|
Обменный пункт 365Cash.co
Перейти на сайт 365Cash
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 17864 | ||
| Возраст: | 11 лет и 2 месяца | Финансовых претензий: | 0358 | ||
| На BestChange: | 10 лет и 8 месяцев | Курсов обмена: | 646 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $1 938 530 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте 365Cash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору 365Cash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в 365Cash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Александра |  |
178.73.210.* | 16 января 2025 06:57 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:53 |
Здравствуйте, Александра,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Впдим |  |
213.87.138.* | 16 января 2025 05:55 |
Как всегда лучшие из лучших, быстро и с минимальной коммиссией.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:53 |
Здравствуйте, Впдим,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Александра | |
178.73.210.* | 16 января 2025 00:08 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Александра,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
128.72.1.* | 15 января 2025 12:04 |
Пришлось отправить фото карты и документов. Обмен прошел.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Алексей,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Дмитрий | |
185.195.233.* | 14 января 2025 16:51 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
На проверке у администрации мониторинга
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Доброго времени суток уважаемые ЧИТАТЕЛИ моего отзыва! Прошло более месяца, ситуация повторилась. Обменивал свои биткоин на tron, (1 обмен произошел нормально, 2й обмени обработали нормально, 3й обмен к сожалению попал по ALM) Снова пользовался услугами платформы на бестченж и 2й раз за месяц такая ситуация происходит. Причём сам отправляют средства а потом не хотят их забирать, потому что они под риском! Честно — как по мне выглядит бредом.
| Администратор 365Cash | 14 января 2025 17:03 |
Здравствуйте, Дмитрий, ваши средства были заморожены, так как не прошли AML-проверку. С нашей AML-политикой вы согласились при создании сделки.
| Дмитрий | 14 января 2025 17:10 |
Верните деньги да и дело с концом. Месяц назад вы заморозили 6.5к долларов и 10 дней моего времени не из за чего. Сейчас это происходит вновь. Деньги все с платформы бестчейнж, разбирайтесь между с собой у кого чистые а у кого грязные... Вы сами отправляете деньги пол алм невинным клиентам а потом ещё и приходиться вам скидывать документы и всю информацию о обменах.
| Администратор 365Cash | 14 января 2025 17:23 |
Дмитрий, у вашей транзакции повышенный амл риск. Что необходимо сделать для разблокировки сообщили вам на почту. Мы не отвечаем за качество других обменных сервисов. Мы отвечаем только за наш сервис, и мы контролируем все транзакции, чтобы риск соответсвовал норме.
| Дмитрий | 14 января 2025 18:24 |
Вы состоите на одной платформе бестченж, как одно целое получается. То что они отправляли грязную крипту мне я причём? Почему на это не обращает внимание администрация платформы мне не понятна. Вы уже там между собой решайте кто прав а кто нет. Второй за месяц случай, после этого уже просто не хочется заходить и пользоваться услугами данной платформы, потому что здесь явно какой-то беспредел. Берут деньги чистые, а отдают грязные а потом ещё доказывай им от куда они... Бред.
| Администратор 365Cash | 14 января 2025 18:27 |
Дмитрий, мы не одно целое, и не отвечаем за работу других сервисом. С нашей АМЛ политикой вы знакомы, если у вас уже были заморозки транзакций.В правилах сервиса, амл политике и на странице обмена была вся информация.
| Дмитрий | 14 января 2025 18:36 |
Соответственно проблема была в чём? В том что вы нашли транзакцию которая была на приход, более года назад, от другого обменного пункта на платформе бестчейнж. Только не понятно каким образом кошелёк далее существовал, так-же вы на этот кошелёк отправляли и получали средства. А здесь резко БАЦ и ALM... Здесь подобная ситуация, только кошелёк новый и транзакции свежие, но опять-же все они были на приход от обменного пункта на платформе бестченйж. Скрины я вам все скинул и контакты их тоже. Свяжитесь, решите там уже и верните мне деньги. Зачем голову морочить друг-другу.
| Администратор 365Cash | 14 января 2025 18:38 |
Дмитрий, мы вам так же уже прислали результаты АМЛ проверки на почту, можете ознакомится. Мы не выдумали этот риск, можете самостоятельно по хешу проверить в обозревателе. Мы действуем согласно регламенту.
| Дмитрий | 14 января 2025 18:41 |
Это всё понятно. Согласно регламенту свяжитесь с обменным пунктом по которому я вам предоставил скриншоты, номера заявок и суммы получения. Пусть они вам скажут почему отправили мне бит который попал под ALM. Я же не могу вам сказать почему они мне его отправили и где они его взяли.
| Администратор 365Cash | 14 января 2025 18:43 |
Дмитрий, обменный пункт не создавал у нас обмен и не соглашался с нашими правилами. Это сделали вы, поэтому мы общаемся с вами.
| Дмитрий | 14 января 2025 18:46 |
Я понимаю, но должно быть какое-то решение этому всему. Знаете, моё мнение, что другой человек который хотя-бы раз подвергался подобными ситуациям — больше не возвращается к обменному сервису. А я всё-же надеялся что это было недоразумение и снова вернулся работать с вами. По всей видимости оказалось что зря, но всё-же надеюсь на вашу порядочность и уважение хотя-бы к тому что я всё-же слова продолжал работать с вами.
| Администратор 365Cash | 14 января 2025 18:58 |
Дмитрий, нам очень жаль что так вышло, но вы были в курсе правил сервиса касаемо АМЛ политики, вы уже сталкивались с ними. Решение есть, вы уже знаете что нужно делать и частично предоставили информацию.
| Администратор BestChange | 15 января 2025 11:31 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Елена | |
188.232.221.* | 15 января 2025 10:08 |
Спасибо огромное!всегда с вами!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Елена,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Александра | |
79.172.16.* | 15 января 2025 02:45 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Александра,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Сергей |  |
171.227.170.* | 14 января 2025 15:47 |
В очередной раз поменял рубли на лтц. Хороший курс, оперативная работа! Спасибо!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Сергей,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Александра | |
178.73.210.* | 14 января 2025 11:24 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Александра,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Елена | |
188.232.221.* | 14 января 2025 03:47 |
Спасибо большое, быстро, надежно, всегда только вы.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Елена,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Andrew Ivanov | |
192.162.254.* | 13 января 2025 17:09 |
В этот раз не стал ждать автоподтверждения... Написла в чат, проверили, отпустили токены.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Andrew Ivanov,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Oleksii |  |
80.187.87.* | 13 января 2025 11:36 |
Обменивал usdt на рубль, всё как всегда, на высоте, очень быстро и без воды. Спасибо большое вам.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Oleksii,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Борис | |
85.140.13.* | 13 января 2025 10:14 |
Спасибо большое, все хорошо.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Борис,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Елена | |
193.35.51.* | 13 января 2025 06:35 |
Обмен прошел Отлично! Благодарю.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:52 |
Здравствуйте, Елена,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Пользователь | |
176.59.53.* | 13 января 2025 01:37 |
Обмен прошел Отлично! Благодарю.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, пользователь,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Впдим | |
213.87.157.* | 12 января 2025 23:28 |
Как и всегда, всё чётко,
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Впдим,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| TheStrain | |
84.51.98.* | 12 января 2025 21:15 |
Давно здесь меняю
Ребята надежные.
Ребята надежные.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, TheStrain,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Игорь | |
5.44.168.* | 12 января 2025 18:59 |
Покупал и биток и юсдт. Всё отлично и никаких проблем.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Игорь,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
80.187.87.* | 12 января 2025 18:17 |
Большое вам спасибо. Обмен usdt прошел за 5 минут без танцев с бубном. Всё очень быстро, просто и понятно. Отличный сервис! Успехов вам.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Алексей,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Виктория |  |
45.146.231.* | 12 января 2025 16:34 |
Инцидент был урегулирован
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Сделала перевод по реквизитам указанным указанным в заявке. Мой банк подтвердил успешный перевод средств, но моя заявка отменена, обмен не завершен, в тех поддержке не отвечают. Пишу претензию для ускорения процесса обмена.
| Администратор BestChange | 12 января 2025 16:47 |
Добрый день,
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Виктория | 12 января 2025 16:53 |
Обмен завершен.
Претензия снята
| Администратор 365Cash | 12 января 2025 16:54 |
Здравствуйте, Виктория. Мы завершили обмен, Приносим извинения за то, что заставили вас долго ждать!
КомментироватьУдалить
| Andrew Ivanov | |
192.162.254.* | 12 января 2025 15:56 |
Пришёл, пополнил, получил токены, сохранил обменник!))
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Andrew Ivanov,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Mark |  |
185.59.221.* | 12 января 2025 03:23 |
Ожидается прохождение процедуры KYC
Совершаю 3-и обмена средств, все средства абсолютно чисты и заработаны честно, все средства идут с одного кошелька, но так же как и в ситуации у человека ниже, на 3-ю транзакцию в 1.400$ ставят блокировки не по причине грязной крипты, а по причине "дробления депозита", что под этим понятием подразумевается — ответа нет. Самое интересное то, что заявка была в статусе "Отправляем средства", далее зависла и оператор мне говорит, что вот-вот всё будет и это с их стороны какая то беда, но вот же не задача, приходит друго оператор и говорит, что блокировка АМЛ случилась. Добавлено новое правило о котором не говорится в разделе "правила", а оператор отвечает шаблоном.
Довольно странное отношение в последнее время.
Финансовая претензия к Вам по той причине, что нет никаких "дроблений депозита" и свои чистые, заработанные средства я могу отправлять так, как я хочу.
Финасовая претензия к Вам по той причине, что средства Вы не отправили и в Ваших "правилах" ни слово не указано о том, что Вы пытаетесь навязать в диалоге на сайте.
Довольно странное отношение в последнее время.
Финансовая претензия к Вам по той причине, что нет никаких "дроблений депозита" и свои чистые, заработанные средства я могу отправлять так, как я хочу.
Финасовая претензия к Вам по той причине, что средства Вы не отправили и в Ваших "правилах" ни слово не указано о том, что Вы пытаетесь навязать в диалоге на сайте.
| Администратор 365Cash | 12 января 2025 03:29 |
Здравствуйте, Mark, ваши средства заморожены нашим провайдером ликвидности по внутренней политике АМЛ. Пожалуйста предоставьте запрошенную информацию нам на почту.
Претензия снята
| Mark | 12 января 2025 03:37 |
Уважаемый обменник, Вы можете освещать это в своих правилах, что бы исключить вот такие действия. Ваш коллега час заставил меня ожидать чего? Что бы пришли Вы и сказали, что там какие то депозиты дробленные? Я предоставил бы Вам документы ещё 1 час и 40 минут назад, и ушёл бы спать ожидая возврата средств, но Вы сказали, что ошибка на Вашей стороне и что вот-вот всё будет сделано.
| Администратор 365Cash | 12 января 2025 12:41 |
Mark, приносим извинения за неудобства. Была небольшая задержка со стороны нашего провайдера с ответом. По результату проверки напишем вам на почте.
КомментироватьУдалить
| Владимир | |
84.53.229.* | 12 января 2025 10:00 |
Всё как всегда быстро и на автомате советую!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Владимир,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Макаронник | |
90.188.240.* | 12 января 2025 05:46 |
Быстро, четко и надежно.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Макаронник,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Максим |  |
109.131.70.* | 10 января 2025 22:07 |
Инцидент был урегулирован
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Осторожно, на данный момент советую воздержатся от обменов. Обменник не завершает обмен и не делает возврат средств ссылаясь на АМЛ проверку. При этом, криптовалюта полностью чистая, нет никаких меток и высокого риска. Сумма: 5000 XRP (~$11 700). Уже почти 3 недели обменник не выплачивает средства. Хотим решать вопрос в правовом поле, но обменник не предоставляет свое юрлицо.
Сделка по обмену была открыта 22 дек. 2024 и в этот же день заблокирована ссылаясь на AML. В это же время обмен совершался в несколько обменников из bestchange, общая сумма обмена примерно $200 000, ради безопасности сумма была раздроблена по несколько обменникам, по ~$7 000-$10 000 на каждый. У большинства обменников не было никаких вопросов и не было желание играть в цирк АМЛ, примерно $160 000 из этого же адреса ~16 обменников обменяли без проблем. Только у 4 появилось желанные поиграть в AML офицеров.
Все 4 обменника использовали кошелек WhiteBit для получения средств и у WhiteBit не понравилось то что я дробил переводи. Не понятно о какой AML проверке идет речь, когда моя криптовалюта полностью чистая, без каких либо меток и высоких рисков. И не понятно о каком дробленный депозитов идет речь, когда у меня сделка конкретно с обменником — 365cash, которому я прислал 5000 XRP в одной транзакций. К WhiteBit я не имею никакое отношение, я не их клиент, я клиент данного обменника, я не обращался к WhiteBit и они не обращались ко мне, я обращался к 365cash, открыл и оплатил обмен с 365cash, отправив им полностью чистую криптовалюту, без высокого риска и без меток.
После блокировки, первый запрос от них был:
Объяснить причину дробления депозита и ответить еще на некоторые вопросы.
Прислать фото документов и селфи.
Как жест доброй воли, я им все это отправил, но повторюсь, криптовалюта полностью чистая, без меток, без высоких рисков. Так же добавил скрин холодного кошелка, где изначально хранилась данная криптовалюта. Потом последовал запрос сделать видеоверификацию, что я тоже сделал.
Уже почти 3 недели они меня морозят и отвечают с "ожидайте", без каких либо сроков, без какой либо информации.
Но сейчас самое интересное, два дня назад(9 Января) мне один из 4 обменников прислал письмо, что проверка пройдена, WhiteBit разблокировал средства и обменник мне завершил обмен.
Напомню:
- все 4 обменника использовали один и тот же адрес(разные memo) от WhiteBit для получения от меня XRP,
- всем 4 обменникам было отправлено XRP с одного и того же моего адреса
- у WhiteBit не понравилось дробление депозита, собственно они знают что все 4 перевода мои
- всем 4 обменникам я присылал все те же документы и видеоверификацию, все одинаково, так как запроси были одинаковые как под копирку в одно время
Вопрос! Как так получилось, что одну транзакцию WhiteBit разблокировали и обменник мне завершил обмен, а 3 меня продолжают кормить с "ожидайте"?
Хочу решать этот вопрос в правовом поле, но у обменника который так любит ссылаться на AML/KYC политику и директивы ЕС, не указано даже его юрлицо на сайте. Несколько раз в переписке было запрошено юрлицо у данного обменника, в ответах так и не присылают юрлицо. Если нет юрлица, то появляются куча вопросов про легитимность совершать какие-то AML проверки, как обрабатываются и хранятся мои документы, кому я вообще их отправил.
Еще раз повторюсь, криптовалюта которая была отправлена одной транзакцией в размере 5000 XRP полностью чистая, нет никаких меток, нет высоких рисков.
Ждем юрлицо от обменника.
Сделка по обмену была открыта 22 дек. 2024 и в этот же день заблокирована ссылаясь на AML. В это же время обмен совершался в несколько обменников из bestchange, общая сумма обмена примерно $200 000, ради безопасности сумма была раздроблена по несколько обменникам, по ~$7 000-$10 000 на каждый. У большинства обменников не было никаких вопросов и не было желание играть в цирк АМЛ, примерно $160 000 из этого же адреса ~16 обменников обменяли без проблем. Только у 4 появилось желанные поиграть в AML офицеров.
Все 4 обменника использовали кошелек WhiteBit для получения средств и у WhiteBit не понравилось то что я дробил переводи. Не понятно о какой AML проверке идет речь, когда моя криптовалюта полностью чистая, без каких либо меток и высоких рисков. И не понятно о каком дробленный депозитов идет речь, когда у меня сделка конкретно с обменником — 365cash, которому я прислал 5000 XRP в одной транзакций. К WhiteBit я не имею никакое отношение, я не их клиент, я клиент данного обменника, я не обращался к WhiteBit и они не обращались ко мне, я обращался к 365cash, открыл и оплатил обмен с 365cash, отправив им полностью чистую криптовалюту, без высокого риска и без меток.
После блокировки, первый запрос от них был:
Объяснить причину дробления депозита и ответить еще на некоторые вопросы.
Прислать фото документов и селфи.
Как жест доброй воли, я им все это отправил, но повторюсь, криптовалюта полностью чистая, без меток, без высоких рисков. Так же добавил скрин холодного кошелка, где изначально хранилась данная криптовалюта. Потом последовал запрос сделать видеоверификацию, что я тоже сделал.
Уже почти 3 недели они меня морозят и отвечают с "ожидайте", без каких либо сроков, без какой либо информации.
Но сейчас самое интересное, два дня назад(9 Января) мне один из 4 обменников прислал письмо, что проверка пройдена, WhiteBit разблокировал средства и обменник мне завершил обмен.
Напомню:
- все 4 обменника использовали один и тот же адрес(разные memo) от WhiteBit для получения от меня XRP,
- всем 4 обменникам было отправлено XRP с одного и того же моего адреса
- у WhiteBit не понравилось дробление депозита, собственно они знают что все 4 перевода мои
- всем 4 обменникам я присылал все те же документы и видеоверификацию, все одинаково, так как запроси были одинаковые как под копирку в одно время
Вопрос! Как так получилось, что одну транзакцию WhiteBit разблокировали и обменник мне завершил обмен, а 3 меня продолжают кормить с "ожидайте"?
Хочу решать этот вопрос в правовом поле, но у обменника который так любит ссылаться на AML/KYC политику и директивы ЕС, не указано даже его юрлицо на сайте. Несколько раз в переписке было запрошено юрлицо у данного обменника, в ответах так и не присылают юрлицо. Если нет юрлица, то появляются куча вопросов про легитимность совершать какие-то AML проверки, как обрабатываются и хранятся мои документы, кому я вообще их отправил.
Еще раз повторюсь, криптовалюта которая была отправлена одной транзакцией в размере 5000 XRP полностью чистая, нет никаких меток, нет высоких рисков.
Ждем юрлицо от обменника.
| Администратор 365Cash | 10 января 2025 23:18 |
Здравствуйте, Максим, ваш обмен был приостановлен биржей WhiteBit связи с подозрительным дроблением депозита и как высокорискованные для данного сервиса. Полученные данные переданы на проверку. Как только проверка будет завершены, мы с вами свяжемся. В нашей стране не требуется создание юридического лица для осуществления данной деятельности. AML-проверка по вашей сделке осуществляется биржей.
Ожидайте, пожалуйста, окончания проверки
Ожидайте, пожалуйста, окончания проверки
| Максим | 10 января 2025 23:37 |
В Германии не требуется созданные юрлица для осуществления вашей деятельности? Вы в своем уме? Так вы вообще получается нелегальным предпринимательством занимаетесь, не просто предпринимательством, а предоставляете финансовые услуги, которые требуют по мимо юрлица, иметь лицензию. Еще и без MLRO проводите амл проверки? Или вы соврали bestchange о своей юрисдикция? Каким боком я отношусь к какой-то бирже? У меня сделка с 356cash и про какое дробление депозита вы говорите? Я вам отправил 5000 XRP одной транзакцией, кристально чистую криптовалюту.
Жду ваше юрлицо, будем решать это в правовом поле.
Жду ваше юрлицо, будем решать это в правовом поле.
| Администратор 365Cash | 10 января 2025 23:57 |
Максим, мы не находимся на территории Германии. Ваша транзакция была расценена как высокорискованная для биржи, кошельки которой мы используем при обмене. Ожидайте окончания проверки
| Максим | 11 января 2025 00:12 |
Как я отношусь к какой-то бирже и вашей внутренней кухне? И почему эта же биржа два дня назад, транзакцию в таком же размере, с того же кошелка, разблокировала у другого обменника, но у вас нет? Претензия же — дробление депозита, значит они в курсе, что это все мои транзакций(как бы логично, все с одного адреса).
Жду от вас юрлица и объяснение от bestchange, почему у обменника указано страна — Германия. Это ведение в заблуждение, я выбирал обменник по юрисдикции, чтобы в случае чего, я мог решать вопрос в правовом поле. А тут оказывается какой-то Вася, без юрлица, который пропадет в любой момент, проводит еще и АМЛ проверки.
Жду от вас юрлица и объяснение от bestchange, почему у обменника указано страна — Германия. Это ведение в заблуждение, я выбирал обменник по юрисдикции, чтобы в случае чего, я мог решать вопрос в правовом поле. А тут оказывается какой-то Вася, без юрлица, который пропадет в любой момент, проводит еще и АМЛ проверки.
| Администратор 365Cash | 11 января 2025 00:24 |
Максим, нам информация о разблокировке вашей транзакции не поступала. Как только проверка будет завершена, мы вам сообщим. Ожидайте, пожалуйста
| Максим | 11 января 2025 00:44 |
Кто читает отзывы, смотрите как они стараются отвечать водой, чтобы пропала претензия и красная метка. Арвуз и 365Cash в одно время.
Но пусть люди видят с кем иемют дело.
Мне не интересна ваша вода, достаточно. Жду юрлицо и будем решать вопрос в правовом поле.
Но пусть люди видят с кем иемют дело.
Мне не интересна ваша вода, достаточно. Жду юрлицо и будем решать вопрос в правовом поле.
| Максим | 11 января 2025 00:44 |
Кто читает отзывы, смотрите как они стараются отвечать водой, чтобы пропала претензия и красная метка. Арвуз и 365Cash в одно время.
Но пусть люди видят с кем иемют дело.
Мне не интересна ваша вода, достаточно. Жду юрлицо и будем решать вопрос в правовом поле.
Но пусть люди видят с кем иемют дело.
Мне не интересна ваша вода, достаточно. Жду юрлицо и будем решать вопрос в правовом поле.
| Администратор 365Cash | 11 января 2025 00:47 |
Максим, в нашей стране не требуется создание юридического лица для осуществления данной деятельности. Также вы согласились с нашей AML-политикой при создании сделки. Ожидайте, пожалуйста окончания проверки
| Максим | 11 января 2025 01:01 |
По их же словам, у них нет юрлица, проводят АМЛ проверки без юрлица, вранье о стране в профиле, очень активно стараются отвечать водой, чтобы пропадала претензия. Никому не советую тут делать обмен, в случае чего, останетесь без своих денег и не будет где обращаться, чтобы решить вопрос, я тому пример. Они придумали, что закон и директивы работают только для них в то же время не имея даже юрлицо.
Жду юрлицо, так как хочу решать вопрос в правовом поле.
Жду юрлицо, так как хочу решать вопрос в правовом поле.
| Администратор 365Cash | 11 января 2025 01:07 |
Максим, при создании обмена вы согласились с нашей AML-политикой поставив галочку. Ожидайте, пожалуйста результата проверки
| Максим | 11 января 2025 01:19 |
Ваши правила, это филькина грамота, у вас нет даже юрлица, по вашим словам. Вы вообще кто такие, чтобы совершать какие-то проверки.
По их же словам, у них нет юрлица, проводят АМЛ проверки без юрлица, вранье о стране в bestchange профиле, очень активно стараются отвечать водой, чтобы пропадала претензия. Никому не советую тут делать обмен, в случае чего, останетесь без своих денег и не будет где обращаться, чтобы решить вопрос, я тому пример. Они придумали, что закон и директивы работают только для них в то же время не имея даже юрлицо.
Жду юрлицо, так как хочу решать вопрос в правовом поле. Прошу администрацию bestchange вмешаться, это издевательство над клиентом, они откровенно отвечают водой, чтобы скрыть претензию. Претензия серьезная и обменник без юрлица.
Вы будете красными пока не предоставите ваше юрлицо, либо не завершите обмен и это справедливо, ибо вы занимаетесь беспределом. Своим старанием скрыть претензию, вы только усугубляете ситуацию.
По их же словам, у них нет юрлица, проводят АМЛ проверки без юрлица, вранье о стране в bestchange профиле, очень активно стараются отвечать водой, чтобы пропадала претензия. Никому не советую тут делать обмен, в случае чего, останетесь без своих денег и не будет где обращаться, чтобы решить вопрос, я тому пример. Они придумали, что закон и директивы работают только для них в то же время не имея даже юрлицо.
Жду юрлицо, так как хочу решать вопрос в правовом поле. Прошу администрацию bestchange вмешаться, это издевательство над клиентом, они откровенно отвечают водой, чтобы скрыть претензию. Претензия серьезная и обменник без юрлица.
Вы будете красными пока не предоставите ваше юрлицо, либо не завершите обмен и это справедливо, ибо вы занимаетесь беспределом. Своим старанием скрыть претензию, вы только усугубляете ситуацию.
| Администратор 365Cash | 11 января 2025 03:28 |
Максим, при создании обмена вы согласились с нашей AML-политикой поставив галочку. Ожидайте, пожалуйста результата проверки
| Администратор BestChange | 11 января 2025 04:24 |
Добрый день,
Обменный сервис предоставил доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменный сервис предоставил доказательства блокировки средств на стороне кастодиального сервиса.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Максим | 11 января 2025 09:43 |
Администратор BestChange — где их юрлицо? Почему вы прикрываете ***?
| Администратор 365Cash | 11 января 2025 09:53 |
Максим, мошенниками не являемся. После проверки данных мы завершим обмен или сделаем возврат.
| Максим | 11 января 2025 09:57 |
Администратор BestChange вы даже видимо не прочитали, что я писал или тут система оплати для снятия финансовой претензий? Укажите конкретный АМЛ пункт из странички обменника, который относится к моей транзакций, к кристально чистой криптовалюти, отправленной одной транзакцией.
| Максим | 11 января 2025 19:16 |
Красота, администрация BestChange прикрывает полнейший беспредел.
КомментироватьУдалить
| Galina | |
94.253.43.* | 11 января 2025 19:14 |
Благодарю, все очень быстренько и четко!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Galina,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Татьяна | |
83.217.193.* | 11 января 2025 18:17 |
Ура! Спасибо! Всё свершилось и перевелось очень быстро! Спасибо!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Татьяна,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Александра | |
178.73.210.* | 11 января 2025 16:37 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Александра,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Karavan |  |
51.83.79.* | 11 января 2025 14:13 |
Быстро, четко и надежно.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Karavan,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
45.144.235.* | 11 января 2025 13:31 |
Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга
Переводил RUB -> Bitcoin. Достаточно быстро прошло. Транзакция попала в пул и на *** видно было, что комиссию поставили хорошую — в итоге мой перевод попал в следующий блок. Спасибо ребятам, что сделали такой сервис.
| Администратор 365Cash | 31 января 2025 02:51 |
Здравствуйте, Алексей,
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
Благодарим вас, за то что обратились именно к нам.
Работаем для того, чтобы вы получали удовольствие от
сотрудничества с нами!
С уважением, команда 365Cash
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта 365Cash за последние 30 дней: