошелек, я скинул вам скрин что пришли, вы пишите что нужна полная проверка тон кошелька и меня
Бабки возвращайте ***!

Алексей, предоставленное вами фото паспорта вызвало дополнительную проверку данных.
Вам уже объясняли, что пункт про возврат за вычетом комиссии касается рублевых направлений, когда мы не можем отправить клиенту средства, так как его кошелек имеет метки высокого риска. Ваши же средства были заблокированы при получении. Официальное письмо о блокировке также вам предоставили.

Поддержка обменника 365cash предоставила email письмо от биржи (WhiteBit) (я думаю что нарисованное в фотошопе), где транзакция XXX приостановлена и требуют ответа на следующие вопросы:

- Каков ваш статус занятости?
- Каковы источники вашего дохода?
- Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу;
- Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек;
- Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа.

! Ответы предоставлены вместе с доказательствами!

Обменник, по своему желанию, требует записать видео обращение, где нужно произнести нужные слова, потанцевать, ответить на вопросы, не связанные с данной транзакцией XXX.

У сотрудников обменника, возник вопрос, почему делалось несколько обменов с данного кошелька, возникли какие то подозрения и тд, в результате чего, вероятно разыгрался аппетит. Претензия будет подниматься до тех пор, пока не восстановится справедливость. Вы не налоговая и не ЦБ, чтобы задавать, настолько интимные вопросы и просить станцевать для вас и записать это на видео, которое неизвестно где в последующем будет использоваться вами и неизвестно для каких целей.

P. S: *потанцевать* — метафора/обобщение списка требования от сотрудников обменника, для записи видео.

Алексей, разблокировка обмена возможна только после предоставления всех запрашиваемых данных. Это необходимо в целях безопасности.

В ответ на: "предоставленное вами фото паспорта вызвало дополнительную проверку данных"

Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC/AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение?

Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?

Прошу ознакомиться с полным отчётом по результатам дополнительной проверки, в котором будут указаны все обнаруженные несоответствия и обоснование необходимости дополнительной верификации. Учитывая, что сертифицированный сервис должен осуществлять проверку в полном объёме, дополнительное вмешательство должно быть обосновано и прозрачно.

Алексей, выше уже сообщили, что проверка будет проведена только после предоставления всех данных. В данный момент от вас требуется дополнительная информация. Обмен заморожен. Ожидает от вас отклик в ответном письме на почте. Спасибо за понимание.

Вы сделали вид, что не увидели мой вопрос? Дублирую и ожидаю от вас отклик:

Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC/AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение?

Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?

Прошу ознакомиться с полным отчётом по результатам дополнительной проверки, в котором будут указаны все обнаруженные несоответствия и обоснование необходимости дополнительной верификации. Учитывая, что сертифицированный сервис должен осуществлять проверку в полном объёме, дополнительное вмешательство должно быть обосновано и прозрачно.

Алексей, выше уже сообщили, что проверка будет проведена только после предоставления всех данных. В данный момент от вас требуется дополнительная информация. Обмен заморожен. Ожидает от вас отклик в ответном письме на почте. Спасибо за понимание.

Вы сделали вид, что не увидели мой вопрос? Дублирую и ожидаю от вас отклик:

Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC/AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение?

Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?

Прошу ознакомиться с полным отчётом по результатам дополнительной проверки, в котором будут указаны все обнаруженные несоответствия и обоснование необходимости дополнительной верификации. Учитывая, что сертифицированный сервис должен осуществлять проверку в полном объёме, дополнительное вмешательство должно быть обосновано и прозрачно.

Администрация BestChange, хочу открыть арбитраж в отношении ОП 365cash.

В ответ на их требование предоставить видео с подробными разъяснениями относительно происхождения средств, хочу отметить следующее:

Согласно пункту 8 публичного соглашения и их политике AML/KYC, опубликованных на их сайте, они вправе запросить у пользователя следующие данные:
• Фото с документом, подтверждающим личность (селфи);
• Скриншот из личного кабинета кошелька, подтверждающий историю вывода криптовалюты.

В рамках данной обменной заявки я уже предоставил все запрашиваемые данные, включая документы, удостоверяющие личность, и подтверждения транзакций. Запрос видео, где мне необходимо детально объяснять происхождение средств, мою профессиональную деятельность и связь транзакций, войти в кошелек, показать историю, выходит за рамки предусмотренных процедур и требований, изложенных в пункте 8.

Я не считаю необходимым предоставлять дополнительное видео с подробными разъяснениями, поскольку уже был выполнен комплекс мер верификации, предусмотренных публичным соглашением и AML/KYC политикой. Готов предоставить повторно копии документов, подтверждающих мою личность, и дополнительную информацию по запросу, однако считаю, что дальнейшее требование предоставления видео не является обоснованным и чрезмерным, превышая полномочия обменного пункта 365cash.

Алексей, мы рассмотрим вам запрос. По срокам подсказать в данный момент не могу. Пока ожидаем от вас всю информацию, которую мы запросили в переписке на почте. Благодарим за понимание.

Администрация BestChange, хочу открыть арбитраж в отношении ОП 365cash.

В ответ на их требование предоставить видео с подробными разъяснениями относительно происхождения средств, хочу отметить следующее:

Согласно пункту 8 публичного соглашения и их политике AML/KYC, опубликованных на их сайте, они вправе запросить у пользователя следующие данные:
• Фото с документом, подтверждающим личность (селфи);
• Скриншот из личного кабинета кошелька, подтверждающий историю вывода криптовалюты.

В рамках данной обменной заявки я уже предоставил все запрашиваемые данные, включая документы, удостоверяющие личность, и подтверждения транзакций. Запрос видео, где мне необходимо детально объяснять происхождение средств, мою профессиональную деятельность и связь транзакций, войти в кошелек, показать историю, выходит за рамки предусмотренных процедур и требований, изложенных в пункте 8.

Я не считаю необходимым предоставлять дополнительное видео с подробными разъяснениями, поскольку уже был выполнен комплекс мер верификации, предусмотренных публичным соглашением и AML/KYC политикой. Готов предоставить повторно копии документов, подтверждающих мою личность, и дополнительную информацию по запросу, однако считаю, что дальнейшее требование предоставления видео не является обоснованным и чрезмерным, превышая полномочия обменного пункта 365cash.

Я выполнил видео-фиксацию браузерного окошка, сайта ОП 365cash, с многократным обновлением страницы, и отображением онлайн даты и календаря, а в частности разделы: Соглашение и политика AML/KYC, на случай если администрация ОП, решит внести коррективы или изменения после моих претензий. Я считаю их действия противоправными и необоснованными. И считаю их однотипные и однотонные ответы, игнорируя мои вопросы, полным отсутствием профессионализма.

Алексей, к сожалению, для продолжения проверки необходимы данные которые мы запросили. Без них проверка не продолжится.

Если вы не поняли, то мне не нужно продолжение проверки.

После всего, я намерен вести диалог исключительно в публичном поле, до тех пор, пока вы не дадите ответы на мои вопросы, и не перестанете шаблонно отвечать, переводя меня на ваш EMAIL, делая вид, что не видите моих вопросов.

Это должны знать все, кто может столкнуться с подобной проблемой, где ОП 365cash решил нажиться на обычном человеке. Моей ошибкой было что я выбрал именно ваш ОП.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

Необходимые данные я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Продолжайте в том же духе, читателям будет полезно наблюдать с какой поддержкой ОП они столкнутся при возникновении подобной проблемы, а вероятность возникновения судя по фин. претензиям — немалая. Время не легкое, зарабатывают как могут (ОП — 365cash)

Алексей, мы не собираемся нажиться на данной ситуации. Это стандартная процедура проверки. Ваши средства заморожены. Необходимо предоставить запрашиваемую информацию для решения вопроса о разморозке Ваших средств. Чем оперативней Вы предоставите информацию - тем быстрее появится решение о результатах проверки.

Если вы не поняли, то мне не нужно продолжение проверки.

После всего, я намерен вести диалог исключительно в публичном поле, до тех пор, пока вы не дадите ответы на мои вопросы, и не перестанете шаблонно отвечать, переводя меня на ваш EMAIL, делая вид, что не видите моих вопросов.

Это должны знать все, кто может столкнуться с подобной проблемой, где ОП 365cash решил нажиться на обычном человеке. Моей ошибкой было что я выбрал именно ваш ОП.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

Необходимые данные я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Продолжайте в том же духе, читателям будет полезно наблюдать с какой поддержкой ОП они столкнутся при возникновении подобной проблемы, а вероятность возникновения судя по фин. претензиям — немалая. Время не легкое, зарабатывают как могут (ОП — 365cash)

Необходимые данные, для стандартной проверки, я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Выше видно мои вопросы, на которые я жду ответа.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

Чем оперативней Вы предоставите информацию — тем быстрее мы закроем претензию.

Необходимые данные, для стандартной проверки, я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Выше видно мои вопросы, на которые я жду ответа.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

Чем оперативней Вы предоставите информацию — тем быстрее мы закроем претензию.

Алексей, в некоторых случаях запрашивается дополнительная информация. Это необходимо для разморозки Ваших средств. В Ваших интересах предоставить ее и ускорить процесс рассмотрения.

Необходимые данные, для стандартной проверки, я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Выше видно мои вопросы, на которые я жду ответа.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

Чем оперативней Вы предоставите информацию — тем быстрее мы закроем претензию.

Меня это не интересует, вопрос который меня интересует — находится выше, прекращайте этот детский сад.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

В Ваших интересах предоставить ответ и ускорить процесс снятия красного флага.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

В Ваших интересах предоставить ответ и ускорить процесс снятия красного флага.

Алексей, к сожалению, для продолжения проверки необходимы данные которые мы запросили. Без них проверка не продолжится. Проблема останется актуальной, пока Вы не предоставите запрашиваемую информацию.

Если вы не поняли, то мне не нужно продолжение проверки.

После всего, я намерен вести диалог исключительно в публичном поле, до тех пор, пока вы не дадите ответы на мои вопросы, и не перестанете шаблонно отвечать, переводя меня на ваш EMAIL, делая вид, что не видите моих вопросов.

Это должны знать все, кто может столкнуться с подобной проблемой, где ОП 365cash решил нажиться на обычном человеке. Моей ошибкой было что я выбрал именно ваш ОП.

! Пока проблема актуальна — претензия будет активной!

Необходимые данные я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Продолжайте в том же духе, читателям будет полезно наблюдать с какой поддержкой ОП они столкнутся при возникновении подобной проблемы, а вероятность возникновения судя по фин. претензиям — немалая. Время не легкое, зарабатывают как могут (ОП — 365cash)

Алексей, мы не против вести диалог в публичном поле. Просто информируем о том, что вопрос касательно Ваших средств может быть решен только после предоставления запрашиваемой информации.

Жду ответа на мои вопросы:

Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC/AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение?

Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?

Прошу ознакомиться с полным отчётом по результатам дополнительной проверки, в котором будут указаны все обнаруженные несоответствия и обоснование необходимости дополнительной верификации. Учитывая, что сертифицированный сервис должен осуществлять проверку в полном объёме, дополнительное вмешательство должно быть обосновано и прозрачно.

Алексей, информацию запрашивает система безопасности провйадера ликвидности. Выше уже сообщили, что проверка будет проведена только после предоставления всех данных. В данный момент от Вас требуется дополнительная информация. Обмен заморожен.

Доброе утро, я все еще не получил ответа на мои вопросы, можете даже не пытаться снимать претензию.

Приветствуем, Алексей.

Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию в обменный сервис для возврата Ваших средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алексей,

В данный момент от Вас требуется дополнительная информация. Дальнейшее рассмотрение возможно после предоставления запрошенных данных.

Будь эта информация для провайдера *вашей ликцидности* — я бы ее предоставил. Но это ваша прихоть, как и множество дополнильных вопросов, и вы не имеете никакого права ее запрашивать, а у меня нет никаких оснований ее предоставлять. В противном случае — подтвердите, что запрос от провайдера *вашей ликцидности* — и скриншот текста в блокноте — меня не устраивает, я могу набрать что угодно сделать такой же скрин.

И вы также не предоставили мне ответ, касательно детального описания критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам.

Администрация BestChange, почему мне нужно плясать с бубном, чтобы вернуть свои деньги?
Неужели вы не видите какой беспредел творит ОП 365cash
Если они не хотят мне показывать и подтверждать что биржа заморозила транзакцию — пусть покажут вам, как незаинтересованной стороне, под обновление страницы. Пусть покажут что биржа затребовала селфи видео.

Посмотрите как ОП отвечает на мои вопросы, речь об Иване, они мне о Болване.

Сначала они мне рассказывают что увидели опасность для своего *провайдера ликцидности* и начали задавать вопросы, почему баланс разделен на 3 обмена, их заинтересовало дробление.

После чего они решили, как я считаю, выдумано, ссылаться на заморозку транзакции биржей и требованием списка с пунктами, что мне нужно сделать, как рецепт для зельеварения.

Прислали мне скриншот от WhiteBit (я писал им напрямую, и отличается даже шрифт в письме) насколько я знаю, в шаблонах email писем, не поддерживаются изменение шрифтов, поэтому с уверенностью говорю, что скриншот полнейшая рисовка, и ОП ведет себя как ОПГ.

Алексей,

В данный момент от Вас требуется запрошенная нами информация.
Дальнейшее рассмотрение возможно после предоставления запрошенной информации.
Как правило , после рассмотрения всех данных , средства будут разблокированы

Сначала они мне рассказывают что увидели опасность для своего *провайдера ликцидности* и начали задавать вопросы, почему баланс разделен на 3 обмена, их заинтересовало дробление.

После чего они решили, как я считаю, выдумано, ссылаться на заморозку транзакции биржей и требованием списка с пунктами, что мне нужно сделать, как рецепт для зельеварения.

Прислали мне скриншот от WhiteBit (я писал им напрямую, и отличается даже шрифт в письме) насколько я знаю, в шаблонах email писем, не поддерживаются изменение шрифтов, поэтому с уверенностью говорю, что скриншот полнейшая рисовка, и ОП ведет себя как ОПГ.

Алексей,

Для разблокировки от Вас требуется запрошенная нами информация.
Дальнейшее рассмотрение возможно после ее предоставления.

Полнейшее мещанство, ни одного аргумента, доказательства, никакого конструктивного диалога, царское поведение, с игнорированием вопросов, *мы здесь главные — делайте что сказано*. Нет друзья, я не намерен вам плясать на камеру.

-------

Уже более суток жду ответов на мои вопросы:

Прошу предоставить детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам KYC/AML или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение?

Укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?

----------

Это должны знать все, кто может столкнуться с подобной проблемой, где ОП 365cash решил нажиться на обычном человеке. Моей ошибкой было что я выбрал именно ваш ОП. МАКСИМАЛЬНАЯ ОГЛАСКА этим безобразникам!

Необходимые данные я предоставил, согласно письму, которым вы со мной любезно поделились (после множества требований), с требованием от вашего *провайдера ликвидности* Дополнительные данные, по вашей прихоти, видео, обьяснения, я предоставлять не намерен. Теперь ваше время предоставлять данные, и предоставлять их публично.

Продолжайте в том же духе, читателям будет полезно наблюдать с какой поддержкой ОП они столкнутся при возникновении подобной проблемы, а вероятность возникновения судя по фин. претензиям — немалая. Время не легкое, зарабатывают как могут (ОП — 365cash)

Алексей,

Ваш случай не первый и не единственный.
Предоставьте пожалуйста запрошенные данные для рассмотрения.
Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных данных.

Администрация bestchange прошу провести проверку. Оп должен предоставить живые доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса — имейте ввиду, скриншот они рисовать умеют! запросите у них видео под обновление страницы. Вы получаете комиссию от наших обменов, отнеситесь пожалуйста серьезно, это уже не первый инцидент в таком стиле у этого оп.

Алексей,

Предоставьте пожалуйста запрошенные данные для рассмотрения.
Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных данных.

Администрация bestchange прошу провести проверку. Оп должен предоставить живые доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса — имейте ввиду, скриншот они рисовать умеют! запросите у них видео под обновление страницы. Вы получаете комиссию от наших обменов, отнеситесь пожалуйста серьезно, это уже не первый инцидент в таком стиле у этого оп.

Алексей,

Предоставьте пожалуйста запрошенные данные для рассмотрения.
Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных данных.

Администрация bestchange прошу провести проверку. Оп должен предоставить живые доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса — имейте ввиду, скриншот они рисовать умеют! запросите у них видео под обновление страницы. Вы получаете комиссию от наших обменов, отнеситесь пожалуйста серьезно, это уже не первый инцидент в таком стиле у этого оп.
почему вы мне отвечаете одно и тоже!

Алексей,

Предоставьте пожалуйста запрошенные данные для рассмотрения.
Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных данных.

Администрация bestchange прошу провести проверку. Оп должен предоставить живые доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса — имейте ввиду, скриншот они рисовать умеют! запросите у них видео под обновление страницы. Вы получаете комиссию от наших обменов, отнеситесь пожалуйста серьезно, это уже не первый инцидент в таком стиле у этого оп.
почему вы мне отвечаете одно и тоже!

Алексей,

Предоставьте пожалуйста запрошенные данные для рассмотрения.
Возврат средств возможен только после предоставления запрошенной информации.

Администрация bestchange прошу провести проверку. Оп должен предоставить живые доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса — имейте ввиду, скриншот они рисовать умеют! запросите у них видео под обновление страницы. Вы получаете комиссию от наших обменов, отнеситесь пожалуйста серьезно, это уже не первый инцидент в таком стиле у этого оп.
почему вы мне отвечаете одно и тоже!

Алексей, доброго вам времени суток. Напоминаем, что для разблокировки средств ожидаем от вас дополнительные данные. Вы можете прислать их в ответном письме на почту. Благодарим за понимание!

Не напоминайте, я помню. Я не с вами общаюсь, а жду ответа от BestChange. А пока я жду, повисите с претензией.

Алексей, мы уже дали вам ответ касаемо вашего обмена.

Мне ваш ответ не нужен, я вам не доверяю, я жду ответа от BestChange.

Алексей, это ваше право, доверять нам или нет. Но к сожалению на разблокировку обмена , это не повлияет. Для продолжения нам необходимо получить от вас данные, которые мы запросили.

Мне ваш ответ не нужен, я вам не доверяю, я жду ответа от BestChange.

Алексей, это ваше право, доверять нам или нет. Но к сожалению на разблокировку обмена , это не повлияет. Для продолжения нам необходимо получить от вас данные, которые мы запросили.

Можете не тратить силы, претензия не снята. Я требую проверки вашего ОП, администрацией BestChange.

Алексей, мы вас прекрасно понимаем. Ожидаем от вас данные.

Можете не тратить силы, претензия не снята. Я требую проверки вашего ОП, администрацией BestChange.

Алексей, мы вас прекрасно понимаем. Ожидаем от вас данные.

Ожидайте и не пишите сюда ничего. Претензия не снята. Я жду ответа от BestChange. А пока я жду, повисите с претензией.

Алексей, мы ожидаем от вас данные которые мы запросили. Если хотите связаться с администрацией BestChange , то можете написать на почту из раздела "контакты".

Администрация bestchange прошу провести проверку. Оп должен предоставить живые доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса — имейте ввиду, скриншот они рисовать умеют! запросите у них видео под обновление страницы. Вы получаете комиссию от наших обменов, отнеситесь пожалуйста серьезно, это уже не первый инцидент в таком стиле у этого оп.

Алексей, мы ожидаем от вас данные которые мы запросили. Если хотите связаться с администрацией BestChange , то можете написать на почту из раздела "контакты".

Я считаю своим долгом сделать так, чтобы люди знали кто вы есть на самом деле, и что их деньги могут в миг расствориться, под нелепыми предлогами. Я уже сказал, пока я не получу ответа от BestChange, который обязан провести проверку вашей ОПГ, претензия будет висеть.

Алексей, ваши деньги никуда не растворились. Транзакция находится на проверке.

Администратор 365Cash, дождитесь расследования от администрации BestChange, и не снимайте претензию, потому что она актуальна, и я считаю что все об этом должны знать и обходить стороной ваш обменник.

Алексей, по вашей заявке проводится проверка, мы на связи. Все условия вы уже знаете.

Я рад за вас, что вы на связи. Дождитесь расследования от администрации BestChange, и не снимайте претензию, потому что она актуальна.

Алексей, по вашей заявке проводится проверка. Все условия уже огласили вам ранее.

Я это слышал, я предоставлю данные, но только после расследования от администрации BestChange, не снимайте претензию, потому что она актуальна. Если вы устали и не готовы ждать, можете просто вернуть средства и закончить этот цирк.

Алексей, претензия не актуальна. От нее не поменяется тот факт, что от вас требуются данные для проверки.

Вы за меня решать это будете?) Претензия актуальна, я считаю запрос, необоснованным, и лживым, вы до сих пор не ответили на мои вопросы, зато требуете данные. Я уже писал, и мнение не поменяю: пока я не получу ответа от BestChange, который обязан провести проверку вашей ОПГ, претензия будет висеть.

Алексей, по Вашей заявке проводится проверка. Просим предоставить запрашиваемые данные. Все условия уже огласили Вам ранее.

Доброе утро!

Администратор 365Cash, дождитесь расследования от администрации BestChange, и не снимайте претензию, потому что она актуальна, и я считаю что все об этом должны знать и обходить стороной ваш обменник.

Алексей, ваша транзакция является высокорискованной для нашего провайдера ликвиднсти. По вашей заявке ведется проверка. Пришлите запрошенное видео. Этим вы ускорите проверку. Это в наших общих интересах.

Администратор 365Cash, дождитесь расследования от администрации BestChange, и не снимайте претензию, потому что она актуальна, и я считаю что все об этом должны знать и обходить стороной ваш обменник.

Или предоставьте мне видео доказательство, что транзакция является видеорискованной, и видео запрошено провайдером ликвидности, а не по вашей прихоти.

Алексей, Транзакция была оставновлена за дробрение. Именно по этому она считается высокорискованной. Прошу предоставить данные для проверки.

Вы представляете себя как — команду, которой не нужно юридическое лицо для осуществления данной деятельности, т.е не попадаете ни под какую регуляцию, не платите налоги и тд, но мните себя регуляторами, запрашивая интимные данные, и кормите завтраками людей. Вы какую функцию выполняете в этой жизни? Кому нужны ваши услуги? Вы приняли от меня деньги, неважно куда, на биржу, на кошелек, АМЛ отсуствует, политикой вы почему то своей не тыкаете, а нагло требуете массу объяснений, с какой стати, вы кто такие? Вам деньги поступили, АМЛ отсутствует, то что произошло дальше — это ваши проблемы, проблемы вашей схемы обменов. Так и предоставляйте свои данные бирже, я сильно сомневаюсь что у вас аккаунт и на нем не пройден KYC, и что, вы будете кормить бирже мои данные, когда биржа на другом KYC? Беспредел лютый, и я не сдамся.

Предоставьте основание, на котором вы запрашиваете дополнительную проверку и предоставьте ответы на мои вопросы — прямо здесь, в публичном поле.

Предоставьте детальное описание критериев и параметров, на основании которых фотография паспорта была признана недостаточно качественной или не соответствующей установленным стандартам. Какие именно технические или документальные отклонения были выявлены, и каким нормативным документам (внутренним политикам, стандартам kyc/aml или иным регулятивным требованиям) соответствует данное решение?

укажите, кто именно принял решение о проведении дополнительной проверки, и предоставьте информацию о квалификации и полномочиях данного лица или подразделения. Насколько данное решение было результатом автоматизированного анализа или экспертного заключения сертифицированного сервиса проверки данных?

Претензия актуальан.

КАК только я увижу и услышу основание, я предоставлю эти данные, я ни в коем случае не отказываюсь. С политикой и соглашением я ознакомлен, эти разделы на вашем сайте — записаны на видео-фиксацию, поменять и тыкать мне — не получится. В противном случае, ничего не изменится.

Алексей, Проверка может затянуться из-за не полного предоставления данных, повторюсь - это в наших общих интересах разрешить ситуацию как можно скорее

Администратор 365Cash, я все написал выше, откройте глаза.

Добрый день, Алексей.

К сожалению, кастодиальный сервис, на который происходил прием средств по заявке, распознал активность на Вашем криптокошельке как подозрительную ввиду наличия дробления средств. Это можно наблюдать по количеству транзакций на Вашем криптоадресе в блокчейн-обозревателе за короткий промежуток времени.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы и ожидайте окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, в документах на которые вы указали, есть упоминания о метках и о высоком риске AML. Про дробление средств, там нет ни слова. KYC я прошел, дополнительные данные я готов предоставить, при наличии конкретного основания.

Пока проблема актуальна, она будет подниматься, пока я не получу ответы на свои вопросы.

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Vadim,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Thestrain23,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Влада,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Сергей,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Георгiй, дождитесь пожалуйста окончания проверки. По готовности мы вам дадим ответ на почте.

Все таки не зря я открыл претензию, сейчас обменник только проснулся и задает вопросы по адресу, который мне не принадлежит! Проверьте информацию пожалуиста с самого начала, я вам все понятно предоставил еще 2 недели назад!

Уважаемый обменник и бестченчж, проверьте пожалуиста кто у вас отвечает на сообщения по почте от лица обменника, какой то неадекват как будто пишет, спрашивает вопросы, на которые я отвечал и не связные по смыслу сообщения пишет! Я не шучу!

Георгiй, Приносим свои извинения, произошло задвоение запроса от нашего провайдера ликвидности. Информацию уже обновили и в данный момент ждем результатов проверки.

Ну тогда внятнее теперь напишите, сколько еще ждать? потому что, честно, по общению по почте вы не похожи на обменник, а больше на нарколыг, извините за слэнг, мысли вслух.

Георгiй, Общайтесь пожалуйста корректно. Коллеги ответили вам на почте.

Стараюсь общаться корректно, коллегам вашим ответил, пусть посмотрят пункт договора 2, предпоследняя еще страница и последняя!
Я понимаю все, но это было вам прислано еще 2 недели назад, вы это одобрили, а потом еще просили видео записать меня с объяснениями, зачем это надо было все если вы оказывается " тупили', ой, извините, расследовали... Я правда не хочу ругаться, но если у вас нет денег пока на оплату то вы просто напишите как то корректнее! Я бы правда понял и подождал, но это что сейчас происходит просто нечто какое то.

Георгiй, сумма в вашем договоре отличается от сумм по хэшам, по которым у вас запросили информацию. Просим предоставить запрошенные данные по транзакциям, которые отправили вам на почту.

Жду на почту от вас информацию, которая вам не понравилась...

Георгiй, вижу, что коллеги уже написали вам несколько раз о том, какую информацию нужно предоставить.

Ну раз вы очень умные, то напишите это сюда, я не против открыть свои данные, пусть увидят все что вы просите...!

Георгiй, мы запрашиваем данные на почте.

Я так написал, понимая что вы не совсем меня понимаете и я не хочу выглядеть дураком ( если можно так сказать ), в данный момент ждем ответ от вашего провайдера ликвидности и надеюсь мы поймем друг друга.

Георгiй, Как появится ответ, оперативно вам его предоставим.

Ну вот опять все у нас сначала, давайте дождемся адекватного ответа, и мы тут все отпишемся что все улажено, я думаю это будет честно!

Георгiй, Мы ожидаем ответа от провайдера ликвидности. Просим вас также набраться терпения. Ответ предоставим вам на почту.

Все так же жду ответа и еще вопрос такой, ну раз вы заблокировали мои монеты по АМЛ и проверяются они, тогда почему они не лежат на адресе, на который я послал вам их? А мои монеты находятся уже на другом адресе, на котором много операций различных, так может вам надо проверить именно тот адрес, на который вы потом перевели мои монеты?

Георгiй, проверялась ваша транзакция, которая была отправлена нам. Ошибки тут нет. Ожидайте окончания проверки.

Я понимаю что ошибки тут нет, но еще раз, если мои монеты имеют высокий уровень АМЛ то зачем вы их дальше пускаете в оборот? Вы сначала решите мою проблему, а потом используйте мою криптовалюту как хотите.

Георгiй,

Средства которые вы перевели нам блокируются. И мы никак не можем использовать их.
Пожалуйста дождитесь окончания проверки.

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Вячеслав,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Vadim,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Smitrd,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Peacefulhooligan,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Вячеслав,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Hpc,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Geritretar,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Olesia,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Peacefulhooligan,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Святослав,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Марина,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Anton,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash